متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة ارامكو توتال العربية للخدمات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 13:30 بتاريخ 24-08-1437 الموافق 31-05-2016 في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة في مدينة مدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
2الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
3الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2015م
4الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
5الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6الموافقة على جميع الأعمال والعقود (صكوك( بقيمتها الحالية البالغة 3,490,781,910.00 ريال سعودي والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات )ساتورب( والتي يمثلها فواز اسماعيل نواب والترخيص بها لعام قادم:
A.اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار
B.اتفاقية الاكتتاب
C.اتفاقية المقاول من الباطن
D.اتفاقية المشاركة
E.اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة
F.اتفاقية إعادة التنازل
G.اتفاقية استصناع
H.اتفاقية الإجارة المستقبلية
I.اتفاقية وكالة الخدمات
J.الإعلان عن الوكالة
K.اتفاقية إدارة الدفعات
L.التعهد بتغطية التكاليف
M.سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان
N.سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة
O.اتفاقية رهن المشاركة
P.خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أوليات سداد الديون
والترخيص بها لعام قادم و
7الموافقة على تعيين السيد محمد بوحمد سكريتيراً لمجلس الإدارة ليحل مكان السيد منذر المالكي.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ارامكو توتال العربية للخدمات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 13:30 بتاريخ 24-08-1437 الموافق 31-05-2016 في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة في مدينة مدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
2الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
3الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2015م
4الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
5الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6الموافقة على جميع الأعمال والعقود (صكوك( بقيمتها الحالية البالغة 3,490,781,910.00 ريال سعودي والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات )ساتورب( والتي يمثلها فواز اسماعيل نواب والترخيص بها لعام قادم:
A.اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار
B.اتفاقية الاكتتاب
C.اتفاقية المقاول من الباطن
D.اتفاقية المشاركة
E.اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة
F.اتفاقية إعادة التنازل
G.اتفاقية استصناع
H.اتفاقية الإجارة المستقبلية
I.اتفاقية وكالة الخدمات
J.الإعلان عن الوكالة
K.اتفاقية إدارة الدفعات
L.التعهد بتغطية التكاليف
M.سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان
N.سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة
O.اتفاقية رهن المشاركة
P.خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أوليات سداد الديون
والترخيص بها لعام قادم و
7الموافقة على تعيين السيد محمد بوحمد سكريتيراً لمجلس الإدارة ليحل مكان السيد منذر المالكي.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الهوليدي إن القصر بالرياض في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 09-09-1437 الموافق 14-06-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015 م.
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات لعام 2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2015م .
5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من عام 2017م. وتحديد اتعابه
6- التصويت على العقود والاعمال التي ستتم بين الشركة و شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات التي تساهم شركة استثمارات الجوف المملوكة بالكامل لشركة اسمنت الجوف فيها بنسبة 40% ، والترخيص بها للعام القادم ،وأن عضوي مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السيد / سعد صنيتان الهديب هو ( رئيس المديرين ) والسيد / محمد سعيد العطية هو ( مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات، علما بان التعاملات لعام 2015 كانت قيمتها 54,966,578 ريال مبيعات أسمنت من شركة أسمنت الجوف إلى شركة عبر الجسور للتجارة و المقاولات ، و مبلغ 22,890,928 ريال تكاليف نقل وتوريد وقود من شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات إلى شركة أسمنت الجوف.
ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه الأعمال.

ونوجه عناية السادة المساهمين أن جميع المساهمين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة التاسعة ( الاجتماع الثاني) يعتبر صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي. ص ب 295689 الرياض 11351 - فاكس 012109899 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية. وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0112000388 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الهوليدي إن القصر بالرياض في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 09-09-1437 الموافق 14-06-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015 م.
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات لعام 2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2015م .
5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من عام 2017م. وتحديد اتعابه
6- التصويت على العقود والاعمال التي ستتم بين الشركة و شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات التي تساهم شركة استثمارات الجوف المملوكة بالكامل لشركة اسمنت الجوف فيها بنسبة 40% ، والترخيص بها للعام القادم ،وأن عضوي مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السيد / سعد صنيتان الهديب هو ( رئيس المديرين ) والسيد / محمد سعيد العطية هو ( مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات، علما بان التعاملات لعام 2015 كانت قيمتها 54,966,578 ريال مبيعات أسمنت من شركة أسمنت الجوف إلى شركة عبر الجسور للتجارة و المقاولات ، و مبلغ 22,890,928 ريال تكاليف نقل وتوريد وقود من شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات إلى شركة أسمنت الجوف.
ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه الأعمال.

ونوجه عناية السادة المساهمين أن جميع المساهمين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة التاسعة ( الاجتماع الثاني) يعتبر صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي. ص ب 295689 الرياض 11351 - فاكس 012109899 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية. وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0112000388 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل السّادة المُسَاهِمِين حضور اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة الثاني والمُقرّر عقده بمشيئة الله تعالى في الرّياض - برج راديكس المحاذي لشركة المياه الوطنية في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتاريخ 11-09-1437هـ الموافق 16-06-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التّصويت على تقرير مجلس الإدارة للسّنة الماليّة المنتهية في 31-05-2015م.
2. التّصويت على القوائم الماليّة للسّنة الماليّة المنتهية في 31-05-2015م.
3. التّصويت على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسّنة الماليّة المنتهية في 31-05-2015م.
4. التّصويت على تقرير مُراجعي حسابات الشّركة عن السّنة الماليّة المنتهية في 31-05-2015م.
5. التّصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدّورة الثّالثة والتي تبدأ بتاريخ 26-05-2016م ولمدّة ثلاث سنوات (وسيكون التصويت بالطريقة التّراكميّة).
6.التّصويت على توصية لجنة المراجعة الدّاخليّة بتعيين مُرَاجِع الحسابات الخارجي المُرَشّح من بين المُرَشّحِين من قبلها لمراجعة حسابات الشّركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
7. التّصويت على البيان الختامي لهيئة الرّقابة الشّرعيّة للشّركة.
8. إجازة أعمال مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 26-05-2016م وحتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

علماً بأنّ النِّصَابَ القانونيَّ لصِحّة انعقاد الجمعيّة للمرّة الثّانية هو بمَنْ حضر ولكلّ مُسَاهِم حقّ الحضور لاجتماع الجمعيّة ، كما يُرجَى من المُسَاهِمِين الذين يتعذّر حضورهم في الموعد المُحدَّد ويرغبون في توكيل غيرهم من المُسَاهِمِين مِمَّن لهم حقّ حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومُوظّفي الشّركة) إرسال التّوكيلات اللازمة مُصدّقة من الغرفة التجاريّة أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112994556 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المٌسَاهِمِين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112994555

والله الموفق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل السّادة المُسَاهِمِين حضور اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة الثاني والمُقرّر عقده بمشيئة الله تعالى في الرّياض - برج راديكس المحاذي لشركة المياه الوطنية في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتاريخ 11-09-1437هـ الموافق 16-06-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التّصويت على تقرير مجلس الإدارة للسّنة الماليّة المنتهية في 31-05-2015م.
2. التّصويت على القوائم الماليّة للسّنة الماليّة المنتهية في 31-05-2015م.
3. التّصويت على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسّنة الماليّة المنتهية في 31-05-2015م.
4. التّصويت على تقرير مُراجعي حسابات الشّركة عن السّنة الماليّة المنتهية في 31-05-2015م.
5. التّصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدّورة الثّالثة والتي تبدأ بتاريخ 26-05-2016م ولمدّة ثلاث سنوات (وسيكون التصويت بالطريقة التّراكميّة).
6.التّصويت على توصية لجنة المراجعة الدّاخليّة بتعيين مُرَاجِع الحسابات الخارجي المُرَشّح من بين المُرَشّحِين من قبلها لمراجعة حسابات الشّركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
7. التّصويت على البيان الختامي لهيئة الرّقابة الشّرعيّة للشّركة.
8. إجازة أعمال مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 26-05-2016م وحتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

علماً بأنّ النِّصَابَ القانونيَّ لصِحّة انعقاد الجمعيّة للمرّة الثّانية هو بمَنْ حضر ولكلّ مُسَاهِم حقّ الحضور لاجتماع الجمعيّة ، كما يُرجَى من المُسَاهِمِين الذين يتعذّر حضورهم في الموعد المُحدَّد ويرغبون في توكيل غيرهم من المُسَاهِمِين مِمَّن لهم حقّ حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومُوظّفي الشّركة) إرسال التّوكيلات اللازمة مُصدّقة من الغرفة التجاريّة أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112994556 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المٌسَاهِمِين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112994555

والله الموفق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[البرقاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوشهد999

متاخرين حيل لية ؟؟ في الاعلان

[البرقاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوشهد999

متاخرين حيل لية ؟؟ في الاعلان

[مجموعة إنسان]

مشكور يا الغلا
على الموضوع
وبارك الله فيك
ودمت بخير
وتمنياتي لك
وللجميع بالتوفيق

[مجموعة إنسان]

مشكور يا الغلا
على الموضوع
وبارك الله فيك
ودمت بخير
وتمنياتي لك
وللجميع بالتوفيق

[ابوشهد999]

حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا

[ابوشهد999]

حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا

[ابوشهد999]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءأ يوم الثلاثاء بتاريخ 24-08-1437 الموافق 31-05-2016 في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م، وتحديد أتعابهم بقيمة 330,000 ريال سعودي وهم:
أ- PKF البسام والنمر المحاسبون المتحالفون
ب- مكتب عبدالعزيز النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون
6- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والترخيص بها للعام 2016م على النحو التالي:
أ‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) المملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 9,502,029 ريال سعودي.
ب‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 4,822,854 ريال سعودي.
ج‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 5,840,038 ريال سعودي.
د‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 8,017,987 ريال سعودي.
هـ‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والترخيص بها للعام 2016م، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 11,969,050 ريال سعودي.
وـ‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 477,017 ريال سعودي.
زـ- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 46,162 ريال سعودي.
ح- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ عادل علي السيد والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 83,329 ريال سعودي.
ك- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام 2016م ، وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 431,716 ريال سعودي.
7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وفقا لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.
8- الموافقة على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة المحدثة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على الشكل التالي:
أ‌- الأستاذ/ زياد بسام البسام
ب‌- الأستاذ/ علي خالد الشيباني
ج- الأستاذ/ عبدالله سعود الرشود

[ابوشهد999]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءأ يوم الثلاثاء بتاريخ 24-08-1437 الموافق 31-05-2016 في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م، وتحديد أتعابهم بقيمة 330,000 ريال سعودي وهم:
أ- PKF البسام والنمر المحاسبون المتحالفون
ب- مكتب عبدالعزيز النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون
6- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والترخيص بها للعام 2016م على النحو التالي:
أ‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) المملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 9,502,029 ريال سعودي.
ب‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 4,822,854 ريال سعودي.
ج‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 5,840,038 ريال سعودي.
د‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 8,017,987 ريال سعودي.
هـ‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والترخيص بها للعام 2016م، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 11,969,050 ريال سعودي.
وـ‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 477,017 ريال سعودي.
زـ- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 46,162 ريال سعودي.
ح- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ عادل علي السيد والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 83,329 ريال سعودي.
ك- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام 2016م ، وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 431,716 ريال سعودي.
7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وفقا لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.
8- الموافقة على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة المحدثة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على الشكل التالي:
أ‌- الأستاذ/ زياد بسام البسام
ب‌- الأستاذ/ علي خالد الشيباني
ج- الأستاذ/ عبدالله سعود الرشود

[ابوشهد999]

إشارةإلى إعلان الشركةالمنشور بموقع تداول بتاريخ 15/6/1432هـ الموافق 18/5/2011م بشأن توقيعها اتفاقية إدارة 12 فندق بمشروعها بمكة المكرمة، تعلن شركة جبل عمر للتطوير أنه تم وبحمد الله وتوفيقه اليوم الاربعاء 1/6/2016م الموافق 25/8/1437هـ عن بدءالتشغيل التجاري لفندق كونراد مكة مع ملحقاته ويشتمل الفندق على عدد (438) غرفة موزعة على 20 دور وذلك بعد حصول الشركة على التصاريح المطلوبة لتشغيل الفندق بفئة الخمس نجوم من الجهات المعنية وسيكون الأثر المالي ايجابياً على ايرادات الشركة خلال الفترة القادمة وحقوق المساهمين

[ابوشهد999]

إشارةإلى إعلان الشركةالمنشور بموقع تداول بتاريخ 15/6/1432هـ الموافق 18/5/2011م بشأن توقيعها اتفاقية إدارة 12 فندق بمشروعها بمكة المكرمة، تعلن شركة جبل عمر للتطوير أنه تم وبحمد الله وتوفيقه اليوم الاربعاء 1/6/2016م الموافق 25/8/1437هـ عن بدءالتشغيل التجاري لفندق كونراد مكة مع ملحقاته ويشتمل الفندق على عدد (438) غرفة موزعة على 20 دور وذلك بعد حصول الشركة على التصاريح المطلوبة لتشغيل الفندق بفئة الخمس نجوم من الجهات المعنية وسيكون الأثر المالي ايجابياً على ايرادات الشركة خلال الفترة القادمة وحقوق المساهمين

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 22-05-2016 بخصوص توقف خط الإنتاج للصيانة الدورية المجدولة تود شركة أسمنت حائل ان تعلن عن الإنتهاء من أعمال الصيانة وبدء تشغيل خط الإنتاج إعتباراً من 1 يونيو 2016 م ، علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في نتائج الربع الثاني للعام 2016 م وذلك لتعذر تحديده في الوقت الحالي

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 22-05-2016 بخصوص توقف خط الإنتاج للصيانة الدورية المجدولة تود شركة أسمنت حائل ان تعلن عن الإنتهاء من أعمال الصيانة وبدء تشغيل خط الإنتاج إعتباراً من 1 يونيو 2016 م ، علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في نتائج الربع الثاني للعام 2016 م وذلك لتعذر تحديده في الوقت الحالي