متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثه على الرابط أدناه والمقررة انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 24/ 10/1441هـ الموافق (16/ 06/2020م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض

(رابط موقع الشركة https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv)


(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f ) و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


بناءً على تعميم هيئة السوق المالية تاريخ 16/03/2020م والقاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وفي اطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الجهات الصحية المختصه في المملكه العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا (COVID-19) ، تدعو الشركة مساهميها على مشاركتهم في الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أعلاه و المشاركة عبر(التصويت الالكتروني) والذي سيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تدعو الشركة مساهميها الكرام على المشاركة في الجمعية العامة عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أدناه:

(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f ) و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 20/ 10/1441هـ الموافق 12/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa

وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50%
جدول الاعمال وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).


12) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا

لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو اعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال–مرفق.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).


12) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا

لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو اعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال–مرفق.

احقية تسجيل الحضور والتصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تدعو الشركة مساهميها الكرام على المشاركة في الجمعية العامة عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أدناه:

(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f ) و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 20/ 10/1441هـ الموافق 12/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa

وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

طريقة التواصل وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa ، (رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f ) و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثه على الرابط أدناه والمقررة انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 24/ 10/1441هـ الموافق (16/ 06/2020م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض

(رابط موقع الشركة https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv)


(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f ) و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


بناءً على تعميم هيئة السوق المالية تاريخ 16/03/2020م والقاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وفي اطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الجهات الصحية المختصه في المملكه العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا (COVID-19) ، تدعو الشركة مساهميها على مشاركتهم في الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أعلاه و المشاركة عبر(التصويت الالكتروني) والذي سيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تدعو الشركة مساهميها الكرام على المشاركة في الجمعية العامة عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أدناه:

(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f ) و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 20/ 10/1441هـ الموافق 12/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa

وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50%
جدول الاعمال وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).


12) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا

لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو اعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال–مرفق.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).


12) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا

لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو اعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال–مرفق.

احقية تسجيل الحضور والتصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تدعو الشركة مساهميها الكرام على المشاركة في الجمعية العامة عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أدناه:

(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f ) و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 20/ 10/1441هـ الموافق 12/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa

وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

طريقة التواصل وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa ، (رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f ) و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للأسماك يوم الخميس 21/09/1441هـ الموافق 14/05/2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الأحد 24/09/1441هـ الموافق 17/05/2020م على أساس سعر 16.20 ريال. كما سوف تقوم شركة مركز ايداع الاوراق المالية بإضافة حقوق أولوية الشركة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين16/10/1441هـ الموافق 08/06/2020م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للأسماك يوم الخميس 21/09/1441هـ الموافق 14/05/2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الأحد 24/09/1441هـ الموافق 17/05/2020م على أساس سعر 16.20 ريال. كما سوف تقوم شركة مركز ايداع الاوراق المالية بإضافة حقوق أولوية الشركة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين16/10/1441هـ الموافق 08/06/2020م.

[ابوشهد999]

يسر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ان تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 34,92%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبد الاله بن عبد الله أبو نيان ( رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- الأستاذ/ عبد الرؤوف بن وليد البيطار

4- الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد


وقد أعتذر عن الحضور كل من السادة:

1- الأستاذ/ عيد الشامري

2- الأستاذ/ انريكي مارتينيز

3- الأستاذ/ فرانسيسكو توسكانو

4- الأستاذ/ والتيروس ماتايس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ تركي بن عبد المحسن اللحيد ( رئيس لجنة المراجعة )

الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3- الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .

4- الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي الفوزان كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ان تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 34,92%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبد الاله بن عبد الله أبو نيان ( رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- الأستاذ/ عبد الرؤوف بن وليد البيطار

4- الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد


وقد أعتذر عن الحضور كل من السادة:

1- الأستاذ/ عيد الشامري

2- الأستاذ/ انريكي مارتينيز

3- الأستاذ/ فرانسيسكو توسكانو

4- الأستاذ/ والتيروس ماتايس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ تركي بن عبد المحسن اللحيد ( رئيس لجنة المراجعة )

الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3- الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .

4- الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي الفوزان كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تقدمت شركة تأثير المالية إلى الهيئة بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإلغاء نشاط تقديم المشورة. بناءً على ذلك، وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء نشاط تقديم المشورة لتصبح بعد التعديل: إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

تقدمت شركة تأثير المالية إلى الهيئة بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإلغاء نشاط تقديم المشورة. بناءً على ذلك، وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء نشاط تقديم المشورة لتصبح بعد التعديل: إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بأنه إلحاقاً للإعلانات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا وتأثيرها على أعمال الصندوق، ومن باب إطلاع السادة مالكي الوحدات على تأثير تلك الإجراءات بالتفصيل، فقد استلم مدير الصندوق مخاطبات إضافية من بعض المستأجرين يطلب بعضهم وقف احتساب الإيجار لحين انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية وعودة الأعمال لطبيعتها، ويطلب البعض الآخر تخفيض الإيجارات ومنح فترة سماح لحين انتهاء فترة الإجراءات. و تمثل إيجارات العقارات التي تم إستلام طلبات التخفيض من مستأجريها بتاريخ هذا الاعلان ما نسبه 47.8% من إجمالي إيجارات الصندوق لعام 2020م.


ويقوم مدير الصندوق حالياً بدراسة هذه الطلبات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يحقق مصالح مالكي الوحدات إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، والمبادئ القضائية والشرعية ذات العلاقة بمثل هذه الحالات. مع التأكيد بأن هذه النسبة تمثل الطلبات الواردة لمدير الصندوق بتاريخ هذا الاعلان، وأنه لم يتخذ فيها قرار بالتخفيض من عدمه حتى الآن.

الأثر الناتج عن التغير الحاصل يوضح مدير الصندوق أنه لا يمكن تحديد الأثر الناتج عن ذلك في الوقت الحالي إلى حين انتهاء الأزمة الحالية. إلا أنه من المتوقع أن تتأثر أعمال الصندوق سلباً نتيجة لذلك. وسيقوم مدير الصندوق بالإعلان عن أي تطورات جوهرية ذات علاقة فور توفرها.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بأنه إلحاقاً للإعلانات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا وتأثيرها على أعمال الصندوق، ومن باب إطلاع السادة مالكي الوحدات على تأثير تلك الإجراءات بالتفصيل، فقد استلم مدير الصندوق مخاطبات إضافية من بعض المستأجرين يطلب بعضهم وقف احتساب الإيجار لحين انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية وعودة الأعمال لطبيعتها، ويطلب البعض الآخر تخفيض الإيجارات ومنح فترة سماح لحين انتهاء فترة الإجراءات. و تمثل إيجارات العقارات التي تم إستلام طلبات التخفيض من مستأجريها بتاريخ هذا الاعلان ما نسبه 47.8% من إجمالي إيجارات الصندوق لعام 2020م.


ويقوم مدير الصندوق حالياً بدراسة هذه الطلبات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يحقق مصالح مالكي الوحدات إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، والمبادئ القضائية والشرعية ذات العلاقة بمثل هذه الحالات. مع التأكيد بأن هذه النسبة تمثل الطلبات الواردة لمدير الصندوق بتاريخ هذا الاعلان، وأنه لم يتخذ فيها قرار بالتخفيض من عدمه حتى الآن.

الأثر الناتج عن التغير الحاصل يوضح مدير الصندوق أنه لا يمكن تحديد الأثر الناتج عن ذلك في الوقت الحالي إلى حين انتهاء الأزمة الحالية. إلا أنه من المتوقع أن تتأثر أعمال الصندوق سلباً نتيجة لذلك. وسيقوم مدير الصندوق بالإعلان عن أي تطورات جوهرية ذات علاقة فور توفرها.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة دله للخدمات الصحية ("شركة دله") عن توقيع الاتفاقيات النهائية التالية بتاريخ 22/09/1441هـ الموافق 15/05/2020م فيما يتعلق ببيع وشراء ما يساوي نسبة 58.64٪ من أسهم شركة درع الرعاية القابضة ("شركة درع الرعاية"):

1. بالإشارة إلى إعلان شركة دله بتاريخ 12/01/1441هـ (الموافق 11/09/2019م) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير (والتي تم تعديلها والإعلان عنها في تاريخ 06/05/1441هـ (الموافق 01/01/2020م) وبتاريخ 10/09/1441هـ (الموافق 03/05/2020م))، تعلن شركة دله توقيع اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير ("الاتفاقية مع شركة المملكة")، والتي وافقت بموجبها شركة دله على شراء 6,820,370 سهماً في شركة درع الرعاية (ما يمثل نسبة 54.56٪ من رأس مال شركة درع الرعاية) تبلغ قيمتها 300 مليون ريال سعودي وذلك مقابل: (1) 3,740,000 سهم من أسهم خزينة شركة دله ("أسهم دله")، ما يمثل نسبة 4.99٪ من رأس المال شركة دله بقيمة 186 مليون ريال سعودي، و(2) عوض نقدي يعادل 114 مليون ريال سعودي ("الصفقة").

وتخضع الاتفاقية مع شركة المملكة لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة دله على تغيير الغرض من تخصيص أسهم شركة دله لشركة المملكة للاستثمار والتطوير.

ويجوز لكل من شركة دله وشركة المملكة للاستثمار والتطوير، وفقاً لشروط الاتفاقية مع شركة المملكة، إنهاء هذه الاتفاقية في حالة عدم استيفاء شروطها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الاتفاقية مع شركة المملكة.

2. وقعت شركة دله أيضاً اتفاقيات شراء أسهم مع كل من: (1) شركة عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد وأولاده للتجارة والاستثمار، و(2) المهندس / عادل عبدالمحسن عبد الوهاب المنديل لشراء ما مجموعه 509,260 سهماً في شركة درع الرعاية (ما يمثل نسبة 4.08 ٪ من رأس مال شركة درع الرعاية) مقابل عوض نقدي يساوي 22 مليون ريال سعودي ("الاتفاقيات").

تخضع هذه الاتفاقيات لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، حق شركة دله في إنهاء الاتفاقيات في حالة عدم إتمام الصفقة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير وفقاً للاتفاقية مع شركة المملكة.

وبعد الانتهاء من جميع الاتفاقيات المذكورة في الإعلان، ستمتلك شركة دله نسبة 58.64٪ في شركة درع الرعاية.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في جميع الصفقات المذكورة في الإعلان.

ويندرج إبرام جميع هذه الاتفاقيات المذكورة أعلاه ضمن الخطة التوسعية لشركة دله لتعزيز مكانتها السوقية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

ستقوم شركة دله بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة دله للخدمات الصحية ("شركة دله") عن توقيع الاتفاقيات النهائية التالية بتاريخ 22/09/1441هـ الموافق 15/05/2020م فيما يتعلق ببيع وشراء ما يساوي نسبة 58.64٪ من أسهم شركة درع الرعاية القابضة ("شركة درع الرعاية"):

1. بالإشارة إلى إعلان شركة دله بتاريخ 12/01/1441هـ (الموافق 11/09/2019م) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير (والتي تم تعديلها والإعلان عنها في تاريخ 06/05/1441هـ (الموافق 01/01/2020م) وبتاريخ 10/09/1441هـ (الموافق 03/05/2020م))، تعلن شركة دله توقيع اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير ("الاتفاقية مع شركة المملكة")، والتي وافقت بموجبها شركة دله على شراء 6,820,370 سهماً في شركة درع الرعاية (ما يمثل نسبة 54.56٪ من رأس مال شركة درع الرعاية) تبلغ قيمتها 300 مليون ريال سعودي وذلك مقابل: (1) 3,740,000 سهم من أسهم خزينة شركة دله ("أسهم دله")، ما يمثل نسبة 4.99٪ من رأس المال شركة دله بقيمة 186 مليون ريال سعودي، و(2) عوض نقدي يعادل 114 مليون ريال سعودي ("الصفقة").

وتخضع الاتفاقية مع شركة المملكة لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة دله على تغيير الغرض من تخصيص أسهم شركة دله لشركة المملكة للاستثمار والتطوير.

ويجوز لكل من شركة دله وشركة المملكة للاستثمار والتطوير، وفقاً لشروط الاتفاقية مع شركة المملكة، إنهاء هذه الاتفاقية في حالة عدم استيفاء شروطها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الاتفاقية مع شركة المملكة.

2. وقعت شركة دله أيضاً اتفاقيات شراء أسهم مع كل من: (1) شركة عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد وأولاده للتجارة والاستثمار، و(2) المهندس / عادل عبدالمحسن عبد الوهاب المنديل لشراء ما مجموعه 509,260 سهماً في شركة درع الرعاية (ما يمثل نسبة 4.08 ٪ من رأس مال شركة درع الرعاية) مقابل عوض نقدي يساوي 22 مليون ريال سعودي ("الاتفاقيات").

تخضع هذه الاتفاقيات لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، حق شركة دله في إنهاء الاتفاقيات في حالة عدم إتمام الصفقة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير وفقاً للاتفاقية مع شركة المملكة.

وبعد الانتهاء من جميع الاتفاقيات المذكورة في الإعلان، ستمتلك شركة دله نسبة 58.64٪ في شركة درع الرعاية.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في جميع الصفقات المذكورة في الإعلان.

ويندرج إبرام جميع هذه الاتفاقيات المذكورة أعلاه ضمن الخطة التوسعية لشركة دله لتعزيز مكانتها السوقية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

ستقوم شركة دله بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراكز العربية عن قيام مجلس إدارتها باتخاذ قرار بالتمرير في 15 مايو 2020م بقبول استقالة الرئيس التنفيذي السيد/ أوليفييه نوجارو من منصبه اعتباراً من تاريخ 14 مايو 2020م. كما وافق مجلس الإدارة، بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، على تعيين السيد/ فيصل بن عبدالله الجديعي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة من تاريخ 17 مايو 2020م.


وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة بالشكر والعرفان على إسهامات السيد نوجارو القيمة التي قدمها خلال فترة عمله كالرئيس التنفيذي.


وسيبقى السيد نوجارو بالشركة ليشغل منصب مستشار أول للاستراتيجية والنمو لمجلس إدارة الشركة.















بند

توضيح


اسم الرئيس التنفيذي المستقيل السيد/ أوليفييه نوجارو
تاريخ قبول الاستقالة 1441-09-22 الموافق 2020-05-15
تاريخ سريان الاستقالة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
اسباب الاستقالة بناءً على طلبه لأسباب شخصية.




















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي السيد/ فيصل بن عبدالله الجديعي
تاريخ قرار مجلس الادارة 1441-09-22 الموافق 2020-05-15
تاريخ مباشرة العمل 1441-09-24 الموافق 2020-05-17
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يتمتع السيد/ فيصل بن عبدالله الجديعي بمسيرة مهنية متميزة وخبرة واسعة في مجال إدارة الأعمال تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال تجارة التجزئة والأزياء، وهو مؤسس شركة نِسك للمشاريع التجارية التي تمتلك حقوق امتياز للعديد من العلامات التجارية العالمية.


ويشغل السيد/ الجديعي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل، وعضوية مجلس إدارة صندوق المبارك العقاري للدخل.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراكز العربية عن قيام مجلس إدارتها باتخاذ قرار بالتمرير في 15 مايو 2020م بقبول استقالة الرئيس التنفيذي السيد/ أوليفييه نوجارو من منصبه اعتباراً من تاريخ 14 مايو 2020م. كما وافق مجلس الإدارة، بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، على تعيين السيد/ فيصل بن عبدالله الجديعي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة من تاريخ 17 مايو 2020م.


وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة بالشكر والعرفان على إسهامات السيد نوجارو القيمة التي قدمها خلال فترة عمله كالرئيس التنفيذي.


وسيبقى السيد نوجارو بالشركة ليشغل منصب مستشار أول للاستراتيجية والنمو لمجلس إدارة الشركة.















بند

توضيح


اسم الرئيس التنفيذي المستقيل السيد/ أوليفييه نوجارو
تاريخ قبول الاستقالة 1441-09-22 الموافق 2020-05-15
تاريخ سريان الاستقالة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
اسباب الاستقالة بناءً على طلبه لأسباب شخصية.




















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي السيد/ فيصل بن عبدالله الجديعي
تاريخ قرار مجلس الادارة 1441-09-22 الموافق 2020-05-15
تاريخ مباشرة العمل 1441-09-24 الموافق 2020-05-17
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يتمتع السيد/ فيصل بن عبدالله الجديعي بمسيرة مهنية متميزة وخبرة واسعة في مجال إدارة الأعمال تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال تجارة التجزئة والأزياء، وهو مؤسس شركة نِسك للمشاريع التجارية التي تمتلك حقوق امتياز للعديد من العلامات التجارية العالمية.


ويشغل السيد/ الجديعي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل، وعضوية مجلس إدارة صندوق المبارك العقاري للدخل.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول) بتاريخ الخميس 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م الساعة العاشرة والنصف مساءً.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منظومة تداولاتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 72.03 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين انعقد اجتماع الجمعية بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة:

الأستاذ أمين بن محمد شاكر – رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)

الدكتور أحمد بن حسن العرجاني – نائب رئيس المجلس

الأستاذ صالح بن محمد بن لادن

الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي

الأستاذ زياد بن محمد التونسي

المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة

الدكتور علي بن صديق الحكمي

الدكتور وليد بن محمد العيسى

الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل

المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن

المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية رؤساء أعضاء اللجان التالية:

الأستاذ أمين بن محمد شاكر، رئيس اللجنة التنفيذية

الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي، رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ زياد بن محمد التونسي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق.
معلومات اضافية والله الموافق. وكل عام وأنتم بخير،،،
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول) بتاريخ الخميس 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م الساعة العاشرة والنصف مساءً.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منظومة تداولاتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 72.03 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين انعقد اجتماع الجمعية بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة:

الأستاذ أمين بن محمد شاكر – رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)

الدكتور أحمد بن حسن العرجاني – نائب رئيس المجلس

الأستاذ صالح بن محمد بن لادن

الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي

الأستاذ زياد بن محمد التونسي

المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة

الدكتور علي بن صديق الحكمي

الدكتور وليد بن محمد العيسى

الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل

المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن

المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية رؤساء أعضاء اللجان التالية:

الأستاذ أمين بن محمد شاكر، رئيس اللجنة التنفيذية

الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي، رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ زياد بن محمد التونسي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق.
معلومات اضافية والله الموافق. وكل عام وأنتم بخير،،،
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المملكة القابضة عن توقيع احدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، الاتفاقية النهائية التالية بتاريخ 22/09/1441هـ الموافق 15/05/2020م فيما يتعلق ببيع وشراء ما يساوي نسبة 54.56٪ من أسهم شركة درع الرعاية القابضة ("شركة درع الرعاية"):

بالإشارة إلى إعلان شركة المملكة القابضة بتاريخ 12/01/1441هـ (الموافق 11/09/2019م) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة من قبل إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير، مع دله للخدمات الصحية ("شركة دله") (والتي تم تعديلها والإعلان عنها في تاريخ 06/05/1441هـ (الموافق 01/01/2020م) وبتاريخ 10/09/1441هـ (الموافق 03/05/2020م)(، تعلن شركة المملكة القابضة عن توقيع اتفاقية مبادلة أسهم من قبل إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير، مع شركة دله ("الاتفاقية مع شركة دله")، والتي وافقت بموجبها شركة دله على شراء 6,820,370 سهماً في شركة درع الرعاية القابضة (ما يمثل نسبة 54.56٪ من رأس مال شركة درع الرعاية) تبلغ قيمتها 300 مليون ريال سعودي وذلك مقابل: (1) 3,740,000 سهم من أسهم خزينة شركة دله ("أسهم دله")، ما يمثل نسبة 4.99٪ من رأس المال شركة دله بقيمة 186 مليون ريال سعودي، و(2) عوض نقدي يعادل 114 مليون ريال سعودي ("الصفقة").

وتخضع الاتفاقية مع شركة دله لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة دله على تغيير الغرض من تخصيص أسهم شركة دله لشركة المملكة للإستثمار والتطوير.

ويجوز لكل من شركة المملكة للاستثمار والتطوير وشركة دله ، وفقاً لشروط الاتفاقية مع شركة دله ،إنهاء هذه الاتفاقية في حالة عدم استيفاء شروطها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الاتفاقية مع شركة دله.

وبعد الانتهاء من الصفقة وصفقات أخرى من قبل شركة دله لشراء أسهم إضافية في شركة درع الرعاية من مساهمين آخرين، ستمتلك شركة دله نسبة 58.64٪ في شركة درع الرعاية، وستمتلك شركة المملكة للإستثمار والتطوير 4.99% من رأس مال شركة دله.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الصفقة.

ستقوم شركة المملكة للإستثمار والتطوير بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة.

ويندرج إبرام هذه الصفقة ضمن الخطة التوسعية لشركة المملكة للإستثمار والتطوير لتعزيز قيمة استثماراتها في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المملكة القابضة عن توقيع احدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، الاتفاقية النهائية التالية بتاريخ 22/09/1441هـ الموافق 15/05/2020م فيما يتعلق ببيع وشراء ما يساوي نسبة 54.56٪ من أسهم شركة درع الرعاية القابضة ("شركة درع الرعاية"):

بالإشارة إلى إعلان شركة المملكة القابضة بتاريخ 12/01/1441هـ (الموافق 11/09/2019م) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة من قبل إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير، مع دله للخدمات الصحية ("شركة دله") (والتي تم تعديلها والإعلان عنها في تاريخ 06/05/1441هـ (الموافق 01/01/2020م) وبتاريخ 10/09/1441هـ (الموافق 03/05/2020م)(، تعلن شركة المملكة القابضة عن توقيع اتفاقية مبادلة أسهم من قبل إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير، مع شركة دله ("الاتفاقية مع شركة دله")، والتي وافقت بموجبها شركة دله على شراء 6,820,370 سهماً في شركة درع الرعاية القابضة (ما يمثل نسبة 54.56٪ من رأس مال شركة درع الرعاية) تبلغ قيمتها 300 مليون ريال سعودي وذلك مقابل: (1) 3,740,000 سهم من أسهم خزينة شركة دله ("أسهم دله")، ما يمثل نسبة 4.99٪ من رأس المال شركة دله بقيمة 186 مليون ريال سعودي، و(2) عوض نقدي يعادل 114 مليون ريال سعودي ("الصفقة").

وتخضع الاتفاقية مع شركة دله لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة دله على تغيير الغرض من تخصيص أسهم شركة دله لشركة المملكة للإستثمار والتطوير.

ويجوز لكل من شركة المملكة للاستثمار والتطوير وشركة دله ، وفقاً لشروط الاتفاقية مع شركة دله ،إنهاء هذه الاتفاقية في حالة عدم استيفاء شروطها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الاتفاقية مع شركة دله.

وبعد الانتهاء من الصفقة وصفقات أخرى من قبل شركة دله لشراء أسهم إضافية في شركة درع الرعاية من مساهمين آخرين، ستمتلك شركة دله نسبة 58.64٪ في شركة درع الرعاية، وستمتلك شركة المملكة للإستثمار والتطوير 4.99% من رأس مال شركة دله.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الصفقة.

ستقوم شركة المملكة للإستثمار والتطوير بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة.

ويندرج إبرام هذه الصفقة ضمن الخطة التوسعية لشركة المملكة للإستثمار والتطوير لتعزيز قيمة استثماراتها في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع عشر المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الاول ) والتي عقدت الساعة 9:30مساء يوم الخميس 21-09-1441هـ الموافق 14-05-2020م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة - عن بعد-
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:30
نسبة الحضور 51.98
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. طارق بن عبد الله الرميم (رئيس مجلس الادارة)


2. ناصر بن شرف الشريف (نائب رئيس مجلس الادارة)


3. سلطان بن عبد الملك آل الشيخ


4. مازن بن عبد الستار العلمي


5. أحمد بن سليمان المزيني


6. عبد العزيز بن حمد العويد


7. ثامر بن محمد المهيد


8. هيثم بن محمد القصيبي


وقد إعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن حمد آل مهذل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم

الاستاذ /عبدالعزيز بن حمد العويد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)


الاستاذ/ مشعل بن ابراهيم بن عميرة (عضو لجنة المراجعة) بالنيابة عن رئيس اللجنة الأستاذ/ عبدالله بن حمد آل مهذل.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (298,900,000) ريال سعودي وفقاً لما يلي:

أ‌- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (101,100,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,110,000) سهم عادي.

ب‌- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (40,000,000) سهم عادي.

ت‌- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (298,900,000) ريال سعودي.

ث‌- سبب زيادة رأس المال هو تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل وسداد القرض.

ج‌- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (29,890,000) سهم عادي.

ح‌- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

خ‌- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.


2- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة الشركة.


3- الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية.

4- الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية.


5- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


6- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


7- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


8- الموافقة على تعيين السادة الخراشي وشركاه مراجعا لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2020م، والربع الاول لعام 2021م بأتعاب قدرها 170,000 ريال.


9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة.


10- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.

معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع عشر المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الاول ) والتي عقدت الساعة 9:30مساء يوم الخميس 21-09-1441هـ الموافق 14-05-2020م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة - عن بعد-
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:30
نسبة الحضور 51.98
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. طارق بن عبد الله الرميم (رئيس مجلس الادارة)


2. ناصر بن شرف الشريف (نائب رئيس مجلس الادارة)


3. سلطان بن عبد الملك آل الشيخ


4. مازن بن عبد الستار العلمي


5. أحمد بن سليمان المزيني


6. عبد العزيز بن حمد العويد


7. ثامر بن محمد المهيد


8. هيثم بن محمد القصيبي


وقد إعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن حمد آل مهذل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم

الاستاذ /عبدالعزيز بن حمد العويد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)


الاستاذ/ مشعل بن ابراهيم بن عميرة (عضو لجنة المراجعة) بالنيابة عن رئيس اللجنة الأستاذ/ عبدالله بن حمد آل مهذل.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (298,900,000) ريال سعودي وفقاً لما يلي:

أ‌- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (101,100,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,110,000) سهم عادي.

ب‌- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (40,000,000) سهم عادي.

ت‌- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (298,900,000) ريال سعودي.

ث‌- سبب زيادة رأس المال هو تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل وسداد القرض.

ج‌- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (29,890,000) سهم عادي.

ح‌- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

خ‌- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.


2- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة الشركة.


3- الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية.

4- الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية.


5- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


6- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


7- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


8- الموافقة على تعيين السادة الخراشي وشركاه مراجعا لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2020م، والربع الاول لعام 2021م بأتعاب قدرها 170,000 ريال.


9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة.


10- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.

معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.