متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة العادية العشرون المقـرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعـة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25/08/1440هـ الموافق 30/04/2019م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بالرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بالرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/iaLfkXRBihk
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2018م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 749.3 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6. التصويت على صرف 888,462 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة/ راشد بن إبراهيم شريف (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل محلي مشترك مع عدة بنوك ستحصل بموجبه الشركة من البنك الأهلي على ( 3,500 مليون ريال ) ومدة الاتفاقية 7 سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 26/04/2019م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا ًفي نفس يوم الجمعية.
معلومات اضافية - أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية، واحقية التصويت على بنود الاجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

- كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى البريد الإلكتروني (SEC-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) او إلى عنوان الشركة (ص.ب 22955 ، الرياض ، الرمز البريدي 11416) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية"


ويرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الوطنية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 0118078012 / 0118077881 ، البريد الإلكتروني: SEC-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة العادية العشرون المقـرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعـة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25/08/1440هـ الموافق 30/04/2019م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بالرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بالرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/iaLfkXRBihk
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2018م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 749.3 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6. التصويت على صرف 888,462 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة/ راشد بن إبراهيم شريف (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل محلي مشترك مع عدة بنوك ستحصل بموجبه الشركة من البنك الأهلي على ( 3,500 مليون ريال ) ومدة الاتفاقية 7 سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 26/04/2019م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا ًفي نفس يوم الجمعية.
معلومات اضافية - أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية، واحقية التصويت على بنود الاجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

- كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى البريد الإلكتروني (SEC-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) او إلى عنوان الشركة (ص.ب 22955 ، الرياض ، الرمز البريدي 11416) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية"


ويرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الوطنية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 0118078012 / 0118077881 ، البريد الإلكتروني: SEC-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر شركة المراعي أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019م وذلك في فندق الهوليدي إن الازدهار – قاعة 1- بمدينة الرياض.


وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 7 أبريل 2019م.


وعليه تدعو شركة المراعي جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).


والله الموفق


http://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة المراعي أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019م وذلك في فندق الهوليدي إن الازدهار – قاعة 1- بمدينة الرياض.


وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 7 أبريل 2019م.


وعليه تدعو شركة المراعي جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).


والله الموفق


http://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) الذي عُقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 02/04/2019م الموافق 26/07/1440هـ ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني - بعد ساعة من المدة المحددة للإجتماع الأول - وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 54.54 % من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق ماريوت بالرياض (صالة المجلس - قاعة مكارم)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور % 54.54
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية بند1:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

بند2:- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

بند3:- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

بند4:- الموافقة على تعيين مكتب عبد القادر بانقا كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول من العام المالي 2020م و تحديد أتعابه.

بند5:- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م و تحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

بند6:- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

بند7:- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

بند8:- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.

بند9:- الموافقة على تعديل المادة الثالثة و الأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

معلومات اضافية حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ سعد سعود إبراهيم السياري (نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية)

3. الشيخ / عبد المحسن عبد اللطيف علي العيسى (عضو لجنة المراجعة)

4. الشيخ / عبد الله سليمان عبد الرحمن الضبعان (عضو لجنة الترشيحات و المكافآت)

5. الدكتور / علي عبد الرحمن صالح الخلف (رئيس لجنة الترشيحات المكافآت)

6. الدكتور / مؤيد عيسى سليمان القرطاس

و لم يتمكن من الحضور لأسباب خاصة:

الدكتور/ عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميد (رئيس لجنة المراجعة)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) الذي عُقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 02/04/2019م الموافق 26/07/1440هـ ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني - بعد ساعة من المدة المحددة للإجتماع الأول - وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 54.54 % من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق ماريوت بالرياض (صالة المجلس - قاعة مكارم)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور % 54.54
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية بند1:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

بند2:- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

بند3:- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

بند4:- الموافقة على تعيين مكتب عبد القادر بانقا كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول من العام المالي 2020م و تحديد أتعابه.

بند5:- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م و تحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

بند6:- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

بند7:- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

بند8:- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.

بند9:- الموافقة على تعديل المادة الثالثة و الأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

معلومات اضافية حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ سعد سعود إبراهيم السياري (نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية)

3. الشيخ / عبد المحسن عبد اللطيف علي العيسى (عضو لجنة المراجعة)

4. الشيخ / عبد الله سليمان عبد الرحمن الضبعان (عضو لجنة الترشيحات و المكافآت)

5. الدكتور / علي عبد الرحمن صالح الخلف (رئيس لجنة الترشيحات المكافآت)

6. الدكتور / مؤيد عيسى سليمان القرطاس

و لم يتمكن من الحضور لأسباب خاصة:

الدكتور/ عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميد (رئيس لجنة المراجعة)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اشارة الى اعلان شركة الاتصالات السعودية (الشركة) على موقع تداول بتاريخ 1440/04/09هـ الموافق 2018/12/16م بخصوص توزيعات أرباح الربع الرابع من عام 2018م وقدرها (1) ريال لكل سهم بالإضافة لتوزيع (2) ريال لكل سهم كتوزيع إضافي لمرة واحدة عن عام 2018م بإجمالي مبلغ 6,000 مليون ريال سعودي (30% من رأس المال) والذي تم فيه تحديد تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة المقبلة والتي سوف تنعقد في 1440/08/19هـ الموافق 2019/04/24م وتماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وتم الاعلان عنها يوم 16 ديسمبر 2018م والتي سوف يتم عرضها بإذن الله تعالى خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية القادم لاعتمادها، فقد تقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1440/09/11هـ الموافق 2019/05/16م.


وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. اما المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية المقيم لغير السعوديين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين على الهاتف 8001161100 فاكس 0112152732 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الكتابة الى العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية، الادارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين، ص.ب 87912 الرياض 11652.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اشارة الى اعلان شركة الاتصالات السعودية (الشركة) على موقع تداول بتاريخ 1440/04/09هـ الموافق 2018/12/16م بخصوص توزيعات أرباح الربع الرابع من عام 2018م وقدرها (1) ريال لكل سهم بالإضافة لتوزيع (2) ريال لكل سهم كتوزيع إضافي لمرة واحدة عن عام 2018م بإجمالي مبلغ 6,000 مليون ريال سعودي (30% من رأس المال) والذي تم فيه تحديد تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة المقبلة والتي سوف تنعقد في 1440/08/19هـ الموافق 2019/04/24م وتماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وتم الاعلان عنها يوم 16 ديسمبر 2018م والتي سوف يتم عرضها بإذن الله تعالى خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية القادم لاعتمادها، فقد تقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1440/09/11هـ الموافق 2019/05/16م.


وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. اما المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية المقيم لغير السعوديين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين على الهاتف 8001161100 فاكس 0112152732 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الكتابة الى العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية، الادارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين، ص.ب 87912 الرياض 11652.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى بمستشفى دله النخيل – العيادات الشمالية (قاعة التدريب-الدور الثالث) يوم الاربعاء 26/08/1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 01/05/2019م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مستشفى دله النخيل – العيادات الشمالية (قاعة التدريب-الدور الثالث) -مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/ccpcZR
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ﷼ بواقع 200,000 لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

7.التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. (مرفق)

8. التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. (مرفق)

9. التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. (مرفق)

10. التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه رئاسة مجلس المديرين في شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي. (مرفق)

11. التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في شركة دراية للرعاية الطبية. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/ عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، وهي عبارة عن إصدار حجوزات طيران وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت 6,672,051ريال ، بدون شروط تفضيلية.( مرفق)

13. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي، مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك ورئيس مجلس الادارة في الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، وهي عبارة عن اتفاقية مع الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS تهدف إلى تقديم دعم فني للشركة علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت 5,653,243 ريال، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

14. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة دله التجارية، وهي عبارة عن صيانة وقطع غيار أجهزة التكييف علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت298.480ريال، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

15. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المشفى الطبية – مساهمة مقفلة، والتي لرئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة كون ابنه الأستاذ/ عبد الله بن طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة المشفى الطبية، وهي عبارة عن خدمات علاجية لمرضي محولين علما بأن التعاملات للعام 2018م قد بلغت 933.993ريال، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

16. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2018 بلغت 697.165 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق)

17. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المهندس خالد الفقيه للإستشارات الهندسية، حيث ان لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم انه شقيق لمالك المكتب، وهي عبارة عن تقديم تصاميم هندسية للسكن الشرقي التابع لشركة دله للخدمات الصحية، بلغ قيمة العقد 900.000 ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

18.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الجزيرة كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الادارة في بنك الجزيرة، وهي عبارة عن اتفاقية دراسة وإدارة الموافقات اللازمة لاسهم الخزينة، بلغت قيمة الاتفاقية 500,000 ريال، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 23/08/1440 هـ الموافق 28/04/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم إنعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وترسل صورة من التوكيل على العنوان التالي: (الرياض، حي النخيل، برج النخيل، الدور الثاني) (عناية شؤون المساهمين) قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل. للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 0112255065-تحويلة (5769) او عن طريق البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى بمستشفى دله النخيل – العيادات الشمالية (قاعة التدريب-الدور الثالث) يوم الاربعاء 26/08/1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 01/05/2019م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مستشفى دله النخيل – العيادات الشمالية (قاعة التدريب-الدور الثالث) -مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/ccpcZR
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ﷼ بواقع 200,000 لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

7.التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. (مرفق)

8. التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. (مرفق)

9. التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. (مرفق)

10. التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه رئاسة مجلس المديرين في شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي. (مرفق)

11. التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في شركة دراية للرعاية الطبية. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/ عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، وهي عبارة عن إصدار حجوزات طيران وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت 6,672,051ريال ، بدون شروط تفضيلية.( مرفق)

13. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي، مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك ورئيس مجلس الادارة في الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، وهي عبارة عن اتفاقية مع الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS تهدف إلى تقديم دعم فني للشركة علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت 5,653,243 ريال، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

14. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة دله التجارية، وهي عبارة عن صيانة وقطع غيار أجهزة التكييف علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت298.480ريال، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

15. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المشفى الطبية – مساهمة مقفلة، والتي لرئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة كون ابنه الأستاذ/ عبد الله بن طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة المشفى الطبية، وهي عبارة عن خدمات علاجية لمرضي محولين علما بأن التعاملات للعام 2018م قد بلغت 933.993ريال، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

16. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2018 بلغت 697.165 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق)

17. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المهندس خالد الفقيه للإستشارات الهندسية، حيث ان لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم انه شقيق لمالك المكتب، وهي عبارة عن تقديم تصاميم هندسية للسكن الشرقي التابع لشركة دله للخدمات الصحية، بلغ قيمة العقد 900.000 ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

18.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الجزيرة كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الادارة في بنك الجزيرة، وهي عبارة عن اتفاقية دراسة وإدارة الموافقات اللازمة لاسهم الخزينة، بلغت قيمة الاتفاقية 500,000 ريال، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 23/08/1440 هـ الموافق 28/04/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم إنعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وترسل صورة من التوكيل على العنوان التالي: (الرياض، حي النخيل، برج النخيل، الدور الثاني) (عناية شؤون المساهمين) قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل. للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 0112255065-تحويلة (5769) او عن طريق البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بخصوص دعوة الشركة لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-27 الموافق 2019-04-03
التغير الحاصل على التطوير إرفاق مرفقات البنود من البند رقم (8) إلى البند رقم (21) من جدول الأعمال
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي للتغير الحاصل
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.



https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQwMDM!/

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بخصوص دعوة الشركة لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-27 الموافق 2019-04-03
التغير الحاصل على التطوير إرفاق مرفقات البنود من البند رقم (8) إلى البند رقم (21) من جدول الأعمال
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي للتغير الحاصل
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.



https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQwMDM!/

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 26/3/2019م بشأن وصول شركة كريم احدى الشركات الزميلة والمملوكة جزئياً لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة في 26 مارس 2019 م الى اتفاق مع شركة Uber Technologies للاستحواذ على اصول شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
التغير الحاصل على التطوير تجدر الاشارة الى ان النسبة المملوكة لمجموعة الطيار للسفر القابضة في شركة كريم هي 14.70% وان القيمة الدفترية تساوي صفر ولم تتغير حسب القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 26/3/2019م بشأن وصول شركة كريم احدى الشركات الزميلة والمملوكة جزئياً لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة في 26 مارس 2019 م الى اتفاق مع شركة Uber Technologies للاستحواذ على اصول شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
التغير الحاصل على التطوير تجدر الاشارة الى ان النسبة المملوكة لمجموعة الطيار للسفر القابضة في شركة كريم هي 14.70% وان القيمة الدفترية تساوي صفر ولم تتغير حسب القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المصافي

تاريخ الاعلان السابق 1440-06-15 الموافق 2019-02-20
نسبة الانجاز المتحقق لا يوجد
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا يوجد
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد
معلومات اضافية أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1440/07/27هـ الموافق 2019/04/03م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة قدم وكلاء المدعي عليها مذكرة جوابية على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للشركة في الجلسة السابقة وبعرضها على المستشار القانوني للشركة طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة لذلك.


وبناء عليه تم تأجيل موعد الجلسة الى يوم الأربعاء 1440/09/03هـ الموافق 2019/05/08م.


وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المصافي

تاريخ الاعلان السابق 1440-06-15 الموافق 2019-02-20
نسبة الانجاز المتحقق لا يوجد
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا يوجد
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد
معلومات اضافية أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1440/07/27هـ الموافق 2019/04/03م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة قدم وكلاء المدعي عليها مذكرة جوابية على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للشركة في الجلسة السابقة وبعرضها على المستشار القانوني للشركة طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة لذلك.


وبناء عليه تم تأجيل موعد الجلسة الى يوم الأربعاء 1440/09/03هـ الموافق 2019/05/08م.


وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والثلاثين (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/jBLN6XDSMGy
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-27 الموافق 2019-05-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة البالغة ستة ملايين وثمانمائة ألف سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018-12-31م.

6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16-06-2019م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 15-06-2022م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 23-08-1440هـ الموافق 28-04-2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 27-08-1440هـ الموافق 02-05-2019م يوم أنعقاد الجمعية،

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تكون الوكالة مصدقة من إحدى الجهات التالية:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية،

- أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق،

- أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق،

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيسي (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي – مجمع الرصيص التجاري – الدور الرابع) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 0114058080 تحويلة 116 البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والثلاثين (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/jBLN6XDSMGy
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-27 الموافق 2019-05-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة البالغة ستة ملايين وثمانمائة ألف سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018-12-31م.

6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16-06-2019م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 15-06-2022م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 23-08-1440هـ الموافق 28-04-2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 27-08-1440هـ الموافق 02-05-2019م يوم أنعقاد الجمعية،

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تكون الوكالة مصدقة من إحدى الجهات التالية:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية،

- أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق،

- أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق،

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيسي (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي – مجمع الرصيص التجاري – الدور الرابع) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 0114058080 تحويلة 116 البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( GOجو ) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Y6CFVtfg3ZL2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:


أ- رأس المال قبل التخفيض 472,500,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 350,529,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 25.81%.

ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 47,250,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 35,052,900 سهم.

ت- سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.8739) سهم.

ث- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 13 مارس 2019م والبالغة (243,940,333) ريال وبنسبة (51.63%) والناتجة عن إنخفاض الايرادات التشغيلية و إنخفاض الايرادات الاخرى على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات وإنخفاض المصروفات التشغيلية.

ج- طريقة تخفيض رأس المال:

- إطفاء (50%) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (121,971,000) ريال سعودي.

- إلغاء عدد ( 12,197,100) سهم من أسهم الشركة.

ح- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية.

خ- وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.


2. التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ رأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية (مرفق).

3. التصويت على تعديل المادة السابعة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الاكتتاب بالأسهم في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية (مرفق).

4. التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة (17) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ مجلس إدارة الشركة (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ نصاب اجتماع المجلس (مرفق).

6. التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الدعوة للجمعيات (مرفق).

7. التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ تشكيل لجنة المراجعة (مرفق).

8. التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الوثائق المالية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 1440/08/17هـ الموافق 2019/04/22م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاربعاء 1440/08/19هـ الموافق 2019/04/24م من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وللمساهم الحق في توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون (عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة) وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة التالي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين) ص.ب. 250398 الرياض 11391 أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) احضار الهوية الشخصية (مرفق نموذج التوكيل).


يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على إدارة علاقات المساهمين 0115111555 أو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) خلال ساعات الداوم الرسمي للشركة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( GOجو ) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Y6CFVtfg3ZL2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:


أ- رأس المال قبل التخفيض 472,500,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 350,529,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 25.81%.

ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 47,250,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 35,052,900 سهم.

ت- سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.8739) سهم.

ث- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 13 مارس 2019م والبالغة (243,940,333) ريال وبنسبة (51.63%) والناتجة عن إنخفاض الايرادات التشغيلية و إنخفاض الايرادات الاخرى على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات وإنخفاض المصروفات التشغيلية.

ج- طريقة تخفيض رأس المال:

- إطفاء (50%) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (121,971,000) ريال سعودي.

- إلغاء عدد ( 12,197,100) سهم من أسهم الشركة.

ح- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية.

خ- وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.


2. التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ رأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية (مرفق).

3. التصويت على تعديل المادة السابعة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الاكتتاب بالأسهم في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية (مرفق).

4. التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة (17) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ مجلس إدارة الشركة (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ نصاب اجتماع المجلس (مرفق).

6. التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الدعوة للجمعيات (مرفق).

7. التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ تشكيل لجنة المراجعة (مرفق).

8. التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الوثائق المالية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 1440/08/17هـ الموافق 2019/04/22م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاربعاء 1440/08/19هـ الموافق 2019/04/24م من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وللمساهم الحق في توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون (عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة) وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة التالي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين) ص.ب. 250398 الرياض 11391 أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) احضار الهوية الشخصية (مرفق نموذج التوكيل).


يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على إدارة علاقات المساهمين 0115111555 أو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) خلال ساعات الداوم الرسمي للشركة.