متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إشارةً إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جازان للتنمية التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 01-04-1439هـ الموافق 19-12-2017م والتي أقرت الموافقة على تغيير الاسم القانوني المتداول للشركة إلى شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) ، ننوه السادة المساهمين الكرام بأن اسم الشركة الظاهر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) سوف يتغير بمشيئة الله إلى شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) وذلك بما يتوافق مع الأنشطة الإضافية الجديدة التي تم إضافتها إلى أغراضها الحالية والمتمثلة في أنشطة الطاقة وانتاجها والنقل بكافة أنواعه والبيئة وتحلية المياه وغيرها من الأنشطة التي تخدم المنطقة ككل في توجهها المستقبلي تماشياً من الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة لمنطقة جازان ورؤية المملكة 2030م

[ابوشهد999]

إشارةً إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جازان للتنمية التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 01-04-1439هـ الموافق 19-12-2017م والتي أقرت الموافقة على تغيير الاسم القانوني المتداول للشركة إلى شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) ، ننوه السادة المساهمين الكرام بأن اسم الشركة الظاهر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) سوف يتغير بمشيئة الله إلى شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) وذلك بما يتوافق مع الأنشطة الإضافية الجديدة التي تم إضافتها إلى أغراضها الحالية والمتمثلة في أنشطة الطاقة وانتاجها والنقل بكافة أنواعه والبيئة وتحلية المياه وغيرها من الأنشطة التي تخدم المنطقة ككل في توجهها المستقبلي تماشياً من الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة لمنطقة جازان ورؤية المملكة 2030م

[ابوشهد999]

تعلن شركة المملكة القابضة عن تقدم عضو مجلس الادارة المهندسة / رشا عامر الهوشان (عضو مستقل) بإستقالتها بتاريخ 28/09/2017م من عضوية مجلس الإدارة وقد تم قبول الاستقالة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20/12/2017م وتسري اعتباراً من تاريخ 20/12/2017م، حيث تعود أسباب الاستقالة لظروفها الخاصة. وبهذا يتقدم أعضاء مجلس ادارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للمهندسة / رشا عامر الهوشان على جهودها المثمرة خلال فترة عضويتها في مجلس إدارة الشركة، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المرشح البديل.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المملكة القابضة عن تقدم عضو مجلس الادارة المهندسة / رشا عامر الهوشان (عضو مستقل) بإستقالتها بتاريخ 28/09/2017م من عضوية مجلس الإدارة وقد تم قبول الاستقالة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20/12/2017م وتسري اعتباراً من تاريخ 20/12/2017م، حيث تعود أسباب الاستقالة لظروفها الخاصة. وبهذا يتقدم أعضاء مجلس ادارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للمهندسة / رشا عامر الهوشان على جهودها المثمرة خلال فترة عضويتها في مجلس إدارة الشركة، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المرشح البديل.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المملكة القابضة عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2017 م، على تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد عبدالله السحيم (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 20 ديسمبر 2017 م، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 5 يونيو 2018 م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المملكة القابضة عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2017 م، على تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد عبدالله السحيم (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 20 ديسمبر 2017 م، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 5 يونيو 2018 م.

[ابوشهد999]

تدعو شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم السبت في تمام الساعة 7:00 مساءا بتاريخ 12/04/1439 هـ الموافق 30/12/2017م
رابط الوصول لمكان انعقاد الجمعية :
https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky

1-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق )
2-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( مرفق )
3-التصويت على تحديث لائحة عمل حوكمة الشركة ( مرفق )
4-التصويت على تحديث سياسة الإفصاح ( مرفق )
5-التصويت على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية لمجلس الادارة ( مرفق )
6-التصويت على تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وتعارض المصالح ( مرفق )


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa.

[ابوشهد999]

تدعو شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم السبت في تمام الساعة 7:00 مساءا بتاريخ 12/04/1439 هـ الموافق 30/12/2017م
رابط الوصول لمكان انعقاد الجمعية :
https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky

1-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق )
2-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( مرفق )
3-التصويت على تحديث لائحة عمل حوكمة الشركة ( مرفق )
4-التصويت على تحديث سياسة الإفصاح ( مرفق )
5-التصويت على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية لمجلس الادارة ( مرفق )
6-التصويت على تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وتعارض المصالح ( مرفق )


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa.

[ابوشهد999]

تعلن شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع بنك الرياض على النحو التالي:

1.تمت الموافقة على تجديد التسهيلات بتاريخ 20-12-2017م.
2.بلغت قيمة التسهيلات الجديدة 34,614,956 ريال سعودي.
3.تمتد فترة التسهيلات إلى 05-07-2020.
4.الغرض من التمويل هو تمويل متطلبات رأس المال العامل.
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر من الشركة.
6.لايوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع بنك الرياض على النحو التالي:

1.تمت الموافقة على تجديد التسهيلات بتاريخ 20-12-2017م.
2.بلغت قيمة التسهيلات الجديدة 34,614,956 ريال سعودي.
3.تمتد فترة التسهيلات إلى 05-07-2020.
4.الغرض من التمويل هو تمويل متطلبات رأس المال العامل.
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر من الشركة.
6.لايوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

[ابوشهد999]

التصنيع

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المقرر عقده بإذن الله يوم الأحد 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م عند الساعة السابعة والنصف (7:30) مساءء وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة طريق الدائري الشرقي الرياض المملكة العربية السعودية (https://goo.gl/maps/VXq9o4dhC1B2) وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
1. التصويت على إبرام اتفاقية مشروطة بتاريخ 25/05/1438هـ (الموافق 21/02/2017مـ)، مع شركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (153 348 111) وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة وفقا لأنظمة ولاية أستراليا الغربية ومدرجة في السوق المالية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية (شركة ترونوكس) وذلك فيما يتعلق بقيام الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة سجل تجاري رقم 4030062296(كريستل) (والتي تملك شركة التصنيع الوطنية ما نسبته 79% من رأسمالها) ببيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي، بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.
2. التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة، سجل تجاري رقم 4030062296(كريستل) وشركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (153 348 111) والتي لعضوي مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية مصلحة فيها وهما: د. طلال بن علي الشاعر (بصفته الشخصية)، والأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي (باعتباره ممثلا عن مؤسسة الخليج للاستثمار في مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية). وذلك من حيث كون د. طلال بن علي الشاعر مالكا لما نسبته 1% من رأسمال الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) وكون الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي ممثلا لمؤسسة الخليج للاستثمارالتي تملك ما نسبته 20% من رأسمال شركة كريستل والترخيص لهذه التعاملات علما بأنه لا توجد شروط تفضيلية للعضوين المذكورين في هذه الصفقة والممثلة باتفاقية مشروطة لبيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.
3. التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)
4. التصويت على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفق)
5. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومكافآت الإدارة التنفيذية.(مرفق)

ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل للاجتماع الأول وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول) وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني مكتملا بحضور أي عدد من الأسهم الممثلة في الاجتماع وتحتسب الأصوات على أساس صوت واحد (1) لكل سهم ممثل في الاجتماع. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو كتابة العدل على العنوان التالي: (شركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي الرياض المملكة العربية السعودية) علما بأن التصويت الإلكتروني سيكون متاحا للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني وسيحدد تاريخ ووقت بدء التصويت الإلكتروني في إعلان لاحق. كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية. وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على العنوان التالي: ص.ب 26707 الرياض 11496 أو هاتف رقم (4174161) أو زيارة موقع الشركة www.tasnee.com

تفويض لحضور الجمعية
السادة / شركة التصنيع الوطنية

أُقر أنا المساهم/الاسم رباعي ___________الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ___________ أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من (........................) بصفتي الشخصية أو بصفتي مفوضا بالتوقيع عن/ مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) و مالك لعدد ___________ سهما من أسهم شركة التصنيع الوطنية (شركة مساهمة سعودية) مسجلة في السجل التجاري برقم (1010059693) وتاريخ 07/05/1405هـ واستنادا لنص المادة (2-15) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرون الذي سيعقد في الرياض بمقر الإدارة العامة لشركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية والذي سيعقد في تمام الساعة السابعة والنصف7:30 من مساء يوم الأحد بتاريخ 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل
صفة موقع التوكيل
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
توقيع الموكل
الختم الرسم إذا كان المالك شخصا اعتباريا

[ابوشهد999]

التصنيع

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المقرر عقده بإذن الله يوم الأحد 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م عند الساعة السابعة والنصف (7:30) مساءء وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة طريق الدائري الشرقي الرياض المملكة العربية السعودية (https://goo.gl/maps/VXq9o4dhC1B2) وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
1. التصويت على إبرام اتفاقية مشروطة بتاريخ 25/05/1438هـ (الموافق 21/02/2017مـ)، مع شركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (153 348 111) وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة وفقا لأنظمة ولاية أستراليا الغربية ومدرجة في السوق المالية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية (شركة ترونوكس) وذلك فيما يتعلق بقيام الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة سجل تجاري رقم 4030062296(كريستل) (والتي تملك شركة التصنيع الوطنية ما نسبته 79% من رأسمالها) ببيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي، بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.
2. التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة، سجل تجاري رقم 4030062296(كريستل) وشركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (153 348 111) والتي لعضوي مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية مصلحة فيها وهما: د. طلال بن علي الشاعر (بصفته الشخصية)، والأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي (باعتباره ممثلا عن مؤسسة الخليج للاستثمار في مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية). وذلك من حيث كون د. طلال بن علي الشاعر مالكا لما نسبته 1% من رأسمال الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) وكون الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي ممثلا لمؤسسة الخليج للاستثمارالتي تملك ما نسبته 20% من رأسمال شركة كريستل والترخيص لهذه التعاملات علما بأنه لا توجد شروط تفضيلية للعضوين المذكورين في هذه الصفقة والممثلة باتفاقية مشروطة لبيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.
3. التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)
4. التصويت على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفق)
5. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومكافآت الإدارة التنفيذية.(مرفق)

ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل للاجتماع الأول وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول) وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني مكتملا بحضور أي عدد من الأسهم الممثلة في الاجتماع وتحتسب الأصوات على أساس صوت واحد (1) لكل سهم ممثل في الاجتماع. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو كتابة العدل على العنوان التالي: (شركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي الرياض المملكة العربية السعودية) علما بأن التصويت الإلكتروني سيكون متاحا للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني وسيحدد تاريخ ووقت بدء التصويت الإلكتروني في إعلان لاحق. كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية. وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على العنوان التالي: ص.ب 26707 الرياض 11496 أو هاتف رقم (4174161) أو زيارة موقع الشركة www.tasnee.com

تفويض لحضور الجمعية
السادة / شركة التصنيع الوطنية

أُقر أنا المساهم/الاسم رباعي ___________الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ___________ أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من (........................) بصفتي الشخصية أو بصفتي مفوضا بالتوقيع عن/ مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) و مالك لعدد ___________ سهما من أسهم شركة التصنيع الوطنية (شركة مساهمة سعودية) مسجلة في السجل التجاري برقم (1010059693) وتاريخ 07/05/1405هـ واستنادا لنص المادة (2-15) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرون الذي سيعقد في الرياض بمقر الإدارة العامة لشركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية والذي سيعقد في تمام الساعة السابعة والنصف7:30 من مساء يوم الأحد بتاريخ 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل
صفة موقع التوكيل
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
توقيع الموكل
الختم الرسم إذا كان المالك شخصا اعتباريا

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالي عند الساعة الثامنة والنصف مساءاً من يوم الجمعة 11/04/1439هـ الموافق 29/12/2017م في مقر الشركة بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة البرج الطبي ـ قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن رابط الموقع https://goo.gl/maps/rFqZVkZEGBu وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ

1) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفقة ).
2) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( مرفقة ).
3) التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ( مرفقة ).
4) التصويت على لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ( مرفقة).
علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسيق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع أحكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. ويرجي من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني. وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين على العنوان التالي:ـ
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) مدينة جدة ـ حي الزهراء ـ شارع البترجي ــ الرمز البريدي 23521 رقم المبنى 3595 الرقم الإضافي 6768 الوحدة رقم (1) ـ المنطقة :مكة المكرمة ـ المدينة : جدة
هاتف رقم 00966122606000 تحويلة 6350 أو 6001 أو 6098
فاكس رقم 00966126835874 بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالي عند الساعة الثامنة والنصف مساءاً من يوم الجمعة 11/04/1439هـ الموافق 29/12/2017م في مقر الشركة بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة البرج الطبي ـ قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن رابط الموقع https://goo.gl/maps/rFqZVkZEGBu وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ

1) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفقة ).
2) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( مرفقة ).
3) التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ( مرفقة ).
4) التصويت على لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ( مرفقة).
علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسيق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع أحكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. ويرجي من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني. وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين على العنوان التالي:ـ
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) مدينة جدة ـ حي الزهراء ـ شارع البترجي ــ الرمز البريدي 23521 رقم المبنى 3595 الرقم الإضافي 6768 الوحدة رقم (1) ـ المنطقة :مكة المكرمة ـ المدينة : جدة
هاتف رقم 00966122606000 تحويلة 6350 أو 6001 أو 6098
فاكس رقم 00966126835874 بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر للشركة (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 30 ديسمبر 2017م الموافق 12 ربيع الثاني 1439هـ (حسب تقويم أم القرى)، في مستشفى دله -مبنى العيادات الشمالية (الدور الثالث / قاعة التدريب) بمدينة الرياض وذلك حسب الرابط الالكتروني للموقع https://goo.gl/ccpcZR، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (المرفقة).
2. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (المرفقة).
3. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (المرفقة)
4. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار ا لتنفيذين (المرفقة).


ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً (حسب الأنظمة واللوائح)، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكّل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكّل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.


ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء الموافق 27ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa.

و يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد و يرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة و موظفي الشركة) ارسال نسخه من التوكيلات اللازمة مصدقة، و ارساله على العنوان التالي ص.ب 87833 الرياض 11652 أو احضار نسخة من التوكيل في لمقر انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار المساهمين الاجتماع ( اصاله أو وكالة ) بطاقتهم الشخصية ، و للاستفسار يرجى الاتصال 0112255065 تحويلة 5004 أو 5769.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر للشركة (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 30 ديسمبر 2017م الموافق 12 ربيع الثاني 1439هـ (حسب تقويم أم القرى)، في مستشفى دله -مبنى العيادات الشمالية (الدور الثالث / قاعة التدريب) بمدينة الرياض وذلك حسب الرابط الالكتروني للموقع https://goo.gl/ccpcZR، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (المرفقة).
2. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (المرفقة).
3. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (المرفقة)
4. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار ا لتنفيذين (المرفقة).


ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً (حسب الأنظمة واللوائح)، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكّل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكّل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.


ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء الموافق 27ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa.

و يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد و يرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة و موظفي الشركة) ارسال نسخه من التوكيلات اللازمة مصدقة، و ارساله على العنوان التالي ص.ب 87833 الرياض 11652 أو احضار نسخة من التوكيل في لمقر انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار المساهمين الاجتماع ( اصاله أو وكالة ) بطاقتهم الشخصية ، و للاستفسار يرجى الاتصال 0112255065 تحويلة 5004 أو 5769.

[ابوشهد999]

يسر شركة الصقر للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة بتاريخ 11/04/1439هـ الموافق29/12/2017م في فندق الشيراتون بمدينة الدمام على الرابط : https://goo.gl/maps/rZQ1f7VLLE42
وتود الشركة أن توضح للمساهمين الكرام أن بنود أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:

1.التصويت على لائحة مجلس الإدارة المشتملة على ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. مرفق

2.التصويت على لوائح اللجان المشتملة على مايلي:
-التصويت على تعديل لائحة المراجعة. مرفق
-التصويت على لائحة اللجنة التنفيذية. مرفق
-التصويت على لائحة لجنة الاستثمار. مرفق
-التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. مرفق
-التصويت على لائحة لجنة المخاطر. مرفق

3.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. مرفق

4.التصويت على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية.مرفق

ويحق حضور اجتماع الجمعية للمساهمين المقيـدين في سـجل مسـاهمي الشركة لـدى مركـز الإيـداع بنهايـة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين أصالة أو وكالةً تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية(، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على البريد الالكتروني التالي: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو ارسالها على الفاكس رقم 00966 13 830 2296 ، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من راس المال، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل ساعة من موعد اجتماع الجمعية لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدأ الإجتماع. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول. علماً بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو بمن حضر من المساهمين في رأس مال الشركة والله الموفق.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح الأثنين الموافق 25 ديسمبر 2017م ، وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم الجمعة تاريخ 29 ديسمبر 2017 الموافق عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa
وللاستفسار يرجى التواصل على: الهاتف: 0138302294
البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

نموذج توكيل
أنا/ ........................................المساهم (اسم الموكل رباعي) (الجنسية.........................) بموجب هوية شخصية رقم............................. أو (الهوية الوطنية، أو إقامة، أو جواز سفر لغير السعوديين) رقم ......................... الصادرة من ......................... بتاريخ / / وبصفتي (الشخصية، أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة............................) اسم الشركة الموكله، والمالك لأسهم عددها ............. سهم من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري رقم 2051036871، إستناداً لنص المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة فإنني أوكل .......................... (اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في فندق الشيراتون في مدينة الدمام عند السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة بتاريخ 11/04/1439هـ الموافق29/12/2017م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو الأجتماع اللاحق
اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:

توقيع الموكل بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوي:

التصديق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق

[ابوشهد999]

يسر شركة الصقر للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة بتاريخ 11/04/1439هـ الموافق29/12/2017م في فندق الشيراتون بمدينة الدمام على الرابط : https://goo.gl/maps/rZQ1f7VLLE42
وتود الشركة أن توضح للمساهمين الكرام أن بنود أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:

1.التصويت على لائحة مجلس الإدارة المشتملة على ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. مرفق

2.التصويت على لوائح اللجان المشتملة على مايلي:
-التصويت على تعديل لائحة المراجعة. مرفق
-التصويت على لائحة اللجنة التنفيذية. مرفق
-التصويت على لائحة لجنة الاستثمار. مرفق
-التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. مرفق
-التصويت على لائحة لجنة المخاطر. مرفق

3.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. مرفق

4.التصويت على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية.مرفق

ويحق حضور اجتماع الجمعية للمساهمين المقيـدين في سـجل مسـاهمي الشركة لـدى مركـز الإيـداع بنهايـة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين أصالة أو وكالةً تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية(، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على البريد الالكتروني التالي: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو ارسالها على الفاكس رقم 00966 13 830 2296 ، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من راس المال، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل ساعة من موعد اجتماع الجمعية لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدأ الإجتماع. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول. علماً بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو بمن حضر من المساهمين في رأس مال الشركة والله الموفق.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح الأثنين الموافق 25 ديسمبر 2017م ، وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم الجمعة تاريخ 29 ديسمبر 2017 الموافق عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa
وللاستفسار يرجى التواصل على: الهاتف: 0138302294
البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

نموذج توكيل
أنا/ ........................................المساهم (اسم الموكل رباعي) (الجنسية.........................) بموجب هوية شخصية رقم............................. أو (الهوية الوطنية، أو إقامة، أو جواز سفر لغير السعوديين) رقم ......................... الصادرة من ......................... بتاريخ / / وبصفتي (الشخصية، أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة............................) اسم الشركة الموكله، والمالك لأسهم عددها ............. سهم من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري رقم 2051036871، إستناداً لنص المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة فإنني أوكل .......................... (اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في فندق الشيراتون في مدينة الدمام عند السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة بتاريخ 11/04/1439هـ الموافق29/12/2017م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو الأجتماع اللاحق
اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:

توقيع الموكل بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوي:

التصديق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق

[ابوشهد999]

يسر شركة الإسمنت السعودية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسين والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 09 ربيع الثاني 1439(27 ديسمبر 2017) بفندق شيراتون الدمام ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 05 ربيع الثاني 1439 (23 ديسمبر 2017) وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 09 ربيع الثاني 1439(27 ديسمبر 2017)، وعليه ندعو من يرغب من مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أدناه الخاص بتداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين(http://www.tadawulaty.com.sa)

[ابوشهد999]

يسر شركة الإسمنت السعودية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسين والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 09 ربيع الثاني 1439(27 ديسمبر 2017) بفندق شيراتون الدمام ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 05 ربيع الثاني 1439 (23 ديسمبر 2017) وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 09 ربيع الثاني 1439(27 ديسمبر 2017)، وعليه ندعو من يرغب من مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أدناه الخاص بتداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين(http://www.tadawulaty.com.sa)