متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

معادن

تاريخ الترسية 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
قيمة العقد 2,272.5 مليون ريال سعودي (بما يعادل 606 مليون دولار أمريكي)
تفاصيل العقد القيام بأعمال الهندسة التفصيلية، والمشتريات، والإنشاءات، وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل، والمساعدة على التشغيل (تسليم مفتاح)، مع خدمات التدريب والمساندة لكوادر التشغيل والصيانة.
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية الجدير بالذكر بأن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 3,300 مليون ريال سعودي (بما يعادل 880 مليون دولار أمريكي)، ويبلغ متوسط إنتاج منجمي منصورة ومسرة حوالي 250,000 أونصة سنوياً.


وسيبدأ العمل في إنشاء المصنع من تاريخ توقيع عقد الإنشاء. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من العام المالي 2022م، على أن يتم البدء بالإنتاج التجاري خلال الربع الثالث من العام المالي 2022م.


وستعلن الشركة عن تفاصيل تمويل المشروع والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالمشروع في حينه إن شاء الله.


شركة معادن للذهب ومعادن الأساس هي شركة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

معادن

تاريخ الترسية 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
قيمة العقد 2,272.5 مليون ريال سعودي (بما يعادل 606 مليون دولار أمريكي)
تفاصيل العقد القيام بأعمال الهندسة التفصيلية، والمشتريات، والإنشاءات، وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل، والمساعدة على التشغيل (تسليم مفتاح)، مع خدمات التدريب والمساندة لكوادر التشغيل والصيانة.
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية الجدير بالذكر بأن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 3,300 مليون ريال سعودي (بما يعادل 880 مليون دولار أمريكي)، ويبلغ متوسط إنتاج منجمي منصورة ومسرة حوالي 250,000 أونصة سنوياً.


وسيبدأ العمل في إنشاء المصنع من تاريخ توقيع عقد الإنشاء. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من العام المالي 2022م، على أن يتم البدء بالإنتاج التجاري خلال الربع الثالث من العام المالي 2022م.


وستعلن الشركة عن تفاصيل تمويل المشروع والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالمشروع في حينه إن شاء الله.


شركة معادن للذهب ومعادن الأساس هي شركة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسُّر شركة لازوردي للمجوهرات إشعار مساهميها الكرام باستلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال شركة لازوردي عن الربع الأول لعام 2019، والصادرة بتاريخ 29 أبريل 2019م عن السادة مكتب السياري للمحاماة والاستشارات القانونية "السياري"بصفتهم المستشار الشرعي للشركة، بهدف فحص ودراسة توافق الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وتقديم الاستشارات اللازمة لتحقيق الالتزام بجميع متطلبات اللجان الشرعية للبنوك المحلية لأغراض التصنيف الشرعي، حيث أشار التقرير الى مراجعتهم لعمليات وأنشطة واستثمارات ومنتجات شركة لازوردي والإفادة بتوافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، حيث لم يظهر بشكل واضح أية ملاحظات جوهرية تؤثر على شرعية نشاط الشركة، وتصنيفها الشرعي وفقًا للمعيار الشرعي رقم (21) بشأن "الأوراق المالية"، الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). والاتي موجز عن أهم النقاط الوردة بالتقرير المراجعة الشرعية:

1. أن نشاط الشركة الرئيسى في صناعة الذهب والمجوهرات من الأنشطة المشروعة من حيث المبدأ، ولا يوجد ملاحظات جوهرية تؤثر على التصنيف الشرعي للشركة.

2. أن جميع التسهيلات الائتمانية والتمويلات التي حصلت عليه الشركة من البنوك خلال فترة المراجعة، تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

3. المبيعات النقدية عبر منافذ بيع الشركة بقطاع التجزئة، و مبيعات الجملة النقدية، ليس فيها أي إشكال من الناحية الشرعية.

4. المبيعات الآجلة لحلي الذهب بالجملة، حيث أخذت الشركة بالرأي الشرعي بجواز بيع حلي الذهب بالآجل، وهو قول عدد من علماء الفقه الإسلامي، ومنهم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال به عدد من العلماء المعاصرين؛ ومنهم عدد من أعضاء المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهو أحد الاجتهادات الشرعية المعتبرة بشأن التعامل في تجارة حلي الذهب. ولا يعد العمل به إخلالا بإلتزام الشركة بالضوابط الشرعية، ولا يؤثر على التصنيف الشرعي لنشاط الشركة.


هذا وسوف يستمر مكتب "السياري" في القيام بمهام المراجعة على عمليات الشركة من الناحية الشرعية خلال الفترات الربعية القادمة، بالإضافة إلى التدقيق الشرعي من أجل تقييم إلتزام الشركة مع السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئات الشرعية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسُّر شركة لازوردي للمجوهرات إشعار مساهميها الكرام باستلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال شركة لازوردي عن الربع الأول لعام 2019، والصادرة بتاريخ 29 أبريل 2019م عن السادة مكتب السياري للمحاماة والاستشارات القانونية "السياري"بصفتهم المستشار الشرعي للشركة، بهدف فحص ودراسة توافق الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وتقديم الاستشارات اللازمة لتحقيق الالتزام بجميع متطلبات اللجان الشرعية للبنوك المحلية لأغراض التصنيف الشرعي، حيث أشار التقرير الى مراجعتهم لعمليات وأنشطة واستثمارات ومنتجات شركة لازوردي والإفادة بتوافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، حيث لم يظهر بشكل واضح أية ملاحظات جوهرية تؤثر على شرعية نشاط الشركة، وتصنيفها الشرعي وفقًا للمعيار الشرعي رقم (21) بشأن "الأوراق المالية"، الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). والاتي موجز عن أهم النقاط الوردة بالتقرير المراجعة الشرعية:

1. أن نشاط الشركة الرئيسى في صناعة الذهب والمجوهرات من الأنشطة المشروعة من حيث المبدأ، ولا يوجد ملاحظات جوهرية تؤثر على التصنيف الشرعي للشركة.

2. أن جميع التسهيلات الائتمانية والتمويلات التي حصلت عليه الشركة من البنوك خلال فترة المراجعة، تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

3. المبيعات النقدية عبر منافذ بيع الشركة بقطاع التجزئة، و مبيعات الجملة النقدية، ليس فيها أي إشكال من الناحية الشرعية.

4. المبيعات الآجلة لحلي الذهب بالجملة، حيث أخذت الشركة بالرأي الشرعي بجواز بيع حلي الذهب بالآجل، وهو قول عدد من علماء الفقه الإسلامي، ومنهم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال به عدد من العلماء المعاصرين؛ ومنهم عدد من أعضاء المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهو أحد الاجتهادات الشرعية المعتبرة بشأن التعامل في تجارة حلي الذهب. ولا يعد العمل به إخلالا بإلتزام الشركة بالضوابط الشرعية، ولا يؤثر على التصنيف الشرعي لنشاط الشركة.


هذا وسوف يستمر مكتب "السياري" في القيام بمهام المراجعة على عمليات الشركة من الناحية الشرعية خلال الفترات الربعية القادمة، بالإضافة إلى التدقيق الشرعي من أجل تقييم إلتزام الشركة مع السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئات الشرعية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 24/08/1440هـ الموافق 29/04/2019م بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض ، حيث بلغت نسبة الحضور الفعلي (16.12%) والحضور عن بعد (4.89%) وبإجمالي حضور ( شخصي وعن بعد ) ما يمثل (21.02%) من إجمالي أسهم الشركة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 21.02
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (السادة / ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

7. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000(مليون وثمانمائة ألف ريال) ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.

معلومات اضافية حضر الاجتماع من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) معالي المهندس / خالد بن صالح المديفر. (رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية).

2) الاستاذ / عبد الله بن علي العقيل. (نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعة).

3) المهندس / خالد بن عبد الله الحقيل. (الرئيس التنفيذي).

4) الدكتور / سعود بن محمد النمر. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

5) الأستاذ / رائد بن عبد الله التميمي.

6) الأستاذ / تركي بن مساعد المبارك.

وقد اعتذر عن عدم الحضور – لظروفهم الخاصة - كل من:

1. اللواء / محمد بن عبد الله البسامي.

2. الأستاذ / علاء بن عبد الله الفدى.

3. الأستاذ / مساعد بن عبد العزيز الداود.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 24/08/1440هـ الموافق 29/04/2019م بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض ، حيث بلغت نسبة الحضور الفعلي (16.12%) والحضور عن بعد (4.89%) وبإجمالي حضور ( شخصي وعن بعد ) ما يمثل (21.02%) من إجمالي أسهم الشركة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 21.02
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (السادة / ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

7. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000(مليون وثمانمائة ألف ريال) ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.

معلومات اضافية حضر الاجتماع من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) معالي المهندس / خالد بن صالح المديفر. (رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية).

2) الاستاذ / عبد الله بن علي العقيل. (نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعة).

3) المهندس / خالد بن عبد الله الحقيل. (الرئيس التنفيذي).

4) الدكتور / سعود بن محمد النمر. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

5) الأستاذ / رائد بن عبد الله التميمي.

6) الأستاذ / تركي بن مساعد المبارك.

وقد اعتذر عن عدم الحضور – لظروفهم الخاصة - كل من:

1. اللواء / محمد بن عبد الله البسامي.

2. الأستاذ / علاء بن عبد الله الفدى.

3. الأستاذ / مساعد بن عبد العزيز الداود.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة أن تعلن للمساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المنعقدة في مركز الملك سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م والتي ترأس اجتماعها أ/هشام آل الشيخ. حيث لم يكتمل النصاب القانوني للازم لانعقاده في الاجتماع الأول.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض ، مركز الملك سلمان الاجتماعي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور % 20.69
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.


2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

3. الموافقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين وهم كي بي ام جي وشركاه و PFK البسام وشركاه بناء على توصية لجنة المراجعة ا وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول من عام 2020 م .

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2018م بلغت 268,355 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 2,737,449 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 572,729 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي ،مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب (26,784) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.


10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. والتي يمثلها الاستاذ/جين لوك قيرقين في مجلس إدارة الشركة مصلحة غير مباشرة، و المملوكة بنسبة 100% لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. وبالتالي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ هشام عبدالملك ال الشيخ، والاستاذ/فهد عبدالرحمن الحصني والأستاذ/جون لوك قيرقين نظير عضويتهم في مجلس إدارة Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم علما بإن قيمة التعاملات خلال 2018م تقدر ب 21,251,938 ريال.


11. الموافقة على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018

12. الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة .

معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. هشام عبدالملك آل الشيخ (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار)

2. فهد عبدالرحمن الحصني

3. مشاري ابراهيم الحسين (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)

4. محمد عمير العتيبي

5. منصور عبدالعزيز البصيلي

6. همام محمد بدر

7. اسماعيل محبوب

8. احمد محمد صباغ

9. جين لوك قرقين (رئيس لجنة المخاطر والاكتتاب)

10. على القحطاني (رئيس لجنة المراجعة) من خارج المجلس.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة أن تعلن للمساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المنعقدة في مركز الملك سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م والتي ترأس اجتماعها أ/هشام آل الشيخ. حيث لم يكتمل النصاب القانوني للازم لانعقاده في الاجتماع الأول.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض ، مركز الملك سلمان الاجتماعي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور % 20.69
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.


2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

3. الموافقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين وهم كي بي ام جي وشركاه و PFK البسام وشركاه بناء على توصية لجنة المراجعة ا وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول من عام 2020 م .

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2018م بلغت 268,355 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 2,737,449 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 572,729 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي ،مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب (26,784) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.


10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. والتي يمثلها الاستاذ/جين لوك قيرقين في مجلس إدارة الشركة مصلحة غير مباشرة، و المملوكة بنسبة 100% لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. وبالتالي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ هشام عبدالملك ال الشيخ، والاستاذ/فهد عبدالرحمن الحصني والأستاذ/جون لوك قيرقين نظير عضويتهم في مجلس إدارة Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم علما بإن قيمة التعاملات خلال 2018م تقدر ب 21,251,938 ريال.


11. الموافقة على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018

12. الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة .

معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. هشام عبدالملك آل الشيخ (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار)

2. فهد عبدالرحمن الحصني

3. مشاري ابراهيم الحسين (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)

4. محمد عمير العتيبي

5. منصور عبدالعزيز البصيلي

6. همام محمد بدر

7. اسماعيل محبوب

8. احمد محمد صباغ

9. جين لوك قرقين (رئيس لجنة المخاطر والاكتتاب)

10. على القحطاني (رئيس لجنة المراجعة) من خارج المجلس.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة للمساهمين المنعقدة بتاريخ الإثنين 17 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 أبريل 2019م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع (0.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 5% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ (30) مليون ريال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية.

يسر الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أن تعلن للسادة مساهمي الشركة الكرام عن بدء صرف الأرباح النقدية إبتداءً من يوم الخميس 27 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 02 مايو 2019م عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب) ، وذلك على النحو التالي:

1. إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية.

2. صرف الأرباح مباشرة عن طريق مراجعة أحد فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) وذلك لـكل من:

- المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مرتبطة بحسابات بنكية.

- المساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير ، وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل الإتصال بإدارة المساهمين بالشركة على الهاتف رقم 0112068855 تحويلة رقم 1112.

والله الموفق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة للمساهمين المنعقدة بتاريخ الإثنين 17 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 أبريل 2019م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع (0.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 5% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ (30) مليون ريال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية.

يسر الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أن تعلن للسادة مساهمي الشركة الكرام عن بدء صرف الأرباح النقدية إبتداءً من يوم الخميس 27 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 02 مايو 2019م عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب) ، وذلك على النحو التالي:

1. إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية.

2. صرف الأرباح مباشرة عن طريق مراجعة أحد فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) وذلك لـكل من:

- المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مرتبطة بحسابات بنكية.

- المساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير ، وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل الإتصال بإدارة المساهمين بالشركة على الهاتف رقم 0112068855 تحويلة رقم 1112.

والله الموفق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 29 أبريل 2019م وبموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بتعيين الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ قرار المجلس بالتعيين وحتى نهاية دورة المجلس الحالية وذلك في المكان الشاغر بموجب استقالة عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ تركي بن نواف السديري من عضوية مجلس الإدارة المعلن عنها بموقع السوق المالية تداول بتاريخ 25 أبريل 2019م. وتُعتبر موافقة المجلس على التعيين غير نهائية وسيتم عرض قرار المجلس على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره.


ويحمل الدكتور وليد العيسى درجة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا في العام 2009م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في عام 2003م وكلاهما من الولايات المتحدة كما يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1997م.


وسيشكل الدكتور وليد العيسى إضافة متميزة بمجلس إدارة الشركة نظراً لما يتمتع به من خبرات ثرة ومتنوعة بجانب عضويته في عدد من مجالس إدارة الشركات المساهمة منها شركة طيبة القابضة (عامة) التي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها وعضوية مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية - سافكو (عامة) وشركة أصيلة للاستثمار (مقفلة) وشركة العقيق للتنمية العقارية (مقفلة) والشركة السعودية للضيافة التراثية - نزل (قابضة) ، كما سبق له شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة هرفي للخدمات الغذائية (عامة) والشركة العربية للمناطق السياحية (مقفلة).


وقد تمنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة للعضو الجديد التوفيق في خدمة الشركة ودعم أعمال المجلس في سبيل تحقيق الخطط والأهداف المستقبلية.

والله الموفق،،،















بند

توضيح


اسم العضو الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحمل درجة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا في العام 2009م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في عام 2003م وكلاهما من الولايات المتحدة كما يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1997م. ويشغل عضوية عدد من مجالس إدارة الشركات المساهمة منها شركة طيبة القابضة (عامة) التي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها وعضوية مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية - سافكو (عامة) وشركة أصيلة للاستثمار (مقفلة) وشركة العقيق للتنمية العقارية (مقفلة) والشركة السعودية للضيافة التراثية - نزل (قابضة) ، كما سبق له شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة هرفي للخدمات الغذائية (عامة) والشركة العربية للمناطق السياحية (مقفلة).










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
موافقة المجلس اتخذ المجلس قرار التعيين عن طريق التمرير. وتُعتبر موافقة المجلس بالتعيين غير نهائية وسيتم عرض هذا القرار على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 29 أبريل 2019م وبموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بتعيين الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ قرار المجلس بالتعيين وحتى نهاية دورة المجلس الحالية وذلك في المكان الشاغر بموجب استقالة عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ تركي بن نواف السديري من عضوية مجلس الإدارة المعلن عنها بموقع السوق المالية تداول بتاريخ 25 أبريل 2019م. وتُعتبر موافقة المجلس على التعيين غير نهائية وسيتم عرض قرار المجلس على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره.


ويحمل الدكتور وليد العيسى درجة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا في العام 2009م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في عام 2003م وكلاهما من الولايات المتحدة كما يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1997م.


وسيشكل الدكتور وليد العيسى إضافة متميزة بمجلس إدارة الشركة نظراً لما يتمتع به من خبرات ثرة ومتنوعة بجانب عضويته في عدد من مجالس إدارة الشركات المساهمة منها شركة طيبة القابضة (عامة) التي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها وعضوية مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية - سافكو (عامة) وشركة أصيلة للاستثمار (مقفلة) وشركة العقيق للتنمية العقارية (مقفلة) والشركة السعودية للضيافة التراثية - نزل (قابضة) ، كما سبق له شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة هرفي للخدمات الغذائية (عامة) والشركة العربية للمناطق السياحية (مقفلة).


وقد تمنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة للعضو الجديد التوفيق في خدمة الشركة ودعم أعمال المجلس في سبيل تحقيق الخطط والأهداف المستقبلية.

والله الموفق،،،















بند

توضيح


اسم العضو الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحمل درجة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا في العام 2009م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في عام 2003م وكلاهما من الولايات المتحدة كما يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1997م. ويشغل عضوية عدد من مجالس إدارة الشركات المساهمة منها شركة طيبة القابضة (عامة) التي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها وعضوية مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية - سافكو (عامة) وشركة أصيلة للاستثمار (مقفلة) وشركة العقيق للتنمية العقارية (مقفلة) والشركة السعودية للضيافة التراثية - نزل (قابضة) ، كما سبق له شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة هرفي للخدمات الغذائية (عامة) والشركة العربية للمناطق السياحية (مقفلة).










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
موافقة المجلس اتخذ المجلس قرار التعيين عن طريق التمرير. وتُعتبر موافقة المجلس بالتعيين غير نهائية وسيتم عرض هذا القرار على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعـودية للصناعات المتـطورة (المتطـورة) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) والذي عقد يوم الاثنين 29/4/2019م الموافق 24/8/1440هـ في تمام الساعة السابعة والنصف ، حيث أن الإجتماع الأول لم ينعـقد لـعدم إكتمال النصاب القانوني وتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الأجتماع الأول كما تمت الاشارة عليه في إعلان الدعـوة ،وتمت أعمال الإجتماع الثاني حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد هذا الإجتماع حيث بلغت نسبة الحضور بالأصالة والوكالة والتصويت عن بعد 40.91 % من الأسهم الممثلة لرأس المال .

وقد حضر السادة أعضاء مجلس الادارة:

الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ( رئيس مجلس الادارة)

المهندس/ محمد بن عويض الجعيد ( نائب رئيس مجلس الادارة )

الدكتور / عبدالله بن صغير الحسيني ( رئيس لجنة المراجعة )

الاستاذ / سعد بن صالح الازوري

الاستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات / ممثل عن لجنة الإستثمار)

وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الادارة :

الاستاذ / يزيد بن خالد الشثري

الاستاذ / بدر بن محمد العيسى ( رئيس لجنة الإستثمار)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق دبل تري هيلتون بالرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 40.91
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعـودية للصناعات المتـطورة (المتطـورة) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) والذي عقد يوم الاثنين 29/4/2019م الموافق 24/8/1440هـ في تمام الساعة السابعة والنصف ، حيث أن الإجتماع الأول لم ينعـقد لـعدم إكتمال النصاب القانوني وتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الأجتماع الأول كما تمت الاشارة عليه في إعلان الدعـوة ،وتمت أعمال الإجتماع الثاني حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد هذا الإجتماع حيث بلغت نسبة الحضور بالأصالة والوكالة والتصويت عن بعد 40.91 % من الأسهم الممثلة لرأس المال .

وقد حضر السادة أعضاء مجلس الادارة:

الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ( رئيس مجلس الادارة)

المهندس/ محمد بن عويض الجعيد ( نائب رئيس مجلس الادارة )

الدكتور / عبدالله بن صغير الحسيني ( رئيس لجنة المراجعة )

الاستاذ / سعد بن صالح الازوري

الاستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات / ممثل عن لجنة الإستثمار)

وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الادارة :

الاستاذ / يزيد بن خالد الشثري

الاستاذ / بدر بن محمد العيسى ( رئيس لجنة الإستثمار)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق دبل تري هيلتون بالرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 40.91
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تـعلن الشركة السعودية للصـناعات المـتطورة ( المتطورة ) عن إستقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ / بدر بن محـمد العيسى ( عضو مستقل ) وقد وافق مجلس الإدارة بإجتماعة المنعقد بتاريخ 29/4/2019 الموافق 24/8/1440 على قبول الإستقالة والتي تعود لظروفه الخاصة ، على أن تسري إعتباراً من تاريخ 29/4/2019 علماً بأن بداية عضويته للدورة الحالية بتاريخ 17/9/2017 .


وقد أصدر مجلس الإدارة في الإجتماع ذاتة قرار بتعيين الأستاذ / سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة بتاريخ 29/4/2019 الموافق 24/8/1440 (غير تنفيذي ) والذي بدأت عضويتة في مجلس الادارة للدورة الحالية بتاريخ 17/9/2017.

حيث أن موافقة المجلس لاتعد نهائية ، وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره .


كما يتقدم رئـيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير/للأستاذ بدر بن محمد العيسى على جهودة المتميزة التي قام بها في مهامة في لجنة المراجعة ، متمنين أيضاً التوفيق والنجاح للأستاذ/ سعد بن صالح الأزوري في مهامه القادمة .















بند

توضيح


اسم العضو سعد بن صالح الازوري
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1438-12-26 الموافق 2017-09-17
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يملك عضو مجلس الإدارة الاستاذ / سعد بن صالح الازوري خبرات طويلة مالية وإدارية وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة هال في المملكة المتحدة وقد قام بإدارة وتقلد مناصب عدة في شركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بما فيها شركات مدرجة في سوق الاسهم وشركات ذات ملكية عائلية.










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
موافقة المجلس تمت موافقة مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقبول إستقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ / بدر بن محمد العيسى وتعيين الاستاذ / سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة .


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل بدر بن محـمد العيسى
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
تاريخ قبول الاستقالة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
تاريخ سريان الاستقالة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
اسباب الاستقالة ظروف خاصة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تـعلن الشركة السعودية للصـناعات المـتطورة ( المتطورة ) عن إستقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ / بدر بن محـمد العيسى ( عضو مستقل ) وقد وافق مجلس الإدارة بإجتماعة المنعقد بتاريخ 29/4/2019 الموافق 24/8/1440 على قبول الإستقالة والتي تعود لظروفه الخاصة ، على أن تسري إعتباراً من تاريخ 29/4/2019 علماً بأن بداية عضويته للدورة الحالية بتاريخ 17/9/2017 .


وقد أصدر مجلس الإدارة في الإجتماع ذاتة قرار بتعيين الأستاذ / سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة بتاريخ 29/4/2019 الموافق 24/8/1440 (غير تنفيذي ) والذي بدأت عضويتة في مجلس الادارة للدورة الحالية بتاريخ 17/9/2017.

حيث أن موافقة المجلس لاتعد نهائية ، وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره .


كما يتقدم رئـيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير/للأستاذ بدر بن محمد العيسى على جهودة المتميزة التي قام بها في مهامة في لجنة المراجعة ، متمنين أيضاً التوفيق والنجاح للأستاذ/ سعد بن صالح الأزوري في مهامه القادمة .















بند

توضيح


اسم العضو سعد بن صالح الازوري
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1438-12-26 الموافق 2017-09-17
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يملك عضو مجلس الإدارة الاستاذ / سعد بن صالح الازوري خبرات طويلة مالية وإدارية وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة هال في المملكة المتحدة وقد قام بإدارة وتقلد مناصب عدة في شركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بما فيها شركات مدرجة في سوق الاسهم وشركات ذات ملكية عائلية.










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
موافقة المجلس تمت موافقة مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقبول إستقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ / بدر بن محمد العيسى وتعيين الاستاذ / سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة .


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل بدر بن محـمد العيسى
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
تاريخ قبول الاستقالة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
تاريخ سريان الاستقالة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
اسباب الاستقالة ظروف خاصة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الاتحاد

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-15 الموافق 2019-02-20
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20/02/2019 بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم، تعلن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن إستلامها مساء يوم الإثنين 29/04/2019 خطاب رقم 30642/89 المؤرخ 24/08/1440هـ المتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على طلب الشركة بخصوص رفع رأس المال عن طريق منح أسهم حسب ماورد في اعلاننا السابق المنشور بالتاريخ أعلاه علما بان الشركة ستقوم باتخاذ الاجراءات النظامية المتبقية وسيتم الاعلان عن أية تطورات اخرى تتعلق بخصوصه.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الاتحاد

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-15 الموافق 2019-02-20
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20/02/2019 بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم، تعلن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن إستلامها مساء يوم الإثنين 29/04/2019 خطاب رقم 30642/89 المؤرخ 24/08/1440هـ المتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على طلب الشركة بخصوص رفع رأس المال عن طريق منح أسهم حسب ماورد في اعلاننا السابق المنشور بالتاريخ أعلاه علما بان الشركة ستقوم باتخاذ الاجراءات النظامية المتبقية وسيتم الاعلان عن أية تطورات اخرى تتعلق بخصوصه.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.