15-03-2017, 10:22 PM | #8721 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) كما وافق المجلس على تعيين الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي (عضو مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من 14-03-2017م ، يذكر أن الأستاذ /محمد بن عمير العتيبي حاصل على الإدارة المتقدمة من جامعة هارفارد و درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويسترن ميتشغان كما يتمتع بخبرة واسعة و متنوعة تمتد لأكثر من 30 عام عمل خلالها في العديد من البنوك و الشركات المساهمة و المؤسسات الحكومية و له العديد من العضويات في مجالس إدارات الشركات. |
#8721
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) كما وافق المجلس على تعيين الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي (عضو مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من 14-03-2017م ، يذكر أن الأستاذ /محمد بن عمير العتيبي حاصل على الإدارة المتقدمة من جامعة هارفارد و درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويسترن ميتشغان كما يتمتع بخبرة واسعة و متنوعة تمتد لأكثر من 30 عام عمل خلالها في العديد من البنوك و الشركات المساهمة و المؤسسات الحكومية و له العديد من العضويات في مجالس إدارات الشركات. |
15-03-2017, 10:23 PM | #8722 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#8722
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
15-03-2017, 10:28 PM | #8723 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الجدير بالذكر أن د. عبدالكريم بن حمد النجيدي كان يعمل مديراً عاماً لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) و رئيساً لمجلس إدارة شركة تكامل القابضة لخدمات الأعمال. تمتد خبرته العملية لـ 30 عاماً في القطاعين العام والخاص، كما عمل قبل انضمامه لهدف مديراً لأكاديمية الشركة السعودية للتدريب والتطوير ، احد شركات برنامج التوازن الاقتصادي ، و يشغل حالياً عضوية العديد من المجالس في الشركات و الهيئات. حصل د. النجيدي على درجة الدكتوراه في اللغويات وتعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من جامعة ولاية أوكلاهوما الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، و درجة الماجستير في نفس التخصص من جامعة كولورادو الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل بعد ذلك على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و العاملون في الشركة بجزيل الشكر والتقدير لسعادة المهندس منصور بن علي الوعلة على جهوده وإسهاماته التي قدمها للشركة طوال فترة تكليفه، متمنين التوفيق و السداد للدكتور عبدالكريم النجيدي في مهامه الجديدة. |
#8723
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الجدير بالذكر أن د. عبدالكريم بن حمد النجيدي كان يعمل مديراً عاماً لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) و رئيساً لمجلس إدارة شركة تكامل القابضة لخدمات الأعمال. تمتد خبرته العملية لـ 30 عاماً في القطاعين العام والخاص، كما عمل قبل انضمامه لهدف مديراً لأكاديمية الشركة السعودية للتدريب والتطوير ، احد شركات برنامج التوازن الاقتصادي ، و يشغل حالياً عضوية العديد من المجالس في الشركات و الهيئات. حصل د. النجيدي على درجة الدكتوراه في اللغويات وتعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من جامعة ولاية أوكلاهوما الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، و درجة الماجستير في نفس التخصص من جامعة كولورادو الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل بعد ذلك على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و العاملون في الشركة بجزيل الشكر والتقدير لسعادة المهندس منصور بن علي الوعلة على جهوده وإسهاماته التي قدمها للشركة طوال فترة تكليفه، متمنين التوفيق و السداد للدكتور عبدالكريم النجيدي في مهامه الجديدة. |
15-03-2017, 10:28 PM | #8724 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) على أن تكون الإستقالة سارية ابتداءً من 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م، وسيتم الإعلان عن تعين رئيس لمجلس الإدراة بعد أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي. هذا ويتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر الجزيل للأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس على ما بذله من مجهود خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة متمنين له دوام التوفيق والنجاح. |
#8724
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) على أن تكون الإستقالة سارية ابتداءً من 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م، وسيتم الإعلان عن تعين رئيس لمجلس الإدراة بعد أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي. هذا ويتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر الجزيل للأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس على ما بذله من مجهود خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة متمنين له دوام التوفيق والنجاح. |
15-03-2017, 10:31 PM | #8725 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) فقد قرر المجلس في اجتماعه المنعقد مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017م بعد الاطلاع على دراسة الجدوى المقدمة بهذا الشأن عدم الاستمرار في مذكرة التفاهم لعدم مناسبة الاستثمار في الوقت الحالي. علماً انه لا يوجد أي أثر مالي مترتب على ذلك. إذ تعبر الشركة عن خالص شكرها و تقديرها لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي على الجهود المبذولة و تعاونها خلال الفترة الماضية. |
#8725
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) فقد قرر المجلس في اجتماعه المنعقد مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017م بعد الاطلاع على دراسة الجدوى المقدمة بهذا الشأن عدم الاستمرار في مذكرة التفاهم لعدم مناسبة الاستثمار في الوقت الحالي. علماً انه لا يوجد أي أثر مالي مترتب على ذلك. إذ تعبر الشركة عن خالص شكرها و تقديرها لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي على الجهود المبذولة و تعاونها خلال الفترة الماضية. |
15-03-2017, 11:07 PM | #8726 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ويأتي تأسيس هذه الشركة بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1438/3/20هـ الموافق 2016/12/19م ، لتأسيسها كذراع تنفيذي للشركة العقارية السعودية لتنفيذ مشاريعها الجديدة نظراً لتعددها وضخامة حجم الأعمال اللازمة لتطويرها، بما تحقق هذه الشركة الجودة العالية في التنفيذ وسرعة الإنجاز وإنخفاض تكلفة التشييد، لما يتمتع به الطرفان من مقومات التجارب الناحجة ، وستبدأ الشركة نشاطها بعد إنعقاد الجمعية التأسيسية وإصدار السجل التجاري للإذن لها بممارسة نشاطها . |
#8726
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ويأتي تأسيس هذه الشركة بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1438/3/20هـ الموافق 2016/12/19م ، لتأسيسها كذراع تنفيذي للشركة العقارية السعودية لتنفيذ مشاريعها الجديدة نظراً لتعددها وضخامة حجم الأعمال اللازمة لتطويرها، بما تحقق هذه الشركة الجودة العالية في التنفيذ وسرعة الإنجاز وإنخفاض تكلفة التشييد، لما يتمتع به الطرفان من مقومات التجارب الناحجة ، وستبدأ الشركة نشاطها بعد إنعقاد الجمعية التأسيسية وإصدار السجل التجاري للإذن لها بممارسة نشاطها . |
15-03-2017, 11:14 PM | #8727 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 2-التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 5-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام2016م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية. 6-التصويت على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م الذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال بمبلغ (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (1.60) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 16% من رأس المال . 7-التصويت على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 8-التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه. 9-التصويت على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة. 10-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م كانت بمبلغ إجمالي قدره ( 438,998) أربعمائة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد . لكل مساهم حق حضور الجمعية المذكورة طبقاً لنظام الشركات ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - من المساهمين أو غيرهم لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو(75,000,000) سهم أي ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة . |
#8727
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 2-التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 5-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام2016م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية. 6-التصويت على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م الذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال بمبلغ (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (1.60) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 16% من رأس المال . 7-التصويت على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 8-التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه. 9-التصويت على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة. 10-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م كانت بمبلغ إجمالي قدره ( 438,998) أربعمائة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد . لكل مساهم حق حضور الجمعية المذكورة طبقاً لنظام الشركات ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - من المساهمين أو غيرهم لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو(75,000,000) سهم أي ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة . |
15-03-2017, 11:16 PM | #8728 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولا: تعيين كل من: الأستاذ / سليمان بن سليم الحربي رئيساً لمجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن ابراهيم المديهيم نائباً لرئيس المجلس الأستاذ / سعود بن سعد العريفي عضواً منتدباً ثانيا: تعيين أعضاء اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي: - لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة المراجعة والتي تمت الموافقة على تشكيلها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ مع ابتداء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 16/03/2017م وتنتهي في 15/03/2020م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه. ثالثا: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية. |
#8728
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولا: تعيين كل من: الأستاذ / سليمان بن سليم الحربي رئيساً لمجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن ابراهيم المديهيم نائباً لرئيس المجلس الأستاذ / سعود بن سعد العريفي عضواً منتدباً ثانيا: تعيين أعضاء اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي: - لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة المراجعة والتي تمت الموافقة على تشكيلها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ مع ابتداء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 16/03/2017م وتنتهي في 15/03/2020م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه. ثالثا: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية. |
15-03-2017, 11:35 PM | #8729 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 15-03-2017 بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016 تود شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي ان توضح أن الإختلاف في صافي الربح للقوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2016م عن صافي الربح للقوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في 31/12/2016م يعود إلى الآتي : 1. إنشاء مخصص خسائر انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة بمقدار(23) مليون ريال. 2. زيادة مخصص الزكاة التقديرية بمقدار (1) مليون ريال. والله الموفق ،،، |
#8729
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 15-03-2017 بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016 تود شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي ان توضح أن الإختلاف في صافي الربح للقوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2016م عن صافي الربح للقوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في 31/12/2016م يعود إلى الآتي : 1. إنشاء مخصص خسائر انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة بمقدار(23) مليون ريال. 2. زيادة مخصص الزكاة التقديرية بمقدار (1) مليون ريال. والله الموفق ،،، |
15-03-2017, 11:38 PM | #8730 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2016م. 5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2017م، وتحديد أتعابهم. 6) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 01 / 1437 ه(حسب المرفق). 7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد إختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، علماً بأن المرشحين هم: الأستاذ / رائد بن علي السيف (رئيس اللجنة) الأستاذ / أسامة متى (عضو) الأستاذ / ثامر عبيدات (عضو) 8) التصويت على عقد خدمات اتصالات التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة أو غير مباشرة حيث إنه عضو في مجلس إدارة شركة المراعي، والترخيص بها لعام القادم، علماً بأن إجمالي قيمة الخدمات المقدمة خلال عام 2016م بلغ مبلغ مقداره 307 الآف ريال سعودي وذلك بالشروط التجارية السائدة. تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المُحدد لانعقاده بساعة على الأقل، مع العلم أنه لكل مساهم حق حضور هذا الاجتماع. يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المُحدد للاجتماع ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال صورة الوكالة من كتابة العدل أو احد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو التفويض المُصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك وصورة عن بطاقة الهوية على عنوان الشركة المُوضح أدناه، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة أو التفويض المُصدق وأصل بطاقة الهوية للتأكد من صحة التمثيل. كما أن الشركة أتاحت خاصية التصويت عن بُعد للمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية بالتسجيل والتصويت عن بُعد من خلال موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa ، والذي يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم 21/06/1438ه الموافق 20/03/2017م، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية. علماً بأن النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (%51) من رأس مال الشركة على الأقل .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وللاستفسار يمكن التواصل على العنوان التالي: إدارة علاقات المستثمرين شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ص.ب . 295814 الرياض 11351 هاتف: 2993400 (011) فاكس: 4612441 (011) بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). |
#8730
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2016م. 5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2017م، وتحديد أتعابهم. 6) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 01 / 1437 ه(حسب المرفق). 7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد إختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، علماً بأن المرشحين هم: الأستاذ / رائد بن علي السيف (رئيس اللجنة) الأستاذ / أسامة متى (عضو) الأستاذ / ثامر عبيدات (عضو) 8) التصويت على عقد خدمات اتصالات التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة أو غير مباشرة حيث إنه عضو في مجلس إدارة شركة المراعي، والترخيص بها لعام القادم، علماً بأن إجمالي قيمة الخدمات المقدمة خلال عام 2016م بلغ مبلغ مقداره 307 الآف ريال سعودي وذلك بالشروط التجارية السائدة. تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المُحدد لانعقاده بساعة على الأقل، مع العلم أنه لكل مساهم حق حضور هذا الاجتماع. يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المُحدد للاجتماع ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال صورة الوكالة من كتابة العدل أو احد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو التفويض المُصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك وصورة عن بطاقة الهوية على عنوان الشركة المُوضح أدناه، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة أو التفويض المُصدق وأصل بطاقة الهوية للتأكد من صحة التمثيل. كما أن الشركة أتاحت خاصية التصويت عن بُعد للمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية بالتسجيل والتصويت عن بُعد من خلال موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa ، والذي يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم 21/06/1438ه الموافق 20/03/2017م، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية. علماً بأن النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (%51) من رأس مال الشركة على الأقل .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وللاستفسار يمكن التواصل على العنوان التالي: إدارة علاقات المستثمرين شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ص.ب . 295814 الرياض 11351 هاتف: 2993400 (011) فاكس: 4612441 (011) بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). |
يشاهد الموضوع الآن : 25 ( الأعضاء 0 والزوار 25) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع