متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 22 مايو 2019م بعدم تجديد عقد السيد/ كلفن كووك هان سيم كرئيس تنفيذي للشركة وذلك نظرا لانتهاء عقد عمله في 3 يونيو 2019م. هذا ويتقدم رئيس واعضاء مجلس الادارة وجميع منسوبي الشركة إلى السيد/ كلفن كووك هان سيم بالشكر والتقدير على ما بذله من جهد خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي للشركة.

كما تعلن الشركة عن قرار مجلس ادارتها الصادر بتاريخ 22 مايو 2019م الخاص بتعيين السيد/ اناند راهيجا (الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة اعتباراً من تاريخ 4 يونيو 2019م.

















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي اناند راهيجا
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
تاريخ مباشرة العمل 1440-10-01 الموافق 2019-06-04
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية السيد/ اناند راهيجا يعتبر خبير مالي ذو خبرة عالمية تزيد عن 20 عامًا في مجال تمويل الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، قدم المشورة بشأن العديد من المشاريع التطويرية في أوروبا وجنوب آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وبصفته المدير المالي لثلاث شركات كبرى للتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، لديه سجل حافل في الريادة المالية لتحقيق النمو وتنفيذ عمليات التحول. السيد/ راهيجا حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال - العلوم المالية من جامعة نيويورك وهو محاسب قانوني معتمد من الهند.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 22 مايو 2019م بعدم تجديد عقد السيد/ كلفن كووك هان سيم كرئيس تنفيذي للشركة وذلك نظرا لانتهاء عقد عمله في 3 يونيو 2019م. هذا ويتقدم رئيس واعضاء مجلس الادارة وجميع منسوبي الشركة إلى السيد/ كلفن كووك هان سيم بالشكر والتقدير على ما بذله من جهد خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي للشركة.

كما تعلن الشركة عن قرار مجلس ادارتها الصادر بتاريخ 22 مايو 2019م الخاص بتعيين السيد/ اناند راهيجا (الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة اعتباراً من تاريخ 4 يونيو 2019م.

















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي اناند راهيجا
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
تاريخ مباشرة العمل 1440-10-01 الموافق 2019-06-04
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية السيد/ اناند راهيجا يعتبر خبير مالي ذو خبرة عالمية تزيد عن 20 عامًا في مجال تمويل الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، قدم المشورة بشأن العديد من المشاريع التطويرية في أوروبا وجنوب آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وبصفته المدير المالي لثلاث شركات كبرى للتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، لديه سجل حافل في الريادة المالية لتحقيق النمو وتنفيذ عمليات التحول. السيد/ راهيجا حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال - العلوم المالية من جامعة نيويورك وهو محاسب قانوني معتمد من الهند.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 17 رمضان 1440هـ الموافق 22 مايو 2019م، في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون الكائن في حي المروج، طريق الدائري الشمالي، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 58.08% من رأس المال.

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1-الأستاذ/ باسل محمد سعود القضيب، عضو مجلس الإدارة الذي ترأس اجتماع الجمعية العامة.

2-الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان، عضو اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب.

3-الأستاذ/ رائد أحمد مبارك المزروع، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

4-الأستاذ/ خالد عبدالرحمن عبد الله القويز.

5-الأستاذ/ عبدالكريم ابراهيم عبد الكريم النافع.

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع:

1-الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان.

2-الأستاذ/ عصام عبد القادر عبد المحسن المهيدب.

3-الأستاذ/ رائد إبراهيم سليمان المديهيم.

4-الأستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير.


كما حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون الكائن في حي المروج، طريق الدائري الشمالي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور % 58.08
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: (انظر المرفق).
معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 17 رمضان 1440هـ الموافق 22 مايو 2019م، في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون الكائن في حي المروج، طريق الدائري الشمالي، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 58.08% من رأس المال.

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1-الأستاذ/ باسل محمد سعود القضيب، عضو مجلس الإدارة الذي ترأس اجتماع الجمعية العامة.

2-الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان، عضو اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب.

3-الأستاذ/ رائد أحمد مبارك المزروع، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

4-الأستاذ/ خالد عبدالرحمن عبد الله القويز.

5-الأستاذ/ عبدالكريم ابراهيم عبد الكريم النافع.

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع:

1-الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان.

2-الأستاذ/ عصام عبد القادر عبد المحسن المهيدب.

3-الأستاذ/ رائد إبراهيم سليمان المديهيم.

4-الأستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير.


كما حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون الكائن في حي المروج، طريق الدائري الشمالي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور % 58.08
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: (انظر المرفق).
معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-01-10) و (2019-02-12)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 18/09/1440هـ الموافق 23/05/2019م.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-01-10) و (2019-02-12)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 18/09/1440هـ الموافق 23/05/2019م.

[ابوشهد999]

يسر بنك الرياض ان يعلن لمساهميه الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ03-03-1441هـ الموافق 31-10-2019م وتنتهي في 05-04-1444هـ الموافق 30-10-2022م لمن تتوافر لديهم شروط ومؤهلات العضوية نظامًا ووفقًا للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وأيضًا وفقًا للمبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وما تقتضي به الأنظمة المعمول بها في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وما اشتملت عليه لائحة السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة بالبنك (مرفق)
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1441-03-03 الموافق 2019-10-31
تاريخ نهاية الدورة 1444-04-05 الموافق 2022-10-30
عدد الاعضاء 10
تاريخ فتح باب الترشح 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-10-27 الموافق 2019-06-30
طريقة استلام طلبات الترشيح تُسلم مستندات طلب الترشح كاملةً عن طريق القنوات التالية:


1. مناولة في مبنى الإدارة العامة للبنك خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك على العنوان التالي: الرياض– حي الشهداء - الطريق الدائري الشرقي – واحة غرناطة – برج A1- إدارة علاقات المستثمرين الدور الثامن عشر ورابط موقع مقر الإدارة العامة للبنك:

https://maps.app.goo.gl/mpE47


2.البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


3. البريد المسجل على العنوان التالي: بنك الرياض - إدارة علاقات المستثمرين - صندوق بريد 22622، الرياض 11416، المملكة العربية السعودية

شروط الترشح شروط الترشح:

1.يحق لك مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الادارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في راس المال.

2.أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهلات علمية وعملية وخبرة مناسبة تؤهله للقيام بالأعمال والمسؤوليات المناطة به.

3.يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مدرجة في آن واحد

4.أن لا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة

5.أن لا يكون المرشح من موظفي الدولة (ويستثنى من ذلك المرشحين الممثلين لجهات حكومية مساهمة في رأس مال البنك)

6.أن لا يكون المرشح معسرا أو مفلسا

7.أن لا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة بنك مرخص له ويعمل داخل المملكة العربية السعودية

8.عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الاسواق المالية او الاعمال التجارية

9.أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية

10.أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية

11. أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح.


متطلبات الترشح:

1.استيفاء وتوقيع استمارة الترشح من قبل المرشح وتعبئة الجداول المرفقة بها مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في اعلان البنك والأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات ذات العلاقة. (مرفق)

2.السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية.

3.صورة واضحة من الهوية النظامية للمترشح الطبيعي وسجل العائلة أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات الاعتبارية.

4.تعبئة نموذج (الملاءمة) الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي (يمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي).

5.تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية (يمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية).

6.بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالًا شبيهة بأعمال البنك أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع البنك.

7.التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.

8.في حال وجود مصالح للمرشح أو الممثل بشكل مباشر أو غير مباشر مع البنك عليه أن يقدم بياناً تفصيلياً إضافة لأية معلومات تتعلق باي عقد يكون البنك طرفاً فيه وللمرشح مصلحة جوهرية أو لأي شخص ذي علاقة به أو إذا كان يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك في أعماله.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر بنك الرياض ان يعلن لمساهميه الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ03-03-1441هـ الموافق 31-10-2019م وتنتهي في 05-04-1444هـ الموافق 30-10-2022م لمن تتوافر لديهم شروط ومؤهلات العضوية نظامًا ووفقًا للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وأيضًا وفقًا للمبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وما تقتضي به الأنظمة المعمول بها في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وما اشتملت عليه لائحة السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة بالبنك (مرفق)
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1441-03-03 الموافق 2019-10-31
تاريخ نهاية الدورة 1444-04-05 الموافق 2022-10-30
عدد الاعضاء 10
تاريخ فتح باب الترشح 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-10-27 الموافق 2019-06-30
طريقة استلام طلبات الترشيح تُسلم مستندات طلب الترشح كاملةً عن طريق القنوات التالية:


1. مناولة في مبنى الإدارة العامة للبنك خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك على العنوان التالي: الرياض– حي الشهداء - الطريق الدائري الشرقي – واحة غرناطة – برج A1- إدارة علاقات المستثمرين الدور الثامن عشر ورابط موقع مقر الإدارة العامة للبنك:

https://maps.app.goo.gl/mpE47


2.البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


3. البريد المسجل على العنوان التالي: بنك الرياض - إدارة علاقات المستثمرين - صندوق بريد 22622، الرياض 11416، المملكة العربية السعودية

شروط الترشح شروط الترشح:

1.يحق لك مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الادارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في راس المال.

2.أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهلات علمية وعملية وخبرة مناسبة تؤهله للقيام بالأعمال والمسؤوليات المناطة به.

3.يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مدرجة في آن واحد

4.أن لا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة

5.أن لا يكون المرشح من موظفي الدولة (ويستثنى من ذلك المرشحين الممثلين لجهات حكومية مساهمة في رأس مال البنك)

6.أن لا يكون المرشح معسرا أو مفلسا

7.أن لا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة بنك مرخص له ويعمل داخل المملكة العربية السعودية

8.عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الاسواق المالية او الاعمال التجارية

9.أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية

10.أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية

11. أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح.


متطلبات الترشح:

1.استيفاء وتوقيع استمارة الترشح من قبل المرشح وتعبئة الجداول المرفقة بها مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في اعلان البنك والأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات ذات العلاقة. (مرفق)

2.السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية.

3.صورة واضحة من الهوية النظامية للمترشح الطبيعي وسجل العائلة أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات الاعتبارية.

4.تعبئة نموذج (الملاءمة) الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي (يمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي).

5.تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية (يمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية).

6.بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالًا شبيهة بأعمال البنك أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع البنك.

7.التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.

8.في حال وجود مصالح للمرشح أو الممثل بشكل مباشر أو غير مباشر مع البنك عليه أن يقدم بياناً تفصيلياً إضافة لأية معلومات تتعلق باي عقد يكون البنك طرفاً فيه وللمرشح مصلحة جوهرية أو لأي شخص ذي علاقة به أو إذا كان يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك في أعماله.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة زهرة الواحة للتجارة على موقع تداول بتاريخ 18-09-1440هـ الموافق 23-5-2019م بخصوص دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (2) لعام 2019م (الأجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
التغير الحاصل على التطوير تود شركة زهرة الواحة للتجارة ان توضيح انه يحق لكل مساهم من المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق أجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل بداية الأجتماع، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين سوف تقفل مع بداية لجنة الفرز فى فرز الأصوات.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة زهرة الواحة للتجارة على موقع تداول بتاريخ 18-09-1440هـ الموافق 23-5-2019م بخصوص دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (2) لعام 2019م (الأجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
التغير الحاصل على التطوير تود شركة زهرة الواحة للتجارة ان توضيح انه يحق لكل مساهم من المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق أجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل بداية الأجتماع، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين سوف تقفل مع بداية لجنة الفرز فى فرز الأصوات.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عناية

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
التغير الحاصل على التطوير البند (4): الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة السادة/ البسام والنمر المحاسبون والمتحالفون ، والسادة/ شركة سندي وبترجي (كريستون العالمية) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد اتعابهم.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد هناك أثر مالي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عناية

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
التغير الحاصل على التطوير البند (4): الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة السادة/ البسام والنمر المحاسبون والمتحالفون ، والسادة/ شركة سندي وبترجي (كريستون العالمية) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد اتعابهم.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد هناك أثر مالي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

باتك

الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 18-09-1440 هـ الموافق 23-05-2019 م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) فنود التنويه على انه حضر الاجتماع الأستاذ طه ازهري بصفته رئيس لجنة المراجعة وبالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار الدكتور فواز العلمي و تعذر حضور رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات او من ينوب عنه
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
التغير الحاصل على التطوير اضافة اسماء رؤساء لجان الشركة الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني)
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي
معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

باتك

الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 18-09-1440 هـ الموافق 23-05-2019 م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) فنود التنويه على انه حضر الاجتماع الأستاذ طه ازهري بصفته رئيس لجنة المراجعة وبالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار الدكتور فواز العلمي و تعذر حضور رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات او من ينوب عنه
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
التغير الحاصل على التطوير اضافة اسماء رؤساء لجان الشركة الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني)
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي
معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الكابلات

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
التغير الحاصل على التطوير إشارة إلى إعلان الشركة السابق على الموقع الالكتروني الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول) في 16/09/1440هـ الموافق 21/05/2019م المتعلق دعوة الشركة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعين (الإجتماع الأول) والمتعلق ببعض البنود في الاعلان نرفق لكم بعض المرفقات المتعلقه بها..
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي للتغيرالحاصل
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8yMTEw/

[ابوشهد999]

الكابلات

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
التغير الحاصل على التطوير إشارة إلى إعلان الشركة السابق على الموقع الالكتروني الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول) في 16/09/1440هـ الموافق 21/05/2019م المتعلق دعوة الشركة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعين (الإجتماع الأول) والمتعلق ببعض البنود في الاعلان نرفق لكم بعض المرفقات المتعلقه بها..
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي للتغيرالحاصل
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8yMTEw/

[ابوشهد999]

تعلن شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توقيع عقد إيجار مع العميل شركة حمد بن محمد الرقيب و أولاده التجارية لاستئجار مستودع رقم 2 من بلوك 4 من المستودعات التي تقع في منطقة الخمرة في مدينة جدة والمملوكة لصندوق موطن ريت. ستكون فترة الإيجار على مدى خمس سنوات ميلادية. وبذلك تكون تفاصيل الإيجار للمستأجر كالتالي:

تاريخ بدء الإيجار: 1/09/2019م

تاريخ إنتهاء الإيجار: 31/08/ 2024م

فترة عقد الإيجار: 5 سنين

سعر الإيجار السنوي: 1,000,530


إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون ايجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال العام 2019م




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توقيع عقد إيجار مع العميل شركة حمد بن محمد الرقيب و أولاده التجارية لاستئجار مستودع رقم 2 من بلوك 4 من المستودعات التي تقع في منطقة الخمرة في مدينة جدة والمملوكة لصندوق موطن ريت. ستكون فترة الإيجار على مدى خمس سنوات ميلادية. وبذلك تكون تفاصيل الإيجار للمستأجر كالتالي:

تاريخ بدء الإيجار: 1/09/2019م

تاريخ إنتهاء الإيجار: 31/08/ 2024م

فترة عقد الإيجار: 5 سنين

سعر الإيجار السنوي: 1,000,530


إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون ايجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال العام 2019م




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تدعو شركة القصيم القابضة للاستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الإثنين 14 / 10 / 1440 هـ الموافق 17 / 06 / 2019 م والمقرر انعقادها فى مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة ( طريق الملك فهد – أمام قصر التوحيد )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فى مقر إدارة الشركة القصيم - مدينة بريدة ( طريق الملك فهد – أمام قصر التوحيد )



على الرابط : (https://goo.gl/maps/TmqDonmk59m )

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/TmqDonmk59m
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-14 الموافق 2019-06-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح . علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .


كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من :

1 ـ الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .

2 ـ إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .

3 ـ كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإرساله إلى عنوان الشركة ( شركة القصيم القابضة للاستثمار – القصيم - بريدة - طريق الملك فهد - أمام قصر التوحيد - رمز بريدى 51451 - صندوق بريد 2210 ) أو على الإيميل ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية .

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .


2 - التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .


3 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .


4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31- 12- 2018 م .


5 - التصويت على إختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الأول لعام 2020 م وتحديد أتعابه .


6 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة / سلطان بن عبدالله العثمان عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 01 / 01 / 2019 م وحتى تاريخ 21 / 02 / 2020 م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة / شاكر بن عبدالله الحميد المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 01 / 01 / 2019 م على أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ 01 / 01 / 2019 م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 10/10/1440هـ الموافق 13/06/2019 م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الإيميل : ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

أو الهاتف رقم : 0163823500

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تدعو شركة القصيم القابضة للاستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الإثنين 14 / 10 / 1440 هـ الموافق 17 / 06 / 2019 م والمقرر انعقادها فى مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة ( طريق الملك فهد – أمام قصر التوحيد )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فى مقر إدارة الشركة القصيم - مدينة بريدة ( طريق الملك فهد – أمام قصر التوحيد )



على الرابط : (https://goo.gl/maps/TmqDonmk59m )

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/TmqDonmk59m
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-14 الموافق 2019-06-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح . علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .


كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من :

1 ـ الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .

2 ـ إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .

3 ـ كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإرساله إلى عنوان الشركة ( شركة القصيم القابضة للاستثمار – القصيم - بريدة - طريق الملك فهد - أمام قصر التوحيد - رمز بريدى 51451 - صندوق بريد 2210 ) أو على الإيميل ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية .

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .


2 - التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .


3 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .


4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31- 12- 2018 م .


5 - التصويت على إختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الأول لعام 2020 م وتحديد أتعابه .


6 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة / سلطان بن عبدالله العثمان عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 01 / 01 / 2019 م وحتى تاريخ 21 / 02 / 2020 م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة / شاكر بن عبدالله الحميد المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 01 / 01 / 2019 م على أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ 01 / 01 / 2019 م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 10/10/1440هـ الموافق 13/06/2019 م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الإيميل : ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

أو الهاتف رقم : 0163823500

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.