30-03-2017, 11:09 PM | #8971 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامةالعادية الثاني عشر، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة(حسب المرفق) مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل يومين من موعد الاجتماع على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة(حسب المرفق)) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت: 0112658888 -233 فاكس : 0112650285 وعلى السادة المساهمين أصالة أو وكالة(حسب المرفق ) والراغبين في حضور هذا الاجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء اجراءات تسجيلهم. |
#8971
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامةالعادية الثاني عشر، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة(حسب المرفق) مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل يومين من موعد الاجتماع على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة(حسب المرفق)) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت: 0112658888 -233 فاكس : 0112650285 وعلى السادة المساهمين أصالة أو وكالة(حسب المرفق ) والراغبين في حضور هذا الاجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء اجراءات تسجيلهم. |
30-03-2017, 11:10 PM | #8972 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علما بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية السابعة بطريق الأصالة أو نيابة عن غيره، وللمساهم أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: شركة تكوين المتطورة للصناعات، الطابق السادس عشر، برج العثمان، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 هاتف 0138534325، فاكس 0138534343 (مرفق نموذج الوكالة) علما بأنه وطبقا للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فأن على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية. علما بأنه واستنادا إلى نفس المادة من النظام الأساسي للشركة المادة (32)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع الاول فأنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وسيتم اعتبار الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
#8972
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علما بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية السابعة بطريق الأصالة أو نيابة عن غيره، وللمساهم أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: شركة تكوين المتطورة للصناعات، الطابق السادس عشر، برج العثمان، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 هاتف 0138534325، فاكس 0138534343 (مرفق نموذج الوكالة) علما بأنه وطبقا للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فأن على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية. علما بأنه واستنادا إلى نفس المادة من النظام الأساسي للشركة المادة (32)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع الاول فأنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وسيتم اعتبار الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
30-03-2017, 11:11 PM | #8973 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقرار مجلس هيئة السوق المالية في شأن الشركات المدرجة التي لا تلتزم بإعلان قوائمها المالية خلال المدد النظامية المحددة، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة. تعلن الهيئة تعليق تداول سهم شركة مطابخ ومطاعم ريدان في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 5/7/1438هـ الموافق 2/4/2017م حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م. وتنوه الهيئة بأن ذلك لا يعفي الشركة غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة. |
#8973
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقرار مجلس هيئة السوق المالية في شأن الشركات المدرجة التي لا تلتزم بإعلان قوائمها المالية خلال المدد النظامية المحددة، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة. تعلن الهيئة تعليق تداول سهم شركة مطابخ ومطاعم ريدان في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 5/7/1438هـ الموافق 2/4/2017م حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م. وتنوه الهيئة بأن ذلك لا يعفي الشركة غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة. |
30-03-2017, 11:11 PM | #8974 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة الغير عادية وله أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله في الاجتماع (مرفق نموذج التوكيل)، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك المرخصة ، الأشخاص المرخص لهم وكتابات العدل، على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة على العنوان التالي: ص.ب. 56437 الرياض 11554 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و احضار أصل التوكيل للجميعة، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو %50 من رأس مال الشركة. وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0115109300، أو عبر الفاكس رقم 0115109396 ، أو عبر البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
#8974
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة الغير عادية وله أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله في الاجتماع (مرفق نموذج التوكيل)، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك المرخصة ، الأشخاص المرخص لهم وكتابات العدل، على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة على العنوان التالي: ص.ب. 56437 الرياض 11554 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و احضار أصل التوكيل للجميعة، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو %50 من رأس مال الشركة. وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0115109300، أو عبر الفاكس رقم 0115109396 ، أو عبر البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
30-03-2017, 11:12 PM | #8975 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية 2016م . 5- التصويت على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 6- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م . 7-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م. 1. أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس) 2. محمد مساعف (عضو) 3.بشار بن طلال كيالي (عضو) 8- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه. 9- التصويت على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون أي مزايا تفضيلية. أ. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومصرف الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعنمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرناميني علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال . ب.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرناميني.علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال . ج.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال . د.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة الراجحي ( ARTA ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعصاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرناميني . علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال . هـ.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة .وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي . علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال . و.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال. وسوف يكون أجتماع الجمعية العامة غير العادية صيحياً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة ، كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على ان لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الاشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق ، على أن يتم تسليم الوكالات لإدارة الالتزام بالشركة قبل يوميي عمل من موعد انعقاد الجميعة .كما نرجو من المكرمين المساهمين الراغبين في الحضور أن يحضروا قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية والمستندات الدالة على ملكيته أو توكيله للحصور لإنجاز عمليات التسجيل . |
#8975
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية 2016م . 5- التصويت على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 6- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م . 7-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م. 1. أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس) 2. محمد مساعف (عضو) 3.بشار بن طلال كيالي (عضو) 8- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه. 9- التصويت على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون أي مزايا تفضيلية. أ. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومصرف الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعنمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرناميني علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال . ب.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرناميني.علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال . ج.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال . د.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة الراجحي ( ARTA ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعصاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرناميني . علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال . هـ.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة .وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي . علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال . و.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال. وسوف يكون أجتماع الجمعية العامة غير العادية صيحياً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة ، كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على ان لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الاشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق ، على أن يتم تسليم الوكالات لإدارة الالتزام بالشركة قبل يوميي عمل من موعد انعقاد الجميعة .كما نرجو من المكرمين المساهمين الراغبين في الحضور أن يحضروا قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية والمستندات الدالة على ملكيته أو توكيله للحصور لإنجاز عمليات التسجيل . |
30-03-2017, 11:13 PM | #8976 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (طبقاً للمرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على ص.ب 18106 جدة 21415 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272 أو العنوان البريدي: ص.ب (18106) جدة 21415 |
#8976
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (طبقاً للمرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على ص.ب 18106 جدة 21415 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272 أو العنوان البريدي: ص.ب (18106) جدة 21415 |
30-03-2017, 11:13 PM | #8977 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1/التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق). 2/التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. 3/التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 4/التصويت على قائمة المركز المالي كما هي عليه في 2016/12/31م وباقي القوائم المالية عن نفس الفترة. 5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 6/التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه. 7/التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين من المجلس وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآة أعضائها للفترة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في2018/05/27م. والمرشحين هم: المهندس/ عبدالله عمر عبدالعزيز السويلم الأستاذ/ عبدالإله ناصر الزرعه الأستاذ/ يوسف محمد الخان. ولكل مساهم حق حضور الإجتماع،علما بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية (الجمعية العامة غير العادية) هو حضور ما يمثل 50% من رأس مال الشركة على الاقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الاقل، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم, كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل(حسب المرفق) شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من (الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل اوالاشخاص المرخص لهم بألمملكة العربية السعودية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين ايام على الأقل على العنوان التالي: (ص ب 8383 الدمام 31482) وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الأجتماع وفق الساعة المحددة أعلاه.وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0138966633 |
#8977
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1/التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق). 2/التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. 3/التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 4/التصويت على قائمة المركز المالي كما هي عليه في 2016/12/31م وباقي القوائم المالية عن نفس الفترة. 5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 6/التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه. 7/التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين من المجلس وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآة أعضائها للفترة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في2018/05/27م. والمرشحين هم: المهندس/ عبدالله عمر عبدالعزيز السويلم الأستاذ/ عبدالإله ناصر الزرعه الأستاذ/ يوسف محمد الخان. ولكل مساهم حق حضور الإجتماع،علما بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية (الجمعية العامة غير العادية) هو حضور ما يمثل 50% من رأس مال الشركة على الاقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الاقل، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم, كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل(حسب المرفق) شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من (الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل اوالاشخاص المرخص لهم بألمملكة العربية السعودية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين ايام على الأقل على العنوان التالي: (ص ب 8383 الدمام 31482) وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الأجتماع وفق الساعة المحددة أعلاه.وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0138966633 |
30-03-2017, 11:14 PM | #8978 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#8978
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
30-03-2017, 11:14 PM | #8979 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 2)التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 3)التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 525 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 1050 مليون ريال سعودي بواقع 70 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم إنعقاد الجمعية. 6)التصويت على إختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2017م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم. 7)التصويت على صرف مبلغ 2,723,097 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2016م. 8)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي. 9)التصويت على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية. 10)التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم، عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من 25 ابريل 2017 وحتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م. 11)التصويت على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) و تاريخ 28/01/1437هـ. 12)التصويت على الاعمال والعقود بين البنك واطراف ذو علاقة حسب البيان المرفق. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : -طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الانظمة الاشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. -على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع. -طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال. -إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 6 شعبان 1438هـ الموافق 2 مايو 2017م. -يود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% عند التحويل المباشر إلى حساب المستثمر غير المقيم أو قيدها في حسابه البنكي في البنوك المحلية طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. -ونرفق لإطلاع السادة المساهمين نصوص المواد المراد تعديلها في النظام الاساسي مع نموذج الوكالة المرفق. -للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764140 (011) أو الفاكس 2763414 (011) او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) والله ولي التوفيق مجلس الإدارة |
#8979
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 2)التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 3)التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 525 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 1050 مليون ريال سعودي بواقع 70 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم إنعقاد الجمعية. 6)التصويت على إختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2017م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم. 7)التصويت على صرف مبلغ 2,723,097 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2016م. 8)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي. 9)التصويت على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية. 10)التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم، عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من 25 ابريل 2017 وحتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م. 11)التصويت على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) و تاريخ 28/01/1437هـ. 12)التصويت على الاعمال والعقود بين البنك واطراف ذو علاقة حسب البيان المرفق. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : -طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الانظمة الاشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. -على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع. -طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال. -إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 6 شعبان 1438هـ الموافق 2 مايو 2017م. -يود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% عند التحويل المباشر إلى حساب المستثمر غير المقيم أو قيدها في حسابه البنكي في البنوك المحلية طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. -ونرفق لإطلاع السادة المساهمين نصوص المواد المراد تعديلها في النظام الاساسي مع نموذج الوكالة المرفق. -للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764140 (011) أو الفاكس 2763414 (011) او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) والله ولي التوفيق مجلس الإدارة |
30-03-2017, 11:15 PM | #8980 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,523
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#8980
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
يشاهد الموضوع الآن : 86 ( الأعضاء 0 والزوار 86) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع