متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً من يوم الخميس بتاريـخ 04/09/1440هـ الموافق 09/05/2019م حسب تقويم أم القرى بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض والموضح بالرابط التالي

https://goo.gl/maps/ThzznNkRFiR2

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ThzznNkRFiR2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين 01/09/1440هـ الموافق 06/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق صيغة التوكيل)، على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو يصادق عليه أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للمساهم الموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل وقت انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إبراز الهوية الوطنية/ هوية مقيم


وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً من يوم الخميس بتاريـخ 04/09/1440هـ الموافق 09/05/2019م حسب تقويم أم القرى بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض والموضح بالرابط التالي

https://goo.gl/maps/ThzznNkRFiR2

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ThzznNkRFiR2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين 01/09/1440هـ الموافق 06/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق صيغة التوكيل)، على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو يصادق عليه أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للمساهم الموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل وقت انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إبراز الهوية الوطنية/ هوية مقيم


وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق ميفك ريت بسبب

عزل عضو مجلس الإدارةالأستاذ/ امريث موكامالا بابانا ساستري صفة العضوية:غيرمستقل بسبب انتهاء العلاقة التعاقدية مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/08/12 هـ الموافق 2019/04/17م وتعيين الاستاذة/ خلود بنت حسان الغاطي كعضو غير مستقل في صندوق ميفك ريت ليصبح أعضاء مجلس إدارة

الصندوق بعد التغيير:

- 1 إبراهيم بن عبدالله الحديثي صفة العضوية: غير مستقل

- 2 رائد بن أحمد الرحمة صفة العضوية: مستقل

- 3 عبدالرحيم بن عبدالله التويجري صفة العضوية: مستقل

4- خلود بنت حسان الغاطي صفة العضوية : غير مستقل

والجدير بالذكر أن الأستاذة خلود لديها خبرة تجاوزت 18 عاماً في المجال البنكي وشركات استثمارية بدات عملها في مجموعة سامبا المالية في ادارة التقنية والعمليات وتدرجت في المناصب في عدة بنوك وشركات استثمارية، تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي . والأستاذة خلود حاصلة على بكالوريوس في الرياضيات – كلية التربية قسم العلوم.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق ميفك ريت بسبب

عزل عضو مجلس الإدارةالأستاذ/ امريث موكامالا بابانا ساستري صفة العضوية:غيرمستقل بسبب انتهاء العلاقة التعاقدية مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/08/12 هـ الموافق 2019/04/17م وتعيين الاستاذة/ خلود بنت حسان الغاطي كعضو غير مستقل في صندوق ميفك ريت ليصبح أعضاء مجلس إدارة

الصندوق بعد التغيير:

- 1 إبراهيم بن عبدالله الحديثي صفة العضوية: غير مستقل

- 2 رائد بن أحمد الرحمة صفة العضوية: مستقل

- 3 عبدالرحيم بن عبدالله التويجري صفة العضوية: مستقل

4- خلود بنت حسان الغاطي صفة العضوية : غير مستقل

والجدير بالذكر أن الأستاذة خلود لديها خبرة تجاوزت 18 عاماً في المجال البنكي وشركات استثمارية بدات عملها في مجموعة سامبا المالية في ادارة التقنية والعمليات وتدرجت في المناصب في عدة بنوك وشركات استثمارية، تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي . والأستاذة خلود حاصلة على بكالوريوس في الرياضيات – كلية التربية قسم العلوم.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف (شركة سعودية مساهمة عامه) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الاول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بـمقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QLtENsUoDNF2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020 وتحديد أتعابه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 6 مايو 2019 م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى: فاكس رقم 0112109899 أوالبريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف (شركة سعودية مساهمة عامه) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الاول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بـمقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QLtENsUoDNF2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020 وتحديد أتعابه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 6 مايو 2019 م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى: فاكس رقم 0112109899 أوالبريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن تحديث شروط وأحكام صندوق بنيان ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 28 رجب 1440هـ الموافق 04 أبريل 2019م، كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

www.sfc.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن تحديث شروط وأحكام صندوق بنيان ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 28 رجب 1440هـ الموافق 04 أبريل 2019م، كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

www.sfc.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني على موقع تداول بتاريخ 18/02/2019م الموافق 13/06/1440هـ عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة للدورة القادمة والتي ستبدأ بمشيئة الله بتاريخ 13/11/2019م وتنتهي بتاريخ 12/11/2022م
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-13 الموافق 2019-02-18
التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركة عن تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة حتى نهاية دوام يوم الخميس 16/05/2019م الموافق 11/09/1440هـ
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني على موقع تداول بتاريخ 18/02/2019م الموافق 13/06/1440هـ عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة للدورة القادمة والتي ستبدأ بمشيئة الله بتاريخ 13/11/2019م وتنتهي بتاريخ 12/11/2022م
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-13 الموافق 2019-02-18
التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركة عن تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة حتى نهاية دوام يوم الخميس 16/05/2019م الموافق 11/09/1440هـ
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن موافقة مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 17-04-2019م على تعيين الاستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب عضواً بمجلس إدارة الشركة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 17-04-2019م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 20-07-2020م خلفاً للمهندس / عبدالله بن عودة العنزي.

حيثُ أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.


















بند

توضيح


اسم العضو عبدالله بن أحمد أبوذياب
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب حاصل على شهادة بكالوريوس حاسب آلي من جامعة الملك سعود.

ويمتلك الأستاذ / عبدالله أبوذياب خبره في الإدارة التنفيذية والمجالات التقنية.














بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
موافقة المجلس موافقة مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 17-04-2019م على تعيين الاستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب عضواً بمجلس إدارة الشركة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 17-04-2019م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 20-07-2020م خلفاً للمهندس / عبدالله بن عودة العنزي.

حيثُ أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن موافقة مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 17-04-2019م على تعيين الاستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب عضواً بمجلس إدارة الشركة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 17-04-2019م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 20-07-2020م خلفاً للمهندس / عبدالله بن عودة العنزي.

حيثُ أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.


















بند

توضيح


اسم العضو عبدالله بن أحمد أبوذياب
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب حاصل على شهادة بكالوريوس حاسب آلي من جامعة الملك سعود.

ويمتلك الأستاذ / عبدالله أبوذياب خبره في الإدارة التنفيذية والمجالات التقنية.














بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
موافقة المجلس موافقة مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 17-04-2019م على تعيين الاستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب عضواً بمجلس إدارة الشركة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 17-04-2019م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 20-07-2020م خلفاً للمهندس / عبدالله بن عودة العنزي.

حيثُ أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض بمقر الشركة الواقع في حي الربيع
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/8zDxiey7HR7hXoJ88
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفى الشركة)ارسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسبا لاحدها أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، او احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو يرسل على العنوان البريدي الرياض (40569 ) و الرمز البريدي ( 11511 ) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار الحضور للاجتماع (اصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية واصل التوكيل

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل بحسب المادة ( 31 ) من النظام الاساسي للشركة ،

وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية 1/ التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م

2/ التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2018م

3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م

4/ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

5/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول للعام المالي 2020م وتحديد أتعابه .

6/ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 19/9/2019م وتنتهى في 18/9/2022م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق).

7/ التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة السيد / محمد عمران العمران والسيد / ناصر محمد بن عمران والسيد / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2018م قد بلغت (4098225ريال) علما بأنه لا يوجد شروط تفضيلية ( مرفق ) .

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الالكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني)

علما بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت تاريخ29/8/1440هـ الموافق 4/5/2019م وسيستمر حتى الساعة الرابعة مساء يوم الاربعاء تاريخ 3/9/1440هـ الموافق 8/5/2019م ،

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي https://WWW.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

معلومات اضافية علماً بأن أحقية الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .


وللاستفسار يمكنكم الاتصال بإدارة علاقات المساهمين 0112305566 تحويلة 117


او التواصل على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض بمقر الشركة الواقع في حي الربيع
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/8zDxiey7HR7hXoJ88
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفى الشركة)ارسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسبا لاحدها أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، او احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو يرسل على العنوان البريدي الرياض (40569 ) و الرمز البريدي ( 11511 ) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار الحضور للاجتماع (اصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية واصل التوكيل

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل بحسب المادة ( 31 ) من النظام الاساسي للشركة ،

وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية 1/ التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م

2/ التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2018م

3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م

4/ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

5/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول للعام المالي 2020م وتحديد أتعابه .

6/ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 19/9/2019م وتنتهى في 18/9/2022م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق).

7/ التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة السيد / محمد عمران العمران والسيد / ناصر محمد بن عمران والسيد / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2018م قد بلغت (4098225ريال) علما بأنه لا يوجد شروط تفضيلية ( مرفق ) .

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الالكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني)

علما بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت تاريخ29/8/1440هـ الموافق 4/5/2019م وسيستمر حتى الساعة الرابعة مساء يوم الاربعاء تاريخ 3/9/1440هـ الموافق 8/5/2019م ،

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي https://WWW.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

معلومات اضافية علماً بأن أحقية الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .


وللاستفسار يمكنكم الاتصال بإدارة علاقات المساهمين 0112305566 تحويلة 117


او التواصل على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة بريدة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس بتاريخ 04/09/1440هـ الموافق 09/05/2019م.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة القصيم - بريدة - المدينة الصناعية الأولى.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/AHFU6Ai8E1w
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.


5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م بمبلغ 2.250.000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.


6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- التصويت على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) كعضو رابع في اللجنة اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة إلى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/09/2021م (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين بتاريخ 01/09/1440هـ الموافق 06/05/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وللمساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة أو المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون حسب المرفق، وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يتم إرسال نسخة من التوكيل مرفق معه صورة الهوية أو السجل التجاري إلى مقر الشركة قبل يومين على الأقل من يوم الانعقاد، وترسل إلى بريد الشركة الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الفاكس 0114536133 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقة الأحوال المدنية أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين وأصل التوكيل.

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم 0112416262 أو الرقم الموحد 920002429

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة بريدة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس بتاريخ 04/09/1440هـ الموافق 09/05/2019م.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة القصيم - بريدة - المدينة الصناعية الأولى.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/AHFU6Ai8E1w
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.


5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م بمبلغ 2.250.000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.


6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- التصويت على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) كعضو رابع في اللجنة اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة إلى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/09/2021م (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين بتاريخ 01/09/1440هـ الموافق 06/05/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وللمساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة أو المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون حسب المرفق، وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يتم إرسال نسخة من التوكيل مرفق معه صورة الهوية أو السجل التجاري إلى مقر الشركة قبل يومين على الأقل من يوم الانعقاد، وترسل إلى بريد الشركة الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الفاكس 0114536133 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقة الأحوال المدنية أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين وأصل التوكيل.

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم 0112416262 أو الرقم الموحد 920002429

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]