متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان أن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه للدورة الجديدة اعتباراً من 21 أبريل 2019م ولمدة ثلاث سنوات قد أصدر القرار التالي:

أولاً: تعيين السيد /عوض الله أحمد السلمي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة

ثانياً: تعيين السيد / ناصر عوض الله السلمي (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ثالثاً: تعيين السيد / منصور عوض الله السلمي (عضو تنفيذي) العضو المنتدب




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان أن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه للدورة الجديدة اعتباراً من 21 أبريل 2019م ولمدة ثلاث سنوات قد أصدر القرار التالي:

أولاً: تعيين السيد /عوض الله أحمد السلمي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة

ثانياً: تعيين السيد / ناصر عوض الله السلمي (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ثالثاً: تعيين السيد / منصور عوض الله السلمي (عضو تنفيذي) العضو المنتدب




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة (الحادية عشرة) من مساء يــوم الخميس 11/09/1440هــ الموافق 16/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر قاعة ابن بطوطة في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا المدينة الرقمية (RDC) بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fruKAq6zFN7nxcYt5
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-11 الموافق 2019-05-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية عملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل وقتً كاف من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي 2019م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


5- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- التصويت على صرف مبلغ (1.750.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن العام المالي 2018م بواقع (250.000) ريال لكل عضو على أن تكون مبنية حسبتها على نسبة الحضور.


8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 22/04/2018م إلى تاريخ 10/04/2021م، وذلك بدلاً عن رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي – ممثل صندوق الاستثمارات العامة) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 22/04/2018م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر في 22/04/2018م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل اللجنة المراجعة.(انظر المرفق)


9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 6,376,547ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق)


10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 2,007,420 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م (لايوجد) ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 26,579,003 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


13- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (انظر المرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

https://www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية.


وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة (الحادية عشرة) من مساء يــوم الخميس 11/09/1440هــ الموافق 16/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر قاعة ابن بطوطة في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا المدينة الرقمية (RDC) بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fruKAq6zFN7nxcYt5
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-11 الموافق 2019-05-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية عملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل وقتً كاف من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي 2019م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


5- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- التصويت على صرف مبلغ (1.750.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن العام المالي 2018م بواقع (250.000) ريال لكل عضو على أن تكون مبنية حسبتها على نسبة الحضور.


8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 22/04/2018م إلى تاريخ 10/04/2021م، وذلك بدلاً عن رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي – ممثل صندوق الاستثمارات العامة) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 22/04/2018م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر في 22/04/2018م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل اللجنة المراجعة.(انظر المرفق)


9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 6,376,547ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق)


10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 2,007,420 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م (لايوجد) ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 26,579,003 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


13- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (انظر المرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

https://www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية.


وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يسر شركة الصناعات الكهربائية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 68
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

2)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5)الموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام 2020م، وتحديد أتعابه.

6)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

7)الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

8)الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (4.183) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

9)الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (406) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية

10)الموافقة على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القرشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.

11) الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (16) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها

12) الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات

13) الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة

14) الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية

15)الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى (500) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج.

معلومات اضافية انعقد الاجتماع بحضور السادة / أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1-الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي (رئيس مجلس الإدارة)

2-المهندس / طلال بن أحمد الزامل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3-الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي

4-الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

5-المهندس / طارق بن محمد الطحيني (العضو المنتدب)

6-الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم


وأعتذر عن حضور الاجتماع كل من:

1- المهندس / محمود بن محمد الطوخي

2-الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم (رئيس لجنة المراجعة)، وأناب عنه الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم


والله الموفق،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الصناعات الكهربائية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 68
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

2)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5)الموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام 2020م، وتحديد أتعابه.

6)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

7)الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

8)الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (4.183) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

9)الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (406) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية

10)الموافقة على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القرشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.

11) الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (16) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها

12) الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات

13) الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة

14) الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية

15)الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى (500) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج.

معلومات اضافية انعقد الاجتماع بحضور السادة / أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1-الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي (رئيس مجلس الإدارة)

2-المهندس / طلال بن أحمد الزامل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3-الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي

4-الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

5-المهندس / طارق بن محمد الطحيني (العضو المنتدب)

6-الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم


وأعتذر عن حضور الاجتماع كل من:

1- المهندس / محمود بن محمد الطوخي

2-الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم (رئيس لجنة المراجعة)، وأناب عنه الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم


والله الموفق،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المواساة

تاريخ الحصول على التمويل 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
الجهة الممولة صندوق دعم المشاريع لدى وزارة المالية
قيمة التمويل 169.845.000 ريال سعودي
مدة التمويل 10 سنوات ميلادية متضمنة فترة سماح سنتين
الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن صك ملكية الأرض المنشأة عليها المستشفى
الهدف من التمويل تمويل مستشفى المواساة بالخبر
أطراف ذات علاقة لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المواساة

تاريخ الحصول على التمويل 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
الجهة الممولة صندوق دعم المشاريع لدى وزارة المالية
قيمة التمويل 169.845.000 ريال سعودي
مدة التمويل 10 سنوات ميلادية متضمنة فترة سماح سنتين
الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن صك ملكية الأرض المنشأة عليها المستشفى
الهدف من التمويل تمويل مستشفى المواساة بالخبر
أطراف ذات علاقة لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات يوم الاربعاء 19/08/1440هـ الموافق 24/04/2019م على تخفيض رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.21 ريال
مع العلم أنه سوف يتم استمرار تعليق تداول السهم لعدم التزام الشركه بنشر قوائمها المالية، وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في محافظ المساهمين الاستثمارية يوم الاثنين 24/08/1440هـ الموافق 29/04/2019م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات يوم الاربعاء 19/08/1440هـ الموافق 24/04/2019م على تخفيض رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.21 ريال
مع العلم أنه سوف يتم استمرار تعليق تداول السهم لعدم التزام الشركه بنشر قوائمها المالية، وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في محافظ المساهمين الاستثمارية يوم الاثنين 24/08/1440هـ الموافق 29/04/2019م.

[ابوشهد999]

يسر شركة الاتصالات السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيس للشركة بالرياض، حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (3) مبنى رقم (41)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور % 85.33
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


4. الموافقة على تعيين مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (‏محاسبون قانونيون‏)‏ مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، و للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.


5. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م.


6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام ‏‏2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي ‏بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون ‏أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين ‏للأسهم المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية ‏بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ‏العامة للشركة، وتقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1440/9/11هـ الموافق 2019/5/16م وذلك حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً


7. الموافقة على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة -بقرار من مجلس الإدارة-ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية او غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك".


8. الموافقة على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.


9. الموافقة على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.


10. الموافقة على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بايداع نسخٍ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.


11. الموافقة على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.


12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.


13. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.


14. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.


15. الموافقة على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. ‏صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل ( رئيس مجلس الإدارة)

2. الدكتور/خالد بن حسين بياري ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. ‏الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس.‏

4. ‏الأستاذ/راشد بن إبراهيم شريف.‏

5. ‏الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي ( رئيس لجنة المراجعة)

6. ‏الأستاذ/ أســـامــــة ياســين الخـــياري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

7. ‏الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران.‏


وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:

1. الأستاذ/ سانجـــاي كابـور.‏

2. ‏الأستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات.‏




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الاتصالات السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيس للشركة بالرياض، حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (3) مبنى رقم (41)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور % 85.33
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


4. الموافقة على تعيين مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (‏محاسبون قانونيون‏)‏ مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، و للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.


5. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م.


6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام ‏‏2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي ‏بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون ‏أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين ‏للأسهم المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية ‏بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ‏العامة للشركة، وتقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1440/9/11هـ الموافق 2019/5/16م وذلك حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً


7. الموافقة على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة -بقرار من مجلس الإدارة-ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية او غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك".


8. الموافقة على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.


9. الموافقة على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.


10. الموافقة على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بايداع نسخٍ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.


11. الموافقة على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.


12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.


13. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.


14. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.


15. الموافقة على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. ‏صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل ( رئيس مجلس الإدارة)

2. الدكتور/خالد بن حسين بياري ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. ‏الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس.‏

4. ‏الأستاذ/راشد بن إبراهيم شريف.‏

5. ‏الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي ( رئيس لجنة المراجعة)

6. ‏الأستاذ/ أســـامــــة ياســين الخـــياري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

7. ‏الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران.‏


وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:

1. الأستاذ/ سانجـــاي كابـور.‏

2. ‏الأستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات.‏




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.