متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تدعو الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة في مدينة الرياض شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة في مدينة الرياض شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/LHkZjxNhnHx
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-04-10 الموافق 2018-12-17
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى: شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز- صندوق بريد: 86387 الرياض11622 المملكة العربية السعودية أو بواسطة الفاكس رقم (0114993522) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو وكلائهم احضار الهوية الوطنية.

جدول الاعمال البند 1: التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لماهو موضح أدناه):
- رأس مال الشركة قبل الزيادة 240 مليون ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 360 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 50 %.

- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 24 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 36 مليون سهم.

- تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع اجمالي أصولها.

- ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين.

- ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 62,298,561 ريال من الإحتياطي النظامي، ومبلغ 57,701,439 ريال من حساب الأرباح المبقاة.

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

- في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.

البند 2: التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

البند 3: التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال(مرفق).

البند 4: التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بموعد نشر الدعوة للجميعة العامة (مرفق).

البند 5: التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

البند6: التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 12-12-2018م حتى الساعة الرابعة من مساء يوم إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (0114993595) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تدعو الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة في مدينة الرياض شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة في مدينة الرياض شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/LHkZjxNhnHx
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-04-10 الموافق 2018-12-17
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى: شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز- صندوق بريد: 86387 الرياض11622 المملكة العربية السعودية أو بواسطة الفاكس رقم (0114993522) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو وكلائهم احضار الهوية الوطنية.

جدول الاعمال البند 1: التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لماهو موضح أدناه):
- رأس مال الشركة قبل الزيادة 240 مليون ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 360 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 50 %.

- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 24 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 36 مليون سهم.

- تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع اجمالي أصولها.

- ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين.

- ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 62,298,561 ريال من الإحتياطي النظامي، ومبلغ 57,701,439 ريال من حساب الأرباح المبقاة.

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

- في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.

البند 2: التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

البند 3: التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال(مرفق).

البند 4: التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بموعد نشر الدعوة للجميعة العامة (مرفق).

البند 5: التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

البند6: التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 12-12-2018م حتى الساعة الرابعة من مساء يوم إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (0114993595) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في فندق هيلتون – قاعة أمواج – بمدينة جدة يوم الثلاثاء 11/04/1440هـ ( حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/12/2018م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون – قاعة أمواج- في مدينة جدة
رابط بمقر الاجتماع http://bit.do/agmlocaiton
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-04-11 الموافق 2018-12-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة ، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية."
2- التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة

3- التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (حسب المرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 07 /04/1440هـ الموافق 14/12/2018م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم إنعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق،. وترسل صورة من التوكيل على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) (عناية شؤون المساهمين) ص.ب 5043 جدة الرمز البريدي 21422 ليصل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل.
وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم (6293366 - 012) توصيلة رقم (280)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في فندق هيلتون – قاعة أمواج – بمدينة جدة يوم الثلاثاء 11/04/1440هـ ( حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/12/2018م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون – قاعة أمواج- في مدينة جدة
رابط بمقر الاجتماع http://bit.do/agmlocaiton
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-04-11 الموافق 2018-12-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة ، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية."
2- التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة

3- التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (حسب المرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 07 /04/1440هـ الموافق 14/12/2018م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم إنعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق،. وترسل صورة من التوكيل على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) (عناية شؤون المساهمين) ص.ب 5043 جدة الرمز البريدي 21422 ليصل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل.
وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم (6293366 - 012) توصيلة رقم (280)

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن تضيف : علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن تضيف : علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن حصولها يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1440هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م على الموافقة الأولية من مؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس شركة مساهمة جديدة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وتقديم منتجات التمويل استهلاكي متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
هذا ولا تعد هذه الموافقة الأولية الممنوحة للشركة بمثابة ترخيصاً نهائيا لممارسة نشاط التمويل إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وفقاً لنظام الشركات لدى وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة الى اتخاذ الشركة كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الكوادر البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة للحصول على الترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذا و يجب على الشركة انهاء اجراءات التأسيس خلال ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة.

هذا وقد تقدمت الشركة المتحدة للإلكترونيات في تاريخ 26 يوليو 2018 بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على رخصة لتأسيس شركة تمويل جديدة بالمملكة العربية السعودية لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية برأس مال قدره 150 مليون ريال سعودي مملوكة بالكامل للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا).

وسيتم الإعلان لاحقاً حين حصول الشركة على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي لإيضاح اى تطورات جوهرية وكذلك الاثر المالي المترتب على ذلك.

وتعد الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) احدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التجزئة.

وتأتي هذه الخطوة لتكون (اكسترا) اول شركة تجزئة في المملكة تتقدم للحصول على رخصة ممارسة نشاط التمويل وذلك لتمكينها من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وكذلك تقديم حزم متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، استكمالاً لسياسة الشركة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الارباح من خلال تقديم افضل قيمة لعملائها.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن حصولها يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1440هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م على الموافقة الأولية من مؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس شركة مساهمة جديدة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وتقديم منتجات التمويل استهلاكي متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
هذا ولا تعد هذه الموافقة الأولية الممنوحة للشركة بمثابة ترخيصاً نهائيا لممارسة نشاط التمويل إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وفقاً لنظام الشركات لدى وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة الى اتخاذ الشركة كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الكوادر البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة للحصول على الترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذا و يجب على الشركة انهاء اجراءات التأسيس خلال ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة.

هذا وقد تقدمت الشركة المتحدة للإلكترونيات في تاريخ 26 يوليو 2018 بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على رخصة لتأسيس شركة تمويل جديدة بالمملكة العربية السعودية لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية برأس مال قدره 150 مليون ريال سعودي مملوكة بالكامل للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا).

وسيتم الإعلان لاحقاً حين حصول الشركة على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي لإيضاح اى تطورات جوهرية وكذلك الاثر المالي المترتب على ذلك.

وتعد الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) احدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التجزئة.

وتأتي هذه الخطوة لتكون (اكسترا) اول شركة تجزئة في المملكة تتقدم للحصول على رخصة ممارسة نشاط التمويل وذلك لتمكينها من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وكذلك تقديم حزم متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، استكمالاً لسياسة الشركة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الارباح من خلال تقديم افضل قيمة لعملائها.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحاقاً لما تم اعلانه من قبل الشركة بتاريخ 30/02/1440هـ . تُعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها بريد إلكتروني يوم الأربعاء 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م والذي يتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين لفترة ثلاث سنوات من تاريخ 19/03/1440 هـ ، وتنتهي في تاريخ 18/03/1443 هـ.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحاقاً لما تم اعلانه من قبل الشركة بتاريخ 30/02/1440هـ . تُعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها بريد إلكتروني يوم الأربعاء 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م والذي يتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين لفترة ثلاث سنوات من تاريخ 19/03/1440 هـ ، وتنتهي في تاريخ 18/03/1443 هـ.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوشهد999

إعلان شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-6-2018 ( ستة أشهر)
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الإعلان أن ربحية السهم للفترة الحالية هي 0.3 ريال
تصحيح الخطأ ربحية السهم للفترة الحالية هي 0.03 ريال
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوشهد999

إعلان شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-6-2018 ( ستة أشهر)
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الإعلان أن ربحية السهم للفترة الحالية هي 0.3 ريال
تصحيح الخطأ ربحية السهم للفترة الحالية هي 0.03 ريال
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" أن يدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) المقرر عقدها تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاحد 09-04-1440هـ الموافق 16-12-2018م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي الربوة مخرج 14
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بالرياض - حي الربوة مخرج 14
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-04-09 الموافق 2018-12-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول والثاني من العام 2019م وتحديد اتعابه.

5.التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) على أن يبدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 06/04/1440هـ الموافق 13/12/2018م وينتهي التصويت الإلكتروني الساعة الرابع عصرا في نفس يوم الجمعية
معلومات اضافية وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة وفي حال وجود اي استفسارات الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم : 0114933141 أو ص.ب 88618 الرياض 11672 أو البريد الإلكتروني
Investor-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" أن يدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) المقرر عقدها تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاحد 09-04-1440هـ الموافق 16-12-2018م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي الربوة مخرج 14
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بالرياض - حي الربوة مخرج 14
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-04-09 الموافق 2018-12-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول والثاني من العام 2019م وتحديد اتعابه.

5.التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) على أن يبدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 06/04/1440هـ الموافق 13/12/2018م وينتهي التصويت الإلكتروني الساعة الرابع عصرا في نفس يوم الجمعية
معلومات اضافية وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة وفي حال وجود اي استفسارات الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم : 0114933141 أو ص.ب 88618 الرياض 11672 أو البريد الإلكتروني
Investor-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية،

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (100,000,000) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (100,000,000) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مدينة جدة -شارع الأمير سلطان - مبنى شركة عناية السعودية للتأمين التعاونيرابط بمقر الاجتماع رابط الموقع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-04-05 الموافق 2018-12-12
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال البند (1) التصويت على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 200,000,000 ريال وفقاً لما يلي:
أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 200 مليون ريال سعودي.

ب) سبب زيادة رأس المال: تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.

ت) طريقة زيادة رأس المال : طرح و إدراج أسهم حقوق أولية: 20,000,000 سهم.

ث) وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال , سيكون قرار الزيادة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .

البند (2) التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند رقم (1) (مرفق)

البند (3) التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية (مرفق)

البند (4) التصويت علىى تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات (مرفق)

البند (5) التصويت على على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة(مرفق)

البند (6) التصويت على تحديث لائحة سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق)

البند (7) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 يوم الأحد 02/04/1440هـ الموافق 09/12/2018م وحتى الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل (مرفق) خطي على ألا يكون عضوا في مجلس الإدارة أو موظفا في الشركة وأن يكون مصادقا عليه من:

• الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية

• إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

• كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقّر شركة عناية الرئيسي (حي الروضة،شارع الأمير سلطان, في مدينة جدة على الرابط : https://goo.gl/maps/xJETNAtA7yx أو إرسالها على البريد الإلكتروني التالي : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو إرسالها على الفاكس رقم : 0126640833. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية المقيم لغير السعوديين.

وفي حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الإتصال على 0125923633

[ابوشهد999]

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مدينة جدة -شارع الأمير سلطان - مبنى شركة عناية السعودية للتأمين التعاونيرابط بمقر الاجتماع رابط الموقع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-04-05 الموافق 2018-12-12
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال البند (1) التصويت على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 200,000,000 ريال وفقاً لما يلي:
أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 200 مليون ريال سعودي.

ب) سبب زيادة رأس المال: تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.

ت) طريقة زيادة رأس المال : طرح و إدراج أسهم حقوق أولية: 20,000,000 سهم.

ث) وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال , سيكون قرار الزيادة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .

البند (2) التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند رقم (1) (مرفق)

البند (3) التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية (مرفق)

البند (4) التصويت علىى تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات (مرفق)

البند (5) التصويت على على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة(مرفق)

البند (6) التصويت على تحديث لائحة سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق)

البند (7) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 يوم الأحد 02/04/1440هـ الموافق 09/12/2018م وحتى الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل (مرفق) خطي على ألا يكون عضوا في مجلس الإدارة أو موظفا في الشركة وأن يكون مصادقا عليه من:

• الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية

• إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

• كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقّر شركة عناية الرئيسي (حي الروضة،شارع الأمير سلطان, في مدينة جدة على الرابط : https://goo.gl/maps/xJETNAtA7yx أو إرسالها على البريد الإلكتروني التالي : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو إرسالها على الفاكس رقم : 0126640833. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية المقيم لغير السعوديين.

وفي حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الإتصال على 0125923633