متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ايلاف جدة بمدينة جدة قاعة الدانا رابط مقر الاجتماع على محرك البحث جوجل https://goo.gl/maps/FHcnffprgK12 مساء يوم الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً تاريخ 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2017م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2018م، والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.
5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
6-التصويت على انتخاب مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق)
7-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ اجمالي قدره 1,900,000 ريال سعودي عن السنة المالية 2017م وبواقع 200,000 ريال كحد اعلى لكل عضو.
8-التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
9-التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق)
10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة الأعضاء ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: (مرفق)
-السيد/ سامي أحمد بن محفوظ.
-السيد/ محمد حسني جزيل.
-السيد/ جمال عبد الله الدباغ.
-الدكتور/ محمد علي اخوان.
11-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركات. (مرفق)
12-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، والترخيص لها لعام قادم. حيث بلغ المبلغ خلال عام 2017م 210,052 ريال. بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
13-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن حيث له مصلحة مباشرة باعتباره مالك لقطعة الأرض المستأجرة وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات، والترخيص لها لعام قادم. حيث بلغ المبلغ خلال العام 2017م 883,391 ريال سنوياً. بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
14-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية و شركة بترومين والمُتمثلة في تحويل عقد إيجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917 م2 وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال على مدى 16.5 سنة ، شريطة أن تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والسادة/ حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ مصلحة فيها باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أن لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد حسني جزيل مصلحة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك 94.12% من شركة بترومين. والترخيص لها للعام القادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
15-التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 25-04-2018م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م.
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذ احضره ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ان لا يكون عضواً في مجلس الإدارة او موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من احدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدهم أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الِأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها الى صندوق بريد 1039 جدة 21431 أو ارسالها على الفاكس رقم 0126296229، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين 21-08-1439هـ الموافق 07-05-2018م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://www.tadawulaty.com.sa وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126296223، والله الموفق،،،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ايلاف جدة بمدينة جدة قاعة الدانا رابط مقر الاجتماع على محرك البحث جوجل https://goo.gl/maps/FHcnffprgK12 مساء يوم الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً تاريخ 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2017م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2018م، والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.
5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
6-التصويت على انتخاب مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق)
7-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ اجمالي قدره 1,900,000 ريال سعودي عن السنة المالية 2017م وبواقع 200,000 ريال كحد اعلى لكل عضو.
8-التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
9-التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق)
10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة الأعضاء ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: (مرفق)
-السيد/ سامي أحمد بن محفوظ.
-السيد/ محمد حسني جزيل.
-السيد/ جمال عبد الله الدباغ.
-الدكتور/ محمد علي اخوان.
11-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركات. (مرفق)
12-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، والترخيص لها لعام قادم. حيث بلغ المبلغ خلال عام 2017م 210,052 ريال. بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
13-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن حيث له مصلحة مباشرة باعتباره مالك لقطعة الأرض المستأجرة وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات، والترخيص لها لعام قادم. حيث بلغ المبلغ خلال العام 2017م 883,391 ريال سنوياً. بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
14-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية و شركة بترومين والمُتمثلة في تحويل عقد إيجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917 م2 وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال على مدى 16.5 سنة ، شريطة أن تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والسادة/ حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ مصلحة فيها باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أن لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد حسني جزيل مصلحة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك 94.12% من شركة بترومين. والترخيص لها للعام القادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
15-التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 25-04-2018م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م.
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذ احضره ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ان لا يكون عضواً في مجلس الإدارة او موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من احدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدهم أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الِأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها الى صندوق بريد 1039 جدة 21431 أو ارسالها على الفاكس رقم 0126296229، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين 21-08-1439هـ الموافق 07-05-2018م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://www.tadawulaty.com.sa وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126296223، والله الموفق،،،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 08/08/1439هـ الموافق 24/04/2018م المقرر عقدها في فندق سوفتيل بشارع الكورنيش بمدينة الخبر https://maps.google.com/?q=26.276476,50.219913والمبين على الرابط التالي
للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/04/2018م حتى تاريخ 26/04/2021م - مرفق سيرهم الذاتية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فالكم والتي للسيد/ بدر بن سليمان الصليع (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها , والترخيص بها لعام قادم , وهي عبارة عن تعيين شركة فالكم كمستشار مالي لتخفيض رأس المال بعقد اتعاب وقدره 150 الف ريال . وفق السعر السائد بالسوق وبدون شروط تفضيلية.(مرفق وصف الأعمال من رئيس المجلس وتقرير المراجع الخارجي)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل , في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إياً كان عدد الاسهم الممثلة وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع ابراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة , وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 21/04/2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل..

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 524 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه..

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 08/08/1439هـ الموافق 24/04/2018م المقرر عقدها في فندق سوفتيل بشارع الكورنيش بمدينة الخبر https://maps.google.com/?q=26.276476,50.219913والمبين على الرابط التالي
للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/04/2018م حتى تاريخ 26/04/2021م - مرفق سيرهم الذاتية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فالكم والتي للسيد/ بدر بن سليمان الصليع (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها , والترخيص بها لعام قادم , وهي عبارة عن تعيين شركة فالكم كمستشار مالي لتخفيض رأس المال بعقد اتعاب وقدره 150 الف ريال . وفق السعر السائد بالسوق وبدون شروط تفضيلية.(مرفق وصف الأعمال من رئيس المجلس وتقرير المراجع الخارجي)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل , في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إياً كان عدد الاسهم الممثلة وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع ابراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة , وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 21/04/2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل..

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 524 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه..

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 18-04-2018 بخصوص تدعو الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) تود الشركة الوطنية للتأمين ان ترفق ترجمة لائحة المراجعة قبل وبعد التعديل للغة العربية في مرفقات الدعوة

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzgzMDA!/

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 18-04-2018 بخصوص تدعو الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) تود الشركة الوطنية للتأمين ان ترفق ترجمة لائحة المراجعة قبل وبعد التعديل للغة العربية في مرفقات الدعوة

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzgzMDA!/

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-04-2018 بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) تود شركة الباحة للإستثمار والتنمية ان توضح للسادة مساهمي الشركة عن وجود خطأ بتاريخ موعد الجمعية بنموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة وهو:
تاريخ انعقاد الجمعية (وذلك يوم الثلاثاء 15 شعبان 1439هـ الموافق 01 مايو 2018م)
والصحيح هو : (وذلك يوم الاحد 23 شعبان 1439ه الموافق 13 مايو 2018م).

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-04-2018 بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) تود شركة الباحة للإستثمار والتنمية ان توضح للسادة مساهمي الشركة عن وجود خطأ بتاريخ موعد الجمعية بنموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة وهو:
تاريخ انعقاد الجمعية (وذلك يوم الثلاثاء 15 شعبان 1439هـ الموافق 01 مايو 2018م)
والصحيح هو : (وذلك يوم الاحد 23 شعبان 1439ه الموافق 13 مايو 2018م).

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-04-2018 بخصوص دعوة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) تود شركة البحر الأحمر العالمية ان توضح انه لم يتم رفع المرفقات المؤيدة لبنود الجمعية وعليه تود ان تعلن الشركة بأنه قد تم اتاحتها للمساهمين للاطلاع عليها.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-04-2018 بخصوص دعوة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) تود شركة البحر الأحمر العالمية ان توضح انه لم يتم رفع المرفقات المؤيدة لبنود الجمعية وعليه تود ان تعلن الشركة بأنه قد تم اتاحتها للمساهمين للاطلاع عليها.

[ابوشهد999]

تود الشركة الوطنية للتأمين ان توضح للمستثمرين والعموم انها استلمت بتاريخ 19/04/2018م الموافق 03/08/1439هـ خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000085432 بتاريخ 03/08/1439هـ المتضمن إنذارا نهائيا للشركة الوطنية في شأن مالاحظته المؤسسة من ضعف في عمل لجنة المراجعة وفي إداء إدارتي المراجعة والإلتزام في الشركة وعدم فعالية الحوكمة لدى الشركة بالإضافة إلى عدم الإلتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في الشركة، كم تضمن خطاب المؤسسة أنه يجب على الشركة القيام بتصحيح المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال 20 يوم عمل وأنه في حال عدم تصحيح الشركة لتلك الملاحظات خلال المدة المحددة فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو اكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والذي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين او مستثمرين او مشتركين جدد في أي من أنشتطها التأمينيه او الحد من ذلك.
وتود الشركة التأكيد على قدرتها إلى إستيفاء جميع المتطلبات النظامية خلال المدة المحددة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تود الشركة الوطنية للتأمين ان توضح للمستثمرين والعموم انها استلمت بتاريخ 19/04/2018م الموافق 03/08/1439هـ خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000085432 بتاريخ 03/08/1439هـ المتضمن إنذارا نهائيا للشركة الوطنية في شأن مالاحظته المؤسسة من ضعف في عمل لجنة المراجعة وفي إداء إدارتي المراجعة والإلتزام في الشركة وعدم فعالية الحوكمة لدى الشركة بالإضافة إلى عدم الإلتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في الشركة، كم تضمن خطاب المؤسسة أنه يجب على الشركة القيام بتصحيح المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال 20 يوم عمل وأنه في حال عدم تصحيح الشركة لتلك الملاحظات خلال المدة المحددة فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو اكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والذي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين او مستثمرين او مشتركين جدد في أي من أنشتطها التأمينيه او الحد من ذلك.
وتود الشركة التأكيد على قدرتها إلى إستيفاء جميع المتطلبات النظامية خلال المدة المحددة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين، والمقرر إنعقاده بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعيه https://goo.gl/maps/vNzHy5Xy892 وذلك يوم الخميس 24/8/1439هـ الموافق 10/5/2018م في تمام الساعة 6:30 مساءً، للنظر في جدول الأعمال التالي كما نرفق لكم المستندات المطلوبة لبعض البنود:-
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2) التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (7,028,022.24) ريال عن عام 2017م، بواقع ربع ريال لكل سهم (أي ما نسبته 2,5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ صرف الأرباح.
5) التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
7) التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.
8) التصويت على تحديث مهام وضوابط عمل لجنة المراجعة وتحديد مكافأة أعضائها.
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى الشركة على العنوان التالي (ص.ب 10882 الجبيل الصناعية 31961 قسم شؤون المساهمين أو عبر البريد الالكتروني للشركة (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحا يوم الاثنين 21/8/1439هـ الموافق 07/05/2018م وحتى الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل: / / 14هـ الموافق: / /2018م
أنا المساهم [اسم الموكل الرباعي] [ ] الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم [ ] [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من [ ] ، بصفتي [الشخصية] أو [ مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس ادارة شركة [اسم الشركة الموكلة]] ومالك[ة] لأسهم عددها [ ] سهـماً من أسهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) وفقا لسجلها التجاري (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 16/5/1411هـ برقم 2055002251، واستنادا لنص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون الذي سيعقد في مقر الشركة بالجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 24/8/1439هـ الموافق 10/5/2018م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل: رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنويا):

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين، والمقرر إنعقاده بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعيه https://goo.gl/maps/vNzHy5Xy892 وذلك يوم الخميس 24/8/1439هـ الموافق 10/5/2018م في تمام الساعة 6:30 مساءً، للنظر في جدول الأعمال التالي كما نرفق لكم المستندات المطلوبة لبعض البنود:-
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2) التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (7,028,022.24) ريال عن عام 2017م، بواقع ربع ريال لكل سهم (أي ما نسبته 2,5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ صرف الأرباح.
5) التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
7) التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.
8) التصويت على تحديث مهام وضوابط عمل لجنة المراجعة وتحديد مكافأة أعضائها.
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى الشركة على العنوان التالي (ص.ب 10882 الجبيل الصناعية 31961 قسم شؤون المساهمين أو عبر البريد الالكتروني للشركة (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحا يوم الاثنين 21/8/1439هـ الموافق 07/05/2018م وحتى الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل: / / 14هـ الموافق: / /2018م
أنا المساهم [اسم الموكل الرباعي] [ ] الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم [ ] [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من [ ] ، بصفتي [الشخصية] أو [ مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس ادارة شركة [اسم الشركة الموكلة]] ومالك[ة] لأسهم عددها [ ] سهـماً من أسهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) وفقا لسجلها التجاري (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 16/5/1411هـ برقم 2055002251، واستنادا لنص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون الذي سيعقد في مقر الشركة بالجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 24/8/1439هـ الموافق 10/5/2018م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل: رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنويا):

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018م بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي، https://goo.gl/maps/r7GNdPxZvSR2، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,140,000 ريال عن السنة المالية 2017م بواقع 180,000 لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو، وفقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسن محمد محمود حسن عضواً بمجلس الإدارة (غير مستقل) ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت في تاريخ 2016/09/04م على أن يكون تعيينه نافذاً اعتباراً من تاريخ 2018/02/15م وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد يوسف جناحي الذي قدّم استقالته من مجلس الإدارة (ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة) في 14 يونيو 2017م (مرفق).
8. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).
ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة سوليدرتي السعودية للتكافل - ص.ب 8577 الرياض 11612) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 26 شعبان 1439ه الموافق 12 مايو 2018 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439ه الموافق 15 مايو 2018م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa ، ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 0112994507 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018م بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي، https://goo.gl/maps/r7GNdPxZvSR2، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,140,000 ريال عن السنة المالية 2017م بواقع 180,000 لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو، وفقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسن محمد محمود حسن عضواً بمجلس الإدارة (غير مستقل) ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت في تاريخ 2016/09/04م على أن يكون تعيينه نافذاً اعتباراً من تاريخ 2018/02/15م وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد يوسف جناحي الذي قدّم استقالته من مجلس الإدارة (ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة) في 14 يونيو 2017م (مرفق).
8. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).
ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة سوليدرتي السعودية للتكافل - ص.ب 8577 الرياض 11612) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 26 شعبان 1439ه الموافق 12 مايو 2018 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439ه الموافق 15 مايو 2018م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa ، ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 0112994507 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن تجاوز خسائرها المتراكمة ما نسبته ٢٠٪ من رأس المال للمجموعة. حيث بلغ مجموع الخسائر المتراكمة 257.157 مليون ريال بتاريخ 31 مارس 2018م، ممثلة 22.26% من رأس المال البالغ ١,١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
إن الأسباب الرئيسيّة وراء بلوغ الخسائر المتراكمة هذا الحد النظامي، تعود إلى استمرار حالة الانخفاض أو التباطؤ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في المملكة خلال العامين الماضيين ٢٠١٦م و٢٠١٧م. ذلك بالإضافة إلى تحمل الشركة تكاليف تخص عملية إعادة الهيكلة الخاصة بإحدى شركاتها الزميلة في أوروبا وذلك بعد تفعيل عملية الدمج لأعمال صناعة وتقنية الأنابيب مع شريك أوروبي (هوباس) وإنشاء شركة جديدة تمتلك فيها المجموعة ٥٠٪.
وتعمل إدارة المجموعة على تفعيل خططها لتخفيض الخسائر المتراكمة تلك عن طريق عدد من المبادرات منذ العام المالي ٢٠١٦م وحتى تاريخه، يتمثل مجملها في خفض التكاليف الإدارية والتشغيلية الاختيارية، وتنويع مصادر الدخل عن طريق توسيع حصة المجموعة في قطاعي إدارة المياه والخدمات الهندسية الغير مرتبطة بصناعة الأنابيب، وإعادة هيكلة قروض المجموعة، ورفع كفاءة الإنتاج عن طريق استحداث أساليب للاستخدام الأمثل للمواد والمعدات الصناعية، وإجراءات إدارية وتنظيمية متعددة لتحسين أعمال الشركة. كما تعلن الشركة عن تطبيقها للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في المملكة والتي بلغت خسائرها المتراكمة ٢٠٪ فأكثر من رأس مالها.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن تجاوز خسائرها المتراكمة ما نسبته ٢٠٪ من رأس المال للمجموعة. حيث بلغ مجموع الخسائر المتراكمة 257.157 مليون ريال بتاريخ 31 مارس 2018م، ممثلة 22.26% من رأس المال البالغ ١,١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
إن الأسباب الرئيسيّة وراء بلوغ الخسائر المتراكمة هذا الحد النظامي، تعود إلى استمرار حالة الانخفاض أو التباطؤ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في المملكة خلال العامين الماضيين ٢٠١٦م و٢٠١٧م. ذلك بالإضافة إلى تحمل الشركة تكاليف تخص عملية إعادة الهيكلة الخاصة بإحدى شركاتها الزميلة في أوروبا وذلك بعد تفعيل عملية الدمج لأعمال صناعة وتقنية الأنابيب مع شريك أوروبي (هوباس) وإنشاء شركة جديدة تمتلك فيها المجموعة ٥٠٪.
وتعمل إدارة المجموعة على تفعيل خططها لتخفيض الخسائر المتراكمة تلك عن طريق عدد من المبادرات منذ العام المالي ٢٠١٦م وحتى تاريخه، يتمثل مجملها في خفض التكاليف الإدارية والتشغيلية الاختيارية، وتنويع مصادر الدخل عن طريق توسيع حصة المجموعة في قطاعي إدارة المياه والخدمات الهندسية الغير مرتبطة بصناعة الأنابيب، وإعادة هيكلة قروض المجموعة، ورفع كفاءة الإنتاج عن طريق استحداث أساليب للاستخدام الأمثل للمواد والمعدات الصناعية، وإجراءات إدارية وتنظيمية متعددة لتحسين أعمال الشركة. كما تعلن الشركة عن تطبيقها للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في المملكة والتي بلغت خسائرها المتراكمة ٢٠٪ فأكثر من رأس مالها.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام www.google.com/maps/place يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 السابعة و النصف مساءً بتاريخ 29-08-1439 هـ الموافق 15-05-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 2-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجى للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالى 2019 وتحديد أتعابه. 5-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية والتي هى إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحدى الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات إستشارية لمشروعات الشركة حيث بلغ رصيد التعاملات لعام 2017م مبلغ 8.400.000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق) 6-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بقيمة إجمالية (27,500,000) ريال بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا. 7-التصويت على مكافأت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بإجمالى قدره 2.054.000 ريال ، 8-التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 9-التصويت على تعيين الاستاذ/ عبد العزيز طلال على التميمى عضواً بمجلس إدارة الشركة (عضو مستقل ) إعتباراً من 27/02/2018 م خلفاً للأستاذ/ إحسان فريد عبدالجواد ( المستقيل ) . (مرفق) 10-التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة من البنك العربى الوطنى .
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص ب 1053 مدينة الدمام الرمز البريدي 31431 رقم الهاتف 0138217201 فاكس 0138472648 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الساعة العاشرة صباح يوم السبت 26/08/1439هـ الموافق 12/05/2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa
وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف 0138217201 فاكس 0138472648

والله الموفق

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام www.google.com/maps/place يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 السابعة و النصف مساءً بتاريخ 29-08-1439 هـ الموافق 15-05-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 2-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجى للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالى 2019 وتحديد أتعابه. 5-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية والتي هى إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحدى الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات إستشارية لمشروعات الشركة حيث بلغ رصيد التعاملات لعام 2017م مبلغ 8.400.000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق) 6-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بقيمة إجمالية (27,500,000) ريال بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا. 7-التصويت على مكافأت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بإجمالى قدره 2.054.000 ريال ، 8-التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 9-التصويت على تعيين الاستاذ/ عبد العزيز طلال على التميمى عضواً بمجلس إدارة الشركة (عضو مستقل ) إعتباراً من 27/02/2018 م خلفاً للأستاذ/ إحسان فريد عبدالجواد ( المستقيل ) . (مرفق) 10-التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة من البنك العربى الوطنى .
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص ب 1053 مدينة الدمام الرمز البريدي 31431 رقم الهاتف 0138217201 فاكس 0138472648 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الساعة العاشرة صباح يوم السبت 26/08/1439هـ الموافق 12/05/2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa
وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف 0138217201 فاكس 0138472648

والله الموفق