متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الكيميائية السعودية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة عادية (الاجتماع الاول) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد 16 شعبان 1440هـ الموافق 21 ابريل 2019م بمقر الشركة الرئيسي بالرياض ، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (40.79%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 40.79
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5. الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2018 بمبلغ 79.050.000 ريال بواقع (1.25) ريال للسهم بنسبة 12.5 % من رأس المال، ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2018م مبلغ 79.050.000 ريال. ( مرفق )

6. الموافقة على صرف مبلغ 1.800.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200.000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات مكتب بيكر تيللي كمراجع حسابات خارجي للشركة من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

معلومات اضافية هذا وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :

1. الأستاذ/ فهد صالح الجربوع (رئيس مجلس الإدارة )

2. الدكتور/ محمد سعود عبد العزيز البدر( عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب)

3. الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني

4. الأستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس

5. الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود

6.الأستاذ/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل

واعتذر عن الحضور كل من:

1) الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد

2)الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز

3) الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد


كما حضر من أعضاء لجنة المراجعة الأستاذ / عبدالله بن حمد آل مهذل




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الكيميائية السعودية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة عادية (الاجتماع الاول) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد 16 شعبان 1440هـ الموافق 21 ابريل 2019م بمقر الشركة الرئيسي بالرياض ، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (40.79%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 40.79
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5. الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2018 بمبلغ 79.050.000 ريال بواقع (1.25) ريال للسهم بنسبة 12.5 % من رأس المال، ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2018م مبلغ 79.050.000 ريال. ( مرفق )

6. الموافقة على صرف مبلغ 1.800.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200.000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات مكتب بيكر تيللي كمراجع حسابات خارجي للشركة من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

معلومات اضافية هذا وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :

1. الأستاذ/ فهد صالح الجربوع (رئيس مجلس الإدارة )

2. الدكتور/ محمد سعود عبد العزيز البدر( عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب)

3. الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني

4. الأستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس

5. الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود

6.الأستاذ/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل

واعتذر عن الحضور كل من:

1) الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد

2)الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز

3) الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد


كما حضر من أعضاء لجنة المراجعة الأستاذ / عبدالله بن حمد آل مهذل




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تـعلن مجـموعة أستــرا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة (08:30) مساء يوم الاحد بتاريخ 21-04-2019م الموافق 16-08-1440هـ في مقر الشركة بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 73.34% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة في مدينة الرياض الواقع على طريق صلاح الدين مقابل قاعدة الملك سلمان بن عبدالعزيز (قاعدة الرياض الجوية) - مجمع البيت 52 - المبنى رقم 2- الدور الثالث.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 73.34
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة/ برايس وترهاوس كوبرز وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2018م بلغ (3,114,430) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2018م بلغ (4,411,503) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور نت للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (3,410,733) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية،علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (1,092,630) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (99,313) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بمصروفات سفر، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (39,245) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة التنمية لصناعة الحديد (مشروع مشترك) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بحركة رصيد التمويل القائم للعام 2018م ،علماً بأن مصروف التمويل لعام 2018م بلغ (16,936,393) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

12) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

13) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

14) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ كميل بن سعدالدين (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

15) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

16) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

17) الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

18) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

19) الموافقة على إختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من تاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 21/04/2022م، وهم على النحو التالي:

1) الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري.

2) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري.

3) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي.

4) الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين.

5) الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين.

6) الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المانع.

7) الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين.

8) الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل.

9) الأستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع.


20) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من:

• الاستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع – رئيس اللجنة

• الاستاذ/ ايمن انيس يوسف – عضو اللجنة

• الاستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل – عضو اللجنة


21) الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة.

22) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

23) الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي والخاصة بتعارض المصالح.

24) الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي والخاصة بدعوة الجمعيات.

25) الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي والخاصة بتقارير لجنة المراجعة.

26) الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي والخاصة بالوثائق المالية.

27) الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية فى مجلس الإدارة.

معلومات اضافية وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1. الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة متابعة الأداء والاستثمار).

3. الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي.

4. الأستاذ/ كميل بن عبدالرجمن بن سعدالدين.

5. الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين.

6. الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبدالله باوزير.

7. الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل (رئيس لجنة المراجعة).

8. الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس.


وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) لظروفه الخاصة.


وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة الأستاذ/ غسان عقيل، ومثل لجنة الأداء والاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ خالد المصري.



والله الموفق،،

[ابوشهد999]

تـعلن مجـموعة أستــرا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة (08:30) مساء يوم الاحد بتاريخ 21-04-2019م الموافق 16-08-1440هـ في مقر الشركة بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 73.34% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة في مدينة الرياض الواقع على طريق صلاح الدين مقابل قاعدة الملك سلمان بن عبدالعزيز (قاعدة الرياض الجوية) - مجمع البيت 52 - المبنى رقم 2- الدور الثالث.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 73.34
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة/ برايس وترهاوس كوبرز وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2018م بلغ (3,114,430) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2018م بلغ (4,411,503) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور نت للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (3,410,733) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية،علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (1,092,630) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (99,313) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بمصروفات سفر، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (39,245) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة التنمية لصناعة الحديد (مشروع مشترك) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بحركة رصيد التمويل القائم للعام 2018م ،علماً بأن مصروف التمويل لعام 2018م بلغ (16,936,393) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

12) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

13) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

14) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ كميل بن سعدالدين (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

15) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

16) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

17) الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

18) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

19) الموافقة على إختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من تاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 21/04/2022م، وهم على النحو التالي:

1) الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري.

2) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري.

3) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي.

4) الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين.

5) الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين.

6) الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المانع.

7) الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين.

8) الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل.

9) الأستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع.


20) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من:

• الاستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع – رئيس اللجنة

• الاستاذ/ ايمن انيس يوسف – عضو اللجنة

• الاستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل – عضو اللجنة


21) الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة.

22) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

23) الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي والخاصة بتعارض المصالح.

24) الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي والخاصة بدعوة الجمعيات.

25) الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي والخاصة بتقارير لجنة المراجعة.

26) الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي والخاصة بالوثائق المالية.

27) الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية فى مجلس الإدارة.

معلومات اضافية وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1. الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة متابعة الأداء والاستثمار).

3. الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي.

4. الأستاذ/ كميل بن عبدالرجمن بن سعدالدين.

5. الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين.

6. الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبدالله باوزير.

7. الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل (رئيس لجنة المراجعة).

8. الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس.


وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) لظروفه الخاصة.


وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة الأستاذ/ غسان عقيل، ومثل لجنة الأداء والاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ خالد المصري.



والله الموفق،،

[ابوشهد999]

يسر شركة أسمنت المنطقة الشمالية أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 16 شعبان 1440هـ الموافق 21 إبريل 2019م، بمصنع الشركة بمدينة طريف، والتي ترأس اجتماعها عضو مجلس الإدارة المنتدب المهندس/ سعود بن سعد العريفي، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بحضور نسبته 9.69% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مصنع الشركة بمدينة طريف
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 9.69
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، بمبلغ مالي قدرة 180,000 ريال.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2018م.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن استئجار مكاتب للشركة دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علما بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2018م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2018م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (34,602) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (4,625,238) ريال سعودي.

معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1.المهندس/ سعود بن سعد العريفي (عضو مجلس الإدارة المنتدب) (رئيساً للجمعية)

2.الاستاذ/ خالد بن عبد العزيز العريفي


وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:


1.الشيخ/ سليمان بن سليم الحربي


2.المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم


3.الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي


4.المهندس/ محمد بن فايز الدرجم


كما حضر ممثلاً عن لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت الاستاذ/ خالد بن عبد العزيز العريفي (عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة أسمنت المنطقة الشمالية أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 16 شعبان 1440هـ الموافق 21 إبريل 2019م، بمصنع الشركة بمدينة طريف، والتي ترأس اجتماعها عضو مجلس الإدارة المنتدب المهندس/ سعود بن سعد العريفي، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بحضور نسبته 9.69% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مصنع الشركة بمدينة طريف
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 9.69
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، بمبلغ مالي قدرة 180,000 ريال.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2018م.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن استئجار مكاتب للشركة دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علما بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2018م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2018م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (34,602) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (4,625,238) ريال سعودي.

معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1.المهندس/ سعود بن سعد العريفي (عضو مجلس الإدارة المنتدب) (رئيساً للجمعية)

2.الاستاذ/ خالد بن عبد العزيز العريفي


وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:


1.الشيخ/ سليمان بن سليم الحربي


2.المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم


3.الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي


4.المهندس/ محمد بن فايز الدرجم


كما حضر ممثلاً عن لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت الاستاذ/ خالد بن عبد العزيز العريفي (عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الغاز

إلحاقاً لإعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 29 نوفمبر 2019م، وتنتهي في 28 نوفمبر 2022م.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-27 الموافق 2019-03-04
التغير الحاصل على التطوير تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية دوام يوم الخميس 23 مايو 2019 الموافق 18 رمضان 1440هـ
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الغاز

إلحاقاً لإعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 29 نوفمبر 2019م، وتنتهي في 28 نوفمبر 2022م.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-27 الموافق 2019-03-04
التغير الحاصل على التطوير تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية دوام يوم الخميس 23 مايو 2019 الموافق 18 رمضان 1440هـ
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة السادة مساهمي

الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع

الأول)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني الكائن في شارع

الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/BTTreXv1e9S3i9z76
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-08 الموافق 2019-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
حق الحضور تود الشركة التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور

الجمعية العامة العادية، هم المساهمين المقيدين في سجل

مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي

تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت

انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين

تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (23) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع

الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون

50% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم

لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من

انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع

الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث

والرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ( 757,055 )ريال سعودي كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة

(وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعدات

الالكترنية، الحماية من أضرار الإرهاب، وديون المجموعات، والرعاية للمجموعات) علمًا بأن المبلغ بلغ خلال عام 2018 م. 39,254 ألف ريال سعودي. وبلغ مجموع المطالبات المدفوعة 31,964 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية

(مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية

واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. علما بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بقيمة إجمالية 2,695 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/سامي المهيد، والسيد/ إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة،علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة بقيمة إجمالية 896 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف

عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/

إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد

الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك

السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي

عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات

الشركة، علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م

كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع

منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها

الشركة 3,581 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي

شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم

العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور،

والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع

مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي

البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن

عقود تأمين سنوية مختلفة (وتشمل حماية الممتلكات ضد

جميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف

الأعمال، والمعدات الالكترنية، والحماية من أضرار

الإرهاب). علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م

كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية

149 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط

تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة

وبين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم

العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور،

والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع

مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي

البريطاني والترخيص بها لعام قادم. علمًا بأن طبيعة

التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقود إدارة

استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في

الصناديق الإستثمارية شركة اتش اس بي سي العربية

السعودية المحدودة والتي بلغت 352,115 ألف ريال

سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات

مشتراة خلال السنة 77,971 ألف ريال سعودي، بينما

بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات مباعة خلال

السنة 110,957 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم

المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,598

ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية

في هذه الإتفاقية (مرفق).

13. التصويت على تعديل سياسة نظام الحوكمة الخاص

بالشركة (مرفق).

14. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات

والمكافآت (مرفق).

15. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

16. التصويت على السياسة المنظمة للعلاقة مع أصحاب

المصالح (مرفق).

17. التصويت على سياسات ومعايير إجراءات الترشيح

لعضوية مجلس الإدارة ولجانه الفرعية (مرفق).

18. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/

فراس عبدالعزيز أبالخيل عضواً في مجلس الإدارة

(عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 15/10/2018م،

لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في

14/05/2015م، خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ محمد

اليحيا (عضو مستقل). (مرفق)

19. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين

المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 1440-09-

10 الموافق 15-05-2019م وحتى تاريخ 1443-10-

13 الموافق 2022-05-14 (مرفق سيرهم الذاتية)

20. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة

والتي تبدأ من تاريخ 2019/50/15م حتى تاريخ

2022/05/14م وعلى مهامها وضوابط عملها

ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية اسمائهم

(مرفق سيرهم الذاتية) :

1- سلمان أحمد أكبر – كعضو ورئيس للجنة المراجعة

2- د.أبوبكر باجابر – كعضو من خارج المجلس

3- خالد الذكير – كعضو من خارج المجلس

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي

الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة

العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتبارًا

من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس تاريخ 04 رمضان

1440هـ الموافق 09 مايو 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة

عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الاثنين تاريخ 08 رمضان

1440هـ الموافق 13 مايو 2019م. وسيكون التسجيل

والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين

باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية طبقاً للتعليمات الإشرافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر

ينوب عنه في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت على

القرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته

بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في

الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: 1) الغرف التجارية

الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية 2) إحدى البنوك المرخصة أو

الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل

حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم

بالتصديق. 3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال

التوثيق.

وتماشيًا مع الأنظمة الإشرافية، على المساهم أو وكيله تزويد

الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد

انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد

الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار

الهوية الوطنية.

على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقـم

0112764463 أو ترسل للمركز الرئيسي للشركة الكائن

بطريق صلاح الدين الأيوبي بمدينة الرياض، صندوق بريد

9086 الريــاض 11413.

يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل

موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع

ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.

للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون

المساهمين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف

رقم 2761656-011 او عن طريق البريد الالكتروني

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة السادة مساهمي

الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع

الأول)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني الكائن في شارع

الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/BTTreXv1e9S3i9z76
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-08 الموافق 2019-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
حق الحضور تود الشركة التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور

الجمعية العامة العادية، هم المساهمين المقيدين في سجل

مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي

تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت

انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين

تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (23) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع

الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون

50% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم

لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من

انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع

الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث

والرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ( 757,055 )ريال سعودي كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة

(وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعدات

الالكترنية، الحماية من أضرار الإرهاب، وديون المجموعات، والرعاية للمجموعات) علمًا بأن المبلغ بلغ خلال عام 2018 م. 39,254 ألف ريال سعودي. وبلغ مجموع المطالبات المدفوعة 31,964 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية

(مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية

واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. علما بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بقيمة إجمالية 2,695 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/سامي المهيد، والسيد/ إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة،علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة بقيمة إجمالية 896 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف

عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/

إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد

الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك

السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي

عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات

الشركة، علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م

كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع

منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها

الشركة 3,581 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي

شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم

العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور،

والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع

مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي

البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن

عقود تأمين سنوية مختلفة (وتشمل حماية الممتلكات ضد

جميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف

الأعمال، والمعدات الالكترنية، والحماية من أضرار

الإرهاب). علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م

كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية

149 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط

تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة

وبين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم

العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور،

والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع

مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي

البريطاني والترخيص بها لعام قادم. علمًا بأن طبيعة

التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقود إدارة

استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في

الصناديق الإستثمارية شركة اتش اس بي سي العربية

السعودية المحدودة والتي بلغت 352,115 ألف ريال

سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات

مشتراة خلال السنة 77,971 ألف ريال سعودي، بينما

بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات مباعة خلال

السنة 110,957 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم

المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,598

ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية

في هذه الإتفاقية (مرفق).

13. التصويت على تعديل سياسة نظام الحوكمة الخاص

بالشركة (مرفق).

14. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات

والمكافآت (مرفق).

15. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

16. التصويت على السياسة المنظمة للعلاقة مع أصحاب

المصالح (مرفق).

17. التصويت على سياسات ومعايير إجراءات الترشيح

لعضوية مجلس الإدارة ولجانه الفرعية (مرفق).

18. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/

فراس عبدالعزيز أبالخيل عضواً في مجلس الإدارة

(عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 15/10/2018م،

لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في

14/05/2015م، خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ محمد

اليحيا (عضو مستقل). (مرفق)

19. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين

المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 1440-09-

10 الموافق 15-05-2019م وحتى تاريخ 1443-10-

13 الموافق 2022-05-14 (مرفق سيرهم الذاتية)

20. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة

والتي تبدأ من تاريخ 2019/50/15م حتى تاريخ

2022/05/14م وعلى مهامها وضوابط عملها

ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية اسمائهم

(مرفق سيرهم الذاتية) :

1- سلمان أحمد أكبر – كعضو ورئيس للجنة المراجعة

2- د.أبوبكر باجابر – كعضو من خارج المجلس

3- خالد الذكير – كعضو من خارج المجلس

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي

الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة

العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتبارًا

من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس تاريخ 04 رمضان

1440هـ الموافق 09 مايو 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة

عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الاثنين تاريخ 08 رمضان

1440هـ الموافق 13 مايو 2019م. وسيكون التسجيل

والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين

باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية طبقاً للتعليمات الإشرافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر

ينوب عنه في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت على

القرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته

بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في

الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: 1) الغرف التجارية

الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية 2) إحدى البنوك المرخصة أو

الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل

حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم

بالتصديق. 3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال

التوثيق.

وتماشيًا مع الأنظمة الإشرافية، على المساهم أو وكيله تزويد

الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد

انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد

الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار

الهوية الوطنية.

على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقـم

0112764463 أو ترسل للمركز الرئيسي للشركة الكائن

بطريق صلاح الدين الأيوبي بمدينة الرياض، صندوق بريد

9086 الريــاض 11413.

يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل

موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع

ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.

للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون

المساهمين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف

رقم 2761656-011 او عن طريق البريد الالكتروني

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بوان، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقده بمشيئة الله في يوم الأربعاء 17 رمضان 1440هـ الموافق 22 مايو 2019م، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً في مدينة الرياض
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون الكائن في حي المروج، طريق الدائري الشمالي
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Xer6mkkJnns
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للإجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الإجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 18 مايو 2019م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 22 مايو 2019م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيس والكائن في مدينة الرياض – طريق الملك فهد الفرعي – حي المحمدية – مبنى الأولى -الدور الخامس، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.


ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (7799-291-11-00966) تحويلة 1700، أو فاكس (5858-291-11-00966)، ص.ب:331، الرياض 11371 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بوان، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقده بمشيئة الله في يوم الأربعاء 17 رمضان 1440هـ الموافق 22 مايو 2019م، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً في مدينة الرياض
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون الكائن في حي المروج، طريق الدائري الشمالي
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Xer6mkkJnns
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للإجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الإجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 18 مايو 2019م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 22 مايو 2019م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيس والكائن في مدينة الرياض – طريق الملك فهد الفرعي – حي المحمدية – مبنى الأولى -الدور الخامس، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.


ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (7799-291-11-00966) تحويلة 1700، أو فاكس (5858-291-11-00966)، ص.ب:331، الرياض 11371 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م في قاعة فرح 2 بحي الحمدانية بمدينة جدة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور الفعلي 81,02% والحضور عن بعد 6,83 % وبإجمالي حضور (شخصي وعن بعد) ما يمثل 87,85% من إجمالي أسهم الشركة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة فرح 2 – حي الحمدانية – مدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 87.85
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 21 ابريل 2019م وتنتهي بتاريخ 20 ابريل 2022م .

حيث تم انتخاب مجلس الادارة لدورته الجديدة من السادة الاتي اسماؤهم :

1- السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي

2- السيد / عوض الله أحمد عايض السلمي

3- السيد / ناصر عوض الله أحمد السلمي

4- السيد / مشعل عوض الله أحمد السلمي

5- السيد / خالد عوض الله أحمد السلمي

6- السيد / سعود سعيد عقل العجيفي – عضو مستقل

7- السيد / حسن شاكر صالح الصحفي – عضو مستقل

8- السيد/عبدالرؤوف الصادق البكر القايدي – عضو مستقل

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 21 ابريل 2019م وتنتهي بتاريخ 20 ابريل 2022م .من السادة الاتي اسماؤهم :

• السيد / سعود سعيد عقل العجيفي رئيساً

• السيد / عمر رابح ستر السلمي عضواً

• السيد / زاهر فضل السيد حميدة الدابي عضواً




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م في قاعة فرح 2 بحي الحمدانية بمدينة جدة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور الفعلي 81,02% والحضور عن بعد 6,83 % وبإجمالي حضور (شخصي وعن بعد) ما يمثل 87,85% من إجمالي أسهم الشركة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة فرح 2 – حي الحمدانية – مدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 87.85
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 21 ابريل 2019م وتنتهي بتاريخ 20 ابريل 2022م .

حيث تم انتخاب مجلس الادارة لدورته الجديدة من السادة الاتي اسماؤهم :

1- السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي

2- السيد / عوض الله أحمد عايض السلمي

3- السيد / ناصر عوض الله أحمد السلمي

4- السيد / مشعل عوض الله أحمد السلمي

5- السيد / خالد عوض الله أحمد السلمي

6- السيد / سعود سعيد عقل العجيفي – عضو مستقل

7- السيد / حسن شاكر صالح الصحفي – عضو مستقل

8- السيد/عبدالرؤوف الصادق البكر القايدي – عضو مستقل

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 21 ابريل 2019م وتنتهي بتاريخ 20 ابريل 2022م .من السادة الاتي اسماؤهم :

• السيد / سعود سعيد عقل العجيفي رئيساً

• السيد / عمر رابح ستر السلمي عضواً

• السيد / زاهر فضل السيد حميدة الدابي عضواً




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة الى اعلان شركة ساب للتكافل بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والتي نشرت على موقع تداول يوم الاثنين تاريخ 17 شعبان 1440هـ الموافق 22-ابريل-2019 م والمتضمنة جدول أعمال الجمعية
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
التغير الحاصل على التطوير تود شركة ساب للتكافل ارفاق المستندات المؤيدة لبنود اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) لعموم المساهمين
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة الى اعلان شركة ساب للتكافل بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والتي نشرت على موقع تداول يوم الاثنين تاريخ 17 شعبان 1440هـ الموافق 22-ابريل-2019 م والمتضمنة جدول أعمال الجمعية
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
التغير الحاصل على التطوير تود شركة ساب للتكافل ارفاق المستندات المؤيدة لبنود اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) لعموم المساهمين
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الأول) والتي عقدت برئاسة الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي عضو مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1. المهندس / عبدالله سيف السعدون

2. الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل

3. المهندس / رياض أحمد سالم

4. الدكتور / عبدالرحمن أحمد الجعفري (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5. الأستاذ/ زياد عبدالرحمن التركي

6. الأستاذ / بندر علي مسعودي

7. الأستاذ / عايض محمد القرني

8. الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

9. الدكتور / سامي محمد حسين زيدان


وقد اعتذر معالي المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) وأوكل نيابةً عنه الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي عضو مجلس الإدارة.


وبعد اكتمال النصاب القانوني طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة لحضور الجمعية حسب نظام الشركة الأساس، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض (فندق الفور سيزونز)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور % 48.86
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.


2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.


3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.


4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م.


5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال.


6. الموافقة على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة مليون ومائتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م.


7. الموافقة على تعيين مراجع على تعيين السادة/ كي بي ام جي (KPMG) كمراجع حسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


8. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.


9. الموافقة على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.


10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.


11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبد الرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها، علما بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل.

معلومات اضافية أطلع الأستاذ / فهد سليمان الراجحي السادة المساهمين الحضور والجمعية على تطورات وسير العمل في الشركة خلال العام 2018م مشيراً إلى إن ما حققته الشركة خلال العام 2018م يأتي ليشكل نقطة هامة في مسيرة "سبكيم" على كافة الأصعدة التشغيلية والتسويقية والإدارية، حيث نجحت الشركة في التفاعل مع متغيرات الأسواق العالمية الإيجابية خلال العام 2018م، الأمر الذي حققت معه "سبكيم" نتائج مالية متميزة، حيث بلغت الأرباح الصافية 583 مليون ريال وبارتفاع قدرة 33% مقارنة بأرباح عام 2017م.


كما أضاف بأن "سبكيم" استمرت خلال العام 2018م على تنفيذ عدد من المبادرات، شملت تقليصاً في التكاليف إلى جانب رفع كفاءة الأداء، كما عملت على مواصلة الالتزام المنوط بمجلس الإدارة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمستثمرين.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الأول) والتي عقدت برئاسة الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي عضو مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1. المهندس / عبدالله سيف السعدون

2. الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل

3. المهندس / رياض أحمد سالم

4. الدكتور / عبدالرحمن أحمد الجعفري (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5. الأستاذ/ زياد عبدالرحمن التركي

6. الأستاذ / بندر علي مسعودي

7. الأستاذ / عايض محمد القرني

8. الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

9. الدكتور / سامي محمد حسين زيدان


وقد اعتذر معالي المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) وأوكل نيابةً عنه الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي عضو مجلس الإدارة.


وبعد اكتمال النصاب القانوني طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة لحضور الجمعية حسب نظام الشركة الأساس، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض (فندق الفور سيزونز)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور % 48.86
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.


2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.


3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.


4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م.


5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال.


6. الموافقة على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة مليون ومائتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م.


7. الموافقة على تعيين مراجع على تعيين السادة/ كي بي ام جي (KPMG) كمراجع حسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


8. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.


9. الموافقة على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.


10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.


11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبد الرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها، علما بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل.

معلومات اضافية أطلع الأستاذ / فهد سليمان الراجحي السادة المساهمين الحضور والجمعية على تطورات وسير العمل في الشركة خلال العام 2018م مشيراً إلى إن ما حققته الشركة خلال العام 2018م يأتي ليشكل نقطة هامة في مسيرة "سبكيم" على كافة الأصعدة التشغيلية والتسويقية والإدارية، حيث نجحت الشركة في التفاعل مع متغيرات الأسواق العالمية الإيجابية خلال العام 2018م، الأمر الذي حققت معه "سبكيم" نتائج مالية متميزة، حيث بلغت الأرباح الصافية 583 مليون ريال وبارتفاع قدرة 33% مقارنة بأرباح عام 2017م.


كما أضاف بأن "سبكيم" استمرت خلال العام 2018م على تنفيذ عدد من المبادرات، شملت تقليصاً في التكاليف إلى جانب رفع كفاءة الأداء، كما عملت على مواصلة الالتزام المنوط بمجلس الإدارة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمستثمرين.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الوطنية

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
البيان الخاطئ في الاعلان السابق تاريخ انعقاد الجمعية مساء يوم الخميس 25 إبريل 1440هـ الموافق 20 شعبان 2019م
تصحيح الخطأ تاريخ انعقاد الجمعية مساء يوم الخميس 20 شعبان 1440 هجري الموافق 25 أبريل 2019 ميلادي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الوطنية

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
البيان الخاطئ في الاعلان السابق تاريخ انعقاد الجمعية مساء يوم الخميس 25 إبريل 1440هـ الموافق 20 شعبان 2019م
تصحيح الخطأ تاريخ انعقاد الجمعية مساء يوم الخميس 20 شعبان 1440 هجري الموافق 25 أبريل 2019 ميلادي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.