متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 24/05/1441هـ الموافق 19/01/2020م المتضمن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-05-24 الموافق 2020-01-19
التغير الحاصل على التطوير تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 41050934 بتاريخ 28/07/1441هـ الموافق 23/03/2020م والمتضمن موافقة مؤسسة العربي السعودي على طلب تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (150) مليون ريال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض (150) مليون ريال.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
معلومات اضافية هذا وستقوم الشركة باستيفاء جميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى ,وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 24/05/1441هـ الموافق 19/01/2020م المتضمن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-05-24 الموافق 2020-01-19
التغير الحاصل على التطوير تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 41050934 بتاريخ 28/07/1441هـ الموافق 23/03/2020م والمتضمن موافقة مؤسسة العربي السعودي على طلب تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (150) مليون ريال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض (150) مليون ريال.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
معلومات اضافية هذا وستقوم الشركة باستيفاء جميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى ,وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت القصيم عن استقالة عضو من لجنة المراجعة
















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
تاريخ سريان الاستقالة 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
اسباب الاستقالة على إثر استبدال صندوق الاستثمارات العامة لأحد ممثليه في عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 08-03-2020م.
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1440-04-25 الموافق 2019-01-01



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت القصيم عن استقالة عضو من لجنة المراجعة
















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
تاريخ سريان الاستقالة 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
اسباب الاستقالة على إثر استبدال صندوق الاستثمارات العامة لأحد ممثليه في عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 08-03-2020م.
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1440-04-25 الموافق 2019-01-01



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المنشورعلى موقع تداول بتاريخ 23/03/2020م بخصوص إعلان الشركة عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 (اثني عشر شهراً)

تود الشركة أن تعلن عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 37.8% من رأس مالها كما في إعلان نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019 حيث بلغت الخسارة مبلغ وقدره 46.5 مليون ريال إذ يبلغ رأس مال الشركة 123 مليون ريال سعودي.

وتعود أسباب الخسارة إلى الارتفاع في الاحتياطيات الفنية الموصى بها من قبل الخبير الاكتواري والارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة ، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

كما تتوقع الشركة أن أداء أعمال عام 2020م إلى جانب العديد من التصحيحات التشغيلية الأخرى من شأنه أن يساعد على الحد من الخسائر وتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بتاريخ 24/12/2019 بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين كما في إعلان الشركة بتداول بتاريخ 25/12/2019.

وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 50% ، حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 35% من رأسمالها.

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن تعلن عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 37.8% من رأس مالها كما في إعلان نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019 حيث بلغت الخسارة مبلغ وقدره 46.5 مليون ريال إذ يبلغ رأس مال الشركة 123 مليون ريال سعودي.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد أثر مالي
معلومات اضافية وتعود أسباب الخسارة إلى الارتفاع في الاحتياطيات الفنية الموصى بها من قبل الخبير الاكتواري والارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة ، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

كما تتوقع الشركة أن أداء أعمال عام 2020م إلى جانب العديد من التصحيحات التشغيلية الأخرى من شأنه أن يساعد على الحد من الخسائر وتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بتاريخ 24/12/2019 بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين كما في إعلان الشركة بتداول بتاريخ 25/12/2019.

وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 50% ، حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 35% من رأسمالها.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المنشورعلى موقع تداول بتاريخ 23/03/2020م بخصوص إعلان الشركة عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 (اثني عشر شهراً)

تود الشركة أن تعلن عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 37.8% من رأس مالها كما في إعلان نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019 حيث بلغت الخسارة مبلغ وقدره 46.5 مليون ريال إذ يبلغ رأس مال الشركة 123 مليون ريال سعودي.

وتعود أسباب الخسارة إلى الارتفاع في الاحتياطيات الفنية الموصى بها من قبل الخبير الاكتواري والارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة ، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

كما تتوقع الشركة أن أداء أعمال عام 2020م إلى جانب العديد من التصحيحات التشغيلية الأخرى من شأنه أن يساعد على الحد من الخسائر وتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بتاريخ 24/12/2019 بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين كما في إعلان الشركة بتداول بتاريخ 25/12/2019.

وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 50% ، حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 35% من رأسمالها.

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن تعلن عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 37.8% من رأس مالها كما في إعلان نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019 حيث بلغت الخسارة مبلغ وقدره 46.5 مليون ريال إذ يبلغ رأس مال الشركة 123 مليون ريال سعودي.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد أثر مالي
معلومات اضافية وتعود أسباب الخسارة إلى الارتفاع في الاحتياطيات الفنية الموصى بها من قبل الخبير الاكتواري والارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة ، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

كما تتوقع الشركة أن أداء أعمال عام 2020م إلى جانب العديد من التصحيحات التشغيلية الأخرى من شأنه أن يساعد على الحد من الخسائر وتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بتاريخ 24/12/2019 بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين كما في إعلان الشركة بتداول بتاريخ 25/12/2019.

وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 50% ، حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 35% من رأسمالها.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الستون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي و ذلك بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-22 الموافق 2020-04-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

2. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بإجمالي وقدره 246 مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة 3% من القيمة الأسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للاسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 273.8 مليون ريال سعودي . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواَ في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الأتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 28.7 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 ابريل 2020م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل يرجى الاتصال بوحدة شؤون المساهمين على الأرقام التالية: 6098394 012 أو رقـــم 2157325 011 وعبر الفاكس رقم 2346846 012 أو الفاكس رقم 2157358 011 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك .
معلومات اضافية لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الستون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي و ذلك بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-22 الموافق 2020-04-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

2. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بإجمالي وقدره 246 مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة 3% من القيمة الأسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للاسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 273.8 مليون ريال سعودي . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواَ في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الأتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 28.7 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 ابريل 2020م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل يرجى الاتصال بوحدة شؤون المساهمين على الأرقام التالية: 6098394 012 أو رقـــم 2157325 011 وعبر الفاكس رقم 2346846 012 أو الفاكس رقم 2157358 011 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك .
معلومات اضافية لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بنك الرياض

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة سيتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة وإشعار المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م (مرفق)

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م (مرفق)

3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4.التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي (5,480) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.

5. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هللة للسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هللة للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ (3,210) مليون ريال، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.7%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 2020/04/08م الموافق 1441/08/15هـ. (مرفق)

6.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

7.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة و تحديد اتعابهم.

8.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

9.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي. (مرفق)

12.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد ايجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي. (مرفق)

13.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات – موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات – موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (Connectivity Services) لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريـال سعودي ، والترخيص به للعام التالي . (مرفق)

14.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد قد بدأ يوم السبت 2020/03/21م الموافق 1441/07/27هـ. وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

احقية تسجيل الحضور والتصويت نؤكد على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.


وسيتم إشعار المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.

طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حتى الساعة السادسة مساء يوم عقد الجمعية، الاربعاء 25 مارس 2020م، الموافق 01 شعبان 1441هـ، وعن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بإحدى الوسائل التالية:

هاتف مباشر: 0112763007

هاتف: 0114013030 تحويلة رقم (2445) و(2499) و (2448) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك

بريد إلكترونيتم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للبنك، والموقع الإلكتروني للبنك للاطلاع عليها.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بنك الرياض

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة سيتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة وإشعار المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م (مرفق)

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م (مرفق)

3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4.التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي (5,480) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.

5. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هللة للسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هللة للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ (3,210) مليون ريال، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.7%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 2020/04/08م الموافق 1441/08/15هـ. (مرفق)

6.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

7.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة و تحديد اتعابهم.

8.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

9.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي. (مرفق)

12.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد ايجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي. (مرفق)

13.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات – موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات – موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (Connectivity Services) لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريـال سعودي ، والترخيص به للعام التالي . (مرفق)

14.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد قد بدأ يوم السبت 2020/03/21م الموافق 1441/07/27هـ. وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

احقية تسجيل الحضور والتصويت نؤكد على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.


وسيتم إشعار المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.

طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حتى الساعة السادسة مساء يوم عقد الجمعية، الاربعاء 25 مارس 2020م، الموافق 01 شعبان 1441هـ، وعن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بإحدى الوسائل التالية:

هاتف مباشر: 0112763007

هاتف: 0114013030 تحويلة رقم (2445) و(2499) و (2448) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك

بريد إلكترونيتم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للبنك، والموقع الإلكتروني للبنك للاطلاع عليها.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض / مكالمة جماعية صوتية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 60.17%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

3- الأستاذ/ محمد بامقا

4- الدكتور/ فؤاد الصالح

5- الأستاذ/ محمد القرينيس

6- الأستاذ/ ياسر الجارالله

7- الأستاذ/ محمد العلي

8- الأستاذ/ صالح العذل

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

1- الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة (رئيس مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر)

4- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)

5- الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل وتبلغ ستة وخمسون مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون (56.245.350) سهماً و الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة وتبلغ ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستون (18.749.860) سهماً كأسهم خزينة (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بــــــ "اسهم الخزينة") حتى تاريخ 16/5/1442هـ (الموافق 31 ديسمبر 2020م) (ويشار إليه فيما بعد بـ"التاريخ النهائي لإتمام الصفقة").


2. الموافقة على تعديل الفقرة ج من المادة 11 من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بإصدار الأسهم.


3. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي لإتمام الصفقة وذلك وفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة مناسبتها، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك). ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة في حال الموافقة على البند (2).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض / مكالمة جماعية صوتية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 60.17%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

3- الأستاذ/ محمد بامقا

4- الدكتور/ فؤاد الصالح

5- الأستاذ/ محمد القرينيس

6- الأستاذ/ ياسر الجارالله

7- الأستاذ/ محمد العلي

8- الأستاذ/ صالح العذل

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

1- الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة (رئيس مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر)

4- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)

5- الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل وتبلغ ستة وخمسون مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون (56.245.350) سهماً و الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة وتبلغ ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستون (18.749.860) سهماً كأسهم خزينة (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بــــــ "اسهم الخزينة") حتى تاريخ 16/5/1442هـ (الموافق 31 ديسمبر 2020م) (ويشار إليه فيما بعد بـ"التاريخ النهائي لإتمام الصفقة").


2. الموافقة على تعديل الفقرة ج من المادة 11 من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بإصدار الأسهم.


3. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي لإتمام الصفقة وذلك وفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة مناسبتها، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك). ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة في حال الموافقة على البند (2).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.