متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة البنك العربي الوطني دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم ( 23 ) الذي سيعقد باذن الله في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 24 جمادي الاخرة 1438هـ الموافق 23 مارس 2017م وذلك بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطه البنك خلال السنة الماليه المنتهية 31-12-2016
2-التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2016م
3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2016م
4- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2016م بواقع (45 )هللة للسهم الواحد أي بواقع 4.5 % من قيمة السهم الاسمية بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار ( 45 هللة ) للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه (90 ) هللة للسهم الواحد بما اجماله ( 900) مليون ريال وهو ما يعادل 9 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2016م علما بأن استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (23/3/2017م ) بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ ( 06/04/2017م )
5- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016م
6- التصويت على صرف ( 4,874,593 ) ريال المكافآت المصروفة لأعضاء مجلس الادارة لعام 2016م حسبما هو موضح في التقرير السنوي للبنك .
7- التصويت على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2017م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة
8- التصويت على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتماشى مع مواد النظام الجديد للشركات المساهمة
9- التصويت على معاملات الاطراف ذو العلاقة والاتفاقيات والعقود مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وشركات البنك التابعة ( اطراف ذووي علاقة ) واستمرار التعامل معهم او مع غيرهم من ذوي العلاقة وبما يحقق مصلحة البنك حتى انعقاد اجتماع الجمعية العامة القادم والعقود والاتفاقيات (حسب المرفق )
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/4/2017 حتى 31/3/2020م والموافقة على مهامات اللجنة وضوابط اعمالها ومكافات اعضائها حسب توصية مجلس الادارة وعدم ممانعة مؤسسة النقد وهم
1- الاستاذ / احمد عبدالله العقيل - رئيسا
2- الاستاذ صالح عبدالرحمن السماعيل - عضوا
3- الاستاذ محمد عبدالرحمن العمران - عضوا
11- انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي وعددهم (6) اعضاء للفترة من 1/4/2017 وحتى 31/3/2020م وذلك من الاشخاص الذين تقدموا بترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة في وقت سابق _ بناء على اعلان البنك )وفقا للتصويت التراكمي

هذا ولكل مساهم من المساهمين مالكي الاسهم الحق في حضور الاجتماع المذكور وله ان يوكل عنه شخص آخر من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع على ان تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من احد البنوك المرخصة لها او من الغرفة التجارية الصناعية او من كتابة العدل او من الاشخاص المرخص لهم في المملكة او من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى ادارة شؤون المساهمين بالإدارة العامة قبل يومي عمل على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى ان يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته هذا ونرجو من المساهمين الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم . علما انه لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول ) صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل علما بأن في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الاول فانه سوق يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس مال البنك على الاقل وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0114029000 توصيلة ( 2600 و2606و2607 و1321 ) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك او الفاكس رقم 0114079500 توصيله 2604 والله الموفق

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة البنك العربي الوطني دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم ( 23 ) الذي سيعقد باذن الله في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 24 جمادي الاخرة 1438هـ الموافق 23 مارس 2017م وذلك بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطه البنك خلال السنة الماليه المنتهية 31-12-2016
2-التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2016م
3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2016م
4- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2016م بواقع (45 )هللة للسهم الواحد أي بواقع 4.5 % من قيمة السهم الاسمية بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار ( 45 هللة ) للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه (90 ) هللة للسهم الواحد بما اجماله ( 900) مليون ريال وهو ما يعادل 9 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2016م علما بأن استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (23/3/2017م ) بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ ( 06/04/2017م )
5- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016م
6- التصويت على صرف ( 4,874,593 ) ريال المكافآت المصروفة لأعضاء مجلس الادارة لعام 2016م حسبما هو موضح في التقرير السنوي للبنك .
7- التصويت على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2017م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة
8- التصويت على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتماشى مع مواد النظام الجديد للشركات المساهمة
9- التصويت على معاملات الاطراف ذو العلاقة والاتفاقيات والعقود مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وشركات البنك التابعة ( اطراف ذووي علاقة ) واستمرار التعامل معهم او مع غيرهم من ذوي العلاقة وبما يحقق مصلحة البنك حتى انعقاد اجتماع الجمعية العامة القادم والعقود والاتفاقيات (حسب المرفق )
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/4/2017 حتى 31/3/2020م والموافقة على مهامات اللجنة وضوابط اعمالها ومكافات اعضائها حسب توصية مجلس الادارة وعدم ممانعة مؤسسة النقد وهم
1- الاستاذ / احمد عبدالله العقيل - رئيسا
2- الاستاذ صالح عبدالرحمن السماعيل - عضوا
3- الاستاذ محمد عبدالرحمن العمران - عضوا
11- انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي وعددهم (6) اعضاء للفترة من 1/4/2017 وحتى 31/3/2020م وذلك من الاشخاص الذين تقدموا بترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة في وقت سابق _ بناء على اعلان البنك )وفقا للتصويت التراكمي

هذا ولكل مساهم من المساهمين مالكي الاسهم الحق في حضور الاجتماع المذكور وله ان يوكل عنه شخص آخر من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع على ان تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من احد البنوك المرخصة لها او من الغرفة التجارية الصناعية او من كتابة العدل او من الاشخاص المرخص لهم في المملكة او من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى ادارة شؤون المساهمين بالإدارة العامة قبل يومي عمل على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى ان يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته هذا ونرجو من المساهمين الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم . علما انه لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول ) صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل علما بأن في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الاول فانه سوق يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس مال البنك على الاقل وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0114029000 توصيلة ( 2600 و2606و2607 و1321 ) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك او الفاكس رقم 0114079500 توصيله 2604 والله الموفق

[ابوشهد999]

اعلان تصحيحي من الشركة السعودية للصناعات المتطورة بخصوص ماتم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 30-5-1438ه الموافق 27-02-2017م حيث ورد خطأ في البريد الألكتروني للشركة في الاعلان المشار إليه (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) والبريد الالكتروني الصحيح للشركة هو (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

اعلان تصحيحي من الشركة السعودية للصناعات المتطورة بخصوص ماتم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 30-5-1438ه الموافق 27-02-2017م حيث ورد خطأ في البريد الألكتروني للشركة في الاعلان المشار إليه (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) والبريد الالكتروني الصحيح للشركة هو (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتاريخ 30 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 27 فبراير 2017م بالمركز الرئيسي للشركة (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر)، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات.
ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26 أبريل 2018م، علماً بان الأعضاء هم الساده:
فوزان محمد الفوزان (رئيس اللجنة)
ماجد فؤاد الشيخ (عضو اللجنة)
جاسم شاهين الرميحي (عضو اللجنة)
عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (عضو اللجنة)
محمد فرحان بن نادر (عضو اللجنة)
ثالثاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بقبول استقالة عضو مجلس الادارة السيد/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم (عضو مستقل) من مجلس الإدارة بالشركة وتعيين السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة (عضو مستقل) بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار 26 ديسمبر 2016م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 26 أبريل 2018م.
رابعاً: الموافقة على تعديلات لائحة الحوكمة الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتاريخ 30 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 27 فبراير 2017م بالمركز الرئيسي للشركة (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر)، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات.
ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26 أبريل 2018م، علماً بان الأعضاء هم الساده:
فوزان محمد الفوزان (رئيس اللجنة)
ماجد فؤاد الشيخ (عضو اللجنة)
جاسم شاهين الرميحي (عضو اللجنة)
عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (عضو اللجنة)
محمد فرحان بن نادر (عضو اللجنة)
ثالثاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بقبول استقالة عضو مجلس الادارة السيد/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم (عضو مستقل) من مجلس الإدارة بالشركة وتعيين السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة (عضو مستقل) بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار 26 ديسمبر 2016م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 26 أبريل 2018م.
رابعاً: الموافقة على تعديلات لائحة الحوكمة الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة السابق يوم 25 ديسمبر 2016م بخصوص انتهاء اتفاقية الإدارة مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) وانه سوف يتم استبدالها باتفاقية جديدة للخدمات والدعم التقني (الاتفاقية الجديدة)، تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن التوصل للاتفاقية الجديدة بتاريخ 27 فبراير 2017م.


ومدة الاتفاقية الجديدة، التي ستخضع لتصويت مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة المقبلة، خمس سنوات وهي تحدد الشروط والأحكام المعدلة التي بموجبها ستقدم مجموعة اتصالات دعمها لموبايلي. وقد تمت صياغة الاتفاقية الجديدة لتتناسب مع مستوى نضج الشركة وتحدياتها المستقبلية، كما تغطي هذه الاتفاقية عدة مجالات ذات صلة بدعم تطوير الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية بما فيها مبادرات الشراء المشتركة والمشاركة في تبادل الخبرات وكذلك التحول الرقمي، وذلك بالاستفادة من حجم وخبرات مجموعة اتصالات.

والاتفاقية الجديدة مرتبطة أساساً بالأداء ولن يكون لها تأثيرٌ مالي جوهري على موبايلي.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة السابق يوم 25 ديسمبر 2016م بخصوص انتهاء اتفاقية الإدارة مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) وانه سوف يتم استبدالها باتفاقية جديدة للخدمات والدعم التقني (الاتفاقية الجديدة)، تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن التوصل للاتفاقية الجديدة بتاريخ 27 فبراير 2017م.


ومدة الاتفاقية الجديدة، التي ستخضع لتصويت مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة المقبلة، خمس سنوات وهي تحدد الشروط والأحكام المعدلة التي بموجبها ستقدم مجموعة اتصالات دعمها لموبايلي. وقد تمت صياغة الاتفاقية الجديدة لتتناسب مع مستوى نضج الشركة وتحدياتها المستقبلية، كما تغطي هذه الاتفاقية عدة مجالات ذات صلة بدعم تطوير الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية بما فيها مبادرات الشراء المشتركة والمشاركة في تبادل الخبرات وكذلك التحول الرقمي، وذلك بالاستفادة من حجم وخبرات مجموعة اتصالات.

والاتفاقية الجديدة مرتبطة أساساً بالأداء ولن يكون لها تأثيرٌ مالي جوهري على موبايلي.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 مساءً بتاريخ 30-05-1438 الموافق 27-02-2017 في فندق الشيراتون في مدينة الرياض، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده. وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2 - الموافقة على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م وتقرير مراجع الحسابات.
3 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2016م بواقع (1) ريال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (0.50) ريال عن الربع الأول من عام 2016م و(0.25) ريال عن الربع الثاني من عام 2016م بمبلغ إجمالي (151,875,000) ريال وبما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح الربع الرابع التي تبلغ (0.25) ريال للسـهم بإجمالي مبلغ (50,625,000) ريال وهي تمثل 2.5% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (202,500,000) ريال والتي تمثل (10) % من رأس مال الشركة. وسيتم توزيع الارباح في تاريخ 19-03-2017م.
5 - الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السادة / مكتب الدار لتدقيق الحسابات وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية.
6 - الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 27 فبراير 2017م حتى نهاية الدورة الحالية، علماً بأن المرشحين هم السادة:
أ. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
ب. الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان، عضو مجلس إدارة مستقل.
ج. المهندس إبراهيم بن عبد العزيز المهنا، عضو مجلس إدارة مستقل.
د. الأستاذ سطام بن عامر الحربي، عضو مجلس إدارة مستقل.
هـ. الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
7 - الموافقة على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع الشركة اليمنية السعودية، حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% علماً بأن طبيعة هذا التعامل متمثل في شراء شركة اسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الاسمية بمبلغ 15 مليون ريـال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل. علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016 م بمبلغ 402 ألف ريال.
8 - الموافقة على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2016م مبلغ 1,179 ألف ريال، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
9 - الموافقة على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2016م مبلغ 1,179 ألف ريال، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
10 - الموافقة على استمرار الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل للعام القادم.
11 - الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) للعام القادم، علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016 م بمبلغ 521 ألف ريال.
12 - الموافقة على النظام الأساسي الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد (مرفق).
13 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاعتماد لائحة الحوكمة.
14 - الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 مساءً بتاريخ 30-05-1438 الموافق 27-02-2017 في فندق الشيراتون في مدينة الرياض، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده. وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2 - الموافقة على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م وتقرير مراجع الحسابات.
3 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2016م بواقع (1) ريال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (0.50) ريال عن الربع الأول من عام 2016م و(0.25) ريال عن الربع الثاني من عام 2016م بمبلغ إجمالي (151,875,000) ريال وبما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح الربع الرابع التي تبلغ (0.25) ريال للسـهم بإجمالي مبلغ (50,625,000) ريال وهي تمثل 2.5% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (202,500,000) ريال والتي تمثل (10) % من رأس مال الشركة. وسيتم توزيع الارباح في تاريخ 19-03-2017م.
5 - الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السادة / مكتب الدار لتدقيق الحسابات وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية.
6 - الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 27 فبراير 2017م حتى نهاية الدورة الحالية، علماً بأن المرشحين هم السادة:
أ. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
ب. الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان، عضو مجلس إدارة مستقل.
ج. المهندس إبراهيم بن عبد العزيز المهنا، عضو مجلس إدارة مستقل.
د. الأستاذ سطام بن عامر الحربي، عضو مجلس إدارة مستقل.
هـ. الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
7 - الموافقة على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع الشركة اليمنية السعودية، حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% علماً بأن طبيعة هذا التعامل متمثل في شراء شركة اسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الاسمية بمبلغ 15 مليون ريـال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل. علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016 م بمبلغ 402 ألف ريال.
8 - الموافقة على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2016م مبلغ 1,179 ألف ريال، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
9 - الموافقة على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2016م مبلغ 1,179 ألف ريال، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
10 - الموافقة على استمرار الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل للعام القادم.
11 - الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) للعام القادم، علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016 م بمبلغ 521 ألف ريال.
12 - الموافقة على النظام الأساسي الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد (مرفق).
13 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاعتماد لائحة الحوكمة.
14 - الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.