متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

الاتصالات

تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من الربع الرابع من عام 2015م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 11 نوفمبر 2015م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة في يوم 4 أبريل 2016م، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2016م على النحو التالي:

1.إجمالي المبلغ الموزع 2,000 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 1 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 1437/07/21هـ الموافق 2016/04/28م
5.تاريخ التوزيع 1437/08/12هـ الموافق 2016/05/19م

وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. اما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة احد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو رخصة الإقامة لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين على الهاتف 8001161100 فاكس 0112152732 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الكتابة الى العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية، الادارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين، ص.ب 87912 الرياض 11652.

[ابوشهد999]

الاتصالات

تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من الربع الرابع من عام 2015م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 11 نوفمبر 2015م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة في يوم 4 أبريل 2016م، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2016م على النحو التالي:

1.إجمالي المبلغ الموزع 2,000 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 1 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 1437/07/21هـ الموافق 2016/04/28م
5.تاريخ التوزيع 1437/08/12هـ الموافق 2016/05/19م

وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. اما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة احد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو رخصة الإقامة لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين على الهاتف 8001161100 فاكس 0112152732 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الكتابة الى العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية، الادارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين، ص.ب 87912 الرياض 11652.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول 2016 على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 36 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 1.5 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 15%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 05/05/2016
5.تاريخ التوزيع 19/05/2016

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول 2016 على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 36 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 1.5 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 15%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 05/05/2016
5.تاريخ التوزيع 19/05/2016

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر إدارة الشركة بمدينة بيشة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 07-09-1437 الموافق 12-06-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1 ـ الموافقة على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2015م .
2 . الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
3 . التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م .
4 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
5 . الموافقـة على اختيـار مراقب حسـابات الشركة من بين المرشحيـن من قبل لجنة المراجعة لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2016م وحتى 31/03/2017م وتحديـد أتعابه .
6 . الموافقة على مذكرة مجلس الإدارة بشأن إقرار قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ومدة عضويتهم وعددهم وأسلوب عمل اللجنة ومهامها ، وتفويض مجلس الإدارة في تشكيلها وتسمية أعضائها .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال،ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 31 بيشة 61922 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0176223204 .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر إدارة الشركة بمدينة بيشة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 07-09-1437 الموافق 12-06-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1 ـ الموافقة على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2015م .
2 . الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
3 . التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م .
4 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
5 . الموافقـة على اختيـار مراقب حسـابات الشركة من بين المرشحيـن من قبل لجنة المراجعة لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2016م وحتى 31/03/2017م وتحديـد أتعابه .
6 . الموافقة على مذكرة مجلس الإدارة بشأن إقرار قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ومدة عضويتهم وعددهم وأسلوب عمل اللجنة ومهامها ، وتفويض مجلس الإدارة في تشكيلها وتسمية أعضائها .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال،ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 31 بيشة 61922 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0176223204 .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر إدارة الشركة بمدينة بيشة في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 07-09-1437هـ الموافق 12-06-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على استمرار الشركة .
2. التصويت على تصفية الشركة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 31 بيشة 61922 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0176223204 .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر إدارة الشركة بمدينة بيشة في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 07-09-1437هـ الموافق 12-06-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على استمرار الشركة .
2. التصويت على تصفية الشركة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 31 بيشة 61922 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0176223204 .

[ابوشهد999]

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون والتي عقدت في تمام الساعة 4:00 عصراً بتاريخ 12/07/1437هـ الموافق 19/04/2016م في مقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4) الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6) انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة التي تبدا من تاريخ 01/10/1437هـ الموافق
06/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) وهم على النحو التالي :

1-المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة
2-الدكتور طلال بن علي الشاعر
3-المهندس طلال بن إبراهيم الميمان
4-الدكتور نزيه بن حسن نصيف
5-الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب
6-المهندس صلاح بن عبدالوهاب التركيت
7-الأستاذ إبراهيم علي القاضي
8-الأستاذ بدر بن علي الدخيل
9-الأستاذ سعود بن سليمان الجهني.
10-الأستاذ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر

[ابوشهد999]

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون والتي عقدت في تمام الساعة 4:00 عصراً بتاريخ 12/07/1437هـ الموافق 19/04/2016م في مقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4) الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6) انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة التي تبدا من تاريخ 01/10/1437هـ الموافق
06/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) وهم على النحو التالي :

1-المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة
2-الدكتور طلال بن علي الشاعر
3-المهندس طلال بن إبراهيم الميمان
4-الدكتور نزيه بن حسن نصيف
5-الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب
6-المهندس صلاح بن عبدالوهاب التركيت
7-الأستاذ إبراهيم علي القاضي
8-الأستاذ بدر بن علي الدخيل
9-الأستاذ سعود بن سليمان الجهني.
10-الأستاذ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين رقم (29) المنعقد في الساعة الخامسة من عصر الثلاثاء 19 أبريل 2016م الموافق 12 رجب 1437هـ بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) -حي الشاطئ-بمدينة جدة وبرئاسة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة، حيث وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تم التصويت بالموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2. تم التصويت بالموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. تم التصويت بالموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م..
4. تم التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع للعام 2015م قدرها (266.99 مليون ريـال)، أي بواقع 0.50 ريـال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2015م بواقع 1.50 ريـال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (800.97 مليون ريـال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع للسهم الواحد عن كامل العام هو 2 (اثنين) ريـال ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام 2015م هو (1,067مليون ريـال) وهو ما يمثل 20% من رأس المال، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2015م هو تاريخ نهاية تدول يوم الجمعية التي انعقدت في التاريخ المشار إليه أعلاه، هذا وستبدأ المجموعة في عملية توزيع الأرباح خلال الخمسة عشرة يوماً التالية لتاريخ الاستحقاق.

5. تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2015م.
6. تم التصويت بالموافقة على صرف مبلغ (2,162,777) ريـال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريـال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. علماً بأن عدد أعضاء المجلس قد تغير خلال العام 2015م نظراً لاستقالة عضو وتعيين عضو مكانه وبالتالي تم احتساب إجمالي مبلغ المكافأة حسب الفترة التي قضاها كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام.
7. تم التصوت بالموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً خارجياً من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.
8. تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا اعتباراً من يوم 04/05/2015م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في 30/06/2016م وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع من عضوية المجلس.
9. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة للفترة من 1/1/2015م إلى 31/12/2015م والتوصية بتجديدها للعام 2016م علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبِع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير (أنظر المُرفق).
10. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين المتقدمين لدورته الجديدة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 01/07/2016م وتنتهي في 30/06/2019م حيث تم الانتخاب عن طريق التصويت العادي (أنظر المرفق).

11. تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وصلاحياتهم وذلك وفقاً للمقترح الذي تم عرضه على الجمعية العامة غير العادية، والمتعلق باستحداث منصب رئيس تنفيذي وتحديد صلاحياته وتضمينها في ذات المادة المشار إليها.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين رقم (29) المنعقد في الساعة الخامسة من عصر الثلاثاء 19 أبريل 2016م الموافق 12 رجب 1437هـ بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) -حي الشاطئ-بمدينة جدة وبرئاسة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة، حيث وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تم التصويت بالموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2. تم التصويت بالموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. تم التصويت بالموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م..
4. تم التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع للعام 2015م قدرها (266.99 مليون ريـال)، أي بواقع 0.50 ريـال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2015م بواقع 1.50 ريـال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (800.97 مليون ريـال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع للسهم الواحد عن كامل العام هو 2 (اثنين) ريـال ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام 2015م هو (1,067مليون ريـال) وهو ما يمثل 20% من رأس المال، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2015م هو تاريخ نهاية تدول يوم الجمعية التي انعقدت في التاريخ المشار إليه أعلاه، هذا وستبدأ المجموعة في عملية توزيع الأرباح خلال الخمسة عشرة يوماً التالية لتاريخ الاستحقاق.

5. تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2015م.
6. تم التصويت بالموافقة على صرف مبلغ (2,162,777) ريـال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريـال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. علماً بأن عدد أعضاء المجلس قد تغير خلال العام 2015م نظراً لاستقالة عضو وتعيين عضو مكانه وبالتالي تم احتساب إجمالي مبلغ المكافأة حسب الفترة التي قضاها كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام.
7. تم التصوت بالموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً خارجياً من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.
8. تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا اعتباراً من يوم 04/05/2015م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في 30/06/2016م وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع من عضوية المجلس.
9. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة للفترة من 1/1/2015م إلى 31/12/2015م والتوصية بتجديدها للعام 2016م علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبِع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير (أنظر المُرفق).
10. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين المتقدمين لدورته الجديدة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 01/07/2016م وتنتهي في 30/06/2019م حيث تم الانتخاب عن طريق التصويت العادي (أنظر المرفق).

11. تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وصلاحياتهم وذلك وفقاً للمقترح الذي تم عرضه على الجمعية العامة غير العادية، والمتعلق باستحداث منصب رئيس تنفيذي وتحديد صلاحياته وتضمينها في ذات المادة المشار إليها.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في الساعة 6 مساء بتاريخ 12-07-1437 الموافق 19-04-2016 في فندق النوفيتيل بالرياض - قاعة لطيفة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م
5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات (KPMG) لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2016م .
6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (KPMG) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2016م ، والربع الأول من العام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الإمارات للإتصالات (مساهم رئيس، و لديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم الأستاذ: محمد هادي أحمد الحسيني ,الأستاذ: خليفة حسن الشامسي ,الأستاذ: صالح عبدالله العبدولي والأستاذ: سركان أوكاندان) لمدة سنة بخصوص خدمات الربط البيني والتجوال بقيمة (35,813) ألف ريال ورسوم إدارية بقيمة (37,533) ألف ريال ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (71,995) ألف ريال وخدمات إتصالات بقيمة (4,145) ألف ريال ,خدمات أخرى بقيمة (4,526) ألف ريال .

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في الساعة 6 مساء بتاريخ 12-07-1437 الموافق 19-04-2016 في فندق النوفيتيل بالرياض - قاعة لطيفة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م
5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات (KPMG) لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2016م .
6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (KPMG) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2016م ، والربع الأول من العام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الإمارات للإتصالات (مساهم رئيس، و لديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم الأستاذ: محمد هادي أحمد الحسيني ,الأستاذ: خليفة حسن الشامسي ,الأستاذ: صالح عبدالله العبدولي والأستاذ: سركان أوكاندان) لمدة سنة بخصوص خدمات الربط البيني والتجوال بقيمة (35,813) ألف ريال ورسوم إدارية بقيمة (37,533) ألف ريال ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (71,995) ألف ريال وخدمات إتصالات بقيمة (4,145) ألف ريال ,خدمات أخرى بقيمة (4,526) ألف ريال .

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية والتي عقدت الساعة 6 مساء بتاريخ 12-07-1437 الموافق 19-04-2016 في فندق النوفوتيل بالرياض - قاعة لطيفة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل المادة رقم (3) الخاصة بأغراض الشركة بالنظام الأساسي بإضافة بعض الأنشطة وهي:
الأعمال الكهربائية، وتشغيل وصيانة الأعمال الكهربائية. الأعمال الإلكترونية، وتشغيل وصيانة الأعمال الإلكترونية. تقنية الاتصالات، وتشغيل وصيانة تقنية الاتصالات. الأعمال الميكانيكة، وتشغيل وصيانة الأعمال الميكانيكية.

2.الموافقة على تعديل المادة رقم (22) الفقره (خ) بإضافة الفقرة 'وملاحق التعديل سواء بزيادة أو تخفيض راس المال أو بيع أو شراء الحصص أو الاسهم في الشركات أو دخول شريك أو دمجها بموجب قرار من مجلس الادارة أو تعديل اغراضها أو نوعها أو تعديل هيكل أوعدد اعضاء مجلس إدارتها ' لتصبح الفقرة (خ)
ويمثل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سواء مجتمعين و/أو منفردين الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء، ولأي منهما حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وملاحق التعديل سواء بزيادة أو تخفيض راس المال أو بيع أو شراء الحصص أو الاسهم في الشركات أو دخول شريك أو دمجها بموجب قرار من مجلس الادارة أو تعديل اغراضها أو نوعها أو تعديل هيكل أوعدد اعضاء مجلس إدارتها وغيرها من العقود والصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية بالإضافة إلي ذلك يحق لأي منهم توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة بأي من اختصاصاته كما يحق لأي منهما توكيل المحامين أو أي من موظفي الشركة لتولي المدافعة والمرافعة وكل ما يجوز التوكيل فيه نظاماً وشرعاً في القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة وفي غير ذلك مما يقضيه انجاز أي عمل من أعمال الشركة .

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية والتي عقدت الساعة 6 مساء بتاريخ 12-07-1437 الموافق 19-04-2016 في فندق النوفوتيل بالرياض - قاعة لطيفة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل المادة رقم (3) الخاصة بأغراض الشركة بالنظام الأساسي بإضافة بعض الأنشطة وهي:
الأعمال الكهربائية، وتشغيل وصيانة الأعمال الكهربائية. الأعمال الإلكترونية، وتشغيل وصيانة الأعمال الإلكترونية. تقنية الاتصالات، وتشغيل وصيانة تقنية الاتصالات. الأعمال الميكانيكة، وتشغيل وصيانة الأعمال الميكانيكية.

2.الموافقة على تعديل المادة رقم (22) الفقره (خ) بإضافة الفقرة 'وملاحق التعديل سواء بزيادة أو تخفيض راس المال أو بيع أو شراء الحصص أو الاسهم في الشركات أو دخول شريك أو دمجها بموجب قرار من مجلس الادارة أو تعديل اغراضها أو نوعها أو تعديل هيكل أوعدد اعضاء مجلس إدارتها ' لتصبح الفقرة (خ)
ويمثل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سواء مجتمعين و/أو منفردين الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء، ولأي منهما حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وملاحق التعديل سواء بزيادة أو تخفيض راس المال أو بيع أو شراء الحصص أو الاسهم في الشركات أو دخول شريك أو دمجها بموجب قرار من مجلس الادارة أو تعديل اغراضها أو نوعها أو تعديل هيكل أوعدد اعضاء مجلس إدارتها وغيرها من العقود والصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية بالإضافة إلي ذلك يحق لأي منهم توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة بأي من اختصاصاته كما يحق لأي منهما توكيل المحامين أو أي من موظفي الشركة لتولي المدافعة والمرافعة وكل ما يجوز التوكيل فيه نظاماً وشرعاً في القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة وفي غير ذلك مما يقضيه انجاز أي عمل من أعمال الشركة .

[ابوشهد999]

تماشياً مع سياسة مجموعة صافولا (المجموعة) المعلنة في توزيع أرباح ربع سنوية على مساهميها ونتيجة للأرباح التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من العام 2016م والتي بلغت 92.9 مليون ريال، أفاد الأستاذ ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مجلس إدارة المجموعة قد أقر بتاريخ الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016م توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة قدرها 133.50 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2016م، أي بواقع (0.25ريال) للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وسيكون تاريخ الأحقية لأرباح الربع الأول للعام 2016م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2016م. وستبدأ عملية توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 مايو 2016م.

[ابوشهد999]

تماشياً مع سياسة مجموعة صافولا (المجموعة) المعلنة في توزيع أرباح ربع سنوية على مساهميها ونتيجة للأرباح التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من العام 2016م والتي بلغت 92.9 مليون ريال، أفاد الأستاذ ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مجلس إدارة المجموعة قد أقر بتاريخ الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016م توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة قدرها 133.50 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2016م، أي بواقع (0.25ريال) للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وسيكون تاريخ الأحقية لأرباح الربع الأول للعام 2016م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2016م. وستبدأ عملية توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 مايو 2016م.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 03/04/2016م الموافق 25/06/1437هـ والمتعلق بإستلام الشركة خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (371000070020) وتاريخ 21/06/1437هـ المتضمن عدد من الإجراءات النظامية المترتبة على الشركة الأهلية ومنها قيام الشركة بزيادة الوديعة النظامية من (10%) من رأس المال المدفوع إلى (15%) من رأس المال المدفوع ، وعليه فإن الشركة تؤكد بأنها قامت بزيادة الوديعة النظامية من 10% إلى 15% من رأس المال المدفوع.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 03/04/2016م الموافق 25/06/1437هـ والمتعلق بإستلام الشركة خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (371000070020) وتاريخ 21/06/1437هـ المتضمن عدد من الإجراءات النظامية المترتبة على الشركة الأهلية ومنها قيام الشركة بزيادة الوديعة النظامية من (10%) من رأس المال المدفوع إلى (15%) من رأس المال المدفوع ، وعليه فإن الشركة تؤكد بأنها قامت بزيادة الوديعة النظامية من 10% إلى 15% من رأس المال المدفوع.