متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقدت في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأربعاء 14-09-1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19-05-2019م في فندق نوفتيل برج العنود في مدينة الرياض، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 25% من رأس المال، برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ( رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية) ، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

1. الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ/ علي بن هادي ال منصور (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ/ قصي بن عبدالله الفاخري (عضو مجلس الإدارة)

6. الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأستثمار)

7. الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الرصيص (عضو لجنة إدارة المخاطر)

وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 31.40% من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية ( كما بالمرفق )

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق نوفتيل برج العنود في مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور % 31.40
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية كما ( بالمرفق )
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقدت في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأربعاء 14-09-1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19-05-2019م في فندق نوفتيل برج العنود في مدينة الرياض، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 25% من رأس المال، برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ( رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية) ، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

1. الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ/ علي بن هادي ال منصور (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ/ قصي بن عبدالله الفاخري (عضو مجلس الإدارة)

6. الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأستثمار)

7. الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الرصيص (عضو لجنة إدارة المخاطر)

وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 31.40% من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية ( كما بالمرفق )

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق نوفتيل برج العنود في مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور % 31.40
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية كما ( بالمرفق )
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثون ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 22/10/1440هـ الموافق 25/06/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق كراون بلازا - جدة
رابط بمقر الاجتماع الموقع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-22 الموافق 2019-06-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .



2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.



3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .



4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه .



5) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.



6) التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو من خارج المجلس ، الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 06/01/2019م الى تاريخ 27/11/2021م وذلك بدلا عن عضو مجلس الادارة المستقيل ،الأستاذ محمد عبدالرحمن صالح عطار، من عضوية لجنة المراجعة في 06/01/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 06/01/2019 ، يأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) .

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح الجمعة 18/10/1440هـ الموافق 21/06/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضوا في مجلس الادارة أو موظفا في الشركة ، وأن يكون مصادقا عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها ، أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارساله الى شركة مجموعة انعام القابضة المركز الرئيسي شارع المحجر العام بجدة ص ب 6352 جدة 21442 تلفون 0126357007 فاكس 0126357006 ، وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية .

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين هاتف 0126357007 تحويلة 150 او 123 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثون ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 22/10/1440هـ الموافق 25/06/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق كراون بلازا - جدة
رابط بمقر الاجتماع الموقع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-22 الموافق 2019-06-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .



2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.



3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .



4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه .



5) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.



6) التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو من خارج المجلس ، الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 06/01/2019م الى تاريخ 27/11/2021م وذلك بدلا عن عضو مجلس الادارة المستقيل ،الأستاذ محمد عبدالرحمن صالح عطار، من عضوية لجنة المراجعة في 06/01/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 06/01/2019 ، يأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) .

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح الجمعة 18/10/1440هـ الموافق 21/06/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضوا في مجلس الادارة أو موظفا في الشركة ، وأن يكون مصادقا عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها ، أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارساله الى شركة مجموعة انعام القابضة المركز الرئيسي شارع المحجر العام بجدة ص ب 6352 جدة 21442 تلفون 0126357007 فاكس 0126357006 ، وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية .

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين هاتف 0126357007 تحويلة 150 او 123 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 29 أبريل 2019 بشأن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أنها لا تزال بصدد تزويد مراجع الحسابات بالمزيد من المعلومات وكذلك تحديث بعض المعلومات التي سبق تقديمها له، وذلك في ضوء بلوغ خسائر الشركة المتراكمة 198.52% من رأس المال على نحو ما أعلنته الشركة بتاريخ 13 فبراير 2019، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم الانتهاء من بعض إجراءات المراجعة، ومن ثم عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الزمنية المتوقعة الواردة بإعلان الشركة المنشور بتاريخ 29 أبريل 2019.


وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها قبل نهاية مايو 2019، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

الأثر المالي للتغير الحاصل يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد حيث لا تزال عملية المراجعة مستمرة، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه.
معلومات اضافية تؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.


كما تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 29 أبريل 2019 بشأن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أنها لا تزال بصدد تزويد مراجع الحسابات بالمزيد من المعلومات وكذلك تحديث بعض المعلومات التي سبق تقديمها له، وذلك في ضوء بلوغ خسائر الشركة المتراكمة 198.52% من رأس المال على نحو ما أعلنته الشركة بتاريخ 13 فبراير 2019، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم الانتهاء من بعض إجراءات المراجعة، ومن ثم عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الزمنية المتوقعة الواردة بإعلان الشركة المنشور بتاريخ 29 أبريل 2019.


وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها قبل نهاية مايو 2019، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

الأثر المالي للتغير الحاصل يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد حيث لا تزال عملية المراجعة مستمرة، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه.
معلومات اضافية تؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.


كما تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء 23/9/1440 هـ الموافق 28/5/2019م.
ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 24/9/1440هـ الموافق 29/5/2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 23/9/1440 هـ الموافق 28/5/2019م، علماً بأن المرحلة الأولى ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء 23/9/1440 هـ الموافق 28/5/2019م.
ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 24/9/1440هـ الموافق 29/5/2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 23/9/1440 هـ الموافق 28/5/2019م، علماً بأن المرحلة الأولى ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية اعتباراً من يوم الأربعاء 17/09/1440 هـ الموافق 22/05/ 2019م بالرمز 4321 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية اعتباراً من يوم الأربعاء 17/09/1440 هـ الموافق 22/05/ 2019م بالرمز 4321 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة على موقع تداول في 19 مارس 2019م بشأن توصية مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام المالي 2018م، والتى تم أعتمادها من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 19 مايو 2019م والتى تم الإعلان عن نتائج اجتماعها على موقع تداول فى 20 مايو 2019م.

يسر شركة زهرة الواحة للتجارة أن تعلن لمساهميها طريقة وموعد توزيع أرباح العام المالي 2018م، باجمالى مبلغ 15,000,000 ريال سعودى بواقع واحد (1) ريال سعودى لكل سهم ما يمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم، وسوف يبدء توزيع الأرباح من يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019م، علما بأن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأستحقاق والمسجلين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم أنعقاد الجمعية العامة للشركة.

وسوف يقوم البنك العربى الوطنى بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم الشخصية والمربوطة بمحافظهم الأستثمارية بجميع البنوك المحلية.

وترجو الشركة من جميع مساهميها الكرام ضرورة تحديث بيانات حساباتهم البنكية لدى البنوك قبل موعد بدء توزيع الأرباح لضمان إيداع الأرباح فى حسابتهم.

وفي حال عدم أستلام الأرباح المستحقة بعد موعد التوزيع أو وجود أي أستفسارات أخرى بشأن الأرباح يرجى التواصل مع البنك العربى الوطنى على هاتف رقم 920000478 أو زيارة أحد فروع للبنك.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة على موقع تداول في 19 مارس 2019م بشأن توصية مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام المالي 2018م، والتى تم أعتمادها من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 19 مايو 2019م والتى تم الإعلان عن نتائج اجتماعها على موقع تداول فى 20 مايو 2019م.

يسر شركة زهرة الواحة للتجارة أن تعلن لمساهميها طريقة وموعد توزيع أرباح العام المالي 2018م، باجمالى مبلغ 15,000,000 ريال سعودى بواقع واحد (1) ريال سعودى لكل سهم ما يمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم، وسوف يبدء توزيع الأرباح من يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019م، علما بأن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأستحقاق والمسجلين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم أنعقاد الجمعية العامة للشركة.

وسوف يقوم البنك العربى الوطنى بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم الشخصية والمربوطة بمحافظهم الأستثمارية بجميع البنوك المحلية.

وترجو الشركة من جميع مساهميها الكرام ضرورة تحديث بيانات حساباتهم البنكية لدى البنوك قبل موعد بدء توزيع الأرباح لضمان إيداع الأرباح فى حسابتهم.

وفي حال عدم أستلام الأرباح المستحقة بعد موعد التوزيع أو وجود أي أستفسارات أخرى بشأن الأرباح يرجى التواصل مع البنك العربى الوطنى على هاتف رقم 920000478 أو زيارة أحد فروع للبنك.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

علنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 25/07/1440هـ الموافق 01/04/2019م.
يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي:
(الرابط)


https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-cma-20-5-2019

[ابوشهد999]

علنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 25/07/1440هـ الموافق 01/04/2019م.
يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي:
(الرابط)


https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-cma-20-5-2019

[ابوشهد999]

إلحاقا إلى إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المنشور في موقع تداول بتاريخ 2019/05/15م، تود الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) إرفاق مستندات إضافية لم يتم إرفاقها في الإعلان السابق المشار إليه عاليه.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-10 الموافق 2019-05-15
التغير الحاصل على التطوير 1- إرفاق تقرير لجنة المراجعة

2- إرفاق بيان بجميع التفاصيل المتعلقة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين

3- إرفاق محضر التبليغ الصادر من رئيس مجلس الإدارة والمشتمل على بيان ووصف للتعاملات للأطراف ذات علاقة بالإضافة إلى تقرير المراجع الخارجي بهذا الخصوص

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقا إلى إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المنشور في موقع تداول بتاريخ 2019/05/15م، تود الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) إرفاق مستندات إضافية لم يتم إرفاقها في الإعلان السابق المشار إليه عاليه.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-10 الموافق 2019-05-15
التغير الحاصل على التطوير 1- إرفاق تقرير لجنة المراجعة

2- إرفاق بيان بجميع التفاصيل المتعلقة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين

3- إرفاق محضر التبليغ الصادر من رئيس مجلس الإدارة والمشتمل على بيان ووصف للتعاملات للأطراف ذات علاقة بالإضافة إلى تقرير المراجع الخارجي بهذا الخصوص

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تكافل الراجحي

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
التغير الحاصل على التطوير البند السادس . الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم. وهم كالتالي :

1- مكتب الدار

2- برايس ووتر هاوس كوبر PWC.

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد اثر مالي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تكافل الراجحي

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
التغير الحاصل على التطوير البند السادس . الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم. وهم كالتالي :

1- مكتب الدار

2- برايس ووتر هاوس كوبر PWC.

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد اثر مالي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ، اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الاثنين 15 رمضان 1440هـ الموافق 20 مايو 2019م، في فندق هوليداي ان- الازدهار قاعة الموسى في مدينة الرياض، وبعد اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني50.21.%
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليداي ان - مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-15 الموافق 2019-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور % 5021
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

4- الموافقة على تعيين السادة / مكتب كي بي ام جي (KPMG) الفوزان وشركاه مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ 800 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6- الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

7- الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

8- الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

9- الموافقة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

10- الموافقة على تعديل المادة 42 من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة.

11- الموافقة على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية.

12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25/05/ 2019م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 24/05/2022م حيث جاء تشكيل المجلس كالاتي :

1- السيد / - عبد الإله عبد الله أبو نيان

2- السيد / مصعب سليمان المهيدب

3- السيد / عيد فالح الشامري

4- السيد /عبد الرؤوف وليد البيطار

5- السيد / فارس إبراهيم الراشد

6-السيد / فرانسيسكو توسكانو Francesco Toscano

7- السيد / ماسيجس وات - Matthijs waut

8- السيد / انريكي مارتينيز Enrique Martinez

13- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 25 مايو 2019م ولمدة 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 24 مايو 2022م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم : -

أ- الاستاذ /تركي عبد المحسن اللحيد رئيساً

ب- الاستاذ / عيد بن فالح الشامري عضواً

ج- الاستاذ / أحمد بن زكي الفريح عضواً

معلومات اضافية حضر الاجتماع كل من :


1- السيد / عبد الإله عبد الله ابو نيان ( رئيس مجلس الإدارة)

2- السيد / مصعب سليمان المهيدب ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- السيد / فارس ابراهيم الراشد ( عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- السيد / ناصر عبد الله البداح ( عضو مجلس الإدارة )

5- السيد / تركي عبد المحسن اللحيد ( رئيس لجنة المراجعة )

وقد اعتذر عن الحضور السادة أعضاء مجلس الإدارةالاتي اسماؤهم :

1- السيد / عيد بن فالح الشامري

2- السيد / عبد الرحمن عبد الله السكران

3- السيد / جميل عبد الله الملحم

4- السيد / عبد الرؤوف وليد البيطار




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ، اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الاثنين 15 رمضان 1440هـ الموافق 20 مايو 2019م، في فندق هوليداي ان- الازدهار قاعة الموسى في مدينة الرياض، وبعد اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني50.21.%
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليداي ان - مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-15 الموافق 2019-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور % 5021
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

4- الموافقة على تعيين السادة / مكتب كي بي ام جي (KPMG) الفوزان وشركاه مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ 800 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6- الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

7- الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

8- الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

9- الموافقة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

10- الموافقة على تعديل المادة 42 من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة.

11- الموافقة على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية.

12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25/05/ 2019م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 24/05/2022م حيث جاء تشكيل المجلس كالاتي :

1- السيد / - عبد الإله عبد الله أبو نيان

2- السيد / مصعب سليمان المهيدب

3- السيد / عيد فالح الشامري

4- السيد /عبد الرؤوف وليد البيطار

5- السيد / فارس إبراهيم الراشد

6-السيد / فرانسيسكو توسكانو Francesco Toscano

7- السيد / ماسيجس وات - Matthijs waut

8- السيد / انريكي مارتينيز Enrique Martinez

13- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 25 مايو 2019م ولمدة 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 24 مايو 2022م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم : -

أ- الاستاذ /تركي عبد المحسن اللحيد رئيساً

ب- الاستاذ / عيد بن فالح الشامري عضواً

ج- الاستاذ / أحمد بن زكي الفريح عضواً

معلومات اضافية حضر الاجتماع كل من :


1- السيد / عبد الإله عبد الله ابو نيان ( رئيس مجلس الإدارة)

2- السيد / مصعب سليمان المهيدب ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- السيد / فارس ابراهيم الراشد ( عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- السيد / ناصر عبد الله البداح ( عضو مجلس الإدارة )

5- السيد / تركي عبد المحسن اللحيد ( رئيس لجنة المراجعة )

وقد اعتذر عن الحضور السادة أعضاء مجلس الإدارةالاتي اسماؤهم :

1- السيد / عيد بن فالح الشامري

2- السيد / عبد الرحمن عبد الله السكران

3- السيد / جميل عبد الله الملحم

4- السيد / عبد الرؤوف وليد البيطار




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.