متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجموعة صافولا (المجموعة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 01/07/2019م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 30/06/2022م، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتملت عليها النصوص النظامية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة حسب المرفق والتي يمكن الاطلاع عليها كذلك من خلال الرابط التالي:

https://www.savola.com/investors/cor...rds-procedures


وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-10-28 الموافق 2019-07-01
تاريخ نهاية الدورة 1443-12-01 الموافق 2022-06-30
عدد الاعضاء 11
تاريخ فتح باب الترشح 1440-06-05 الموافق 2019-02-10
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-07-04 الموافق 2019-03-11
طريقة استلام طلبات الترشيح يرجى من مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشح إلى رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وإرسال طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى أمين لجنة المكافآت والترشيحات بمقر الشركة الرئيس المبين أدناه:


مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- الشاطئ

وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333

حي الشاطئ بمدينة جدة، شارع الأمير فيصل بن فهد


أو إرسالها الى العنوان المشار إليه أعلاه أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))


ويمكن التواصل أيضاً من خلال:

الهاتف المباشر 2687797-012 أو فاكس رقم 2687828 -012

شروط الترشح وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، تتضمن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة مجموعة صافولا، من بين تلك المعايير ما يلي:


1-يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.


2- أن يكون للمرشح الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس.


3- ألا يكون المرشح ممن سبق له أن أدين بجريمة تخل بالشرف والأمانة وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.


4- ألا يكون المرشح عضواً بمجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.


5- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً سواء متقدماً بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخصية اعتبارية.


6- أن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.


ويرجى من السادة مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم أو غيرهم في حدود نسبة ملكيتهم لعضوية مجلس إدارتها ممن يتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً، أن يقدموا طلبات ترشحهم للشركة على عنوان الشركة خلال أوقات العمل الرسمي، ويجب أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:


1- تعريف بالمرشح من حيث السيرة الذاتية باللغة العربية موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة.


2- يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:


أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.


ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.


3- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي سبق له تولي عضويتها.

4- بيان بأسماء الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضوية مجالس إداراتها.

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا، أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة

ب. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجمـوع الاجتماعات.

ج. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.


6- يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

7- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.

8- تعبئة نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية رقم (3) ورقم (1) للسيرة الذاتية المرفقة والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (https://cma.org.sa).

9- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر مع طلب الترشيح موقع من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.


علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات بالمجموعة ستراعي عملية استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية أعلاه بجانب استيفاء متطلبات نظام الحوكمة المتعلقة بتصنيف عضوية مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين وأغلبهم من غير التنفيذيين.


كما يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام ونسأل الله التوفيق والسداد.

[ابوشهد999]

يسر مجموعة صافولا (المجموعة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 01/07/2019م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 30/06/2022م، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتملت عليها النصوص النظامية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة حسب المرفق والتي يمكن الاطلاع عليها كذلك من خلال الرابط التالي:

https://www.savola.com/investors/cor...rds-procedures


وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-10-28 الموافق 2019-07-01
تاريخ نهاية الدورة 1443-12-01 الموافق 2022-06-30
عدد الاعضاء 11
تاريخ فتح باب الترشح 1440-06-05 الموافق 2019-02-10
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-07-04 الموافق 2019-03-11
طريقة استلام طلبات الترشيح يرجى من مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشح إلى رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وإرسال طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى أمين لجنة المكافآت والترشيحات بمقر الشركة الرئيس المبين أدناه:


مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- الشاطئ

وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333

حي الشاطئ بمدينة جدة، شارع الأمير فيصل بن فهد


أو إرسالها الى العنوان المشار إليه أعلاه أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))


ويمكن التواصل أيضاً من خلال:

الهاتف المباشر 2687797-012 أو فاكس رقم 2687828 -012

شروط الترشح وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، تتضمن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة مجموعة صافولا، من بين تلك المعايير ما يلي:


1-يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.


2- أن يكون للمرشح الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس.


3- ألا يكون المرشح ممن سبق له أن أدين بجريمة تخل بالشرف والأمانة وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.


4- ألا يكون المرشح عضواً بمجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.


5- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً سواء متقدماً بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخصية اعتبارية.


6- أن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.


ويرجى من السادة مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم أو غيرهم في حدود نسبة ملكيتهم لعضوية مجلس إدارتها ممن يتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً، أن يقدموا طلبات ترشحهم للشركة على عنوان الشركة خلال أوقات العمل الرسمي، ويجب أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:


1- تعريف بالمرشح من حيث السيرة الذاتية باللغة العربية موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة.


2- يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:


أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.


ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.


3- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي سبق له تولي عضويتها.

4- بيان بأسماء الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضوية مجالس إداراتها.

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا، أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة

ب. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجمـوع الاجتماعات.

ج. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.


6- يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

7- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.

8- تعبئة نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية رقم (3) ورقم (1) للسيرة الذاتية المرفقة والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (https://cma.org.sa).

9- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر مع طلب الترشيح موقع من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.


علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات بالمجموعة ستراعي عملية استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية أعلاه بجانب استيفاء متطلبات نظام الحوكمة المتعلقة بتصنيف عضوية مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين وأغلبهم من غير التنفيذيين.


كما يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام ونسأل الله التوفيق والسداد.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 07-02-2019 بخصوص الدعوة لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة لشركة العمران للصناعة والتجارة

تود شركة العمران للصناعة والتجارة ان تعلن عن ارفاق معايير الترشح لعضوية مجلس الادارة لشركة العمران للصناعة والتجارة ونموذج الترشح لعضوية مجلس الادارة

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.



https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzk1MDI!/

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 07-02-2019 بخصوص الدعوة لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة لشركة العمران للصناعة والتجارة

تود شركة العمران للصناعة والتجارة ان تعلن عن ارفاق معايير الترشح لعضوية مجلس الادارة لشركة العمران للصناعة والتجارة ونموذج الترشح لعضوية مجلس الادارة

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.



https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzk1MDI!/

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار" على طرح وحدات "صندوق سامبا للصكوك السيادية" طرحاً عاماً .
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار" على طرح وحدات "صندوق سامبا للصكوك السيادية" طرحاً عاماً .
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة عودة كابيتال" على طرح وحدات "صندوق عوده للدخل" طرحاً عاماً .
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة عودة كابيتال" على طرح وحدات "صندوق عوده للدخل" طرحاً عاماً .
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بشأن بيع الشركة لإحدى الوحدات التابعة لها ترغب الشركة في نفي ما تم تداوله حيث لا توجد أي مفاوضات بهذا الشأن، كما تؤكد الشركة الوطنية للرعاية الطبية حرصها على إعلان أي أحداث جوهرية من خلال موقع السوق المالية السعودية (تداول) .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بشأن بيع الشركة لإحدى الوحدات التابعة لها ترغب الشركة في نفي ما تم تداوله حيث لا توجد أي مفاوضات بهذا الشأن، كما تؤكد الشركة الوطنية للرعاية الطبية حرصها على إعلان أي أحداث جوهرية من خلال موقع السوق المالية السعودية (تداول) .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

للاطلاع على التقرير الأسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر) للسوق الرئيسية و لنمو - السوق الموازية اضغط هنا


https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-reach10-2-2019

[ابوشهد999]

للاطلاع على التقرير الأسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر) للسوق الرئيسية و لنمو - السوق الموازية اضغط هنا


https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-reach10-2-2019

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مطابخ ومطاعم ريدان أن يعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدء من 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م وتنتهي في 19-09-1443هـ الموافق 20-04-2022م لمن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية وفقاً لما اشتملت عليه سياسة وإجراء ترشح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ووفقاً للضوابط الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية السعودية، إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة حسب المرفق.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
تاريخ نهاية الدورة 1443-09-19 الموافق 2022-04-20
عدد الاعضاء 7
تاريخ فتح باب الترشح 1440-06-07 الموافق 2019-02-12
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-07-14 الموافق 2019-03-21
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المطلوبة لسكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بتسليمها في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة تقاطع طريق عبدالله الشربتلي مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز مبنى مطابخ ومطاعم ريدان حي الصفا أو عبر إرسالها إلى البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
شروط الترشح يتعين على المرشح استيفاء معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

1- أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهلات علمية وعملية تساعده على أداء مهامه ومسؤولياته بالمجلس.

2- يجب أن لا يكون للمرشح أي مصلحة أو عضوية أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي .

3- ألا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في ذات التوقيت.

4- أن يلتزم المرشح بطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام بإختصاصاته وواجباته تجاه العضوية .

5- أن لا يكون قد سبق إدارنته بحكم قضائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه .

6- استيفاء وتوقيع استمارة الترشيح المرفقة مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في إعلان الشركة والأنظمة واللوائح .

7- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) للسيرة الذاتية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (www.cma.org.sa).

8- بالنسبة للمرشح الذي سبق له أن شغل أو مايزال يشغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة فعليه إرفاق بيان بأسماء الشركات المساهمة التي كان عضوا في مجالس إداراتها وتواريخ شغل العضوية وسجل حضور الجلسات التي حضرها اصالة واللجان الدائمة التي شارك فيها المرشح وعدد إجتماعات التي تعاقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد إجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات .

9- تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح .

10- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.

11- إلتزام المرشح في حال انتخابها لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس .

12- أن لا يكون المرشح من موظفي الدولة .

13- عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الأسواق المالية .

14- أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

15- أن يكون المرشح قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها (المعرفة المالية).

16- أن لايكون المرشح لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته ( اللياقة الصحية ) .

17- أن يلتزم المرشح بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والإهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية .

18- أن يكون المرشح شخصاً طبيعيا لا يقل عمره عن خمس وعشرون سنة (25) عام

19- حسن السيرة والسلوك

20- القدرة على الإشراف على نظم الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر.

وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة، والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مطابخ ومطاعم ريدان أن يعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدء من 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م وتنتهي في 19-09-1443هـ الموافق 20-04-2022م لمن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية وفقاً لما اشتملت عليه سياسة وإجراء ترشح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ووفقاً للضوابط الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية السعودية، إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة حسب المرفق.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
تاريخ نهاية الدورة 1443-09-19 الموافق 2022-04-20
عدد الاعضاء 7
تاريخ فتح باب الترشح 1440-06-07 الموافق 2019-02-12
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-07-14 الموافق 2019-03-21
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المطلوبة لسكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بتسليمها في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة تقاطع طريق عبدالله الشربتلي مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز مبنى مطابخ ومطاعم ريدان حي الصفا أو عبر إرسالها إلى البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
شروط الترشح يتعين على المرشح استيفاء معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

1- أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهلات علمية وعملية تساعده على أداء مهامه ومسؤولياته بالمجلس.

2- يجب أن لا يكون للمرشح أي مصلحة أو عضوية أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي .

3- ألا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في ذات التوقيت.

4- أن يلتزم المرشح بطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام بإختصاصاته وواجباته تجاه العضوية .

5- أن لا يكون قد سبق إدارنته بحكم قضائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه .

6- استيفاء وتوقيع استمارة الترشيح المرفقة مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في إعلان الشركة والأنظمة واللوائح .

7- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) للسيرة الذاتية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (www.cma.org.sa).

8- بالنسبة للمرشح الذي سبق له أن شغل أو مايزال يشغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة فعليه إرفاق بيان بأسماء الشركات المساهمة التي كان عضوا في مجالس إداراتها وتواريخ شغل العضوية وسجل حضور الجلسات التي حضرها اصالة واللجان الدائمة التي شارك فيها المرشح وعدد إجتماعات التي تعاقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد إجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات .

9- تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح .

10- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.

11- إلتزام المرشح في حال انتخابها لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس .

12- أن لا يكون المرشح من موظفي الدولة .

13- عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الأسواق المالية .

14- أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

15- أن يكون المرشح قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها (المعرفة المالية).

16- أن لايكون المرشح لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته ( اللياقة الصحية ) .

17- أن يلتزم المرشح بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والإهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية .

18- أن يكون المرشح شخصاً طبيعيا لا يقل عمره عن خمس وعشرون سنة (25) عام

19- حسن السيرة والسلوك

20- القدرة على الإشراف على نظم الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر.

وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة، والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/12/31 (تسعة أشهر) في الوقت المحدد وذلك لعدم نشر القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018 والتي أوضحت الشركة في إعلانها الإلحاقي الذي نشر على موقع تداول بتاريخ 31 ديسمبر 2018، تعذر نشر القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018 نظراً لوجود مباحثات مع بعض الأطراف ذات العلاقة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 2018/03/31 في موعد آقصاه 31 مارس 2019.


وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها بعد الإنتهاء من نشر القوائم المالية السنوية وتلك المتطلبات خلال المدة الموضحة بمشيئة الله تعالى، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/12/31 (تسعة أشهر) في الوقت المحدد وذلك لعدم نشر القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018 والتي أوضحت الشركة في إعلانها الإلحاقي الذي نشر على موقع تداول بتاريخ 31 ديسمبر 2018، تعذر نشر القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018 نظراً لوجود مباحثات مع بعض الأطراف ذات العلاقة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 2018/03/31 في موعد آقصاه 31 مارس 2019.


وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها بعد الإنتهاء من نشر القوائم المالية السنوية وتلك المتطلبات خلال المدة الموضحة بمشيئة الله تعالى، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 04/03/2019م الموافق 27/06/1440هـ في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض https://goo.gl/maps/nm9KwE33hg82 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nm9KwE33hg82
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-06-27 الموافق 2019-03-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول،. علماَ بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني يكون صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة.
جدول أعمال الجمعية التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/03/2019م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 08/03/2022م (مرفق السير الذاتية)
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس 23/06/1440هـ الموافق 28/02/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

- www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011.وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف 2938383-011 البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 04/03/2019م الموافق 27/06/1440هـ في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض https://goo.gl/maps/nm9KwE33hg82 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nm9KwE33hg82
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-06-27 الموافق 2019-03-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول،. علماَ بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني يكون صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة.
جدول أعمال الجمعية التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/03/2019م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 08/03/2022م (مرفق السير الذاتية)
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس 23/06/1440هـ الموافق 28/02/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

- www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011.وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف 2938383-011 البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تدعو شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الاثنين بتاريخ 27/06/1440هــ الموافق 04/03/2019م في تمام الساعة 06:30 مساءا
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة في مدينة الحبيل الصناعية (مركز النخيل التجاري - الدور الثاني)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-06-27 الموافق 2019-03-04
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال.
جدول الاعمال وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (200,000,000) مائتان مليون ريال وفقاً لما يلي :

أ‌- المبلغ الإجمال للزيادة هو 200,000,000 ريال سعودي

ب‌- سبب زيادة رأس المال: تمويل إنتاج الشركة لمنتجات كيماوية متخصصة بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة

ت‌- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية: 20,000,000 سهم

ث‌- وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال , ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية

2- التصويت على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في حال موافقة الجمعية على البند الاول ( مرفق )

3- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الاساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس ( مرفق )

4- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس ( مرفق )

5- التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب ( مرفق )

6- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الاساسي المتعلقة باجتماعات المجلس ( مرفق )

7- التصويت على تعديل المادة ثلاثة والعشرون من النظام الاساسي المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس ( مرفق )

8- التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الاساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات ( مرفق )

9- التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الاساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العادية (مرفق)

10- التصويت على تعديل المادة الثانية والاربعون المتعلقة بتقارير اللجنة ( مرفق )

11- التصويت على تعديل المادة السابعة والاربعون المتعلقة بالوثائق المالية ( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 23/06/1440هـ الموافق 28/02/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، علماً أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات



على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 الفناتير - مركز النخيل التجاري - الدور الثاني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200

[ابوشهد999]

تدعو شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الاثنين بتاريخ 27/06/1440هــ الموافق 04/03/2019م في تمام الساعة 06:30 مساءا
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة في مدينة الحبيل الصناعية (مركز النخيل التجاري - الدور الثاني)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-06-27 الموافق 2019-03-04
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال.
جدول الاعمال وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (200,000,000) مائتان مليون ريال وفقاً لما يلي :

أ‌- المبلغ الإجمال للزيادة هو 200,000,000 ريال سعودي

ب‌- سبب زيادة رأس المال: تمويل إنتاج الشركة لمنتجات كيماوية متخصصة بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة

ت‌- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية: 20,000,000 سهم

ث‌- وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال , ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية

2- التصويت على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في حال موافقة الجمعية على البند الاول ( مرفق )

3- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الاساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس ( مرفق )

4- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس ( مرفق )

5- التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب ( مرفق )

6- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الاساسي المتعلقة باجتماعات المجلس ( مرفق )

7- التصويت على تعديل المادة ثلاثة والعشرون من النظام الاساسي المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس ( مرفق )

8- التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الاساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات ( مرفق )

9- التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الاساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العادية (مرفق)

10- التصويت على تعديل المادة الثانية والاربعون المتعلقة بتقارير اللجنة ( مرفق )

11- التصويت على تعديل المادة السابعة والاربعون المتعلقة بالوثائق المالية ( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 23/06/1440هـ الموافق 28/02/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، علماً أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات



على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 الفناتير - مركز النخيل التجاري - الدور الثاني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200