متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الأحد 19/7/1438هـ الموافـق 16/4/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 ـ التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2 ـ التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2016م حتى 31/12/2016م .
3 ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4 ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5 ـ التصويت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
6 ـ التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
7 ـ التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8 ـ التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى ابن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) .
9 ـ التصويت على تحويل الفائض من نسبة الاحتياطي النظامي أي ما يعادل مبلغ (155) مليون ريال إلى الأرباح المبقاة .
10 ـ التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة ، وذلك بتحويل مبلغ (150) مليون ريال من الأرباح المبقاة .
11 ـ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة المنتهية في 2/4/2019م ، علما بأن المرشحين هم :ـ
أ ـ الأستاذ صالح بن عبدالله الدخيل .
ب ـ المهندس طارق بن محمد الفوزان .
ج ـ الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد .
12 ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة تحديث لائحة حوكمة الشركة واعتمادها .
13 ـ التصويت على المشاركة في تأسيس جمعية أهلية لمصنعي الأدوية المحليين .
14 ـ التصويت على انتخاب عضوين إضافيين بمجلس الإدارة (تصويت تراكمي) .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .
علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الأحد 19/7/1438هـ الموافـق 16/4/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 ـ التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2 ـ التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2016م حتى 31/12/2016م .
3 ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4 ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5 ـ التصويت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
6 ـ التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
7 ـ التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8 ـ التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى ابن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) .
9 ـ التصويت على تحويل الفائض من نسبة الاحتياطي النظامي أي ما يعادل مبلغ (155) مليون ريال إلى الأرباح المبقاة .
10 ـ التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة ، وذلك بتحويل مبلغ (150) مليون ريال من الأرباح المبقاة .
11 ـ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة المنتهية في 2/4/2019م ، علما بأن المرشحين هم :ـ
أ ـ الأستاذ صالح بن عبدالله الدخيل .
ب ـ المهندس طارق بن محمد الفوزان .
ج ـ الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد .
12 ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة تحديث لائحة حوكمة الشركة واعتمادها .
13 ـ التصويت على المشاركة في تأسيس جمعية أهلية لمصنعي الأدوية المحليين .
14 ـ التصويت على انتخاب عضوين إضافيين بمجلس الإدارة (تصويت تراكمي) .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .
علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (السادسة) والذي كان من المقرر إنعقاده يوم الخميس بتاريخ 09-07-1438هـ الموافق 06-04-2017م في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بالرياض ، وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني.
وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (السادسة) والذي كان من المقرر إنعقاده يوم الخميس بتاريخ 09-07-1438هـ الموافق 06-04-2017م في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بالرياض ، وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني.
وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، منطقة البنوك شارع 141، في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأثنين بتاريخ 13 رجب 1438 هـ الموافق 10 ابريل 2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4.التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالى 2017م وكذلك القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي قيمة 21.5 مليون ريال إي ما يعادل 5% من رأس المال، وعلى أساس 43 مليون سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية.

6.التصويت على تجديد عقد الخدمات الاستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برين ديكي والترخيص للعام القادم 2017م وهو عبارة عن خدمات استشارية بقيمة تقديرية 503,304 ريال علما بأن مبلغ التعامل عن ستة إشهر من العام الماضي 251,250 ريال.

7.التصويت على تعيين السيد/ ربيع خوري عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ هاني ابراهيم احمد عبيد، اعتبارا من 22 فبراير 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

9.التصويت على صرف مبلغ 819,090 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

10.التصويت على صرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (200,000 ريال) لكل عضو لعام 2017.

11.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد توريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

12.التصويت على ترشيح السيد/ ربيع خوري عضو بلجنة المراجعة متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية اعتبارا من تاريخ الجمعية 10 إبريل 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.


ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو الاشخاص المرخص لهم التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من راس المال على الأقل، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف :966112651119+ تحويلة 818 أو 304
الفاكس : 966112656060+
البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى):
أو العنوان البريدي ص.ب 41270 الرياض 11521

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، منطقة البنوك شارع 141، في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأثنين بتاريخ 13 رجب 1438 هـ الموافق 10 ابريل 2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4.التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالى 2017م وكذلك القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي قيمة 21.5 مليون ريال إي ما يعادل 5% من رأس المال، وعلى أساس 43 مليون سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية.

6.التصويت على تجديد عقد الخدمات الاستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برين ديكي والترخيص للعام القادم 2017م وهو عبارة عن خدمات استشارية بقيمة تقديرية 503,304 ريال علما بأن مبلغ التعامل عن ستة إشهر من العام الماضي 251,250 ريال.

7.التصويت على تعيين السيد/ ربيع خوري عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ هاني ابراهيم احمد عبيد، اعتبارا من 22 فبراير 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

9.التصويت على صرف مبلغ 819,090 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

10.التصويت على صرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (200,000 ريال) لكل عضو لعام 2017.

11.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد توريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

12.التصويت على ترشيح السيد/ ربيع خوري عضو بلجنة المراجعة متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية اعتبارا من تاريخ الجمعية 10 إبريل 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.


ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو الاشخاص المرخص لهم التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من راس المال على الأقل، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف :966112651119+ تحويلة 818 أو 304
الفاكس : 966112656060+
البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى):
أو العنوان البريدي ص.ب 41270 الرياض 11521

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العقارية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانية والأربعون) والتي عقدت في تمام الساعة 8:30 مساءً بتاريخ 9-7-1438هـ الموافق 6-4-2017م في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية في مركز العقارية بلازا بشارع العليا العام بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31م.
2- الموافقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (60) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع نــصف ريال (0.5) ريال للسهم وبنسبـة (5%) من القيمة رأس المال يعادل مبلغ (60) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2016م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م مبلغ (120) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال. وستكون أحقية صرف الأرباح عن النصف الثاني من العام 2016م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
6- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي مكتب ارنست ويونغ محاسبون قانونيون لمراجعة وفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2017م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول من عام 2018م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد اتعابه .
7- الموافقة على صرف مبلغ مقداره (3,240,000) ثلاثة ملايين ومائتان وأربعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بواقع (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
8- الموافقة على تشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 2018/12/31م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها والمواقفة على تعين المرشحين التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ حمد بن عبدالله الدوسري.
2- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني.
3- الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي.
4- الأستاذ/ منصور بن سليمان المبرك.
5- الأستاذ الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.
9- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدله وتحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بواقع (100,000) مائة ألف ريالاً لكل عضو..
10- الموافقة على مزاولة كل من عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الشويعر، والدكتور/ أحمد بن عبدالله باكرمان لأعمال منافسة لأعمال الشركة.
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
12- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة العقارية السعودية المعدل بما لا يتعارض مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العقارية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانية والأربعون) والتي عقدت في تمام الساعة 8:30 مساءً بتاريخ 9-7-1438هـ الموافق 6-4-2017م في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية في مركز العقارية بلازا بشارع العليا العام بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31م.
2- الموافقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (60) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع نــصف ريال (0.5) ريال للسهم وبنسبـة (5%) من القيمة رأس المال يعادل مبلغ (60) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2016م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م مبلغ (120) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال. وستكون أحقية صرف الأرباح عن النصف الثاني من العام 2016م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
6- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي مكتب ارنست ويونغ محاسبون قانونيون لمراجعة وفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2017م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول من عام 2018م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد اتعابه .
7- الموافقة على صرف مبلغ مقداره (3,240,000) ثلاثة ملايين ومائتان وأربعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بواقع (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
8- الموافقة على تشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 2018/12/31م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها والمواقفة على تعين المرشحين التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ حمد بن عبدالله الدوسري.
2- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني.
3- الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي.
4- الأستاذ/ منصور بن سليمان المبرك.
5- الأستاذ الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.
9- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدله وتحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بواقع (100,000) مائة ألف ريالاً لكل عضو..
10- الموافقة على مزاولة كل من عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الشويعر، والدكتور/ أحمد بن عبدالله باكرمان لأعمال منافسة لأعمال الشركة.
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
12- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة العقارية السعودية المعدل بما لا يتعارض مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ.

[ابوشهد999]

يعلن مصرف الإنماء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 09 رجب 1438هـ الموافق 6 أبريل 2017م في فندق نوفوتيل في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني، وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية رقم (1) كالآتي:
1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
5.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأت في 21 مايو 2016م، ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن أعضاء اللجنة هم:
أ. الدكتور سعد بن عطيه الغامدي (رئيس).
ب. الدكتور سعود بن محمد النمر (عضو).
ج. الدكتور أحمد بن عبدالله المنيف (عضو).
6.الموافقة على تعديل النظام الأساس للمصرف وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع (0.5) ريال وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي 745 مليون ريال بعد خصم الزكاة، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم انعقاد الجمعية، وسيتم إيداع الأرباح ان شاء الله بتاريخ 19 أبريل 2017م.
8.الموافقة على صرف مبلغ ( 4,013,000 ) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31 ديسمبر 2016م.
9.الموافقة على تعيين شركتي برايس وتر هاوس كوبرز وشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان لمراجعة القوائم المالية للمصرف للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم وهي كالآتي:
أ. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص تقديم التغطية التأمينية لمنتج تأمين مخاطر الأموال بالمصرف، وذلك بإجمالي أقساط سنوية تقدربــ 1,097,587 ريال ولمدة عام،
ويؤكد المصرف أن الاتفاقية لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
ب. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص تقديم التغطية التأمينية لمحفظة التسهيلات الخاصة بالمصرف وذلك بإجمالي أقساط سنوية متوقعة 20,423,000 ريال ولمدة عام، ويؤكد المصرف أن الاتفاقية لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
ج. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين لتجديد الاتفاقية المبرمة لتقديم تغطية تأمين تكافلي على جميع مخاطر الممتلكات بقسط سنوي مقداره 499,892 ريال ولمدة عام، ويؤكد المصرف أن الاتفاقية تمت بمزايا تفضيلية.
د. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين لتقديم التغطية التأمينية لمنتج التأمين الطبي الخاص بموظفي المصرف وعوائلهم، وذلك بالمشاركة مع شركة تأمين أخرى حيث من المتوقع أن تبلغ حصة شركة الإنماء طوكيو مارين من مجموعة الأقساط السنوية مبلغ وقدره 7,000,000 ريال ولمدة عام، ويؤكد المصرف أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.
هـ. الموافقة على عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 831,321 ريال ولمدة خمس سنوات.
علماً بأن مصرف الإنماء يملك نسبة 28.75 % من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين وكل من سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وسعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد وسعادة الأستاذ/ فهد بن محمد السماري أعضاء في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين.
11) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يتجاوز 1% من صافي أرباح كل عام إلى حساب احتياطي يخصص لخدمة المجتمع ويكون الصرف من حساب احتياطي خدمة المجتمع وفق البرنامج والمبالغ والصلاحيات التي يعتمدها مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

يعلن مصرف الإنماء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 09 رجب 1438هـ الموافق 6 أبريل 2017م في فندق نوفوتيل في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني، وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية رقم (1) كالآتي:
1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
5.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأت في 21 مايو 2016م، ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن أعضاء اللجنة هم:
أ. الدكتور سعد بن عطيه الغامدي (رئيس).
ب. الدكتور سعود بن محمد النمر (عضو).
ج. الدكتور أحمد بن عبدالله المنيف (عضو).
6.الموافقة على تعديل النظام الأساس للمصرف وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع (0.5) ريال وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي 745 مليون ريال بعد خصم الزكاة، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم انعقاد الجمعية، وسيتم إيداع الأرباح ان شاء الله بتاريخ 19 أبريل 2017م.
8.الموافقة على صرف مبلغ ( 4,013,000 ) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31 ديسمبر 2016م.
9.الموافقة على تعيين شركتي برايس وتر هاوس كوبرز وشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان لمراجعة القوائم المالية للمصرف للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم وهي كالآتي:
أ. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص تقديم التغطية التأمينية لمنتج تأمين مخاطر الأموال بالمصرف، وذلك بإجمالي أقساط سنوية تقدربــ 1,097,587 ريال ولمدة عام،
ويؤكد المصرف أن الاتفاقية لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
ب. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص تقديم التغطية التأمينية لمحفظة التسهيلات الخاصة بالمصرف وذلك بإجمالي أقساط سنوية متوقعة 20,423,000 ريال ولمدة عام، ويؤكد المصرف أن الاتفاقية لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
ج. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين لتجديد الاتفاقية المبرمة لتقديم تغطية تأمين تكافلي على جميع مخاطر الممتلكات بقسط سنوي مقداره 499,892 ريال ولمدة عام، ويؤكد المصرف أن الاتفاقية تمت بمزايا تفضيلية.
د. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين لتقديم التغطية التأمينية لمنتج التأمين الطبي الخاص بموظفي المصرف وعوائلهم، وذلك بالمشاركة مع شركة تأمين أخرى حيث من المتوقع أن تبلغ حصة شركة الإنماء طوكيو مارين من مجموعة الأقساط السنوية مبلغ وقدره 7,000,000 ريال ولمدة عام، ويؤكد المصرف أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.
هـ. الموافقة على عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 831,321 ريال ولمدة خمس سنوات.
علماً بأن مصرف الإنماء يملك نسبة 28.75 % من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين وكل من سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وسعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد وسعادة الأستاذ/ فهد بن محمد السماري أعضاء في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين.
11) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يتجاوز 1% من صافي أرباح كل عام إلى حساب احتياطي يخصص لخدمة المجتمع ويكون الصرف من حساب احتياطي خدمة المجتمع وفق البرنامج والمبالغ والصلاحيات التي يعتمدها مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشورعلى موقع تداول بتاريخ 07-03-2017م بخصوص قيام كل من شركة الواحة للبتروكيماويات وشركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات (سامابكو) بأعمال الصيانة الدورية الرئيسية الشاملة و المجدولة للمصانع الكائنة بمدينة الجبيل الصناعية، فإن شركة الصحراء للبتروكيماويات تعلن أنه سيتم تمديد أعمال الصيانة بسبب بعض المشاكل الفنية في وحدة المرافق وجاري التعامل معها لإصلاحها في أسرع وقت، هذا وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات لاحقا بهذا الشأن بإذن الله.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشورعلى موقع تداول بتاريخ 07-03-2017م بخصوص قيام كل من شركة الواحة للبتروكيماويات وشركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات (سامابكو) بأعمال الصيانة الدورية الرئيسية الشاملة و المجدولة للمصانع الكائنة بمدينة الجبيل الصناعية، فإن شركة الصحراء للبتروكيماويات تعلن أنه سيتم تمديد أعمال الصيانة بسبب بعض المشاكل الفنية في وحدة المرافق وجاري التعامل معها لإصلاحها في أسرع وقت، هذا وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات لاحقا بهذا الشأن بإذن الله.

[ابوشهد999]

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع المنتهي في 6 أبريل 2017 بلغت 15.14 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 5.70% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,668.51 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 1.55% مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 14.26 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.21% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.53مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.94% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته93.49 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 6 أبريل 2017، بارتفاع نسبته 0.05 % مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.359مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.37% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.135مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.89 % من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته2.38 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 6 أبريل 2017، بانخفاض نسبته 0.002% مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 0.517 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.41% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.479مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.16% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.13% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 6 أبريل 2017، بانخفاض نسبته 0.05 % مقارنة بالأسبوع الماضي.
للاطلاع على التقرير الاسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا

[ابوشهد999]

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع المنتهي في 6 أبريل 2017 بلغت 15.14 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 5.70% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,668.51 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 1.55% مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 14.26 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.21% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.53مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.94% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته93.49 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 6 أبريل 2017، بارتفاع نسبته 0.05 % مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.359مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.37% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.135مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.89 % من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته2.38 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 6 أبريل 2017، بانخفاض نسبته 0.002% مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 0.517 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.41% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.479مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.16% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.13% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 6 أبريل 2017، بانخفاض نسبته 0.05 % مقارنة بالأسبوع الماضي.
للاطلاع على التقرير الاسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثين المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1438/07/15هـ الموافق 2017/04/12م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي :
1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
2-التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام2016م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية.
6-التصويت على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م الذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال بمبلغ (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (1.60) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 16% من رأس المال .
7-التصويت على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
8-التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه.
9-التصويت على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.
10-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م كانت بمبلغ إجمالي قدره ( 438,998) أربعمائة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد .
لكل مساهم حق حضور الجمعية المذكورة طبقاً لنظام الشركات ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - من المساهمين أو غيرهم لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو(75,000,000) سهم أي ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثين المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1438/07/15هـ الموافق 2017/04/12م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي :
1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
2-التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام2016م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية.
6-التصويت على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م الذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال بمبلغ (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (1.60) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 16% من رأس المال .
7-التصويت على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
8-التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه.
9-التصويت على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.
10-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م كانت بمبلغ إجمالي قدره ( 438,998) أربعمائة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد .
لكل مساهم حق حضور الجمعية المذكورة طبقاً لنظام الشركات ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - من المساهمين أو غيرهم لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو(75,000,000) سهم أي ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات عن الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 13-06-1438 الموافق 12-03-2017 كما يلي :
1.نتج عن أسهم المنحة كسور بعدد 16,995 سهم
2.تم بيع كسور الأسهم بتاريخ 17-06-1438 الموافق 16-03-2017 بإجمالي مبلغ 459,034.95 مليون ريال وبمتوسط سعر بلغ 27.01 ريال
3.تم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم للمستحقين لهذه الكسور اعتباراً من تاريخ 12-07-1438 الموافق 09-04-2017.
وتم الاتفاق مع البنك الأهلي بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين لمنحة الأسهم. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الاستثمارية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي واستلام مستحقاتهم وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0112355555، خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة 7:30 صباحاً الى الساعة 4:00 مساءً)

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات عن الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 13-06-1438 الموافق 12-03-2017 كما يلي :
1.نتج عن أسهم المنحة كسور بعدد 16,995 سهم
2.تم بيع كسور الأسهم بتاريخ 17-06-1438 الموافق 16-03-2017 بإجمالي مبلغ 459,034.95 مليون ريال وبمتوسط سعر بلغ 27.01 ريال
3.تم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم للمستحقين لهذه الكسور اعتباراً من تاريخ 12-07-1438 الموافق 09-04-2017.
وتم الاتفاق مع البنك الأهلي بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين لمنحة الأسهم. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الاستثمارية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي واستلام مستحقاتهم وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0112355555، خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة 7:30 صباحاً الى الساعة 4:00 مساءً)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة و النصف من بعد عصر يوم الخميس 1438/07/16هـ الموافق 2017/4/13م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3. التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0,75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47,250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م.
6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
7. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.
8. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.(وفق المرفق).
9. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
10. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.
11. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
12. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ولكل مساهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العامة علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور و إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب 5124 الرياض 11422، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس 0114197351) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل
كما يسر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن تشعركم بأنه سيكون بمقدوركم التصويت عن بعد حتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين) والله الموفق
https://www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة و النصف من بعد عصر يوم الخميس 1438/07/16هـ الموافق 2017/4/13م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3. التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0,75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47,250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م.
6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
7. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.
8. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.(وفق المرفق).
9. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
10. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.
11. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
12. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ولكل مساهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العامة علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور و إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب 5124 الرياض 11422، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس 0114197351) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل
كما يسر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن تشعركم بأنه سيكون بمقدوركم التصويت عن بعد حتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين) والله الموفق
https://www.tadawulaty.com.sa