متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول), والذي أنعقد في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الاثنين 12/11/1445هـ - الموافق 20/05/2024م من خلال وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 79.7%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- المهندس/عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس مجلس الإدارة)

2- الاستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى (نائب رئيس المجلس)

3- الاستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد (عضو مجلس الإدارة)

4- المهندس/ موسى عمران العمران (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر (عضو مجلس الإدارة)

6-الدكتور/ تركي عمر بقشان (عضو مجلس الإدارة)

7- الدكتور/ عادل زيد الطريفي (عضو مجلس الإدارة)

8- الأستاذ/ حمد سعود العمر (عضو مجلس الإدارة)

9- المهندس/ عبدالله سليمان الربيعان (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

1- الدكتور/ عبد العزيز حمد الفهد (عضو مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ محي الدين صالح كامل (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
1. المهندس/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ تركي عمر بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس/ عبدالله سليمان الربيعان (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
2- تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م .

3- الموافقةعلى تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

4- الموافقة على تعيين السادة مكتب أرنست ويونغ (E&Y) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (3,807,500) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (000, 3,285) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,110,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

8- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و الأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,355,719) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

9- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,000,805) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

10- الموافقة على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (40,583,710) ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2024. ‏

11- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة أرقــــــــــــــــام الإستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات دعم فني علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (712,670) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، كما بلغ صافي المستحق لها (1,649,724) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏

12- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تتعلق خدمات إعلانية و إعلامية أخرى علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م ، كما بلغ صافي المستحق لها (402,500) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م.

13- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (12,000,000) ريال سعودي مقابل خدمات إنتاج برامج و أفلام خلال 2024. ‏ كما بلغ صافي المستحق عليها (18,300,000) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م.

14- الموافقة على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (287,649) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

15- الموافقة على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023 م. ‏

16- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

17- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

18- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.

19- الموافقة على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

20- الموافقة على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بتوزيع الارباح.

21- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

22-الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

23-الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

24-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.

25-الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (293,701,965 ريال سعودي) مائتان و ثلاثة و تسعون مليون و سبعمائة و واحد الف و تسعمائة و خمسة و ستون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة.

26-الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الاتفاقي البالغ (67,547,177 ريال سعودي) سبعة و ستون مليون و خمسمائة و سبعة و اربعون الف و مائة و سبعة و سبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة.

27-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/05/2024م وتنتهي بتاريخ 20/05/2027م

ومدتها ثلاث سنوات ، وهم :

1- الاستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد

2- المهندس/ عبدالله بن سليمان الربيعان

3- المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع

4- الدكتور/تركي بن عمر بقشان

5- المهندس/موسى بن عمران العمران

6- الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر

7- الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل

8- الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى

9- الأستاذ/حمد بن سعود العمر

10- الدكتور/عادل بن زيد الطريفي

11- المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول), والذي أنعقد في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الاثنين 12/11/1445هـ - الموافق 20/05/2024م من خلال وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 79.7%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- المهندس/عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس مجلس الإدارة)

2- الاستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى (نائب رئيس المجلس)

3- الاستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد (عضو مجلس الإدارة)

4- المهندس/ موسى عمران العمران (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر (عضو مجلس الإدارة)

6-الدكتور/ تركي عمر بقشان (عضو مجلس الإدارة)

7- الدكتور/ عادل زيد الطريفي (عضو مجلس الإدارة)

8- الأستاذ/ حمد سعود العمر (عضو مجلس الإدارة)

9- المهندس/ عبدالله سليمان الربيعان (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

1- الدكتور/ عبد العزيز حمد الفهد (عضو مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ محي الدين صالح كامل (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
1. المهندس/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ تركي عمر بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس/ عبدالله سليمان الربيعان (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
2- تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م .

3- الموافقةعلى تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

4- الموافقة على تعيين السادة مكتب أرنست ويونغ (E&Y) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (3,807,500) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (000, 3,285) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,110,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

8- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و الأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,355,719) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

9- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,000,805) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

10- الموافقة على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (40,583,710) ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2024. ‏

11- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة أرقــــــــــــــــام الإستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات دعم فني علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (712,670) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، كما بلغ صافي المستحق لها (1,649,724) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏

12- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تتعلق خدمات إعلانية و إعلامية أخرى علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م ، كما بلغ صافي المستحق لها (402,500) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م.

13- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (12,000,000) ريال سعودي مقابل خدمات إنتاج برامج و أفلام خلال 2024. ‏ كما بلغ صافي المستحق عليها (18,300,000) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م.

14- الموافقة على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (287,649) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

15- الموافقة على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023 م. ‏

16- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

17- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

18- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.

19- الموافقة على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

20- الموافقة على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بتوزيع الارباح.

21- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

22-الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

23-الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

24-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.

25-الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (293,701,965 ريال سعودي) مائتان و ثلاثة و تسعون مليون و سبعمائة و واحد الف و تسعمائة و خمسة و ستون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة.

26-الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الاتفاقي البالغ (67,547,177 ريال سعودي) سبعة و ستون مليون و خمسمائة و سبعة و اربعون الف و مائة و سبعة و سبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة.

27-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/05/2024م وتنتهي بتاريخ 20/05/2027م

ومدتها ثلاث سنوات ، وهم :

1- الاستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد

2- المهندس/ عبدالله بن سليمان الربيعان

3- المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع

4- الدكتور/تركي بن عمر بقشان

5- المهندس/موسى بن عمران العمران

6- الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر

7- الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل

8- الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى

9- الأستاذ/حمد بن سعود العمر

10- الدكتور/عادل بن زيد الطريفي

11- المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك العربي الوطني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأسمال البنك (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأسمال البنك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
نسبة الحضور 70.85%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد المحسن إبراهيم الطوق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبيد عبد الله الرشيد (العضو المنتدب)

4- الدكتور/ محمد فرج الكناني الزهراني

5- الأستاذ/ هشام عبد اللطيف الجبر

6- الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي

7- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح الغنمه

8- الأستاذ/ أسامة خالد العتيقي

9- الأستاذ/ نعيم راسم كامل الحسيني

10- الأستاذة/ رنده محمد توفيق الصادق

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1- الأستاذ/ صلاح راشد الراشد (رئيس اللجنة لتنفيذية)
2- الدكتور/ محمد فرج الكناني الزهراني (رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات)

3- الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي (رئيس لجنة المراجعة)

4- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح الغنمه (رئيس لجنة المخاطر)

5- الأستاذة / رنده محمد توفيق الصادق( رئيس اللجنة الاستراتيجية)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة شؤون المساهمين على الرقم 0114029000 توصيلة 8778
او اﻟﺑرﯾد الالكتروني SHA@anb.com.sa

او الفاكس 0114050244

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك العربي الوطني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأسمال البنك (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأسمال البنك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
نسبة الحضور 70.85%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد المحسن إبراهيم الطوق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبيد عبد الله الرشيد (العضو المنتدب)

4- الدكتور/ محمد فرج الكناني الزهراني

5- الأستاذ/ هشام عبد اللطيف الجبر

6- الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي

7- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح الغنمه

8- الأستاذ/ أسامة خالد العتيقي

9- الأستاذ/ نعيم راسم كامل الحسيني

10- الأستاذة/ رنده محمد توفيق الصادق

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1- الأستاذ/ صلاح راشد الراشد (رئيس اللجنة لتنفيذية)
2- الدكتور/ محمد فرج الكناني الزهراني (رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات)

3- الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي (رئيس لجنة المراجعة)

4- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح الغنمه (رئيس لجنة المخاطر)

5- الأستاذة / رنده محمد توفيق الصادق( رئيس اللجنة الاستراتيجية)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة شؤون المساهمين على الرقم 0114029000 توصيلة 8778
او اﻟﺑرﯾد الالكتروني SHA@anb.com.sa

او الفاكس 0114050244

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي أقيمت عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بالمركز الرئيسي في مدينة ابها - منطقة عسير عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 64.23%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة:
1. الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه

4. الأستاذ/عبداللطيف علي عبد اللطيف السيف

5. الأستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت

6. المهندس/ ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

7. المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي

8. المهندس/ يحيى محمد الأمين الشنقيطي

9. المهندس/ فهد عيد علي الهلال

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم عن طريق وسائل التقينة الحديثة :
1. الاستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الاستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية)

3. الاستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه (رئيس لجنة المراجعة)

4. الاستاذ/ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

ثانياً - تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

ثالثاً - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

رابعاً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (0.65) ريـال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، وبنسبة (6.5%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (91 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 21/11/1445هـ الموافق29/05/2024م.

خامساً - الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب قدرها (540.000 ريال).

سادساً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

سابعاً - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2024م بحوالي (14 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

ثامناً - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة مشارف المتقدمة للاستشارات الجيولوجية والتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / يحيى بن محمد الشنقيطي مصلحة مباشرة فيها بصفته يمتلك حصة (25%) من الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات إكمال إجراءات استخراج رخص التعدين (الاستغلال) لرخص كشف خام الجبس والحديد حيث يتضمن نطاق العمل الدراسات اللازمة لكل موقع من حيث أعمال الحفر وأخذ العينات وتحليلها وتقديم الدراسات والتقارير الخاصة بذلك للجهات المعنية الى حين صدور الرخصة بقيمة (933,166) ريال بدون شروط تفضيلية.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي أقيمت عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بالمركز الرئيسي في مدينة ابها - منطقة عسير عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 64.23%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة:
1. الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه

4. الأستاذ/عبداللطيف علي عبد اللطيف السيف

5. الأستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت

6. المهندس/ ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

7. المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي

8. المهندس/ يحيى محمد الأمين الشنقيطي

9. المهندس/ فهد عيد علي الهلال

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم عن طريق وسائل التقينة الحديثة :
1. الاستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الاستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية)

3. الاستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه (رئيس لجنة المراجعة)

4. الاستاذ/ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

ثانياً - تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

ثالثاً - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

رابعاً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (0.65) ريـال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، وبنسبة (6.5%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (91 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 21/11/1445هـ الموافق29/05/2024م.

خامساً - الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب قدرها (540.000 ريال).

سادساً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

سابعاً - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2024م بحوالي (14 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

ثامناً - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة مشارف المتقدمة للاستشارات الجيولوجية والتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / يحيى بن محمد الشنقيطي مصلحة مباشرة فيها بصفته يمتلك حصة (25%) من الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات إكمال إجراءات استخراج رخص التعدين (الاستغلال) لرخص كشف خام الجبس والحديد حيث يتضمن نطاق العمل الدراسات اللازمة لكل موقع من حيث أعمال الحفر وأخذ العينات وتحليلها وتقديم الدراسات والتقارير الخاصة بذلك للجهات المعنية الى حين صدور الرخصة بقيمة (933,166) ريال بدون شروط تفضيلية.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة ) مع شركة طيبة للمطارات وذلك على هامش مؤتمر مستقبل الطيران والمقام في مدينة الرياض.
تاريخ توقيع المذكرة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
الجهة التي تم التوقيع معها شركة طيبة للمطارات.
موضوع المذكرة وذلك بهدف وضع إطار للتعاون المشترك في مجالات تقديم خدمات الإعاشة والفنادق والترفية والأغذية والمشروبات في المطارات التابعة لشركة طيبة للمطارات.
مدة المذكرة تظل مذكرة التفاهم هذه سارية (حتى 30 ديسمبر 2024) ويجوز تجديد المدة بإتفاق الطرفين.
أطراف ذات علاقة لاينطبق
الأثر المالي لا يوجد
معلومات اضافية تأتي هذه المذكرة ضمن إطار إستراتيجية المجموعة لتنويع مصادر الدخل من خلال تحالفات وشراكات إستراتيجية.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة ) مع شركة طيبة للمطارات وذلك على هامش مؤتمر مستقبل الطيران والمقام في مدينة الرياض.
تاريخ توقيع المذكرة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
الجهة التي تم التوقيع معها شركة طيبة للمطارات.
موضوع المذكرة وذلك بهدف وضع إطار للتعاون المشترك في مجالات تقديم خدمات الإعاشة والفنادق والترفية والأغذية والمشروبات في المطارات التابعة لشركة طيبة للمطارات.
مدة المذكرة تظل مذكرة التفاهم هذه سارية (حتى 30 ديسمبر 2024) ويجوز تجديد المدة بإتفاق الطرفين.
أطراف ذات علاقة لاينطبق
الأثر المالي لا يوجد
معلومات اضافية تأتي هذه المذكرة ضمن إطار إستراتيجية المجموعة لتنويع مصادر الدخل من خلال تحالفات وشراكات إستراتيجية.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي عن صدور توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
سبب التوصية بعدم التوزيع خلال العام المالي 2023م, واجهت شبكة المعرفة تحديات جوهرية أثرت على صافي نتائج أعمالها, مما أدى إلى تسجيل خسائر والتي بلغت 5,561,042 ريال.
وأهم هذه الأسباب:

1-زيادة في المصاريف التشغيلية والتي بلغت 4,288,930 ريال, نتيجة استثمارنا الاستراتيجي في بعض الشركات التابعة والتي هي في مراحلها الأولى من النمو ولم تبدأ في تحقيق إيرادات.

2-تحملت الشركة مصاريف غير متكررة بلغت 935,772 ريال, تتعلق بإدراج الشركة في السوق السعودي (نمو).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي عن صدور توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
سبب التوصية بعدم التوزيع خلال العام المالي 2023م, واجهت شبكة المعرفة تحديات جوهرية أثرت على صافي نتائج أعمالها, مما أدى إلى تسجيل خسائر والتي بلغت 5,561,042 ريال.
وأهم هذه الأسباب:

1-زيادة في المصاريف التشغيلية والتي بلغت 4,288,930 ريال, نتيجة استثمارنا الاستراتيجي في بعض الشركات التابعة والتي هي في مراحلها الأولى من النمو ولم تبدأ في تحقيق إيرادات.

2-تحملت الشركة مصاريف غير متكررة بلغت 935,772 ريال, تتعلق بإدراج الشركة في السوق السعودي (نمو).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم اي اس) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الاثنين 12 / 11 /1445 ه الموافق 20/5/2024م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي الصحافة – طريق الثمامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 54.48%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / خالد عبدا لله المعمر –رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / إبراهيم عبدا لله المعمر – نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الكريم إبراهيم النافع - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فهد سعد بن معمر - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين - عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / صالح الدباسي – رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3. . تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين السادة: مكتب محمد العمري وشركاؤه "بي دي أو" محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب وقدرها (890,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة مراجعاً لحسابات

الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2024 والربع الأول من العام المالي 2025م..

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,270,000 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 31/12/2023م.

7. . الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم اي اس) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الاثنين 12 / 11 /1445 ه الموافق 20/5/2024م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي الصحافة – طريق الثمامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 54.48%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / خالد عبدا لله المعمر –رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / إبراهيم عبدا لله المعمر – نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الكريم إبراهيم النافع - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فهد سعد بن معمر - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين - عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / صالح الدباسي – رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3. . تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين السادة: مكتب محمد العمري وشركاؤه "بي دي أو" محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب وقدرها (890,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة مراجعاً لحسابات

الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2024 والربع الأول من العام المالي 2025م..

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,270,000 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 31/12/2023م.

7. . الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق