متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي.




وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - حي الربيع
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/34apV5bir482
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-10 الموافق 2020-06-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً ، اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2019م .

3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.

4-التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه .

6-التصويت على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة الاستاذ / محمد عمران العمران/ والاستاذ/ ناصر محمد بن عمران والاستاذ/ عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2019م قد بلغت (3,700,000ريال )بدون شروط تفضيلية .( مرفق)

7-التصويت على تشيكل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط اعمالها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداً من 2020/08/22 م وحتى انتهاء الدورة في 2022/09/18 م ـ علماً أن المرشحين ( المرفقة سيرهم الذاتية ) هم : -


- فهد سعد الهويمل

- محمد عبدالله الهوشان

- يوسف محمد العمران

8-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات . ( مرفق )

9-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . ( مرفق )

10-التصويت على سياسة تعارض المصالح . ( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني تود الشركة التأكيد لجميع مساهميها على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق ( التصويت الالكتروني ) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 1441/10/06هـ الموافق 2020/05/29 م وحتى نهاية انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

( https://www.tadawulaty.com.sa )

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال جميع الاستفسارات او أسئلة المساهمين الكرام عن طريق توجيهها الى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل على الهاتف 0112305566 تحويلة 117 أو عبر البريد الالكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي.




وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - حي الربيع
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/34apV5bir482
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-10 الموافق 2020-06-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً ، اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2019م .

3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.

4-التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه .

6-التصويت على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة الاستاذ / محمد عمران العمران/ والاستاذ/ ناصر محمد بن عمران والاستاذ/ عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2019م قد بلغت (3,700,000ريال )بدون شروط تفضيلية .( مرفق)

7-التصويت على تشيكل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط اعمالها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداً من 2020/08/22 م وحتى انتهاء الدورة في 2022/09/18 م ـ علماً أن المرشحين ( المرفقة سيرهم الذاتية ) هم : -


- فهد سعد الهويمل

- محمد عبدالله الهوشان

- يوسف محمد العمران

8-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات . ( مرفق )

9-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . ( مرفق )

10-التصويت على سياسة تعارض المصالح . ( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني تود الشركة التأكيد لجميع مساهميها على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق ( التصويت الالكتروني ) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 1441/10/06هـ الموافق 2020/05/29 م وحتى نهاية انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

( https://www.tadawulaty.com.sa )

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال جميع الاستفسارات او أسئلة المساهمين الكرام عن طريق توجيهها الى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل على الهاتف 0112305566 تحويلة 117 أو عبر البريد الالكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت المدينة على موقع تداول بتاريخ 1441/03/08هـ الموافق 2019/11/05م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة
تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1441-09-17 الموافق 2020-05-10
موضوع الطلب تود شركة أسمنت المدينة إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت في يوم الأحد بتاريخ 2020/05/10م الموافق 1441/09/17هـ ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية
تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-08 الموافق 2019-11-05
معلومات اضافية ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت المدينة على موقع تداول بتاريخ 1441/03/08هـ الموافق 2019/11/05م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة
تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1441-09-17 الموافق 2020-05-10
موضوع الطلب تود شركة أسمنت المدينة إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت في يوم الأحد بتاريخ 2020/05/10م الموافق 1441/09/17هـ ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية
تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-08 الموافق 2019-11-05
معلومات اضافية ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ("الشركة") دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 11 شوال 1441هـ الموافق 3 يونيو 2020م، حيث سيعقد الاجتماع بإستخدام وسائل التقنية الحديثة/ منظومة تداولاتي ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الدولة وفقها الله للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره، وبناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://maps.app.goo.gl/GAbyn82SpaUTwDL46
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للمادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للشركة.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 2,886,332 ريال سعودي. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لرئيس المجلس سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية ٩١٦,٧٩٣ ريال حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة، وقد تم انهاء العقد بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩م. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 531,981 ريال سعودي. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2019م مبلغ وقدره 539,423 ريال سعودي. (مرفق)

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

10. التصويت على صرف مبلغ اجمالي مقداره 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول الاجتماع باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa . وسيكون التسجيل والتصويت في نظام تداولاتي متاحاً بشكل مجاني لجميع المساهمين، كما أن التصويت الإلكتروني سيبدأ الساعة 10:00 العاشرة صباحاً من يوم الأحد 08-10-1441هـ طبقا لتقويم أم القرى، الموافق 31-05-2020م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي مع نهاية انعقاد الجمعية
طريقة التواصل ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من وقت هذا الاعلان وسيتم الإجابة عليها أثناء انعقاد الجمعية

وذلك عبر وسائل التواصل التالية:

إدارة علاقات المستثمرين


هاتف: 00966592448888


بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ("الشركة") دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 11 شوال 1441هـ الموافق 3 يونيو 2020م، حيث سيعقد الاجتماع بإستخدام وسائل التقنية الحديثة/ منظومة تداولاتي ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الدولة وفقها الله للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره، وبناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://maps.app.goo.gl/GAbyn82SpaUTwDL46
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للمادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للشركة.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 2,886,332 ريال سعودي. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لرئيس المجلس سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية ٩١٦,٧٩٣ ريال حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة، وقد تم انهاء العقد بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩م. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 531,981 ريال سعودي. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2019م مبلغ وقدره 539,423 ريال سعودي. (مرفق)

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

10. التصويت على صرف مبلغ اجمالي مقداره 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول الاجتماع باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa . وسيكون التسجيل والتصويت في نظام تداولاتي متاحاً بشكل مجاني لجميع المساهمين، كما أن التصويت الإلكتروني سيبدأ الساعة 10:00 العاشرة صباحاً من يوم الأحد 08-10-1441هـ طبقا لتقويم أم القرى، الموافق 31-05-2020م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي مع نهاية انعقاد الجمعية
طريقة التواصل ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من وقت هذا الاعلان وسيتم الإجابة عليها أثناء انعقاد الجمعية

وذلك عبر وسائل التواصل التالية:

إدارة علاقات المستثمرين


هاتف: 00966592448888


بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمشيئة الله في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين 9/10/1441هـ الموافق 1/6/2020م في المركز الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام والمبين بالرابط الاتي: https://goo.gl/maps/CuDq7WikeidQvPX2A
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/CuDq7WikeidQvPX2A
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-09 الموافق 2020-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات استشارية لمشروعات الشركة بمبلغ 4,906,223 ريال سعودي للسنة المنتهية في 31/12/ 2019. (مرفق).

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

7. التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (2,012,000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8. التصويت على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي 2019م والاكتفاء بالأرباح الموزعة عن الفترة من 1/1/2019 الى 30/9/2019 بمبلغ ريال للسهم الواحد التي تم توزيعها في 17/3/2020 والتي تعادل ما وزعتها الشركة في اعوام سابقة.

9. التصويت على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 5/10/1441هـ الموافق 28/05/2020م وينتهي التصويت عند انتهاء الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل كما نود ان نلفت عناية السادة المساهمين الى انه سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام المتعلقة ببنود الجمعية والإجابة عليها عن طريق البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) من صباح يوم الخميس 5/10/1441هـ الموافق 28/05/2020م وحتى انتهاء الجمعية.

وسيتم أيضاُ الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات خلال انعقاد الجمعية

على هاتف: 0138217202 من الساعة 18:30 السادسة والنصف مساء وحتى انتهاء الجمعية.

معلومات اضافية تود شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) إحاطتكم بأن نموذج التوكيل غير متاح حيث تؤكد الشركة على تعميم هيئة السوق المالية الصدار بتاريخ 16 مارس 2020 والقاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمشيئة الله في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين 9/10/1441هـ الموافق 1/6/2020م في المركز الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام والمبين بالرابط الاتي: https://goo.gl/maps/CuDq7WikeidQvPX2A
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/CuDq7WikeidQvPX2A
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-09 الموافق 2020-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات استشارية لمشروعات الشركة بمبلغ 4,906,223 ريال سعودي للسنة المنتهية في 31/12/ 2019. (مرفق).

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

7. التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (2,012,000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8. التصويت على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي 2019م والاكتفاء بالأرباح الموزعة عن الفترة من 1/1/2019 الى 30/9/2019 بمبلغ ريال للسهم الواحد التي تم توزيعها في 17/3/2020 والتي تعادل ما وزعتها الشركة في اعوام سابقة.

9. التصويت على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 5/10/1441هـ الموافق 28/05/2020م وينتهي التصويت عند انتهاء الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل كما نود ان نلفت عناية السادة المساهمين الى انه سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام المتعلقة ببنود الجمعية والإجابة عليها عن طريق البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) من صباح يوم الخميس 5/10/1441هـ الموافق 28/05/2020م وحتى انتهاء الجمعية.

وسيتم أيضاُ الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات خلال انعقاد الجمعية

على هاتف: 0138217202 من الساعة 18:30 السادسة والنصف مساء وحتى انتهاء الجمعية.

معلومات اضافية تود شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) إحاطتكم بأن نموذج التوكيل غير متاح حيث تؤكد الشركة على تعميم هيئة السوق المالية الصدار بتاريخ 16 مارس 2020 والقاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك العربي الوطني دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله الساعة الثامنة من مساء يوم الاربعاء تاريخ 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3 / 6/ 2020م بمقر البنك / الادارة العامة / الرياض رابط موقع البنك على خرائط جوجل https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu .

عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع إنشار فيروس كـرونا ( COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض

https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الاقل ) وفقا للمادة 34 من النظام الاساسي للبنك واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على إعتماد لائحة لجنة المراجعة . (مرفق )

2- التصويت على تعيين الاستاذ / ثامر مسفر الوادعي ( عضو مجلس ادارة مستقل ) عضوا

في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية وحتى تاريخ 31/3/2023م وذلك بدلا عن

عضو اللجنة السابق الاستاذ / منصور عبدالعزيز راشد البصيلي . (مرفق السيرة الذاتية )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم السبت تاريخ 7 / 10 / 1441هـ الموافق 30/ 5 /2020م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الاربعاء 11/ 10/1441هـ الموافق 3 /6 /2020م وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات .
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين 0114029000 ( توصيلة 2600و2606و2607و7358 و7757 ) او الفاكس 0114079500 توصيلة 2604 او البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) او(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية وسوف يتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طرق التواصل مع ادارة البنك خلال انعقاد الجمعية الى الساعة الثامنة والنصف مساءا على الهاتف المباشر 00966112904919
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك العربي الوطني دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله الساعة الثامنة من مساء يوم الاربعاء تاريخ 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3 / 6/ 2020م بمقر البنك / الادارة العامة / الرياض رابط موقع البنك على خرائط جوجل https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu .

عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع إنشار فيروس كـرونا ( COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض

https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الاقل ) وفقا للمادة 34 من النظام الاساسي للبنك واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على إعتماد لائحة لجنة المراجعة . (مرفق )

2- التصويت على تعيين الاستاذ / ثامر مسفر الوادعي ( عضو مجلس ادارة مستقل ) عضوا

في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية وحتى تاريخ 31/3/2023م وذلك بدلا عن

عضو اللجنة السابق الاستاذ / منصور عبدالعزيز راشد البصيلي . (مرفق السيرة الذاتية )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم السبت تاريخ 7 / 10 / 1441هـ الموافق 30/ 5 /2020م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الاربعاء 11/ 10/1441هـ الموافق 3 /6 /2020م وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات .
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين 0114029000 ( توصيلة 2600و2606و2607و7358 و7757 ) او الفاكس 0114079500 توصيلة 2604 او البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) او(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية وسوف يتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طرق التواصل مع ادارة البنك خلال انعقاد الجمعية الى الساعة الثامنة والنصف مساءا على الهاتف المباشر 00966112904919
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية أنه قد وردها من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م (بعد الساعة الثالثة والنصف عصراً) قرار تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية أرض زراعية ( الموقع الأول ) و (الموقع الثاني) والذي ينص مضونه على ..

انه وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 3/09/1405هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 18/07/1405هـ واستناداً على قرار مجلس الوزارء رقم 288 بتاريخ 30/05/1440هـ القاضي بتمليك الشركة الزراعية المساهمة (حسب الاجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة. وإنفاذاً لمصادقة المقام السامي بتمليك الشركة هذه الأرض برقم 43448 وتاريخ 14/7/1441هـ وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المركزية لتوزيع الأراضي البور رقم 2140 بتاريخ 25/8/1440هـ والذي أوصت به بتمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية مساحة تعادل المساحة التي قامت بإحيائهـا من المساحة المخصصة لها بموجب قرار التخصيص رقم 74911 وتاريخ 19/10/1405هـ.

يقرر ما يلي:

الموقع الأول : القرار رقم : 693167/1057/440 بتاريخ 17/09/1441هـ : تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (1) من الأرض الواقعة على بعد 53 كم شمال تبوك غرب سكة الحديد وأسفلت تبوك – حالة عمار والبالغة مساحتها 212487,310 دونم (مائتان وإثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وعشرة أمتار مربعة ).

الموقع الثاني: القرار رقم : 693167/1057/440 بتاريخ 17/09/1441هـ: تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (2) من الأرض الواقعة على بعد 53 كم شمال تبوك شرق سكة الحديد وغرب أسفلت تبوك – حالة عمار والبالغة مساحتها 2259,580 دونم (مليونان ومائتان وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وثمانون متر مربع).

وأن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة اشترط مصادقة المقام السامي للقرار أعلاه ليعتبر نافذا.


والتزاماً من الشركة بلوائح الحوكمة وأنظمة هيئة السوق المالية والتي تفيد بضرورة الإفصاح والاعلان عن أي خبر جوهري، فقد تم الافصاح عن هذا الخبر الجوهري وستقوم الشركة بالإعلان في وقت لاحق عن الأثر المالي الناجم عن قرار التمليك الموضح أعلاه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية أنه قد وردها من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م (بعد الساعة الثالثة والنصف عصراً) قرار تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية أرض زراعية ( الموقع الأول ) و (الموقع الثاني) والذي ينص مضونه على ..

انه وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 3/09/1405هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 18/07/1405هـ واستناداً على قرار مجلس الوزارء رقم 288 بتاريخ 30/05/1440هـ القاضي بتمليك الشركة الزراعية المساهمة (حسب الاجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة. وإنفاذاً لمصادقة المقام السامي بتمليك الشركة هذه الأرض برقم 43448 وتاريخ 14/7/1441هـ وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المركزية لتوزيع الأراضي البور رقم 2140 بتاريخ 25/8/1440هـ والذي أوصت به بتمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية مساحة تعادل المساحة التي قامت بإحيائهـا من المساحة المخصصة لها بموجب قرار التخصيص رقم 74911 وتاريخ 19/10/1405هـ.

يقرر ما يلي:

الموقع الأول : القرار رقم : 693167/1057/440 بتاريخ 17/09/1441هـ : تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (1) من الأرض الواقعة على بعد 53 كم شمال تبوك غرب سكة الحديد وأسفلت تبوك – حالة عمار والبالغة مساحتها 212487,310 دونم (مائتان وإثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وعشرة أمتار مربعة ).

الموقع الثاني: القرار رقم : 693167/1057/440 بتاريخ 17/09/1441هـ: تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (2) من الأرض الواقعة على بعد 53 كم شمال تبوك شرق سكة الحديد وغرب أسفلت تبوك – حالة عمار والبالغة مساحتها 2259,580 دونم (مليونان ومائتان وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وثمانون متر مربع).

وأن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة اشترط مصادقة المقام السامي للقرار أعلاه ليعتبر نافذا.


والتزاماً من الشركة بلوائح الحوكمة وأنظمة هيئة السوق المالية والتي تفيد بضرورة الإفصاح والاعلان عن أي خبر جوهري، فقد تم الافصاح عن هذا الخبر الجوهري وستقوم الشركة بالإعلان في وقت لاحق عن الأثر المالي الناجم عن قرار التمليك الموضح أعلاه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول) ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة العاشرة مساءاً حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ھشام بن عبدالملك بن عبدلله آل الشیخ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م القاضي بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر دعما للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-17 الموافق 2020-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور 36%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

هشام بن عبدالملك آل الشيخ

جين لوك قيرقين

فهد عبدالرحمن الحصني

مشاري الحسين

أحمد محمد صباغ

محمد بن عمير بن عايض العتيبي


وقد تغيب عن الحضور كل من:

همام محمد بدر

اسماعيل محبوب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها هشام بن عبدالملك آل الشيخ، رئيس اللجنة التنفيذية

ولجنة الاستثمار

علي بن سعيد القحطاني،رئيس لجنة المراجعة

محمد بن عمير بن عايض العتيبي, رئيس لجنة المخاطر

جين لوك قيرقين،رئيس اللجنة الفنية

مشاري الحسين،رئيس لجنة الترشيحات والمكافات بالإنابة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقریر مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.


2-الموافقة على تقریر مراجعي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.


3-الموافقة على القوائم المالیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.


4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولیة عن إدارتھم للشركة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019


5-الموافقة على تعیین مراجعي حسابات للشركة بناء على توصیة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من عام 2021 م وتحدید أتعابھم وهم :

• شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون "البسام وشركاؤه"

• شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه


6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قیرقین لتقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قیرقین مصلحة مباشرة فیھا والترخیص بھا لعام قادم، علما بأن قیمة العقد لعام 2019 م بلغت ( 150,322 )﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.



7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودیة والتي لرئیس مجلس الإدارة الأستاذ /ھشام بن عبدالملك آل الشیخ مصلحة غیر مباشرة فیھا لعضویته في مجلس إدارتھا ، وھي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علما بأن قیمة الرسوم لعام 2019 م تقدر ب ( 147,000 ) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.


8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة التأمین الإسلامیة التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غیر مباشرة وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بأن قیمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ب ( 3,562,339) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.


9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة إسكان للتأمین (مصر) لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ھمام محمد ھمام بدر كرئیس مجلس إدارتھا، مصلحة غیر مباشرة وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین ،علما بأن قیمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ( 266,918) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.


10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمین التي یمثلھا عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین كنائب للرئیس التنفیذي ، وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین ، علما بأن قیمة التعاملات خلال العام 2019 م تقدر ب 161,139 ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة


11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. المملوكة لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الاستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني و وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لعضويتهم في مجلس إدارة الشركة الأم Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعاملات خلال 2019 تقدر بـ 76,491,201 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.


12-الموافقة على صرف مبلغ ( 1,140,000 ) ﷼ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في31/12/2019


13-الموافقة على تعدیل المادة ( الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الدعوة للجمعیات).


14-الموافقة على تعدیل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (لمركز الشاغر في المجلس).


15-الموافقة على قواعد إختیار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة .


16-المواففة على قواعد إختیار أعضاء اللجنة الفنیة ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة .


17- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 11/05/2020م ومدتها ثلاث سنوات والتي تنتهي في تاريخ 10/05/2023م وهم:

-هشام عبدالملك آل الشيخ

-فهد عبدالرحمن الحصني

-بيتر فرانز هوقر

-أحمد محمد صباغ

-مارك ألكساندر غابرييل موبو

-مشاري ابراهيم مشاري الحسين

-جين لوك قيرقن

-محمد عمير العتيبي

-حسام بندر السويلم



18-الموافقة على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید ضوابط عملھا ومكافات اعضائھا للدورة الجدیدة ابتداء من ( 11 / 05 / 2020 م) الي

(2023/05/10)

علما بأن اعضاء اللجنة هم:

• الاستاذ / ھشام علي العقل

• الاستاذ / عبدلله علي الفراج

• الدكتور / بیتر ھوقر

• الاستاذ / طارق حمزه زینو




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول) ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة العاشرة مساءاً حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ھشام بن عبدالملك بن عبدلله آل الشیخ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م القاضي بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر دعما للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-17 الموافق 2020-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور 36%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

هشام بن عبدالملك آل الشيخ

جين لوك قيرقين

فهد عبدالرحمن الحصني

مشاري الحسين

أحمد محمد صباغ

محمد بن عمير بن عايض العتيبي


وقد تغيب عن الحضور كل من:

همام محمد بدر

اسماعيل محبوب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها هشام بن عبدالملك آل الشيخ، رئيس اللجنة التنفيذية

ولجنة الاستثمار

علي بن سعيد القحطاني،رئيس لجنة المراجعة

محمد بن عمير بن عايض العتيبي, رئيس لجنة المخاطر

جين لوك قيرقين،رئيس اللجنة الفنية

مشاري الحسين،رئيس لجنة الترشيحات والمكافات بالإنابة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقریر مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.


2-الموافقة على تقریر مراجعي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.


3-الموافقة على القوائم المالیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.


4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولیة عن إدارتھم للشركة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019


5-الموافقة على تعیین مراجعي حسابات للشركة بناء على توصیة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من عام 2021 م وتحدید أتعابھم وهم :

• شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون "البسام وشركاؤه"

• شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه


6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قیرقین لتقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قیرقین مصلحة مباشرة فیھا والترخیص بھا لعام قادم، علما بأن قیمة العقد لعام 2019 م بلغت ( 150,322 )﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.



7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودیة والتي لرئیس مجلس الإدارة الأستاذ /ھشام بن عبدالملك آل الشیخ مصلحة غیر مباشرة فیھا لعضویته في مجلس إدارتھا ، وھي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علما بأن قیمة الرسوم لعام 2019 م تقدر ب ( 147,000 ) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.


8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة التأمین الإسلامیة التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غیر مباشرة وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بأن قیمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ب ( 3,562,339) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.


9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة إسكان للتأمین (مصر) لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ھمام محمد ھمام بدر كرئیس مجلس إدارتھا، مصلحة غیر مباشرة وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین ،علما بأن قیمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ( 266,918) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.


10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمین التي یمثلھا عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین كنائب للرئیس التنفیذي ، وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین ، علما بأن قیمة التعاملات خلال العام 2019 م تقدر ب 161,139 ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة


11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. المملوكة لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الاستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني و وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لعضويتهم في مجلس إدارة الشركة الأم Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعاملات خلال 2019 تقدر بـ 76,491,201 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.


12-الموافقة على صرف مبلغ ( 1,140,000 ) ﷼ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في31/12/2019


13-الموافقة على تعدیل المادة ( الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الدعوة للجمعیات).


14-الموافقة على تعدیل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (لمركز الشاغر في المجلس).


15-الموافقة على قواعد إختیار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة .


16-المواففة على قواعد إختیار أعضاء اللجنة الفنیة ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة .


17- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 11/05/2020م ومدتها ثلاث سنوات والتي تنتهي في تاريخ 10/05/2023م وهم:

-هشام عبدالملك آل الشيخ

-فهد عبدالرحمن الحصني

-بيتر فرانز هوقر

-أحمد محمد صباغ

-مارك ألكساندر غابرييل موبو

-مشاري ابراهيم مشاري الحسين

-جين لوك قيرقن

-محمد عمير العتيبي

-حسام بندر السويلم



18-الموافقة على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید ضوابط عملھا ومكافات اعضائھا للدورة الجدیدة ابتداء من ( 11 / 05 / 2020 م) الي

(2023/05/10)

علما بأن اعضاء اللجنة هم:

• الاستاذ / ھشام علي العقل

• الاستاذ / عبدلله علي الفراج

• الدكتور / بیتر ھوقر

• الاستاذ / طارق حمزه زینو




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.