متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الثلاثاء تاريخ 16-09-1440هـ الموافق 21-05-2019م. وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

المهندس / عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية.

الأستاذ / محي الدين صالح كامل - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

الدكتور / تركي بن عمر بقشان – رئيس لجنة المراجعة.

الأستاذ / عبد الرحمن بن حمد الراشد.

الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى.

الأستاذ/ موسى عمران محمد العمران.

هذا وقد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني 65.30% من رأس المال.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - مقر الشركة - حي المؤتمرات
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور % 65.30
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


5-الموافقة على تعيين مكتب بيكر تيلي وشركاه (Baker Tilly) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس موسى عمران محمد العمران (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 10-1-2019م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21-5-2021م .


7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (12,158,453) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية).


8-الموافة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (30,234,030) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية)


9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (الشركة السعودية للطباعة والتغليف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن إعلانات بلغت قيمتها (99,225) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أي تعاملات خلال العام المالي م2018. (دون شروط تفضيلية).


10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن خدمات إعلانية وإعلامية علماً بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (3,942,750) ريال سعودي كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (2,756,765) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية).


11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة ميراج للأفلام) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن إنتاج أفلام وبرامج علما بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (20,751,058) ريال سعودي كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (12,593,350) ريال سعودي منذ بداية العام المالي 2019م. (دون شروط تفضيلية).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الثلاثاء تاريخ 16-09-1440هـ الموافق 21-05-2019م. وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

المهندس / عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية.

الأستاذ / محي الدين صالح كامل - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

الدكتور / تركي بن عمر بقشان – رئيس لجنة المراجعة.

الأستاذ / عبد الرحمن بن حمد الراشد.

الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى.

الأستاذ/ موسى عمران محمد العمران.

هذا وقد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني 65.30% من رأس المال.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - مقر الشركة - حي المؤتمرات
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور % 65.30
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


5-الموافقة على تعيين مكتب بيكر تيلي وشركاه (Baker Tilly) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس موسى عمران محمد العمران (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 10-1-2019م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21-5-2021م .


7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (12,158,453) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية).


8-الموافة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (30,234,030) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية)


9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (الشركة السعودية للطباعة والتغليف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن إعلانات بلغت قيمتها (99,225) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أي تعاملات خلال العام المالي م2018. (دون شروط تفضيلية).


10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن خدمات إعلانية وإعلامية علماً بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (3,942,750) ريال سعودي كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (2,756,765) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية).


11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة ميراج للأفلام) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن إنتاج أفلام وبرامج علما بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (20,751,058) ريال سعودي كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (12,593,350) ريال سعودي منذ بداية العام المالي 2019م. (دون شروط تفضيلية).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في فندق الماريوت بمدينة الرياض مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1440-09-16 هـ الموافق 2019-05-21 م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وبنسبة حضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 42.97% من رأس المال . وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة كما بالملف المرفق.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض - فندق الماريوت
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 42.97
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية كما بالمرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في فندق الماريوت بمدينة الرياض مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1440-09-16 هـ الموافق 2019-05-21 م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وبنسبة حضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 42.97% من رأس المال . وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة كما بالملف المرفق.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض - فندق الماريوت
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 42.97
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية كما بالمرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني يوم الثلاثاء 16/09/1440هـ الموافق 21/05/2019م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 19.66 ريال لهذا اليوم الاربعاء 17/09/1440هـ الموافق 22/05/2019م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاحد 21/09/1440هـ الموافق 26/05/2019م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني يوم الثلاثاء 16/09/1440هـ الموافق 21/05/2019م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 19.66 ريال لهذا اليوم الاربعاء 17/09/1440هـ الموافق 22/05/2019م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاحد 21/09/1440هـ الموافق 26/05/2019م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019م برئاسة الشريف خالد آل غالب (رئيس مجلس الإدارة)، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني ( 30.53%) .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق قصر الشرق، جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 30.53
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية كما ( بالمرفق )
معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم:


1. الشريف خالد آل غالب -رئيس مجلس الإدارة

2. م. صالح احمد حفني - نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية

3. الأستاذ. عمرو محمد خاشقجي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة الاستثمار

4. الأستاذ. جمال جميل ملائكة - عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ. ولفجانج جيموند - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر

6. الأستاذ. خالد محمد باشنيني - عضو مجلس الإدارة


كما حضر الدكتور صلاح خالد الطالب – رئيس لجنة المراجعة .


وقد اعتذر عن الحضور كلٍ من:

1. الأستاذ. عبدالله علي الفراج - عضو مجلس الإدارة

2. د. مانفريد جوزيف ديرهايمر - عضو مجلس الإدارة

2. الأستاذ. محمد أويس أنصاري - عضو مجلس الإدارة

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019م برئاسة الشريف خالد آل غالب (رئيس مجلس الإدارة)، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني ( 30.53%) .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق قصر الشرق، جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 30.53
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية كما ( بالمرفق )
معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم:


1. الشريف خالد آل غالب -رئيس مجلس الإدارة

2. م. صالح احمد حفني - نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية

3. الأستاذ. عمرو محمد خاشقجي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة الاستثمار

4. الأستاذ. جمال جميل ملائكة - عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ. ولفجانج جيموند - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر

6. الأستاذ. خالد محمد باشنيني - عضو مجلس الإدارة


كما حضر الدكتور صلاح خالد الطالب – رئيس لجنة المراجعة .


وقد اعتذر عن الحضور كلٍ من:

1. الأستاذ. عبدالله علي الفراج - عضو مجلس الإدارة

2. د. مانفريد جوزيف ديرهايمر - عضو مجلس الإدارة

2. الأستاذ. محمد أويس أنصاري - عضو مجلس الإدارة

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ، دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Mo1CF4qt4Z42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-09 الموافق 2019-06-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما جاء في المادة (32) من النظام الأساسي للشركة كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم .
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

2. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ محمد بن عمر العييدي رئيساً للجنة المراجعة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء لجنة المراجعة الموافق على تشكيلها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/03/25م هم كالتالي: الأستاذ/ محمد بن عمر العييدي، والأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي، والأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع، والأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين، وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ 2019/04/08م .

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد اتعابهم .

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام ٢٠١٨م.

7. التصويت على صرف مكآفات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ الموافق 2019/06/09م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 1440/10/09هــ الموافق 2019/06/12م.
معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم (وفق الصيغة المرفقة) وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذرسابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور العاشر، بمدينة الرياض. وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وإن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية (الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين)، ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات،


والله ولي التوفيق،،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ، دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Mo1CF4qt4Z42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-09 الموافق 2019-06-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما جاء في المادة (32) من النظام الأساسي للشركة كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم .
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

2. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ محمد بن عمر العييدي رئيساً للجنة المراجعة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء لجنة المراجعة الموافق على تشكيلها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/03/25م هم كالتالي: الأستاذ/ محمد بن عمر العييدي، والأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي، والأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع، والأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين، وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ 2019/04/08م .

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد اتعابهم .

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام ٢٠١٨م.

7. التصويت على صرف مكآفات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ الموافق 2019/06/09م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 1440/10/09هــ الموافق 2019/06/12م.
معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم (وفق الصيغة المرفقة) وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذرسابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور العاشر، بمدينة الرياض. وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وإن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية (الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين)، ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات،


والله ولي التوفيق،،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اكسا

الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 17-09-1440 هـ الموافق 22-05-2019 م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) فنود التنويه على انه حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الاستاذ/ يوسف صالح أبالخيل وعضو مجلس الادارة الاستاذ/ بول أدمسون.


وتعذر حضور أعضاء مجلس الادارة الاستاذ / فيلم لينغنباش والاستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ عمر الجريسي، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف والاستاذ/ هاني عبيد.


كما حضر الاجتماع مندوب لجنة المراجعة الاستاذ/ علي شاويش و رئيس الجنة التنفيذية الاستاذ/ بول ادمسون و تعذر حضور رؤساء اللجان الأخرى او من ينوب عنهم .

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
التغير الحاصل على التطوير اضافة اسماء اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول )
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اكسا

الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 17-09-1440 هـ الموافق 22-05-2019 م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) فنود التنويه على انه حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الاستاذ/ يوسف صالح أبالخيل وعضو مجلس الادارة الاستاذ/ بول أدمسون.


وتعذر حضور أعضاء مجلس الادارة الاستاذ / فيلم لينغنباش والاستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ عمر الجريسي، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف والاستاذ/ هاني عبيد.


كما حضر الاجتماع مندوب لجنة المراجعة الاستاذ/ علي شاويش و رئيس الجنة التنفيذية الاستاذ/ بول ادمسون و تعذر حضور رؤساء اللجان الأخرى او من ينوب عنهم .

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
التغير الحاصل على التطوير اضافة اسماء اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول )
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تلقيها خطاباً من شركة حصانة الاستثمارية "الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" بتاريخ 21-05-2019م يفيد بتغيير عضوين من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون المؤسسة وهم الأستاذ سعد الفضلي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ مايكل ديفيس (عضو غير تنفيذي) عوضاً عن الأستاذ إياد الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد الحميدان (عضو غير تنفيذي) على أن يكون هذا التغيير سارياً بنهاية يوم 21-05-2019م، وتعود أسباب الاستقالة إلى انهاء المسؤولية كممثلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

حيث اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 21-05-2019م وتمت الموافقة على تعيين كلاً من الأستاذ سعد الفضلي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ مايكل ديفيس (عضو غير تنفيذي)، كممثلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوضاً عن الأستاذ إياد الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد الحميدان (عضو غير تنفيذي)، على ان يسري تعيينهم ابتداءً من نهاية يوم 21/05/2019م. علماً بأن موافقة المجلس هذه لا تُعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.















بند

توضيح


اسم العضو الأستاذ سعد الفضلي
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحظى بخبرة تمتد لأكثر من 20 عام في مجال إدارة الاستثمار، والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات ويحمل الأستاذ سعد ماجستير في العلوم مع التركيز في الاقتصاد المالي من جامعة بوسطن.














بند

توضيح


اسم العضو الأستاذ مايكل ديفيس
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحظى بخبرة تمتد لأكثر من 20 عام في القطاع الصحي وماجستير في دراسات إدارة الرعاية الصحية من جامعة ولاية ماكنيس.










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
موافقة المجلس اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 21-05-2019م وتمت الموافقة على تعيين كلاً من الأستاذ سعد الفضلي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ مايكل ديفيس (عضو غير تنفيذي)، كممثلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوضاً عن الأستاذ إياد الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد الحميدان (عضو غير تنفيذي)، على ان يسري تعيينهم ابتداءً من نهاية يوم 21/05/2019م. علماً بأن موافقة المجلس هذه لا تُعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الأستاذ إياد الحسين
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
اسباب الاستقالة انهاء المسؤولية كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الأستاذ أحمد الحميدان
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
اسباب الاستقالة انهاء المسؤولية كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تلقيها خطاباً من شركة حصانة الاستثمارية "الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" بتاريخ 21-05-2019م يفيد بتغيير عضوين من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون المؤسسة وهم الأستاذ سعد الفضلي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ مايكل ديفيس (عضو غير تنفيذي) عوضاً عن الأستاذ إياد الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد الحميدان (عضو غير تنفيذي) على أن يكون هذا التغيير سارياً بنهاية يوم 21-05-2019م، وتعود أسباب الاستقالة إلى انهاء المسؤولية كممثلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

حيث اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 21-05-2019م وتمت الموافقة على تعيين كلاً من الأستاذ سعد الفضلي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ مايكل ديفيس (عضو غير تنفيذي)، كممثلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوضاً عن الأستاذ إياد الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد الحميدان (عضو غير تنفيذي)، على ان يسري تعيينهم ابتداءً من نهاية يوم 21/05/2019م. علماً بأن موافقة المجلس هذه لا تُعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.















بند

توضيح


اسم العضو الأستاذ سعد الفضلي
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحظى بخبرة تمتد لأكثر من 20 عام في مجال إدارة الاستثمار، والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات ويحمل الأستاذ سعد ماجستير في العلوم مع التركيز في الاقتصاد المالي من جامعة بوسطن.














بند

توضيح


اسم العضو الأستاذ مايكل ديفيس
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحظى بخبرة تمتد لأكثر من 20 عام في القطاع الصحي وماجستير في دراسات إدارة الرعاية الصحية من جامعة ولاية ماكنيس.










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
موافقة المجلس اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 21-05-2019م وتمت الموافقة على تعيين كلاً من الأستاذ سعد الفضلي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ مايكل ديفيس (عضو غير تنفيذي)، كممثلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوضاً عن الأستاذ إياد الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد الحميدان (عضو غير تنفيذي)، على ان يسري تعيينهم ابتداءً من نهاية يوم 21/05/2019م. علماً بأن موافقة المجلس هذه لا تُعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الأستاذ إياد الحسين
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
اسباب الاستقالة انهاء المسؤولية كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الأستاذ أحمد الحميدان
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
اسباب الاستقالة انهاء المسؤولية كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لاعلان شركة اسمنت ينبع على موقع تداول بتاريخ 14/5/2019

بخصوص دعوة مساهميها الى حضور الجمعية العامة العادية الأربعون

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
التغير الحاصل على التطوير إلحاق لملف الدعوة مرفق البند رقم ( 9 )
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي
معلومات اضافية البند رقم ( 9 ) ( التصويت بالموافقة لرئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود بالاشتراك في عمل منافس وذلك بترأسه لعضوية مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة ) ( مرفق ) .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لاعلان شركة اسمنت ينبع على موقع تداول بتاريخ 14/5/2019

بخصوص دعوة مساهميها الى حضور الجمعية العامة العادية الأربعون

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
التغير الحاصل على التطوير إلحاق لملف الدعوة مرفق البند رقم ( 9 )
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي
معلومات اضافية البند رقم ( 9 ) ( التصويت بالموافقة لرئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود بالاشتراك في عمل منافس وذلك بترأسه لعضوية مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة ) ( مرفق ) .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الكثيري القابضة عن الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 18 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23 أبريل 2019م، وذلك على النحو التالي:
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
عدد الاسهم المباعة 20
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 673.70
متوسط سعر البيع لكل سهم 33.69
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم ستقوم الإدارة المالية بالشركة بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين لكسور الأسهم، أما بالنسبة للمساهمين المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الإستثمارية أو لم تكن مكتملة أو حملة الشهادات فبإمكانهم مراجعة الإدارة المالية لشركة الكثيري القابضة واستلام مستحقاتهم.
معلومات اضافية وفي حال وجود أي استفسار يمكن الاتصال مباشرة بالشركة عبر الهاتف على الرقم 0114167900 أو الرقم الموحد 920004192

أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الكثيري القابضة عن الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 18 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23 أبريل 2019م، وذلك على النحو التالي:
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
عدد الاسهم المباعة 20
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 673.70
متوسط سعر البيع لكل سهم 33.69
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم ستقوم الإدارة المالية بالشركة بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين لكسور الأسهم، أما بالنسبة للمساهمين المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الإستثمارية أو لم تكن مكتملة أو حملة الشهادات فبإمكانهم مراجعة الإدارة المالية لشركة الكثيري القابضة واستلام مستحقاتهم.
معلومات اضافية وفي حال وجود أي استفسار يمكن الاتصال مباشرة بالشركة عبر الهاتف على الرقم 0114167900 أو الرقم الموحد 920004192

أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 22/05/2019م بشأن تغيير عضوين من مجلس إدارتها من ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.


تود الشركة الوطنية للرعاية الطبية احاطة مساهميها الكرام بأن الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية والأستاذ مايكل دايفس يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إن إم سي للرعاية الصحية. كما نفيدكم بتولي الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية كما تود الشركة الوطنية للرعاية الطبية ممثلة بمجلس إدارتها تقديم جزيل الشكر والعرفان للأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان على ما قدموه خلال فترة توليهم لعضوية مجلس الإدارة بالشركة مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 22/05/2019م بشأن تغيير عضوين من مجلس إدارتها من ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.


تود الشركة الوطنية للرعاية الطبية احاطة مساهميها الكرام بأن الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية والأستاذ مايكل دايفس يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إن إم سي للرعاية الصحية. كما نفيدكم بتولي الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية كما تود الشركة الوطنية للرعاية الطبية ممثلة بمجلس إدارتها تقديم جزيل الشكر والعرفان للأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان على ما قدموه خلال فترة توليهم لعضوية مجلس الإدارة بالشركة مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.