متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 15-09-2012 الى الفترة 22-09-2012 كالتالي:
الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية
1- المبلغ المتحصل من الإكتتاب 100 مليون ريال .
2- المبالغ المصروفه على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب في القسم الحادي عشر حتى تاريخ 12/07/1438 هـ الموافق 09/04/2017 م كالتالي
أ- رسوم الإكتتاب والمصروفات المتعلقة به 5.7 مليون ريال.
ب- وديعة نظامية بمبلغ 10 مليون ريال.
ج -والمبلغ المتبقي للإيفاء بهامش الملاءة المطلوب ومتطلبات الإحتياطي النظامي طبقاً للمادتين 48 و 58 و المواد 66 إلى 69 من اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
3- لايوجد اي انحرافات عن ماتم ذكره بنشره الاصدار.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 15-09-2012 الى الفترة 22-09-2012 كالتالي:
الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية
1- المبلغ المتحصل من الإكتتاب 100 مليون ريال .
2- المبالغ المصروفه على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب في القسم الحادي عشر حتى تاريخ 12/07/1438 هـ الموافق 09/04/2017 م كالتالي
أ- رسوم الإكتتاب والمصروفات المتعلقة به 5.7 مليون ريال.
ب- وديعة نظامية بمبلغ 10 مليون ريال.
ج -والمبلغ المتبقي للإيفاء بهامش الملاءة المطلوب ومتطلبات الإحتياطي النظامي طبقاً للمادتين 48 و 58 و المواد 66 إلى 69 من اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
3- لايوجد اي انحرافات عن ماتم ذكره بنشره الاصدار.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزمع عقده يوم الأحد 1438/07/19هـ الموافق 2017/04/16م في تمام الساعة 8:30 مساء وذلك بفندق الراديسون ساس بلو في مدينة الرياض وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:.
1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية 2016م

5- التصويت على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م

7-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م.

1.أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس)

2. محمد مساعف (عضو)

3.بشار بن طلال كيالي (عضو)

8-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه.

9-التصويت على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون أي مزايا تفضيلية.

أ. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومصرف الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرتاميني
،علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال

ب.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرتاميني ، علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال

ج.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال

د.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة تكافل الراجحي ( ARTA ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعضاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرتاميني ،علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال .

هـ.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة .وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي ،علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال .

و.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة،علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال.

وسوف يكون أجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساس للشركة ، كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على ان لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الاشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق ، على أن يتم تسليم الوكالات لإدارة الالتزام بالشركة قبل يومي عمل من موعد انعقاد الجميعة .كما نرجو من المكرمين المساهمين الراغبين في الحضور أن يحضروا قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية والمستندات الدالة على ملكيته أو توكيله للحضور لإنجاز عمليات التسجيل .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزمع عقده يوم الأحد 1438/07/19هـ الموافق 2017/04/16م في تمام الساعة 8:30 مساء وذلك بفندق الراديسون ساس بلو في مدينة الرياض وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:.
1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية 2016م

5- التصويت على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م

7-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م.

1.أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس)

2. محمد مساعف (عضو)

3.بشار بن طلال كيالي (عضو)

8-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه.

9-التصويت على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون أي مزايا تفضيلية.

أ. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومصرف الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرتاميني
،علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال

ب.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرتاميني ، علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال

ج.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال

د.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة تكافل الراجحي ( ARTA ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعضاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرتاميني ،علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال .

هـ.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة .وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي ،علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال .

و.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة،علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال.

وسوف يكون أجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساس للشركة ، كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على ان لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الاشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق ، على أن يتم تسليم الوكالات لإدارة الالتزام بالشركة قبل يومي عمل من موعد انعقاد الجميعة .كما نرجو من المكرمين المساهمين الراغبين في الحضور أن يحضروا قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية والمستندات الدالة على ملكيته أو توكيله للحضور لإنجاز عمليات التسجيل .

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت أم القرى تغيير عنوان المقر الإداري للشركة من العنوان الحالي ( الرياض - طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد - حي الإزدهار مقابل النخيل مول ) إلى العنوان الجديد ( الرياض - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع أنس بن مالك - حي الصحافة ) مع الاحتفاظ بوسائل الإتصال الأخرى كما هي كالآتي :
الرمز البريدي : 11433 ، ص .ب : 10182
تليفون : 0112884484 ، فاكس : 0112011337

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت أم القرى تغيير عنوان المقر الإداري للشركة من العنوان الحالي ( الرياض - طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد - حي الإزدهار مقابل النخيل مول ) إلى العنوان الجديد ( الرياض - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع أنس بن مالك - حي الصحافة ) مع الاحتفاظ بوسائل الإتصال الأخرى كما هي كالآتي :
الرمز البريدي : 11433 ، ص .ب : 10182
تليفون : 0112884484 ، فاكس : 0112011337

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني يوم الاحد بتاريخ 05/07/1438هـ، الموافق 02/04/2017م، على موقع تداول بخصوص الاعلان عن توزيع الارباح في حسابات المساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية - تداول نهاية يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 02/07/1438هـ الموافق 30/03/2017م وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على هذا التوزيع، فإن الشركة تعلن بأنه سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم في يوم الأحد بتاريخ 16/04/2017م ، وفي حال عدم استلام المستحقات للمساهمين بإمكانكم زيارة بنك ساب (فرع الضباب) أو الاتصال على:
رقم الهاتف:0112763887
وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع الشركة على الارقام التالية:
رقم الهاتف: 0112505413.
رقم الفاكس: 0114631294.
رقم الجوال: 0556757078

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني يوم الاحد بتاريخ 05/07/1438هـ، الموافق 02/04/2017م، على موقع تداول بخصوص الاعلان عن توزيع الارباح في حسابات المساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية - تداول نهاية يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 02/07/1438هـ الموافق 30/03/2017م وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على هذا التوزيع، فإن الشركة تعلن بأنه سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم في يوم الأحد بتاريخ 16/04/2017م ، وفي حال عدم استلام المستحقات للمساهمين بإمكانكم زيارة بنك ساب (فرع الضباب) أو الاتصال على:
رقم الهاتف:0112763887
وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع الشركة على الارقام التالية:
رقم الهاتف: 0112505413.
رقم الفاكس: 0114631294.
رقم الجوال: 0556757078

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الصحراء للبتروكيماويات والمنشور على موقع تداول بتاريخ 23 مارس 2017م والذي تدعو فيه الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة ، والمقررعقده بمشيئة الله تعالى بتاريخ 18 أبريل 2017م، لمناقشة جدول الاعمال المعلن، تود شركة الصحراء بإبلاغ مساهميها الكرام بإضافة بنود جديدة لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وهي كالآتي:
1-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تنتهي بتاريخ 26/06/2018م علما بأن المرشحين هم السادة 1. الأستاذ/ محمد بن علي المسلم 2. الأستاذ جبر بن عبدالرحمن الجبر 3. المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
2-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه.
3-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الصحراء للبتروكيماويات والمنشور على موقع تداول بتاريخ 23 مارس 2017م والذي تدعو فيه الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة ، والمقررعقده بمشيئة الله تعالى بتاريخ 18 أبريل 2017م، لمناقشة جدول الاعمال المعلن، تود شركة الصحراء بإبلاغ مساهميها الكرام بإضافة بنود جديدة لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وهي كالآتي:
1-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تنتهي بتاريخ 26/06/2018م علما بأن المرشحين هم السادة 1. الأستاذ/ محمد بن علي المسلم 2. الأستاذ جبر بن عبدالرحمن الجبر 3. المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
2-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه.
3-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي عقدت بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 12/07/1438 هـ الموافق 09/04/2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه، وقد تم اختيار مكتب (الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون).
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع (0.75) ريال وبنسبة (%7.5) من رأس المال.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- الموافقة على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
8- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات، والمرشحين الذين تم انتخابهم هم: رياض محمد الحميدان، محمد أحمد الشيخ، خالد سعد الفضلي، مشهور محمد العبيكان، محمد عبدالرزاق الغديان، عمر رياض الحميدان، مقعد عبدالله الخميس، أحمد يعقوب الفريح.
10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسماؤهم: 1- محمد أحمد الشيخ 2- عمر رياض الحميدان 3- سلمان ناصر الهواوي 4- مشهور محمد العبيكان.
11- الموافقة على تحويل 10% من الأرباح الصافية 2,205,641 ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي.
12- الموافقة على تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو 18,250,766 ريال إلى حساب الأرباح المدورة.
13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي عقدت بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 12/07/1438 هـ الموافق 09/04/2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه، وقد تم اختيار مكتب (الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون).
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع (0.75) ريال وبنسبة (%7.5) من رأس المال.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- الموافقة على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
8- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات، والمرشحين الذين تم انتخابهم هم: رياض محمد الحميدان، محمد أحمد الشيخ، خالد سعد الفضلي، مشهور محمد العبيكان، محمد عبدالرزاق الغديان، عمر رياض الحميدان، مقعد عبدالله الخميس، أحمد يعقوب الفريح.
10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسماؤهم: 1- محمد أحمد الشيخ 2- عمر رياض الحميدان 3- سلمان ناصر الهواوي 4- مشهور محمد العبيكان.
11- الموافقة على تحويل 10% من الأرباح الصافية 2,205,641 ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي.
12- الموافقة على تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو 18,250,766 ريال إلى حساب الأرباح المدورة.
13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

[ابوشهد999]

إشارة إلى الأنباء التي تم تداولها عبر بعض القنوات الإعلامية والمُتعلقة بالمهلة التي أعطتها شركة البحر الأحمر لضباط بالشرطة وعائلاتهم لإخلاء مساكن كانت الشركة قد انتهت من بنائها خلال العام 2015م في بابوا غينيا الجديدة، تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين ما يلي:

1) إن المستحقات المالية المُتبقية والغير مُستلمة للمشروع المذكور بحسب سجلات الشركة تعادل 38.69 مليون ريال سعودي.

2) حصلت الشركة على تأكيدات من الحكومة المحلية في بابوا غينيا الجديد بتسديد كافة المبالغ المُستحقة خلال الفترة القادمة.

3) لن ينجم عن تأخر استلام المبلغ المُتبقي من المُستحقات المالية من الحكومة المحلية في بابوا غينيا الجديدة أي أثر مالي على نتائج الربع الأول من العام 2017م.

4) إن مبلغ المستحقات المالية المذكورة لا يعد جوهرياً بحسب لوائح هيئة السوق المالية، وعليه فإن الشركة لم ترَ من منظورها ضرورة الإفصاح عن هذه التطورات مُسبقاً.

[ابوشهد999]

إشارة إلى الأنباء التي تم تداولها عبر بعض القنوات الإعلامية والمُتعلقة بالمهلة التي أعطتها شركة البحر الأحمر لضباط بالشرطة وعائلاتهم لإخلاء مساكن كانت الشركة قد انتهت من بنائها خلال العام 2015م في بابوا غينيا الجديدة، تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين ما يلي:

1) إن المستحقات المالية المُتبقية والغير مُستلمة للمشروع المذكور بحسب سجلات الشركة تعادل 38.69 مليون ريال سعودي.

2) حصلت الشركة على تأكيدات من الحكومة المحلية في بابوا غينيا الجديد بتسديد كافة المبالغ المُستحقة خلال الفترة القادمة.

3) لن ينجم عن تأخر استلام المبلغ المُتبقي من المُستحقات المالية من الحكومة المحلية في بابوا غينيا الجديدة أي أثر مالي على نتائج الربع الأول من العام 2017م.

4) إن مبلغ المستحقات المالية المذكورة لا يعد جوهرياً بحسب لوائح هيئة السوق المالية، وعليه فإن الشركة لم ترَ من منظورها ضرورة الإفصاح عن هذه التطورات مُسبقاً.

[ابوشهد999]

تعلن شركة نماء للكيماويات عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الثامنة (الاجتماع الاول والثاني) والذي كان بتاريخ 09-04-2017م بمقر الشركة في الجبيل الصناعية وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني.
,عليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً -بإذن الله- بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
والله الموفق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة نماء للكيماويات عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الثامنة (الاجتماع الاول والثاني) والذي كان بتاريخ 09-04-2017م بمقر الشركة في الجبيل الصناعية وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني.
,عليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً -بإذن الله- بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
والله الموفق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 12-07-1438 الموافق 09-04-2017 في فندق موفنبيك البلاد قاعة القصر في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار.
2. الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.
4. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.
5. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م.
7. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م.
8. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
9. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
10. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة / أرنست ويونغ بناءً على ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم خلال العام بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة
لهم فيها مصالح غير مباشرة وبدون شروط تفضيلية والترخيص بها للعام القادم على النحو التالي:


أ/ الموافقة على المعاملات التي سوف تتم مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 39,000 ريال وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرون للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام القادم.

ب / الموافقة على المعاملات التي سوف تتم مع شركة دله التجارية والتي تمثل عقد صيانة وتوريد قطع غيار مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016 بلغت 805 ألف ريال وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرون في شركة دله التجارية والترخيص بتجديدها للعام القادم .

12. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2016م من الارباح المبقاة لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2.5 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره71,428,575 ريال ما يمثل نسبته 25% من رأس المال ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي لتوزيع الأرباح فإنه سوف يتم ايداع الارباح مباشرةً في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية المودع بها أسهم شركة حلواني اخوان في أي من البنوك المحلية في السعودية وذلك يوم 24/04/2017م كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي الفرنسي وذلك لاستلام أرباحه وفي حال وجود اي استفسار يمكن الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الرقم 0126366667 تحويلة 315

13. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

14. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 06-11-2018م علماً بأن الأعضاء هم:
أ) الأستاذ / عبدالإله عبدالرحيم صباحي – رئيس اللجنة- عضو مجلس الإدارة "غير تنفيذي".
ب) الأستاذ/ أسامة زكريا جمجوم – عضو اللجنة –عضو مجلس الإدارة "مستقل"
ج) الأستاذ / أنس غالب خاشقجي- عضو اللجنة –عضو مجلس الإدارة "غير تنفيذي".

[ابوشهد999]

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 12-07-1438 الموافق 09-04-2017 في فندق موفنبيك البلاد قاعة القصر في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار.
2. الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.
4. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.
5. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م.
7. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م.
8. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
9. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
10. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة / أرنست ويونغ بناءً على ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم خلال العام بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة
لهم فيها مصالح غير مباشرة وبدون شروط تفضيلية والترخيص بها للعام القادم على النحو التالي:


أ/ الموافقة على المعاملات التي سوف تتم مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 39,000 ريال وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرون للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام القادم.

ب / الموافقة على المعاملات التي سوف تتم مع شركة دله التجارية والتي تمثل عقد صيانة وتوريد قطع غيار مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016 بلغت 805 ألف ريال وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرون في شركة دله التجارية والترخيص بتجديدها للعام القادم .

12. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2016م من الارباح المبقاة لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2.5 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره71,428,575 ريال ما يمثل نسبته 25% من رأس المال ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي لتوزيع الأرباح فإنه سوف يتم ايداع الارباح مباشرةً في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية المودع بها أسهم شركة حلواني اخوان في أي من البنوك المحلية في السعودية وذلك يوم 24/04/2017م كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي الفرنسي وذلك لاستلام أرباحه وفي حال وجود اي استفسار يمكن الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الرقم 0126366667 تحويلة 315

13. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

14. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 06-11-2018م علماً بأن الأعضاء هم:
أ) الأستاذ / عبدالإله عبدالرحيم صباحي – رئيس اللجنة- عضو مجلس الإدارة "غير تنفيذي".
ب) الأستاذ/ أسامة زكريا جمجوم – عضو اللجنة –عضو مجلس الإدارة "مستقل"
ج) الأستاذ / أنس غالب خاشقجي- عضو اللجنة –عضو مجلس الإدارة "غير تنفيذي".

[ابوشهد999]

يسر شركة الباحة للاستثمار والتنمية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والتي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 06 شعبان 1438 هـ الـموافق 02 مايو 2017 م وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدء من الساعة العاشرة صباحاً من هذا اليوم الاثنين 13 رجب 1438 هـ الموافق 10 ابريل 2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية الثلاثاء 06 شعبان 1438 هـ الـموافق 02 مايو 2017 م ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب النظامي للاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني ، وعليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[ابوشهد999]

يسر شركة الباحة للاستثمار والتنمية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والتي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 06 شعبان 1438 هـ الـموافق 02 مايو 2017 م وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدء من الساعة العاشرة صباحاً من هذا اليوم الاثنين 13 رجب 1438 هـ الموافق 10 ابريل 2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية الثلاثاء 06 شعبان 1438 هـ الـموافق 02 مايو 2017 م ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب النظامي للاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني ، وعليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.