رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأحــــــــد الموافق 05/02 / 2012 مـ تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
يدعو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالدمام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين 10 من جمادي الأولى 1433 هـ الموافق 02 ابريل 2012 م وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 م.
ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31 / 12 / 2011 م.
ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2011 م بواقع (3) ريال للسهم الواحد تعادل نسبة 30 % من رأس مال الشركة , وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة.
خامسا : الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع سنوية للعام المالي 2012 م وتحديد أتعابه.
سادسا : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنفذ بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي , السيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2012 م .
علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم في إجتماعها صوت عن كل سهم أكتتب به أو يمثله.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل , وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص . ب 7011 الدمام 31462) وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل , مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية .
وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم (8200016-03) |