متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

ريدان

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
التغير الحاصل على التطوير الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات شركة بيكر تلي م ك م محاسبون قانونيون ، من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهم.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي للتغيرالحاصل



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ريدان

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
التغير الحاصل على التطوير الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات شركة بيكر تلي م ك م محاسبون قانونيون ، من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهم.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي للتغيرالحاصل



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني يوم الاربعاء 16/10/1440هـ الموافق 19/06/2019م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 15.60 ريال لهذا اليوم الخميس 17/10/1440هـ الموافق 20/06/2019م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 21/10/1440هـ الموافق 24/06/2019م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني يوم الاربعاء 16/10/1440هـ الموافق 19/06/2019م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 15.60 ريال لهذا اليوم الخميس 17/10/1440هـ الموافق 20/06/2019م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 21/10/1440هـ الموافق 24/06/2019م.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 24 رجب 1440 هـ الموافق 31 مارس 2019 م بخصوص تقديم الشركة استئنافها ضد الحكم المستلم بتاريخ 21 جماد الأول 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م والمتعلق بتصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-24 الموافق 2019-03-31
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن توضح للسادة مساهمي الشركة انه وردها تقرير من محامي الشركة يفيد حضور اللجلسة يوم الاربعاء 24 رجب 1440 هـ الموافق 31 مارس 2019 م حيث قررت الدائرة التأجيل وقد حددت الدائرة يوم الاربعاء 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م الساعة 10 صباحاً موعداً للنظر بالقضية.

والله الموفق

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي.
معلومات اضافية هذا وسيتم الإعلان للسادة مساهمي الشركة الكرام عن أي تطورات جوهرية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 24 رجب 1440 هـ الموافق 31 مارس 2019 م بخصوص تقديم الشركة استئنافها ضد الحكم المستلم بتاريخ 21 جماد الأول 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م والمتعلق بتصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-24 الموافق 2019-03-31
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن توضح للسادة مساهمي الشركة انه وردها تقرير من محامي الشركة يفيد حضور اللجلسة يوم الاربعاء 24 رجب 1440 هـ الموافق 31 مارس 2019 م حيث قررت الدائرة التأجيل وقد حددت الدائرة يوم الاربعاء 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م الساعة 10 صباحاً موعداً للنظر بالقضية.

والله الموفق

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي.
معلومات اضافية هذا وسيتم الإعلان للسادة مساهمي الشركة الكرام عن أي تطورات جوهرية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دار الاركان للتطوير العقاري دعوة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس 2019/6/20م الموافق 1440/10/17هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال (المرفق)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة السلطانة - فندق كراون بلازا – RDC – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/YUANwkfMDSpSEQNk8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت (الالكتروني) عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 1440/10/14هـ الموافق 2019/6/17م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (وفق النموذج المرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنـــــــوان الشركة ص.ب 105633 الرياض 11656 المملكة العربية السعودية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف 0112069888 أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دار الاركان للتطوير العقاري دعوة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس 2019/6/20م الموافق 1440/10/17هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال (المرفق)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة السلطانة - فندق كراون بلازا – RDC – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/YUANwkfMDSpSEQNk8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت (الالكتروني) عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 1440/10/14هـ الموافق 2019/6/17م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (وفق النموذج المرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنـــــــوان الشركة ص.ب 105633 الرياض 11656 المملكة العربية السعودية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف 0112069888 أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الإتحاد للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الثاني) وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، حيث تم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الإجتماع الأول حسب ما تم الإشارة إليه في الدعوة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المركز الرئيسي للشركة –الخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري – الطابق الثامن
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30
نسبة الحضور % 40.7
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. السيد سليمان حمد الدلالي/ نائب رئيس المجلس

2. السيد عباس عبدالقادر عبد الجليل/ عضو

3. السيد محمد بن عبدالله المعمر/ عضو


ولم يتمكن السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من الحضور:

1. السيد سليمان بن عبدالرحمن الصالح/ رئيس المجلس

2. السيد عبدالله مهنا المعيبد/ عضو

3. السيد نايف سعود الطريري/ عضو

4. السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي/عضو

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الإتحاد للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الثاني) وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، حيث تم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الإجتماع الأول حسب ما تم الإشارة إليه في الدعوة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المركز الرئيسي للشركة –الخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري – الطابق الثامن
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30
نسبة الحضور % 40.7
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. السيد سليمان حمد الدلالي/ نائب رئيس المجلس

2. السيد عباس عبدالقادر عبد الجليل/ عضو

3. السيد محمد بن عبدالله المعمر/ عضو


ولم يتمكن السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من الحضور:

1. السيد سليمان بن عبدالرحمن الصالح/ رئيس المجلس

2. السيد عبدالله مهنا المعيبد/ عضو

3. السيد نايف سعود الطريري/ عضو

4. السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي/عضو

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في فندق انتركونتينينتال بمدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ 15 - 10 - 1440 هـ الموافق 19 - 06 - 2019م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول (22.23%) أصالة و وكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني، فقد تم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني (29.36%) أصالة و وكالة و عن طريق التصويت الالكتروني
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض - فندق انتركونتينينتال
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور % 29.36
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م


2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


5- الموافقة على صرف المكافاة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بإجمالي مبلغ 1,200,000 ريال سعودي.


6- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة وهم: 1- مكتب العظم والسديري (كرو الدولية) 2- مكتب المحاسبون المتضامنون، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم.


7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال).

1- اقساط تأمين: 115,023ريال.

2- مطالبات متكبدة: 85,989ريال.


8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 13,736 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 17,436 ريال.


9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومنشآته الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 2,818 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 1,627 ريال.


10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)


1- اقساط تأمين: 16,715 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 5,756 ريال.


11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 20,776 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 15,125ريال.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التاليجميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 341 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 82 ريال.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة شركة المياه الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 107,112 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 24,905 ريال.


14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة شركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، حسب شروط التعاقد والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين مسندة: 2,169 ريال.

2- عملات مستلمة: 231ريال.

3- مطالبات مسندة: (304) ريال.

15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة محمد بن أحمد بن علي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 19/02/2019م إلى تاريخ 23/07/2019م وذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل عبدالعزيز العيسى من عضوية لجنة المراجعة 03/09/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 19/02/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

16- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن أحمد بن علي – عضو مستقل - في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 19/02/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 23/07/2019م خلفا للعضو المستقيل عبدالعزيز العيسى .

معلومات اضافية هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:


1- السيد / سمير الوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية – رئيس لجنة المخاطر

2- السيد / تركي المطوع – عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة الاستثمار

3- السيد / محمد بن علي – عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت


وقد تغيب عن الحضور كلاً من :


1- سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس الإدارة

2- السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان – عضو مجلس إدارة – رئيس اللجنة التنفيذية – رئيس لجنة الاستثمار

3- السيد / أحمد العبدالكريم – عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت


وذلك لظروفهم الخاصة يوم انعقاد الجمعية العامة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في فندق انتركونتينينتال بمدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ 15 - 10 - 1440 هـ الموافق 19 - 06 - 2019م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول (22.23%) أصالة و وكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني، فقد تم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني (29.36%) أصالة و وكالة و عن طريق التصويت الالكتروني
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض - فندق انتركونتينينتال
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور % 29.36
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م


2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


5- الموافقة على صرف المكافاة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بإجمالي مبلغ 1,200,000 ريال سعودي.


6- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة وهم: 1- مكتب العظم والسديري (كرو الدولية) 2- مكتب المحاسبون المتضامنون، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم.


7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال).

1- اقساط تأمين: 115,023ريال.

2- مطالبات متكبدة: 85,989ريال.


8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 13,736 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 17,436 ريال.


9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومنشآته الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 2,818 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 1,627 ريال.


10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)


1- اقساط تأمين: 16,715 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 5,756 ريال.


11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 20,776 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 15,125ريال.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التاليجميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 341 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 82 ريال.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة شركة المياه الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 107,112 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 24,905 ريال.


14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة شركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، حسب شروط التعاقد والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين مسندة: 2,169 ريال.

2- عملات مستلمة: 231ريال.

3- مطالبات مسندة: (304) ريال.

15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة محمد بن أحمد بن علي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 19/02/2019م إلى تاريخ 23/07/2019م وذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل عبدالعزيز العيسى من عضوية لجنة المراجعة 03/09/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 19/02/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

16- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن أحمد بن علي – عضو مستقل - في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 19/02/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 23/07/2019م خلفا للعضو المستقيل عبدالعزيز العيسى .

معلومات اضافية هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:


1- السيد / سمير الوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية – رئيس لجنة المخاطر

2- السيد / تركي المطوع – عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة الاستثمار

3- السيد / محمد بن علي – عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت


وقد تغيب عن الحضور كلاً من :


1- سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس الإدارة

2- السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان – عضو مجلس إدارة – رئيس اللجنة التنفيذية – رئيس لجنة الاستثمار

3- السيد / أحمد العبدالكريم – عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت


وذلك لظروفهم الخاصة يوم انعقاد الجمعية العامة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت ينبع عن تاريخ صرف الأرباح عن النصف الثاني من عام 2018م

تعلن شركة اسمنت ينبع عن تاريخ صرف الأرباح عن النصف الثاني من عام 2018م وهو ابتداءً من يوم الأحد 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م بإجمالي مبلغ 78750000 ريال و حصة السهم الواحد 0.50 ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10 يونيو 2019م (يوم إنعقاد الجمعية العمومية) والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين بواسطة البنك الأهلى التجاري وفي حال تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع البنك الأهلي واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية ، أو الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالبنك الأهلي التجاري : 920001000




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت ينبع عن تاريخ صرف الأرباح عن النصف الثاني من عام 2018م

تعلن شركة اسمنت ينبع عن تاريخ صرف الأرباح عن النصف الثاني من عام 2018م وهو ابتداءً من يوم الأحد 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م بإجمالي مبلغ 78750000 ريال و حصة السهم الواحد 0.50 ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10 يونيو 2019م (يوم إنعقاد الجمعية العمومية) والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين بواسطة البنك الأهلى التجاري وفي حال تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع البنك الأهلي واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية ، أو الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالبنك الأهلي التجاري : 920001000




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الخليجية العامة

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق راديسون بلو قاعة المباركية – جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 37.87
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018م.

ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 31/12/2018م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.

خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2018م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 8.175.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2018م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 702.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سابعاً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2018م.

ثامناً: الموافقة على لائحة حوكمة الشركة المعدلة.

تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2018م بواقع 200.000 ريال لكل عضو.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الخليجية العامة

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق راديسون بلو قاعة المباركية – جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 37.87
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018م.

ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 31/12/2018م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.

خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2018م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 8.175.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2018م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 702.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سابعاً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2018م.

ثامناً: الموافقة على لائحة حوكمة الشركة المعدلة.

تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2018م بواقع 200.000 ريال لكل عضو.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 21:50 من مساء يوم الأربعاء 16 شوال 1440هـ الموافق 19 يونيو 2019م في فندق هيلتون بمدينة جدة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 32,71% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون في مدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:50
نسبة الحضور % 32.71
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1)الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 09 أغسطس 2019م وتنتهي في 08 أغسطس 2022م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

- المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا

- الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر

- الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي

- المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

- الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى

- الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف

- الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي

- الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي

- الأستاذ/ صلاح بن ياسين بن خليل علاف

2)الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها.

3)الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة ببيع الشركة لأسهمها.

4)الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإرتهان الأسهم.

5)الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية.

6)الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.

7)الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

8)الموافقة على تعديل المادة رقم (55) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوى المسؤولية

9)الموافقة على إضافة المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعارض المصالح.

10)الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح

11)الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

12)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08 أغسطس 2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وأسمائهم كالتالي:

1) الاستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف رئيساً

2) الاستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى عضواً

3) الاستاذ/ عبدالإله بن ناصر الحروره عضواً (من خارج المجلس)

4) الاستاذ/ نبيه بن فخري الجهني عضواً (من خارج المجلس)

معلومات اضافية كما حضر الاجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا رئيس مجلس الإدارة

2) الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر

3)المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

4) الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف

5) الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي

واعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1)الدكتور/ ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدي

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي

3) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى

4) الأستاذ/ تركي بن علي بن صالح الشنيفي.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 21:50 من مساء يوم الأربعاء 16 شوال 1440هـ الموافق 19 يونيو 2019م في فندق هيلتون بمدينة جدة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 32,71% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون في مدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:50
نسبة الحضور % 32.71
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1)الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 09 أغسطس 2019م وتنتهي في 08 أغسطس 2022م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

- المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا

- الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر

- الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي

- المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

- الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى

- الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف

- الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي

- الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي

- الأستاذ/ صلاح بن ياسين بن خليل علاف

2)الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها.

3)الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة ببيع الشركة لأسهمها.

4)الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإرتهان الأسهم.

5)الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية.

6)الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.

7)الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

8)الموافقة على تعديل المادة رقم (55) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوى المسؤولية

9)الموافقة على إضافة المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعارض المصالح.

10)الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح

11)الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

12)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08 أغسطس 2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وأسمائهم كالتالي:

1) الاستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف رئيساً

2) الاستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى عضواً

3) الاستاذ/ عبدالإله بن ناصر الحروره عضواً (من خارج المجلس)

4) الاستاذ/ نبيه بن فخري الجهني عضواً (من خارج المجلس)

معلومات اضافية كما حضر الاجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا رئيس مجلس الإدارة

2) الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر

3)المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

4) الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف

5) الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي

واعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1)الدكتور/ ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدي

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي

3) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى

4) الأستاذ/ تركي بن علي بن صالح الشنيفي.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني

الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي

الأستاذ/ لويد جيمس ايست

وبحضور أعضاء و رؤساء اللجان كل من:

رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني

رئيس لجنة الإستثمار الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

رئيس لجنة إدارة المخاطر الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي

عضو لجنة الترشيحات والمكافات الأستاذ/ لويد جيمس ايست


ولم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم من حضور اجتماع الجمعية:

الأستاذ/ خالد بن محمد حريري

الأستاذ/ محمد علي آل شكوان

الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / طارق زيد عبدالله الخيال (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

وذلك لظروفهم الخاصة يوم انعقاد الجمعية العامة

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق حياة بلايس - الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 71.51
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم وهم:

- كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

- الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 12,097ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقود تأمين على برنامج تأجير المركبات للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 46,193,849 ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 4,173,794 ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض وهي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين، علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2018م بلغت 30,741,314 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 3,773,020 ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 20,646,261 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 6,229,897 ريال سعودي خلال نفس الفترة.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب اتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 21/09/2014م لمدة خمس سنوات ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت مبلغ 6,478,720 ريال سعودي.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة آر اس ايه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 11/03/2014م حيث مدة العقد غير محددة و مرتبطة بمساهمة مجموعة آر اس ايه في شركة العالمية ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 30,100 ريال.

12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد علي آل شكوان كعضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من تاريخ 11/07/1440هـ الموافق 18/03/2019م، وذلك حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 09/10/2021م الموافق 03/03/1443هـ ، وذلك خلفا للأستاذ/ طارق عبدالله الغزيري المستقيل بتاريخ 07/05/1440هـ الموافق 13/01/2019م.

13. الموافقة على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

16. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 521,918 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني

الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي

الأستاذ/ لويد جيمس ايست

وبحضور أعضاء و رؤساء اللجان كل من:

رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني

رئيس لجنة الإستثمار الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

رئيس لجنة إدارة المخاطر الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي

عضو لجنة الترشيحات والمكافات الأستاذ/ لويد جيمس ايست


ولم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم من حضور اجتماع الجمعية:

الأستاذ/ خالد بن محمد حريري

الأستاذ/ محمد علي آل شكوان

الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / طارق زيد عبدالله الخيال (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

وذلك لظروفهم الخاصة يوم انعقاد الجمعية العامة

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق حياة بلايس - الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 71.51
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم وهم:

- كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

- الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 12,097ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقود تأمين على برنامج تأجير المركبات للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 46,193,849 ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 4,173,794 ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض وهي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين، علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2018م بلغت 30,741,314 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 3,773,020 ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 20,646,261 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 6,229,897 ريال سعودي خلال نفس الفترة.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب اتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 21/09/2014م لمدة خمس سنوات ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت مبلغ 6,478,720 ريال سعودي.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة آر اس ايه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 11/03/2014م حيث مدة العقد غير محددة و مرتبطة بمساهمة مجموعة آر اس ايه في شركة العالمية ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 30,100 ريال.

12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد علي آل شكوان كعضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من تاريخ 11/07/1440هـ الموافق 18/03/2019م، وذلك حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 09/10/2021م الموافق 03/03/1443هـ ، وذلك خلفا للأستاذ/ طارق عبدالله الغزيري المستقيل بتاريخ 07/05/1440هـ الموافق 13/01/2019م.

13. الموافقة على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

16. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 521,918 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.