مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | ||
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
الذهاب إلى الصفحة... |
| أدوات الموضوع |
09-05-2019, 07:56 PM | #17721 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-10 الموافق 2019-05-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50% جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م. 5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم . 6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق). 7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق). 8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق). 9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق). 10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق). 11) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق) 12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق) 13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق) 14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق) 15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق) 16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق) 17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م. 5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم . 6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق). 7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق). 8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق). 9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق). 10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق). 11) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق) 12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق) 13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق) 14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق) 15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق) 16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق) 17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) معلومات اضافية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3090/3108. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 08/09/1440هـ الموافق 13/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين :: www.tadawulaty.com.sa باستخدام الرابط التالي (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 8213090-011 والله ولي التوفيق لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-10 الموافق 2019-05-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50% جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م. 5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم . 6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق). 7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق). 8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق). 9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق). 10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق). 11) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق) 12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق) 13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق) 14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق) 15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق) 16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق) 17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م. 5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم . 6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق). 7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق). 8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق). 9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق). 10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق). 11) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق) 12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق) 13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق) 14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق) 15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق) 16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق) 17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) معلومات اضافية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3090/3108. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 08/09/1440هـ الموافق 13/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين :: www.tadawulaty.com.sa باستخدام الرابط التالي (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 8213090-011 والله ولي التوفيق لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
09-05-2019, 07:56 PM | #17722 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبهذا يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير لسعادة المهندس /قاسم بن عبدالغني الميمني على جهوده المخلصة خلال فترة عمله بالشركة ، متمنين له دوام التوفيق والسداد. بند توضيح اسم الرئيس التنفيذي المستقيل سعادة المهندس /قاسم بن عبدالغني الميمني تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 تاريخ سريان الاستقالة 1440-11-17 الموافق 2019-07-20 اسباب الاستقالة ظروفه الشخصية لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبهذا يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير لسعادة المهندس /قاسم بن عبدالغني الميمني على جهوده المخلصة خلال فترة عمله بالشركة ، متمنين له دوام التوفيق والسداد. بند توضيح اسم الرئيس التنفيذي المستقيل سعادة المهندس /قاسم بن عبدالغني الميمني تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 تاريخ سريان الاستقالة 1440-11-17 الموافق 2019-07-20 اسباب الاستقالة ظروفه الشخصية لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
09-05-2019, 07:59 PM | #17723 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07/09/1440هـ الموافق 12/05/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. عليه، تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07/09/1440هـ الموافق 12/05/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. عليه، تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
09-05-2019, 07:59 PM | #17724 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ومن الجدير بالذكر أن شركة فتيحي للتجزئة تقوم بإدارة قطاع التجزئة بمجموعة فتيحي القابضة في إطار إعادة هيكلة قطاعات العمل بالشركة. ويشغل عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد فتيحي (عضو تنفيذي) حالياً منصب المدير العام لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، التي تملك فيها مجموعة فتيحي القابضة نسبة 80%، في حين يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمالها. كما يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 1.64% في رأسمال شركة مجموعة فتيحي القابضة. وتمتلك شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة عدة أسماء تجارية من أهمها العلامة التجارية "بيبي فتيحي". ويحمل الدكتور/ محمد فتيحي درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (تخصص في القيادة) من جامعة والدن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014م، وماجستير في إدارة الأعمال (تخصص ريادة الأعمال) من كلية بابسون عام 2002م، وماجستير في علوم التمويل والاستثمار من جامعة نورث إيسترن عام 2000م، وبكالوريوس هندسة تحليل الأنظمة (بحوث العمليات) من جامعة جورج واشنطن 1992م. ويتمتع الدكتور/ محمد فتيحي بخبرة تقارب الـ27 عاماً في تصميم وإنتاج الذهب والمجوهرات والتسويق والمبيعات وبناء العلامات التجارية، كما يمثل مجموعة فتيحي القابضة في عضوية مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي وشركة الجوف للتنمية الزراعية. وسيقوم الدكتور/ محمد فتيحي بمباشرة مهام منصبة الجديد كرئيس تنفيذي لشركة فتيحي للتجزئة اعتباراً من تاريخ 12/05/2019. ومن المتوقع أن يكون إجمالي القيمة المالية للفائدة المتوقع أن يحصل عليها الدكتور/ محمد فتيحي بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه المصلحة مبلغ 1.5 مليون ريال سنوياً. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ومن الجدير بالذكر أن شركة فتيحي للتجزئة تقوم بإدارة قطاع التجزئة بمجموعة فتيحي القابضة في إطار إعادة هيكلة قطاعات العمل بالشركة. ويشغل عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد فتيحي (عضو تنفيذي) حالياً منصب المدير العام لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، التي تملك فيها مجموعة فتيحي القابضة نسبة 80%، في حين يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمالها. كما يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 1.64% في رأسمال شركة مجموعة فتيحي القابضة. وتمتلك شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة عدة أسماء تجارية من أهمها العلامة التجارية "بيبي فتيحي". ويحمل الدكتور/ محمد فتيحي درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (تخصص في القيادة) من جامعة والدن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014م، وماجستير في إدارة الأعمال (تخصص ريادة الأعمال) من كلية بابسون عام 2002م، وماجستير في علوم التمويل والاستثمار من جامعة نورث إيسترن عام 2000م، وبكالوريوس هندسة تحليل الأنظمة (بحوث العمليات) من جامعة جورج واشنطن 1992م. ويتمتع الدكتور/ محمد فتيحي بخبرة تقارب الـ27 عاماً في تصميم وإنتاج الذهب والمجوهرات والتسويق والمبيعات وبناء العلامات التجارية، كما يمثل مجموعة فتيحي القابضة في عضوية مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي وشركة الجوف للتنمية الزراعية. وسيقوم الدكتور/ محمد فتيحي بمباشرة مهام منصبة الجديد كرئيس تنفيذي لشركة فتيحي للتجزئة اعتباراً من تاريخ 12/05/2019. ومن المتوقع أن يكون إجمالي القيمة المالية للفائدة المتوقع أن يحصل عليها الدكتور/ محمد فتيحي بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه المصلحة مبلغ 1.5 مليون ريال سنوياً. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
09-05-2019, 08:02 PM | #17725 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق كراون بلازا (الرائدة المدينة الرقمية) قاعة سوار في مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/xteQRjPbxsWsYzA96 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي:: أ) سليمان بن ناصر الهتلان ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي د) عيد بن فالح الشامري ه) رائد بن علي السيف 3- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء 10/09/1440هـ الموافق 15/05/2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( مقر الشركة الرئيس – الرياض، طريق الدائري الشمالي مخرج 7 او عن طريق البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء 10/09/1440هـ الموافق 15/05/2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين : الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7150 الفاكس : 966114701555+ البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق. الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق كراون بلازا (الرائدة المدينة الرقمية) قاعة سوار في مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/xteQRjPbxsWsYzA96 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي:: أ) سليمان بن ناصر الهتلان ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي د) عيد بن فالح الشامري ه) رائد بن علي السيف 3- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء 10/09/1440هـ الموافق 15/05/2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( مقر الشركة الرئيس – الرياض، طريق الدائري الشمالي مخرج 7 او عن طريق البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء 10/09/1440هـ الموافق 15/05/2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين : الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7150 الفاكس : 966114701555+ البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق. الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
09-05-2019, 08:10 PM | #17726 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) للإطلاع على البيان الربعي، يرجى زيارة الرابط أدناه: http://web.derayah.com/wp-content/up...-Q1-Report.pdf لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) للإطلاع على البيان الربعي، يرجى زيارة الرابط أدناه: http://web.derayah.com/wp-content/up...-Q1-Report.pdf لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
09-05-2019, 08:12 PM | #17727 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الأثر المالي للتغير الحاصل : لا يمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على تأجيل اعلان النتائج المالية المشار إليها، وسوف يتم الإفصاح عن ذلك الأثر - إن وجد - في حينه. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الأثر المالي للتغير الحاصل : لا يمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على تأجيل اعلان النتائج المالية المشار إليها، وسوف يتم الإفصاح عن ذلك الأثر - إن وجد - في حينه. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
09-05-2019, 08:14 PM | #17728 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
09-05-2019, 08:25 PM | #17729 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09 اجمالي المبلغ الموزع 65 مليون ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 32.5 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 2 ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 20 تاريخ الأحقية ستكون الأحقية لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيتم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة للشركة بعد الحصول علي الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09 اجمالي المبلغ الموزع 65 مليون ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 32.5 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 2 ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 20 تاريخ الأحقية ستكون الأحقية لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيتم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة للشركة بعد الحصول علي الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
09-05-2019, 08:33 PM | #17730 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,374
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
يشاهد الموضوع الآن : 349 ( الأعضاء 0 والزوار 349) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع