تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة)

[الصارم]

13-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة بناءً على المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
ب)دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
ج)دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
14-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بناءً على المادة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
ب)تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ج)وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
15-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
16-الموافقة على إضافة الفقرة (12) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك لإضافة نشاط "الحراسات الأمنية المدنية الخاصة".

ويحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة، ويجب على المساهمين الذين يحضرون الجمعية بالأصالة عن أنفسهم تقديم ما يثبت شخصياتهم (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شركة)، وتقديم ما يثبت ملكية الأسهم في الشركة، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور إجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله في الجمعية، وذلك بموجب وكالة شرعية أو توكيل مصادق عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفاً حكومياً، يوكل فيه مساهم آخر له حق الحضور والمشاركة من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، كما يُرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويُرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الإجتماع.

[الصارم]

13-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة بناءً على المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
ب)دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
ج)دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
14-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بناءً على المادة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
ب)تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ج)وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
15-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
16-الموافقة على إضافة الفقرة (12) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك لإضافة نشاط "الحراسات الأمنية المدنية الخاصة".

ويحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة، ويجب على المساهمين الذين يحضرون الجمعية بالأصالة عن أنفسهم تقديم ما يثبت شخصياتهم (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شركة)، وتقديم ما يثبت ملكية الأسهم في الشركة، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور إجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله في الجمعية، وذلك بموجب وكالة شرعية أو توكيل مصادق عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفاً حكومياً، يوكل فيه مساهم آخر له حق الحضور والمشاركة من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، كما يُرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويُرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الإجتماع.