متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة الأعمال التطويرية الغذائية بخصوص توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم


تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-05 الموافق 2019-04-10
التغير الحاصل على التطوير مشروطة بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في راس المال وعدد الاسهم الممنوحة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة الأعمال التطويرية الغذائية بخصوص توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم


تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-05 الموافق 2019-04-10
التغير الحاصل على التطوير مشروطة بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في راس المال وعدد الاسهم الممنوحة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز السرحان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

2. الدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحقيل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

3. الأستاذ / ياسر بن عبدالله السلمان (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ / صالح بن عبدالله الدباسي ( عضو مجلس الإدارة)

في حين اعتذر الأعضاء التالية أسماؤهم عن حضور الاجتماع:

1. الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد المفضي (رئيس مجلس الادارة)

2. المهندس / أحمد بن علي السبيعي (عضو مجلس الإدارة)

3. المهندس / ابراهيم بن قاسم البوعينين (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ / خليفة بن عبداللطيف الملحم (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ / خالد بن محمد العريفي (عضو مجلس الإدارة)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة رافال بفندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-09 الموافق 2019-04-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 47.212
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على تعيين السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، والموافقة على أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بمبلغ (590,625,000) ريال سعودي بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتى تمثل 15% من القيمة الأسمية. وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز السرحان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

2. الدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحقيل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

3. الأستاذ / ياسر بن عبدالله السلمان (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ / صالح بن عبدالله الدباسي ( عضو مجلس الإدارة)

في حين اعتذر الأعضاء التالية أسماؤهم عن حضور الاجتماع:

1. الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد المفضي (رئيس مجلس الادارة)

2. المهندس / أحمد بن علي السبيعي (عضو مجلس الإدارة)

3. المهندس / ابراهيم بن قاسم البوعينين (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ / خليفة بن عبداللطيف الملحم (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ / خالد بن محمد العريفي (عضو مجلس الإدارة)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة رافال بفندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-09 الموافق 2019-04-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 47.212
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على تعيين السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، والموافقة على أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بمبلغ (590,625,000) ريال سعودي بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتى تمثل 15% من القيمة الأسمية. وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الكورنيش بمدينة الخبر(https://goo.gl/maps/ZA4qp9tp9LK2) في تمام الساعة 21:30 من يوم الثلاثاء بتاريخ 02-9-1440 الموافق 07-05-2019
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي إن الكورنيش بمدينة الخبر
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ZA4qp9tp9LK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-02 الموافق 2019-05-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية جدول الأعمال مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 29/8/1440هـ الموافق 4/5/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ص.ب. 11680 الدمام 31463 أو فاكس رقم 013-8121005 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (013-8122222 /(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ).

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الكورنيش بمدينة الخبر(https://goo.gl/maps/ZA4qp9tp9LK2) في تمام الساعة 21:30 من يوم الثلاثاء بتاريخ 02-9-1440 الموافق 07-05-2019
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي إن الكورنيش بمدينة الخبر
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ZA4qp9tp9LK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-02 الموافق 2019-05-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية جدول الأعمال مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 29/8/1440هـ الموافق 4/5/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ص.ب. 11680 الدمام 31463 أو فاكس رقم 013-8121005 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (013-8122222 /(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ).

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من البنك الأول بخصوص دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)


تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
التغير الحاصل على التطوير إرفاق مستندات خاصة ببنود الجمعية
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.



https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8xMDQw/

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من البنك الأول بخصوص دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)


تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
التغير الحاصل على التطوير إرفاق مستندات خاصة ببنود الجمعية
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.



https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8xMDQw/

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن تعلن للمساهمين الكرام عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م على تغيير اسم الشركة من شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة إلى شركة مجموعة سيرا القابضة .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن تعلن للمساهمين الكرام عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م على تغيير اسم الشركة من شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة إلى شركة مجموعة سيرا القابضة .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء، 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/HDgnGHqwgkC2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (ص.ب 41270 – الرياض 11521 المملكة العربية السعودية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020، وتحديد أتعابه.


5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


6. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)


7. التصويت على إضافة المادة رقم (14) من النظام الأساسي والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمهاوبيعها وارتهانها. (مرفق)


8. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة. (مرفق)


9. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي و المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. (مرفق)


10. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة. (مرفق)


11. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)


12. التصويت على تعديل المادة (45)من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)


13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليم شدياق، عضو مجلس إدارة تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ جيمس ليونردوتانير، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)


14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سونيل بيلوترا ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ ربيع ميشيل خوري ، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)


15. التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة للفترة التي تبدأ من تاريخ 24 إبريل 2019م وتنتهي في تاريخ 25 إبريل2021م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:


أ. صباح خليل إبراهيم المؤيد، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.


ب. سونيل بيلوترا.


ج. بريان نورمان ديكي.


د. عادل عبدالله صالح الميمان.


16. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (1,395,278 ريال) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، هي عبارة اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي، علما بأن التعاملات للعام السابق 2018 بلغت 502,500 ريال سعودي كما أن شروط الاتفاقية وفقاً لشروط التعامل مع الغير فى سياق الأعمال الاعتيادية للشركة. (مرفق)


19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.


20. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح ( حسب الصيغة المرفقة ).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (السبت) 15/08/1440هـ الموافق 20/04/2019م وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

هاتف: 1119 265 11 966+


فاكس: 6060 265 11 966+


البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))


والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء، 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/HDgnGHqwgkC2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (ص.ب 41270 – الرياض 11521 المملكة العربية السعودية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020، وتحديد أتعابه.


5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


6. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)


7. التصويت على إضافة المادة رقم (14) من النظام الأساسي والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمهاوبيعها وارتهانها. (مرفق)


8. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة. (مرفق)


9. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي و المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. (مرفق)


10. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة. (مرفق)


11. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)


12. التصويت على تعديل المادة (45)من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)


13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليم شدياق، عضو مجلس إدارة تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ جيمس ليونردوتانير، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)


14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سونيل بيلوترا ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ ربيع ميشيل خوري ، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)


15. التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة للفترة التي تبدأ من تاريخ 24 إبريل 2019م وتنتهي في تاريخ 25 إبريل2021م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:


أ. صباح خليل إبراهيم المؤيد، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.


ب. سونيل بيلوترا.


ج. بريان نورمان ديكي.


د. عادل عبدالله صالح الميمان.


16. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (1,395,278 ريال) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، هي عبارة اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي، علما بأن التعاملات للعام السابق 2018 بلغت 502,500 ريال سعودي كما أن شروط الاتفاقية وفقاً لشروط التعامل مع الغير فى سياق الأعمال الاعتيادية للشركة. (مرفق)


19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.


20. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح ( حسب الصيغة المرفقة ).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (السبت) 15/08/1440هـ الموافق 20/04/2019م وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

هاتف: 1119 265 11 966+


فاكس: 6060 265 11 966+


البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))


والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم الاربعاء 10-09-1440هـ الموافق 15-05-2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/LMxppb1ng7Q2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-10 الموافق 2019-05-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31ديسمبر2018م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2018م.

3-التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في 31ديسمبر2018م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1يناير2018م وحتى 31ديسمبر2018م.

5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

6-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة باجمالي قدره (3.218.348) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2018م.

7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2018م البالغ مجموعه 1.6 ريال للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي 120 مليون ريال ويمثل ما نسبته 16 % من رأسمال الشركة. (مرفق)

8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

9-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين وذلك عن الربع الاول من السنة المالية 2019م النحو التالي:

إجمالي المبلغ الموزع 31.875.000 ريال

عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 75.000.000

حصة السهم الواحد 0.425 ريال

نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 4.25 %

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين وذلك توزيع استثنائي على النحو التالي:

إجمالي المبلغ الموزع 16.875.000ريال

عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 75.000.000

حصة السهم الواحد0.225 ريال

نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.25 %

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 07-09-1440هـ الموافق 12-05-2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. او إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. او كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: (شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا -شمال مدينة الملك فهد الطبية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.


وللاستفسار يرجى الاتصال 0112508432 فاكس 0112508306

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم الاربعاء 10-09-1440هـ الموافق 15-05-2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/LMxppb1ng7Q2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-10 الموافق 2019-05-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31ديسمبر2018م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2018م.

3-التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في 31ديسمبر2018م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1يناير2018م وحتى 31ديسمبر2018م.

5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

6-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة باجمالي قدره (3.218.348) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2018م.

7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2018م البالغ مجموعه 1.6 ريال للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي 120 مليون ريال ويمثل ما نسبته 16 % من رأسمال الشركة. (مرفق)

8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

9-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين وذلك عن الربع الاول من السنة المالية 2019م النحو التالي:

إجمالي المبلغ الموزع 31.875.000 ريال

عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 75.000.000

حصة السهم الواحد 0.425 ريال

نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 4.25 %

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين وذلك توزيع استثنائي على النحو التالي:

إجمالي المبلغ الموزع 16.875.000ريال

عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 75.000.000

حصة السهم الواحد0.225 ريال

نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.25 %

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 07-09-1440هـ الموافق 12-05-2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. او إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. او كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: (شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا -شمال مدينة الملك فهد الطبية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.


وللاستفسار يرجى الاتصال 0112508432 فاكس 0112508306

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة المراكز العربية ("الشركة") طرح 95,000,000 سهماً للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
 

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة المراكز العربية ("الشركة") طرح 95,000,000 سهماً للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
 

[ابوشهد999]

يعلن البنك السعودي للاستثمار أنه قد أنهى بنجاح بتاريخ يوم الاثنين 10 شعبان 1440هـ الموافق 15 أبريل 2019م عملية الإصدار لصكوك ثانوية ذات الفئة 1 متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 215 مليون ريال سعودي.


ومن أهم ميزات هذه النوعية من الصكوك أنها تدعم قاعدة رأس مال البنك، وترفع من كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل و إطالة فترات استحقاق المطلوبات.


وهذه الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وإنما للبنك الحق في استردادها في تواريخ محددة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية لإصدار هذه الصكوك. هذا و قد أدارت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة هذا الإصدار الخاص.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن البنك السعودي للاستثمار أنه قد أنهى بنجاح بتاريخ يوم الاثنين 10 شعبان 1440هـ الموافق 15 أبريل 2019م عملية الإصدار لصكوك ثانوية ذات الفئة 1 متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 215 مليون ريال سعودي.


ومن أهم ميزات هذه النوعية من الصكوك أنها تدعم قاعدة رأس مال البنك، وترفع من كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل و إطالة فترات استحقاق المطلوبات.


وهذه الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وإنما للبنك الحق في استردادها في تواريخ محددة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية لإصدار هذه الصكوك. هذا و قد أدارت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة هذا الإصدار الخاص.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الجوف

إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 06-08-1440هـ الموافق 11-04-2019م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والتي تضمنت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2018م بإجمالي مبلغ قدره 30 مليون ريال ، بواقع (1) ريال للسهم الواحد بما يمثل 10 % من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية .

عليه تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية ابتداءً من يوم الأحد 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م عن طريق بنك الرياض .

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير ، وفي حالة وجود أي إستفسار عن هذه الأرباح يرجى التواصل مع بنك الرياض على الأرقام : 8001222444 - 920001816 ، أو الإتصال بالشركة على هاتف رقم 0146466663 تحويلة رقم 261 .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الجوف

إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 06-08-1440هـ الموافق 11-04-2019م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والتي تضمنت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2018م بإجمالي مبلغ قدره 30 مليون ريال ، بواقع (1) ريال للسهم الواحد بما يمثل 10 % من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية .

عليه تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية ابتداءً من يوم الأحد 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م عن طريق بنك الرياض .

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير ، وفي حالة وجود أي إستفسار عن هذه الأرباح يرجى التواصل مع بنك الرياض على الأرقام : 8001222444 - 920001816 ، أو الإتصال بالشركة على هاتف رقم 0146466663 تحويلة رقم 261 .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.