متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2019م (الأجتماع الأول) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:30 مساءً يوم الاحد 14/09/1440هــ الموافق 19/05/ 2019م.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق أجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل بداية الأجتماع، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين سوف تقفل مع بداية لجنة الفرز فى فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأنه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية العامة حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم أكتمال النصاب فى الأجتماع الأول سيتم أنعقاد الأجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لأنعقاد الأجتماع الأول، وسيكون الأجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالى 2020م وتحديد أتعابه.

5-التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهىة فى 31 ديسمبر 2018م، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ-أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب وأحد مساهمى شركة هنا للصناعات الغذائية، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2018م مبيعات بمبلغ 98,669,907 ريال ومشتريات بمبلغ 6,451,705 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م 47,093,430 ريال مدين (مرفق).

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، حيث أن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ- أحمد حمود إبراهيم الذياب أحد مساهمى شركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نقل وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2018م شراء خدمة بمبلغ 285,132 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م صفر ريال (مرفق).

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ- طارق عبدالرحمن صالح السدحان منصب الرئيس التنفيذى ببنك الرياض، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن حساب بنكى وعقد خدمات واتفاقيات وتسهيلات بنكية وبدون التمييز او شروط تفضيلية لا يوجد تعامل مع البنك خلال السنة السابقة 2018م وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م صفر ريال (مرفق).

9-التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

10-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة ( مرفق ).

11-التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية (مرفق).

12-التصويت على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

13-التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

14-التصويت على اضافة المادة الرابعة عشر (14) الى النظام الاساسى للشركة والمتعلقة بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق).

15-التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس ( مرفق ).

16-التصويت على اضافة المادة السادسة والعشرون (26) الى النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بلجان المجلس (مرفق).

17-التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون (32) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

18-التصويت على تعديل المادة الثالثة والاربعون (43) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

19-التصويت على تعديل المادة السابعة والاربعون (47) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بمقدور مساهمى الشركة المسجلين فى موقع خدمات تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى، والبدء فى إجراء التصويت أعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم أنعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :

https://tadawulty.com.sa

معلومات اضافية يمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا أخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وذلك حسب النموذج المرفق، على أن ترسل نسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/هوية مقييم أو السجل التجارى للمنشأة لمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض, حى الربوة, شارع الاحساء, وحدة رقم 1, مبنى 7449 قبل يومين (2 يوم ) على الأقل من موعد انعقاد اجتماعة الجمعية العامة، على أن يتم ابراز أصل التوكيل يوم أنعقاد أجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار المساهمين للأجتماع (أصالة أو وكالة) الهوية الوطنية/هوية مقييم.

ولمزيد من الأستفسارات يرجى التواصل مع مسئول المساهمين من خلال :-

الهاتف : 0112111705

الفاكس : 0112111703

البريد اللكترونى : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

العنوان البريدى : الرمز البريدى 12814 - الرقم الاضافى 2980 الرياض

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2019م (الأجتماع الأول) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:30 مساءً يوم الاحد 14/09/1440هــ الموافق 19/05/ 2019م.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق أجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل بداية الأجتماع، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين سوف تقفل مع بداية لجنة الفرز فى فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأنه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية العامة حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم أكتمال النصاب فى الأجتماع الأول سيتم أنعقاد الأجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لأنعقاد الأجتماع الأول، وسيكون الأجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالى 2020م وتحديد أتعابه.

5-التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهىة فى 31 ديسمبر 2018م، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ-أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب وأحد مساهمى شركة هنا للصناعات الغذائية، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2018م مبيعات بمبلغ 98,669,907 ريال ومشتريات بمبلغ 6,451,705 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م 47,093,430 ريال مدين (مرفق).

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، حيث أن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ- أحمد حمود إبراهيم الذياب أحد مساهمى شركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نقل وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2018م شراء خدمة بمبلغ 285,132 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م صفر ريال (مرفق).

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ- طارق عبدالرحمن صالح السدحان منصب الرئيس التنفيذى ببنك الرياض، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن حساب بنكى وعقد خدمات واتفاقيات وتسهيلات بنكية وبدون التمييز او شروط تفضيلية لا يوجد تعامل مع البنك خلال السنة السابقة 2018م وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م صفر ريال (مرفق).

9-التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

10-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة ( مرفق ).

11-التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية (مرفق).

12-التصويت على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

13-التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

14-التصويت على اضافة المادة الرابعة عشر (14) الى النظام الاساسى للشركة والمتعلقة بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق).

15-التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس ( مرفق ).

16-التصويت على اضافة المادة السادسة والعشرون (26) الى النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بلجان المجلس (مرفق).

17-التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون (32) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

18-التصويت على تعديل المادة الثالثة والاربعون (43) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

19-التصويت على تعديل المادة السابعة والاربعون (47) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بمقدور مساهمى الشركة المسجلين فى موقع خدمات تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى، والبدء فى إجراء التصويت أعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم أنعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :

https://tadawulty.com.sa

معلومات اضافية يمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا أخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وذلك حسب النموذج المرفق، على أن ترسل نسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/هوية مقييم أو السجل التجارى للمنشأة لمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض, حى الربوة, شارع الاحساء, وحدة رقم 1, مبنى 7449 قبل يومين (2 يوم ) على الأقل من موعد انعقاد اجتماعة الجمعية العامة، على أن يتم ابراز أصل التوكيل يوم أنعقاد أجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار المساهمين للأجتماع (أصالة أو وكالة) الهوية الوطنية/هوية مقييم.

ولمزيد من الأستفسارات يرجى التواصل مع مسئول المساهمين من خلال :-

الهاتف : 0112111705

الفاكس : 0112111703

البريد اللكترونى : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

العنوان البريدى : الرمز البريدى 12814 - الرقم الاضافى 2980 الرياض

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 22:30 مساء يوم الثلاثاء 09/09/1440هـ، الموافق 14/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7qnrNBPN9w52
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.


6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الأمارات للإتصالات (مساهم رئيس) والمتمثلة في (اتفاقية خدمات ودعم تقني) المعدلة، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2018م كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (119,544) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (365,703) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (29,673) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,079) الف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

-المهندس/ خليفة حسن الشامسي

-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي

-الاستاذ/ سيركان أوكاندان


7-التصويت على اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة مندمجة) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة اتحاد اتصالات موبايلي (شركة دامجة) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ "شراء" شركة اتحاد اتصالات موبايلي لكامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150.000 حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07/09/1440هـ الموافق 12/05/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
معلومات اضافية علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور احضار بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، ويحق للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، بموجب نموذج التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، إدارة علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (0560316605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع.

وفي حال وجود اي استفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المستثمرين


هاتف 0560314099 أو على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 22:30 مساء يوم الثلاثاء 09/09/1440هـ، الموافق 14/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7qnrNBPN9w52
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.


6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الأمارات للإتصالات (مساهم رئيس) والمتمثلة في (اتفاقية خدمات ودعم تقني) المعدلة، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2018م كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (119,544) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (365,703) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (29,673) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,079) الف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

-المهندس/ خليفة حسن الشامسي

-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي

-الاستاذ/ سيركان أوكاندان


7-التصويت على اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة مندمجة) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة اتحاد اتصالات موبايلي (شركة دامجة) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ "شراء" شركة اتحاد اتصالات موبايلي لكامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150.000 حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07/09/1440هـ الموافق 12/05/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
معلومات اضافية علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور احضار بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، ويحق للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، بموجب نموذج التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، إدارة علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (0560316605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع.

وفي حال وجود اي استفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المستثمرين


هاتف 0560314099 أو على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يود البنك السعودي البريطاني ("بنك ساب") أن يعلن لمساهميه عن إبرامه بتاريخ 18 أبريل 2019م اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. لغرض بيع عدد (1,000,000) سهم ("الأسهم") من الأسهم المملوكة له في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية لصالح شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. والتي تمثل ما نسبته (2%) من رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (36,000,000) ريال سعودي ("الصفقة"). وسيملك بنك ساب عند إتمام الصفقة (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 49% من أسهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، فيما ستملك شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. ما نسبته 51% من أسهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخص لها من هيئة السوق المالية ("الهيئة") لممارسة أعمال الأوراق المالية.



ويبلغ إجمالي القيمة الدفترية التقريبية للأسهم مبلغ وقدره (20,886,156) ريال سعودي كما في تاريخ 31 ديسمبر 2016م ومبلغ وقدره (20,585,255) ريال سعودي كما في تاريخ كما في 31 ديسمبر 2017م ومبلغ وقدره (20,144,235) ريال سعودي كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م.


ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط التعاقدية والتي تشمل الحصول على موافقة المساهمين وموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الهيئة.


وسوف تتيح الصفقة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية أن تعزز استفادتها من الخبرات الدولية لمجموعة إتش إس بي سي، ولا يتوقع أن يكون للصفقة أثراً جوهرياً على أعمال بنك ساب اليومية.


ومن المتوقع إلى أن تؤدي الصفقة إلى تحقيق أرباح في القوائم المالية لبنك ساب وذلك عن الفترة المتعلقة بإتمام الصفقة. وستكون قيمة تلك الأرباح حوالي أربعة عشر مليون (14,000,000) ريال سعودي، وفقاً للمركز المالي لبنك ساب كما في تاريخ 31 مارس 2019م.


وعند إتمام الصفقة، سيقوم كل من بنك ساب وشركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. بالدخول في اتفاقية شركاء معدلة فيما يتعلق بملكياتهم في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. وستشمل التعديلات الرئيسية على اتفاقية الشركاء تعديل المسائل المتعلقة بحوكمة وإدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (بما في ذلك تشكيل مجلس الإدارة) ونسب الملكية نتيجة للصفقة. وستؤدي التعديلات على اتفاقية الشركاء إلى تخفيض حقوق بنك ساب وسيطرته على إدارة وحوكمة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.


ويعتزم ساب استخدام المتحصلات من الصفقة لتعزيز أنشطته بشكل عام.


وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، حيث أن شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. مملوكة لمجموعة إتش إس بي سي وهي أحد كبار المساهمين في بنك ساب ولديها ممثلين في مجلس إدارته. وبالتالي سيتم عرض الصفقة على مساهمي بنك ساب للموافقة عليها تماشياً مع متطلبات المادة (71) من نظام الشركات.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يود البنك السعودي البريطاني ("بنك ساب") أن يعلن لمساهميه عن إبرامه بتاريخ 18 أبريل 2019م اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. لغرض بيع عدد (1,000,000) سهم ("الأسهم") من الأسهم المملوكة له في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية لصالح شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. والتي تمثل ما نسبته (2%) من رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (36,000,000) ريال سعودي ("الصفقة"). وسيملك بنك ساب عند إتمام الصفقة (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 49% من أسهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، فيما ستملك شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. ما نسبته 51% من أسهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخص لها من هيئة السوق المالية ("الهيئة") لممارسة أعمال الأوراق المالية.



ويبلغ إجمالي القيمة الدفترية التقريبية للأسهم مبلغ وقدره (20,886,156) ريال سعودي كما في تاريخ 31 ديسمبر 2016م ومبلغ وقدره (20,585,255) ريال سعودي كما في تاريخ كما في 31 ديسمبر 2017م ومبلغ وقدره (20,144,235) ريال سعودي كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م.


ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط التعاقدية والتي تشمل الحصول على موافقة المساهمين وموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الهيئة.


وسوف تتيح الصفقة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية أن تعزز استفادتها من الخبرات الدولية لمجموعة إتش إس بي سي، ولا يتوقع أن يكون للصفقة أثراً جوهرياً على أعمال بنك ساب اليومية.


ومن المتوقع إلى أن تؤدي الصفقة إلى تحقيق أرباح في القوائم المالية لبنك ساب وذلك عن الفترة المتعلقة بإتمام الصفقة. وستكون قيمة تلك الأرباح حوالي أربعة عشر مليون (14,000,000) ريال سعودي، وفقاً للمركز المالي لبنك ساب كما في تاريخ 31 مارس 2019م.


وعند إتمام الصفقة، سيقوم كل من بنك ساب وشركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. بالدخول في اتفاقية شركاء معدلة فيما يتعلق بملكياتهم في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. وستشمل التعديلات الرئيسية على اتفاقية الشركاء تعديل المسائل المتعلقة بحوكمة وإدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (بما في ذلك تشكيل مجلس الإدارة) ونسب الملكية نتيجة للصفقة. وستؤدي التعديلات على اتفاقية الشركاء إلى تخفيض حقوق بنك ساب وسيطرته على إدارة وحوكمة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.


ويعتزم ساب استخدام المتحصلات من الصفقة لتعزيز أنشطته بشكل عام.


وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، حيث أن شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. مملوكة لمجموعة إتش إس بي سي وهي أحد كبار المساهمين في بنك ساب ولديها ممثلين في مجلس إدارته. وبالتالي سيتم عرض الصفقة على مساهمي بنك ساب للموافقة عليها تماشياً مع متطلبات المادة (71) من نظام الشركات.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 13-08-1440 الموافق 18-04-2019 في قاعة المهندس / عامر سعيد برقان بالإدارة العامة في مدينة ابها بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (64.62%) من رأس المال
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة المهندس / عامر سعيد برقان بالإدارة العامة في مدينة ابها
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 64.62
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

ثالثا: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

رابعاً: الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريـال وبنسبة 10٪ من رأس المال وبمبلغ اجمالي وقدره 140 مليون ريـال.

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م.

سادساً: الموافقة على تعيين مكتب إرنست ويونغ مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، بمبلغ وقدره (450.000) ريال.

سابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 13-08-1440 الموافق 18-04-2019 في قاعة المهندس / عامر سعيد برقان بالإدارة العامة في مدينة ابها بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (64.62%) من رأس المال
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة المهندس / عامر سعيد برقان بالإدارة العامة في مدينة ابها
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 64.62
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

ثالثا: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

رابعاً: الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريـال وبنسبة 10٪ من رأس المال وبمبلغ اجمالي وقدره 140 مليون ريـال.

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م.

سادساً: الموافقة على تعيين مكتب إرنست ويونغ مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، بمبلغ وقدره (450.000) ريال.

سابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة فتيحي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 13 شعبان1440هـ الموافق 18 إبريل 2019م، بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد (حسب النظام الأساس للشركة)، حيث بلغت نسبة الحضور 56.53% من رأس المال.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 56.53
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

5)- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام المالي 2018م، بواقع 25 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 2.5% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 13,750,000 ﷼ سعودي.

6)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2018م، قدرها خمس وعشرون هللة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي التوزيع عن النصف الثاني من العام المالي 2018م مبلغ 13,750,000 ﷼ سعودي، والذي يمثل نسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والبالغة 55 مليون سهماً. علمًا بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسوف يتم يوم الأربعاء بتاريخ 1 مايو 2019م –عبر بنك الرياض- إيداع الأرباح المستحقة للمستثمرين في حساباتهم الجارية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية. وهكذا تكون الشركة قد قامت بتوزيع إجمالي أرباح 27.5 مليون ﷼ عن العام المالي 2018م على مساهميها، بواقع 50 هللة لكل سهم من أسهم الشركة وبنسبة 5% من رأس المال.

7)- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8)- الموافقة على صرف مبلغ (600,000) ريال سعودي مكافآة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

9)- انتخاب مراجع حسابات الشركة مكتب السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

10)- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 22/04/2019 ولمدة 3 سنوات ميلادية تنتهي في 21/04/2022، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، وأسماؤهم كما يلي: 1- د./ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي (رئيس اللجنة-مستقل). 2- د./ إبراهيم حسن المدهون (عضو-غير تنفيذي). 3- الأستاذ/ عثمان رياض محمد الحميدان (عضو-من خارج المجلس).



11)- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذي علاقة)، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتيحي (عضو تنفيذي) والسيدة/ مها فتيحي (عضو غير تنفيذي) يمثلان مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، والتعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي مبلغ 4.67 مليون ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي.

12)- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي (عضو تنفيذي) نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة)، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2018م مبلغ 972 ألف ريال سعودي.

13) الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.

14)- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ في 22 إبريل 2019م، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، تنتهي في 21 إبريل 2022م، وهم السادة:

1)- سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي

2)- سعادة الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان

3)- سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون

4)- سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي

5)- سعادة المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين

6)- سعادة الدكتور/ سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي

7)- سعادة الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي

معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع وعضو لجنة المراجعة)

2)- الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي

3)- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو لجنة المراجعة)

4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان

وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:

1)- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (رئيس مجلس الإدارة)

2)- السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي

3)- الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم


كما حضر رؤساء اللجان كما يلي:

1- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو لجنة المراجعة - نائباً عن رئيس لجنة المراجعة)

2- د. إبراهيم المدهون (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت – رئيس لجنة إدارة المخاطر)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة فتيحي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 13 شعبان1440هـ الموافق 18 إبريل 2019م، بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد (حسب النظام الأساس للشركة)، حيث بلغت نسبة الحضور 56.53% من رأس المال.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 56.53
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

5)- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام المالي 2018م، بواقع 25 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 2.5% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 13,750,000 ﷼ سعودي.

6)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2018م، قدرها خمس وعشرون هللة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي التوزيع عن النصف الثاني من العام المالي 2018م مبلغ 13,750,000 ﷼ سعودي، والذي يمثل نسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والبالغة 55 مليون سهماً. علمًا بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسوف يتم يوم الأربعاء بتاريخ 1 مايو 2019م –عبر بنك الرياض- إيداع الأرباح المستحقة للمستثمرين في حساباتهم الجارية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية. وهكذا تكون الشركة قد قامت بتوزيع إجمالي أرباح 27.5 مليون ﷼ عن العام المالي 2018م على مساهميها، بواقع 50 هللة لكل سهم من أسهم الشركة وبنسبة 5% من رأس المال.

7)- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8)- الموافقة على صرف مبلغ (600,000) ريال سعودي مكافآة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

9)- انتخاب مراجع حسابات الشركة مكتب السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

10)- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 22/04/2019 ولمدة 3 سنوات ميلادية تنتهي في 21/04/2022، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، وأسماؤهم كما يلي: 1- د./ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي (رئيس اللجنة-مستقل). 2- د./ إبراهيم حسن المدهون (عضو-غير تنفيذي). 3- الأستاذ/ عثمان رياض محمد الحميدان (عضو-من خارج المجلس).



11)- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذي علاقة)، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتيحي (عضو تنفيذي) والسيدة/ مها فتيحي (عضو غير تنفيذي) يمثلان مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، والتعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي مبلغ 4.67 مليون ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي.

12)- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي (عضو تنفيذي) نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة)، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2018م مبلغ 972 ألف ريال سعودي.

13) الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.

14)- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ في 22 إبريل 2019م، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، تنتهي في 21 إبريل 2022م، وهم السادة:

1)- سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي

2)- سعادة الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان

3)- سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون

4)- سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي

5)- سعادة المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين

6)- سعادة الدكتور/ سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي

7)- سعادة الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي

معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع وعضو لجنة المراجعة)

2)- الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي

3)- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو لجنة المراجعة)

4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان

وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:

1)- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (رئيس مجلس الإدارة)

2)- السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي

3)- الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم


كما حضر رؤساء اللجان كما يلي:

1- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو لجنة المراجعة - نائباً عن رئيس لجنة المراجعة)

2- د. إبراهيم المدهون (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت – رئيس لجنة إدارة المخاطر)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة مجموعة فتيحي القابضة على موقع تداول بتاريخ 20 مارس 2019م بخصوص توصية مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 20 مارس 2019م بصرف مبلغ (13,750,000) ريال أرباح لمساهمي المجموعة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م بواقع 25 هللة للسهم الواحد، ونسبتها 2.5% من قيمة السهم الاسمية، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة 55 مليون سهماً، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة -المالكين للأسهم يوم الاستحقاق- المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ يوم الخميس الموافق 18 إبريل 2019م، تود الشركة أن تذكر عموم مساهميها أن تاريخ توزيع الأرباح سيكون يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019م، حيث سيقوم بنك الرياض بإيداع أرباح مساهمي الشركة مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها أسهم شركة مجموعة فتيحي في أي من البنوك المحلية. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة، في حال تعثر عملية الإيداع، مراجعة أي فرع من فروع بنك الرياض لاستلام أرباحه نقداً، أو الاتصال على بنك الرياض على أرقام الهواتف التالية: 8001222444، 920001816، أو التواصل مع علاقات المساهمين في الشركة على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو هاتف: 2604200 – 012


وبذلك ستكون الشركة قد قامت بصرف إجمالي أرباح لمساهميها يبلغ 27,500,000 ﷼ عن العام المالي 2018م عن إجمالي أسهم رأس المال المستحقة البالغ عددها 55 مليون سهماً، بواقع (50) هللة للسهم الواحد، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للأسهم.

وترجو الشركة من مساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدي البنوك في يوم التوزيع. ونلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب -غير المقيمين- إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

والله الموفق




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة مجموعة فتيحي القابضة على موقع تداول بتاريخ 20 مارس 2019م بخصوص توصية مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 20 مارس 2019م بصرف مبلغ (13,750,000) ريال أرباح لمساهمي المجموعة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م بواقع 25 هللة للسهم الواحد، ونسبتها 2.5% من قيمة السهم الاسمية، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة 55 مليون سهماً، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة -المالكين للأسهم يوم الاستحقاق- المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ يوم الخميس الموافق 18 إبريل 2019م، تود الشركة أن تذكر عموم مساهميها أن تاريخ توزيع الأرباح سيكون يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019م، حيث سيقوم بنك الرياض بإيداع أرباح مساهمي الشركة مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها أسهم شركة مجموعة فتيحي في أي من البنوك المحلية. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة، في حال تعثر عملية الإيداع، مراجعة أي فرع من فروع بنك الرياض لاستلام أرباحه نقداً، أو الاتصال على بنك الرياض على أرقام الهواتف التالية: 8001222444، 920001816، أو التواصل مع علاقات المساهمين في الشركة على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو هاتف: 2604200 – 012


وبذلك ستكون الشركة قد قامت بصرف إجمالي أرباح لمساهميها يبلغ 27,500,000 ﷼ عن العام المالي 2018م عن إجمالي أسهم رأس المال المستحقة البالغ عددها 55 مليون سهماً، بواقع (50) هللة للسهم الواحد، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للأسهم.

وترجو الشركة من مساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدي البنوك في يوم التوزيع. ونلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب -غير المقيمين- إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

والله الموفق




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن قرارات اجتماع مجلس إدارتها الجديد، الذي اجتمع مساء يوم الخميس الموافق 18 إبريل 2019م، والخاصة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية – تداول، وجاءت القرارت على النحو التالي:


1)- اختيار سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي رئيساً لمجلس الإدارة في دورته الجديدة وتحديد صلاحياته.

2)- اختيار سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3)- تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة من مجلس الإدارة كما يلي:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

1)- د. سهيل حسن عبدالملك قاضي (رئيس اللجنة-مستقل)

2)- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

3)- م. عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو اللجنة-مستقل)


أعضاء لجنة الاستثمار:

1)- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (رئيس اللجنة-غير تنفيذي)

2)- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

3)- د. محمد أحمد حسن فتيحي (عضو اللجنة-تنفيذي)

4)- أ. عمر رياض الحميدان (عضو اللجنة-غير تنفيذي)


أعضاء لجنة إدارة المخاطر:

1)- د. إبراهيم حسن المدهون (رئيس اللجنة-غير تنفيذي)

2)- م. عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو اللجنة-مستقل)

3)- د. عدنان عبدالفتاح صوفي (عضو اللجنة-مستقل)


4)- تعيين الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، والأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

معلومات إضافية:

تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة، والتي تبدأ من 22 إبريل 2019م وحتى 21 إبريل 2022م، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقدة بمدينة جدة يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 إبريل 2019م من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1)- د. عدنان عبدالفتاح صوفي (رئيس اللجنة-مستقل)

2)- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

3)- أ. عثمان رياض محمد الحميدان (عضو اللجنة-من خارج المجلس)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن قرارات اجتماع مجلس إدارتها الجديد، الذي اجتمع مساء يوم الخميس الموافق 18 إبريل 2019م، والخاصة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية – تداول، وجاءت القرارت على النحو التالي:


1)- اختيار سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي رئيساً لمجلس الإدارة في دورته الجديدة وتحديد صلاحياته.

2)- اختيار سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3)- تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة من مجلس الإدارة كما يلي:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

1)- د. سهيل حسن عبدالملك قاضي (رئيس اللجنة-مستقل)

2)- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

3)- م. عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو اللجنة-مستقل)


أعضاء لجنة الاستثمار:

1)- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (رئيس اللجنة-غير تنفيذي)

2)- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

3)- د. محمد أحمد حسن فتيحي (عضو اللجنة-تنفيذي)

4)- أ. عمر رياض الحميدان (عضو اللجنة-غير تنفيذي)


أعضاء لجنة إدارة المخاطر:

1)- د. إبراهيم حسن المدهون (رئيس اللجنة-غير تنفيذي)

2)- م. عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو اللجنة-مستقل)

3)- د. عدنان عبدالفتاح صوفي (عضو اللجنة-مستقل)


4)- تعيين الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، والأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

معلومات إضافية:

تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة، والتي تبدأ من 22 إبريل 2019م وحتى 21 إبريل 2022م، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقدة بمدينة جدة يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 إبريل 2019م من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1)- د. عدنان عبدالفتاح صوفي (رئيس اللجنة-مستقل)

2)- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

3)- أ. عثمان رياض محمد الحميدان (عضو اللجنة-من خارج المجلس)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم (الشركة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي انعقدت في يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 أبريل 2019م وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءَ في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد بلغت (%62.56) من رأسمال الشركة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. فهد عبد الله صالح العثيم(نائب رئيس المجلس).

2. صالح محمد صالح العثيم.

3. عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي.

4. عبد العزيز عبد الله العثيم.

وقد اعتذر من أعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع كل من التالية أسماؤهم:

1. عبد الله صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة).

2. بندر ناصر حمد التميمي.

3. عبد الله علي عبد الله الدبيخي

4. عبد العزيز صالح عبد الله الربدي.


وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما بالمرفق.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-14 الموافق 2019-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 62.56
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما بالمرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم (الشركة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي انعقدت في يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 أبريل 2019م وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءَ في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد بلغت (%62.56) من رأسمال الشركة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. فهد عبد الله صالح العثيم(نائب رئيس المجلس).

2. صالح محمد صالح العثيم.

3. عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي.

4. عبد العزيز عبد الله العثيم.

وقد اعتذر من أعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع كل من التالية أسماؤهم:

1. عبد الله صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة).

2. بندر ناصر حمد التميمي.

3. عبد الله علي عبد الله الدبيخي

4. عبد العزيز صالح عبد الله الربدي.


وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما بالمرفق.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-14 الموافق 2019-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 62.56
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما بالمرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 13/8/1440هـ الموافق 18/4/2019م بفندق هيلتون جدة بقاعة أمواج بمدينة جدة حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة هذا الاجتماع فقد بلغت نسبة الحضور بالأصالة والوكالة والتصويت عن بعد 29.53% من أسهم رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون جدة - قاعة أمواج- بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 29.53
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 3/9/1440هـ الموافق 8/5/2019م.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- , أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت 44,381 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود .

7-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة علاء الدين رياض سامي في عمل منافس من خلال شركتي وارد للنقل المحدودة , وارد للخدمات السريعة المحدودة التابعتان لشركة وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين. والنشاط هو نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال).

8-الموافقة على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

9-الموافقة على تعيين مكتب إرنيست ويونغ كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي لعام 2019م ومقابل أتعاب سنوية 591 ألف ريال.

10-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع طبقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1- د/ باسم عبد الله عالم (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية).

2- د/ عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي.

3- أ/ يوسف عبد الله الراجحي.

وتعذر حضور كل من الأعضاء:

1- م/ خالد عبد الله الدبل.

2- م/ وفاء هاشم زواوي.

3- أ/ علاء الدين رياض سامي.

4- أ/ خالد محمد زاهد.

5- أ/ خلود عبد الرحمن الدبل.

كما حضر من أعضاء لجنة المراجعة :د/ محمد خليل دهلوي (رئيس اللجنة).

وتود الشركة أن تنوه للسادة المساهمين أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن كيفية توزيع أرباح عام 2018م وذلك قبل تاريخ التوزيع.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 13/8/1440هـ الموافق 18/4/2019م بفندق هيلتون جدة بقاعة أمواج بمدينة جدة حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة هذا الاجتماع فقد بلغت نسبة الحضور بالأصالة والوكالة والتصويت عن بعد 29.53% من أسهم رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون جدة - قاعة أمواج- بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 29.53
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 3/9/1440هـ الموافق 8/5/2019م.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- , أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت 44,381 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود .

7-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة علاء الدين رياض سامي في عمل منافس من خلال شركتي وارد للنقل المحدودة , وارد للخدمات السريعة المحدودة التابعتان لشركة وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين. والنشاط هو نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال).

8-الموافقة على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

9-الموافقة على تعيين مكتب إرنيست ويونغ كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي لعام 2019م ومقابل أتعاب سنوية 591 ألف ريال.

10-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع طبقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1- د/ باسم عبد الله عالم (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية).

2- د/ عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي.

3- أ/ يوسف عبد الله الراجحي.

وتعذر حضور كل من الأعضاء:

1- م/ خالد عبد الله الدبل.

2- م/ وفاء هاشم زواوي.

3- أ/ علاء الدين رياض سامي.

4- أ/ خالد محمد زاهد.

5- أ/ خلود عبد الرحمن الدبل.

كما حضر من أعضاء لجنة المراجعة :د/ محمد خليل دهلوي (رئيس اللجنة).

وتود الشركة أن تنوه للسادة المساهمين أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن كيفية توزيع أرباح عام 2018م وذلك قبل تاريخ التوزيع.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق جدوى ريت الحرمين للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م


للاطلاع على التقرير السنوي يرجى زيارة الرابط أدناه:


http://www.jadwa.com/en/media/get/20...eport-2018.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق جدوى ريت الحرمين للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م


للاطلاع على التقرير السنوي يرجى زيارة الرابط أدناه:


http://www.jadwa.com/en/media/get/20...eport-2018.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.