متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QRxDFSFi8zJ2




تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م.، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.


5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق).


6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21م.


7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.


8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/10/31م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبدالله الجماز (عضو مستقل) (مرفق).


9- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.


10- التصويت على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)


12- التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)


13- التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. (مرفق)


14- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)


15- التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاحة مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 03 ابريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصٍ آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133412367 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على (0133406621-0133402228).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QRxDFSFi8zJ2




تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م.، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.


5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق).


6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21م.


7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.


8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/10/31م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبدالله الجماز (عضو مستقل) (مرفق).


9- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.


10- التصويت على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)


12- التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)


13- التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. (مرفق)


14- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)


15- التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاحة مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 03 ابريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصٍ آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133412367 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على (0133406621-0133402228).

[ابوشهد999]

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية أن مجلس إدارة صندوق المعذر ريت قد قرر أن يتولى مدير الصندوق دفع زكاة الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات وسينتج عن ذلك توفير أداة استثمارية خاضعة للزكاة وبالتالي ستكون توزيعات الصندوق مزكاة على أن يبدأ العمل على تقديم الإقرار الزكوي للصندوق اعتباراً من قوائم العام 2018م.


وسيتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات الاستثمارية عن المستثمرين، وذلك بعد تعديل الشروط والأحكام وإشعار هيئة السوق المالية، حيث سيتم سداد زكاة عن 2018م، وسيعلن مدير الصندوق عن قيمة مخصص الزكاة بعد حسابه من المستشار الزكوي في حينه، ولا يتوقع ان يكون لذلك أي أثر على قيمة التوزيعات أو على قيمة أصول الصندوق للعام 2018.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية أن مجلس إدارة صندوق المعذر ريت قد قرر أن يتولى مدير الصندوق دفع زكاة الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات وسينتج عن ذلك توفير أداة استثمارية خاضعة للزكاة وبالتالي ستكون توزيعات الصندوق مزكاة على أن يبدأ العمل على تقديم الإقرار الزكوي للصندوق اعتباراً من قوائم العام 2018م.


وسيتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات الاستثمارية عن المستثمرين، وذلك بعد تعديل الشروط والأحكام وإشعار هيئة السوق المالية، حيث سيتم سداد زكاة عن 2018م، وسيعلن مدير الصندوق عن قيمة مخصص الزكاة بعد حسابه من المستشار الزكوي في حينه، ولا يتوقع ان يكون لذلك أي أثر على قيمة التوزيعات أو على قيمة أصول الصندوق للعام 2018.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 مارس 2018 للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-07-04 الموافق 2019-03-11
اجمالي المبلغ الموزع 71148000
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 64680000
حصة السهم من التوزيع 1.1
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 11
تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة
تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
معلومات اضافية ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 مارس 2018 للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-07-04 الموافق 2019-03-11
اجمالي المبلغ الموزع 71148000
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 64680000
حصة السهم من التوزيع 1.1
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 11
تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة
تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
معلومات اضافية ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بالتمرير بتاريخ 04/07/1440هـ الموافق11/03/2019م ، تعيين الأستاذ/ طلال كمال الجديبي عضوا في لجنة المراجعة للشركة وذلك اعتبارا من تاريخ 12/03/2019م ، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيينه بخطابها رقم 89/41656 بتاريخ 03/07/1440هـ الموافق 10/03/2019م ، وذلك لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 13/12/2020م

كما سيتم عرض هذا التعيين على اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة القادم لاعتماده بصفة نهائية.

كما يجدر بالذكر إلى أن الأستاذ / طلال بن كمال الجديبي حاصل على شهادة البكالوريوس علوم في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن، و شهادة الماجستير في علوم المحاسبة من الجامعة الأمريكية بواشنطن، عوضا عن حصوله على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، و يشغل حالياً منصب رئيس المالية و العمليات بشركة سيدكو كابيتال، و قد سبق له العمل في العديد من المناصب التي أكسبته خبرة واسعة في مجال المراجعة المالية و التدقيق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بالتمرير بتاريخ 04/07/1440هـ الموافق11/03/2019م ، تعيين الأستاذ/ طلال كمال الجديبي عضوا في لجنة المراجعة للشركة وذلك اعتبارا من تاريخ 12/03/2019م ، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيينه بخطابها رقم 89/41656 بتاريخ 03/07/1440هـ الموافق 10/03/2019م ، وذلك لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 13/12/2020م

كما سيتم عرض هذا التعيين على اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة القادم لاعتماده بصفة نهائية.

كما يجدر بالذكر إلى أن الأستاذ / طلال بن كمال الجديبي حاصل على شهادة البكالوريوس علوم في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن، و شهادة الماجستير في علوم المحاسبة من الجامعة الأمريكية بواشنطن، عوضا عن حصوله على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، و يشغل حالياً منصب رئيس المالية و العمليات بشركة سيدكو كابيتال، و قد سبق له العمل في العديد من المناصب التي أكسبته خبرة واسعة في مجال المراجعة المالية و التدقيق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالث عشر )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق الانتركونتننتال قاعة بريدة في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/rSVJnPZd9oE2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-07-27 الموافق 2019-04-03
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة و بحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضرة عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ما نسبة 25% من رأس المال
جدول الاعمال مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 23 رجب 1440هـ الموافق 30 مارس 2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الاربعاء 27 رجب 1440هـ الموافق 3 أبريل 2019م.

وعليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

معلومات اضافية كما يود المصرف ان يوضح التالي :

- أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية.

- أحقية التصويت عل بنود الجمعية العامة غير العادية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

- طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل( مرفق صياغته بالدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.



وللتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بالمصرف خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 8282562-011 / 8282561-011 / 82822564 -011 أو الفاكس 2798190-011 او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)



وينوه المصرف انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم او ايداع شهادات اسهمهم في محافظهم الاستثمارية ، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط :

https://www.alrajhibank.com.sa/ar/in...areholder.aspx



لذا يأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع امانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق الهاتف رقم 8282562-011 / 8282561-011 / 82822564 -011 أو الفاكس 2798190-011 ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح

والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالث عشر )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق الانتركونتننتال قاعة بريدة في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/rSVJnPZd9oE2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-07-27 الموافق 2019-04-03
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة و بحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضرة عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ما نسبة 25% من رأس المال
جدول الاعمال مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 23 رجب 1440هـ الموافق 30 مارس 2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الاربعاء 27 رجب 1440هـ الموافق 3 أبريل 2019م.

وعليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

معلومات اضافية كما يود المصرف ان يوضح التالي :

- أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية.

- أحقية التصويت عل بنود الجمعية العامة غير العادية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

- طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل( مرفق صياغته بالدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.



وللتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بالمصرف خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 8282562-011 / 8282561-011 / 82822564 -011 أو الفاكس 2798190-011 او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)



وينوه المصرف انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم او ايداع شهادات اسهمهم في محافظهم الاستثمارية ، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط :

https://www.alrajhibank.com.sa/ar/in...areholder.aspx



لذا يأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع امانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق الهاتف رقم 8282562-011 / 8282561-011 / 82822564 -011 أو الفاكس 2798190-011 ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح

والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن استكمال توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) كما يلي:
تاريخ الحصول على التمويل 1440-07-05 الموافق 2019-03-12
الجهة الممولة البنك السعودي البريطاني
قيمة التمويل 550,000,000 ريال، عبارة عن قرض دوار
مدة التمويل ثلاث سنوات على أن تُجدد اتفاقية التسهيلات بشكل سنوي
الضمانات المقدمة مقابل التمويل مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك
الهدف من التمويل لغرض تمويل أغراض الشركة العامة، ومنها قيام الشركة بسداد القيمة المتبقية من الصكوك المستحقة بتاريخ 20-6-2019م
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن استكمال توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) كما يلي:
تاريخ الحصول على التمويل 1440-07-05 الموافق 2019-03-12
الجهة الممولة البنك السعودي البريطاني
قيمة التمويل 550,000,000 ريال، عبارة عن قرض دوار
مدة التمويل ثلاث سنوات على أن تُجدد اتفاقية التسهيلات بشكل سنوي
الضمانات المقدمة مقابل التمويل مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك
الهدف من التمويل لغرض تمويل أغراض الشركة العامة، ومنها قيام الشركة بسداد القيمة المتبقية من الصكوك المستحقة بتاريخ 20-6-2019م
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الكهربائية عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة وسكوسا) اتفاقية دعم فني مع شركة هونداي الكتريك – كوريا الجنوبية كما يلي:

تاريخ توقيع الاتفاقية: 12/3/2019م

مدة الاتفاقية: 5 سنوات

الغرض من الاتفاقية: تقديم الدعم الفني للوحات مفاتيح الجهد المتوسط (Medium Voltage Switch gear)


الأثر المالي: من المتوقع أن يظهر الأثر المالي خلال عام 2020م

والجديد بالذكر أن شركة هونداي الكتريك تُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن خطة الشركة الرامية إلى الدخول في اتفاقيات وشراكات مع شركات عالمية لتنويع ودعم منتجاتها.

والله الموفق،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الكهربائية عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة وسكوسا) اتفاقية دعم فني مع شركة هونداي الكتريك – كوريا الجنوبية كما يلي:

تاريخ توقيع الاتفاقية: 12/3/2019م

مدة الاتفاقية: 5 سنوات

الغرض من الاتفاقية: تقديم الدعم الفني للوحات مفاتيح الجهد المتوسط (Medium Voltage Switch gear)


الأثر المالي: من المتوقع أن يظهر الأثر المالي خلال عام 2020م

والجديد بالذكر أن شركة هونداي الكتريك تُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن خطة الشركة الرامية إلى الدخول في اتفاقيات وشراكات مع شركات عالمية لتنويع ودعم منتجاتها.

والله الموفق،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/cn3gg9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة .
جدول أعمال الجمعية جدول أعمال الجمعية مرفق بالملفات الملحقة .
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما نود الإشارة أنه سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، حيث يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 24/7/1440هـ الموافق 31/3/2019م وينتهي الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa).
معلومات اضافية علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وذلك استناداً لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، ويجوز من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل (مرفق نموذج التوكيل) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني ، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .

والله ولي التوفيق .،،،

مجلس الإدارة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/cn3gg9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة .
جدول أعمال الجمعية جدول أعمال الجمعية مرفق بالملفات الملحقة .
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما نود الإشارة أنه سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، حيث يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 24/7/1440هـ الموافق 31/3/2019م وينتهي الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa).
معلومات اضافية علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وذلك استناداً لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، ويجوز من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل (مرفق نموذج التوكيل) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني ، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .

والله ولي التوفيق .،،،

مجلس الإدارة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.