متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن نشوب حريق عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الموافق 17 أبريل 2017م في إحدى ساحات تخزين الورق المستعمل المخصصة للاستهلاك اليومي وقد باشرت الجهات المختصة موقع الحريق في حينه وتم احتواء الحريق في نطاق ساحة التخزين المتأثرة بالحريق ولم تتأثر الأصول والمرافق الأخرى للشركة ولله الحمد، وكذلك لم تتأثر العملية الإنتاجية والشحن للعملاء بهذا الحريق، ولدي الشركة تغطية تأمينية شاملة لمثل هذه الاخطار وسيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات أو اثار مالية جوهرية ان وجدت.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن نشوب حريق عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الموافق 17 أبريل 2017م في إحدى ساحات تخزين الورق المستعمل المخصصة للاستهلاك اليومي وقد باشرت الجهات المختصة موقع الحريق في حينه وتم احتواء الحريق في نطاق ساحة التخزين المتأثرة بالحريق ولم تتأثر الأصول والمرافق الأخرى للشركة ولله الحمد، وكذلك لم تتأثر العملية الإنتاجية والشحن للعملاء بهذا الحريق، ولدي الشركة تغطية تأمينية شاملة لمثل هذه الاخطار وسيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات أو اثار مالية جوهرية ان وجدت.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الكابلات السعودية أن مجلس إدارة الشركة بصدد تخفيض رأس المال لتعديل أوضاع الشركة بما يتفق مع الأحكام واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية، وسوف تبدأ الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك وأخذ موافقات الجهات المعنية والرسمية على هذا الخيار، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات أخرى.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الكابلات السعودية أن مجلس إدارة الشركة بصدد تخفيض رأس المال لتعديل أوضاع الشركة بما يتفق مع الأحكام واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية، وسوف تبدأ الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك وأخذ موافقات الجهات المعنية والرسمية على هذا الخيار، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات أخرى.

[ابوشهد999]

إشارة لإعلان الشركة في تداول بتاريخ 27/4/1438هـ الموافق 25/1/2017م بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات، تسر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) أن تعلن لمساهميها الكرام عن توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية للسيارات (تحت التأسيس) - ذات مسؤولية محدودة - مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات يوم الإثنين 20/7/1438هـ الموافق 17/4/2017م متخصصة في صناعة السيارات وأجزائها.
علما بأن نسبة تملك الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 10% من الشركة الوطنية لصناعة السيارات ومدة عقد التأسيس 99 سنة.
وسيتم الإعلان عن الأثر المالي وعن أي تطورات لاحقا إن وجد.

[ابوشهد999]

إشارة لإعلان الشركة في تداول بتاريخ 27/4/1438هـ الموافق 25/1/2017م بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات، تسر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) أن تعلن لمساهميها الكرام عن توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية للسيارات (تحت التأسيس) - ذات مسؤولية محدودة - مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات يوم الإثنين 20/7/1438هـ الموافق 17/4/2017م متخصصة في صناعة السيارات وأجزائها.
علما بأن نسبة تملك الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 10% من الشركة الوطنية لصناعة السيارات ومدة عقد التأسيس 99 سنة.
وسيتم الإعلان عن الأثر المالي وعن أي تطورات لاحقا إن وجد.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2016م والمعلن عنها من قبل الشركة بتاريخ 13/06/1438هـ الموافق 12/03/2016م.
تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 73.6 مليون ريال ، وذلك بنسبة 33.5% من رأسمالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى إرتفاع المخصصات الفنية المعتمدة من الخبير الإكتوراي للشركة ، بالإضافة إلى إرتفاع احتياطي المطالبات مع الأخذ بالإعتبار الأثر التراكمي السلبي للمطالبات، وإرتفاع مخصص مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وإرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية. وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 35% بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438 هـ الموافق 24/10/2016م.
حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأسمالها.
على أن يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدله إبتداءً من تاريخ 25/07/1438 هـ الموافق 22/04/2017م.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2016م والمعلن عنها من قبل الشركة بتاريخ 13/06/1438هـ الموافق 12/03/2016م.
تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 73.6 مليون ريال ، وذلك بنسبة 33.5% من رأسمالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى إرتفاع المخصصات الفنية المعتمدة من الخبير الإكتوراي للشركة ، بالإضافة إلى إرتفاع احتياطي المطالبات مع الأخذ بالإعتبار الأثر التراكمي السلبي للمطالبات، وإرتفاع مخصص مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وإرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية. وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 35% بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438 هـ الموافق 24/10/2016م.
حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأسمالها.
على أن يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدله إبتداءً من تاريخ 25/07/1438 هـ الموافق 22/04/2017م.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 06 إبريل 2017م والذي تدعو فيه الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي في مدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 02 مايو 2017م، لمناقشة جدول الاعمال المعلن، تود شركة الباحة بإبلاغ مساهميها الكرام بإضافة بنود جديدة لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وهي كالآتي:
4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
5- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
6- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
8- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابه.
9- التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 09/02/2019م، والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم، علماً بأن المرشحين هم: -
أ- د. عبد العزيز بن صالح الحمادي (عضو مجلس إدارة مستقل)
ب- سعد بن حمد بن سيف (عضو مجلس إدارة مستقل)
ج- علاء محمد تبينه (عضو من خارج المجلس)

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 06 إبريل 2017م والذي تدعو فيه الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي في مدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 02 مايو 2017م، لمناقشة جدول الاعمال المعلن، تود شركة الباحة بإبلاغ مساهميها الكرام بإضافة بنود جديدة لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وهي كالآتي:
4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
5- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
6- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
8- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابه.
9- التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 09/02/2019م، والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم، علماً بأن المرشحين هم: -
أ- د. عبد العزيز بن صالح الحمادي (عضو مجلس إدارة مستقل)
ب- سعد بن حمد بن سيف (عضو مجلس إدارة مستقل)
ج- علاء محمد تبينه (عضو من خارج المجلس)

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017 في فندق كارلتون المعيبد في مدينة الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 56.16 % وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، علماً بأن أعضاء اللجنة هم:
- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة مستقل- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
- الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
- الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2- إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإستخدام اسلوب التصويت التراكمي، والأعضاء المنتخبون هم:
- الأستاذ/ جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري (عضو تنفيذي)
- الأستاذ/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري (عضو تنفيذي)
- الأستاذ/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري (عضو غير تنفيذي)
- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مستقل)
- الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مستقل)
- الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو غير تنفيذي)

3- تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة مجلس الإدارة القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإختيار الثلاثة أعضاء التالي أسماؤهم من بين المرشحين:
- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة مستقل- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
- الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
- الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني (من خارج مجلس الإدارة- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017 في فندق كارلتون المعيبد في مدينة الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 56.16 % وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، علماً بأن أعضاء اللجنة هم:
- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة مستقل- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
- الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
- الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2- إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإستخدام اسلوب التصويت التراكمي، والأعضاء المنتخبون هم:
- الأستاذ/ جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري (عضو تنفيذي)
- الأستاذ/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري (عضو تنفيذي)
- الأستاذ/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري (عضو غير تنفيذي)
- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مستقل)
- الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مستقل)
- الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو غير تنفيذي)

3- تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة مجلس الإدارة القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإختيار الثلاثة أعضاء التالي أسماؤهم من بين المرشحين:
- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة مستقل- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
- الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
- الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني (من خارج مجلس الإدارة- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للإستثمار يوم الأثنين 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م على زيادة رأس مال البنك من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 12.97 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للإستثمار يوم الأثنين 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م على زيادة رأس مال البنك من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 12.97 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م

[ابوشهد999]

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن إضافة أسهم اكتتاب وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين في محافظ المستثمرين وذلك اليوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م، حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن إضافة أسهم اكتتاب وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين في محافظ المستثمرين وذلك اليوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م، حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2/ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .
5/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم
1/ المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)
2/ الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )
3/ الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)
8/ التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
9/ التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ).

هذا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات.
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.

والله الموفق
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2/ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .
5/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم
1/ المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)
2/ الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )
3/ الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)
8/ التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
9/ التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ).

هذا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات.
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.

والله الموفق
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2016م والمعلن عنها من قبل الشركة بتاريخ 02/05/1438هـ الموافق 30/01/2017م.
تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 185,366,829 ريال، وذلك بنسبة 123.58% من رأسمالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى توقف مشاريع وأنشطة الشركة المتمثلة في مصنع الجلد ومشروع تلفريك أثرب وتلفريك الباحة، وخسارة الشركة لقضيتها مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة والتي على إثرها قامت الشركة بتكوين مخصص لكامل مبلغ خسارة قضية تبادل الأصول مع شركة الساطعة بتاريخ 1432/03/03هـ (الموافق 2011/02/06م). علماً بأن مجلس الادارة قام بعمل خطة لانقاذ الشركة وتعديل اوضاعها وذلك من خلال زيادة وتخفيض رأس مال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما هو معلن عنها بالدعوة للجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 09-07-1438 هـ الموافق 06-04-2017م. وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438 هـ الموافق 24/10/2016م.
حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأسمالها.
على أن يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدلة إبتداءً من تاريخ 25/07/1438 هـ الموافق 22/04/2017م.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2016م والمعلن عنها من قبل الشركة بتاريخ 02/05/1438هـ الموافق 30/01/2017م.
تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 185,366,829 ريال، وذلك بنسبة 123.58% من رأسمالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى توقف مشاريع وأنشطة الشركة المتمثلة في مصنع الجلد ومشروع تلفريك أثرب وتلفريك الباحة، وخسارة الشركة لقضيتها مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة والتي على إثرها قامت الشركة بتكوين مخصص لكامل مبلغ خسارة قضية تبادل الأصول مع شركة الساطعة بتاريخ 1432/03/03هـ (الموافق 2011/02/06م). علماً بأن مجلس الادارة قام بعمل خطة لانقاذ الشركة وتعديل اوضاعها وذلك من خلال زيادة وتخفيض رأس مال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما هو معلن عنها بالدعوة للجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 09-07-1438 هـ الموافق 06-04-2017م. وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438 هـ الموافق 24/10/2016م.
حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأسمالها.
على أن يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدلة إبتداءً من تاريخ 25/07/1438 هـ الموافق 22/04/2017م.