متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 12-06-1437هـ الموافق 21-03-2016 م في المركز الإعلامي لتداول الواقع بأبراج التعاونية على طريق الملك فهد في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015 م.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31 م.
4- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من العام المالي2017 من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وهم كالتالي :
1-مكتب برايس وترهاووس كوبرز /Pwc
2-مكتب محمد العمري بالتعاون مع BDO
5- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.

6- الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالعزيز النويصر عضوا بمجلس الإدارة.
7- الموافقة على تعيين الأستاذ / غسان المالكي عضوا بمجلس الإدارة.

8-الموافقة على العقود التي تمت خلال العام 2015 والتي كان فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة وتشمل:
أ / عقد تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 30.4 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة.
ب / عقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 62.2 مليون ريال ويمثل المؤسسة الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة.
ج / عقد تأمين طبي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 9.5 مليون ريال ويمثلها المهندس/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة.
د / عقد تأمين مع البنك الأهلي لمدة عام وبقيمة 114.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضو مجلس الإدارة.
ه / عقد خدمات تأمين مع الشركة المتحدة للتأمين لمدة عام بقيمة 8.4 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها كلاً من معالي الأستاذ / سليمان الحميّد رئيس مجلس الإدارة والمهندس وليد العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عبدالله الفايز عضو مجلس الإدارة والأستاذ سعد المرزوقي عضو مجلس الإدارة .
و / عقد تأمين مع مجموعة الفيصلية لمدة عام بقيمة 21.8 مليون ريال يمثلها معالي الأستاذ/ سليمان سعد الحميّد رئيس مجلس الإدارة.
ز / عقد إيجار مكاتب الشركة بمبنى الأبراج مع الشركة التعاونية للاستثمار العقاري التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 1.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ غسان المالكي عضو مجلس الإدارة.
ح / عقد مع شركة شديد لوساطة إعادة التأمين لمدة عام بقيمة 7.2 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة.
ط / عقد تأمين طبي مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 792 الف ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي للتعاونية والأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة.
ي / عقد تأمين طبي مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 41.3 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام المالي المنتهي في 31/12/2015 م بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال باجمالي مبلغ 100 مليون ريال ، من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية- تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسوف يكون البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 24/03/2016م .

10- الموافقة على صرف مبلغ 1,794 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المتتهي في 31/12/2015م.

11- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 12-06-1437هـ الموافق 21-03-2016 م في المركز الإعلامي لتداول الواقع بأبراج التعاونية على طريق الملك فهد في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015 م.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31 م.
4- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من العام المالي2017 من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وهم كالتالي :
1-مكتب برايس وترهاووس كوبرز /Pwc
2-مكتب محمد العمري بالتعاون مع BDO
5- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.

6- الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالعزيز النويصر عضوا بمجلس الإدارة.
7- الموافقة على تعيين الأستاذ / غسان المالكي عضوا بمجلس الإدارة.

8-الموافقة على العقود التي تمت خلال العام 2015 والتي كان فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة وتشمل:
أ / عقد تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 30.4 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة.
ب / عقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 62.2 مليون ريال ويمثل المؤسسة الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة.
ج / عقد تأمين طبي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 9.5 مليون ريال ويمثلها المهندس/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة.
د / عقد تأمين مع البنك الأهلي لمدة عام وبقيمة 114.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضو مجلس الإدارة.
ه / عقد خدمات تأمين مع الشركة المتحدة للتأمين لمدة عام بقيمة 8.4 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها كلاً من معالي الأستاذ / سليمان الحميّد رئيس مجلس الإدارة والمهندس وليد العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عبدالله الفايز عضو مجلس الإدارة والأستاذ سعد المرزوقي عضو مجلس الإدارة .
و / عقد تأمين مع مجموعة الفيصلية لمدة عام بقيمة 21.8 مليون ريال يمثلها معالي الأستاذ/ سليمان سعد الحميّد رئيس مجلس الإدارة.
ز / عقد إيجار مكاتب الشركة بمبنى الأبراج مع الشركة التعاونية للاستثمار العقاري التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 1.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ غسان المالكي عضو مجلس الإدارة.
ح / عقد مع شركة شديد لوساطة إعادة التأمين لمدة عام بقيمة 7.2 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة.
ط / عقد تأمين طبي مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 792 الف ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي للتعاونية والأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة.
ي / عقد تأمين طبي مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 41.3 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام المالي المنتهي في 31/12/2015 م بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال باجمالي مبلغ 100 مليون ريال ، من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية- تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسوف يكون البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 24/03/2016م .

10- الموافقة على صرف مبلغ 1,794 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المتتهي في 31/12/2015م.

11- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 20/05/1436هـ الموافق 11/03/2015م بخصوص أخر التطورات الخاصة بمساهمتها في شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين (شركة ذات مسؤولية محدودة) وإستخراجها للسجل التجاري أنذاك، تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن حصول شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين بتاريخ 12/06/1437هـ الموافق 21/03/2016م من مؤسسة النقد العربي السعودي على تصريح مزاولة نشاط تسوية المطالبات التأمينية وذلك لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ 12/06/1437هـ الموافق 21/03/2016م وبالتالي لم يعد هناك أي متطلبات إضافية ويمكن لها البدء بعملياتها. ومن المتوقع أن يكون لهذا الأمر الأثر الإيجابي على الشركة إبتداءأ من الربع الثاني من العام 2016م.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 20/05/1436هـ الموافق 11/03/2015م بخصوص أخر التطورات الخاصة بمساهمتها في شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين (شركة ذات مسؤولية محدودة) وإستخراجها للسجل التجاري أنذاك، تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن حصول شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين بتاريخ 12/06/1437هـ الموافق 21/03/2016م من مؤسسة النقد العربي السعودي على تصريح مزاولة نشاط تسوية المطالبات التأمينية وذلك لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ 12/06/1437هـ الموافق 21/03/2016م وبالتالي لم يعد هناك أي متطلبات إضافية ويمكن لها البدء بعملياتها. ومن المتوقع أن يكون لهذا الأمر الأثر الإيجابي على الشركة إبتداءأ من الربع الثاني من العام 2016م.

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة انعام الدولية القابضـة أن تـعلن المساهمين الكرام أنه بامكانهم التصويت عن بعد على بنــود اجتماع الجمعية العامة العاديـــة الثالثة والثلاثـــون والتي سيتـم عقـدها بمشيـئة الله في تمـام الساعـــة السابعـة من مسـاء يـوم االثلاثاء 05/07/1437هـ الموافـــق 12/04/2016م بفنـدق كراون بلازا بمدينة جدة .
وسيكــون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمـات (تــداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بـدءا مـن الساعـة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء 13/06/1437هـ الموافق 22/03/2016م وحتى الساعة الحادية عشر صباحا من يوم انعقاد الجمعية ، وعليه نـدعو مساهمي الشركـة إلـى المشاركـة والتصويت عن بعـد، وذلك عن طريـق زيـارة الموقع الإلكترونــي الخـــاص بتـداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علمــا أن التسجيـــل فــي خدمـــــات تــداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين .

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة انعام الدولية القابضـة أن تـعلن المساهمين الكرام أنه بامكانهم التصويت عن بعد على بنــود اجتماع الجمعية العامة العاديـــة الثالثة والثلاثـــون والتي سيتـم عقـدها بمشيـئة الله في تمـام الساعـــة السابعـة من مسـاء يـوم االثلاثاء 05/07/1437هـ الموافـــق 12/04/2016م بفنـدق كراون بلازا بمدينة جدة .
وسيكــون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمـات (تــداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بـدءا مـن الساعـة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء 13/06/1437هـ الموافق 22/03/2016م وحتى الساعة الحادية عشر صباحا من يوم انعقاد الجمعية ، وعليه نـدعو مساهمي الشركـة إلـى المشاركـة والتصويت عن بعـد، وذلك عن طريـق زيـارة الموقع الإلكترونــي الخـــاص بتـداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علمــا أن التسجيـــل فــي خدمـــــات تــداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين .

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الاهلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2016م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 22.50 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 0.30 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 3%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 31/03/2016
5.تاريخ التوزيع 17/04/2016

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الاهلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2016م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 22.50 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 0.30 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 3%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 31/03/2016
5.تاريخ التوزيع 17/04/2016

[ابوشهد999]

إستعرض مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) الوضع المالي للشركات المذكورة أدناه وقد خلص إلى إن هذه الشركات لم تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، وبناءاً على ذلك أوصى مجلس إدارة سدافكو في إجتماعه المنعقد بتاريخ 21 مارس 2016م إلى مجالس إدارات الشركات التابعة بتصفية هذه الشركات وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإتمام عملية التصفية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في كل من الشركات التالية :
شركة عمائر الوطنية العقارية (نشاطها عقاري)
شركة المتحدون الخليجيون للنقل (نشاطها النقل)
شركة معالم الوطنية القابضة (شركة قابضة إستثمارية)
علماً بأن هذه الشركات غير نشطة منذ تاريخ تأسيسها عام 2008م ويبلغ رأس المال المدفوع لكل شركة 2 مليون ريال سعودي وتبلغ حصة سدافكو 100% في كل من الشركات التابعة اعلاه وليس هنالك أثر مالي ملموس من عملية التصفية المقترحة على شركة سدافكو

[ابوشهد999]

إستعرض مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) الوضع المالي للشركات المذكورة أدناه وقد خلص إلى إن هذه الشركات لم تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، وبناءاً على ذلك أوصى مجلس إدارة سدافكو في إجتماعه المنعقد بتاريخ 21 مارس 2016م إلى مجالس إدارات الشركات التابعة بتصفية هذه الشركات وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإتمام عملية التصفية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في كل من الشركات التالية :
شركة عمائر الوطنية العقارية (نشاطها عقاري)
شركة المتحدون الخليجيون للنقل (نشاطها النقل)
شركة معالم الوطنية القابضة (شركة قابضة إستثمارية)
علماً بأن هذه الشركات غير نشطة منذ تاريخ تأسيسها عام 2008م ويبلغ رأس المال المدفوع لكل شركة 2 مليون ريال سعودي وتبلغ حصة سدافكو 100% في كل من الشركات التابعة اعلاه وليس هنالك أثر مالي ملموس من عملية التصفية المقترحة على شركة سدافكو

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت حائل عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 21-03-2016 في الغرفة التجارية الصناعية بحائل وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت حائل عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 21-03-2016 في الغرفة التجارية الصناعية بحائل وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 21/03/2016 والمتضمن الموافقة على إدراج نشاطها القائم المتعلق بأعمال النظافة في سجلات تجارية خاصة فقط بهذا النشاط، وذلك لأغراض تنظيمية من خلال تأسيس عدد خمسة فروع محلية تختص فقط بممارسة نشاط النظافة بجازان وعرعر والطائف وحفر الباطن والرياض وهي المناطق التي تمارس بها الشركة فعلياً هذا النشاط. علماً بأن هذه الفروع المزمع تأسيسها هي جزء من الشركة ومملوكة لها بالكامل ولن تمثل كياناً قانونياً مستقلاً.
ولا يترتب على هذا القرار اية آثار مالية جوهرية، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن الإنتهاء من إجراءات تأسيس هذه الفروع في حينه.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 21/03/2016 والمتضمن الموافقة على إدراج نشاطها القائم المتعلق بأعمال النظافة في سجلات تجارية خاصة فقط بهذا النشاط، وذلك لأغراض تنظيمية من خلال تأسيس عدد خمسة فروع محلية تختص فقط بممارسة نشاط النظافة بجازان وعرعر والطائف وحفر الباطن والرياض وهي المناطق التي تمارس بها الشركة فعلياً هذا النشاط. علماً بأن هذه الفروع المزمع تأسيسها هي جزء من الشركة ومملوكة لها بالكامل ولن تمثل كياناً قانونياً مستقلاً.
ولا يترتب على هذا القرار اية آثار مالية جوهرية، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن الإنتهاء من إجراءات تأسيس هذه الفروع في حينه.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية للبتروكيماويات أن تعلن للمساهمين الكرام أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 27/6/1437هـ، الموافق 5/4/2016م بفنـدق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، حيث تم نشر دعوة الجمعية العامة العادية والمتضمنه جدول الأعمال على موقع تداول في تاريخ 27/5/1437هـ الموافق 7/3/2016م. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام الذين يملكون 20 سهم على الأقل، والمسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني، التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، بدءً من الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الثلاثاء 13/6/1437هـ الموافق 22/3/2016م وحتى الساعة الحادية عشراً صباحاً من يوم الأثنين 26/6/1437هـ الموافق 4/4/2016م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية للبتروكيماويات أن تعلن للمساهمين الكرام أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 27/6/1437هـ، الموافق 5/4/2016م بفنـدق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، حيث تم نشر دعوة الجمعية العامة العادية والمتضمنه جدول الأعمال على موقع تداول في تاريخ 27/5/1437هـ الموافق 7/3/2016م. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام الذين يملكون 20 سهم على الأقل، والمسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني، التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، بدءً من الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الثلاثاء 13/6/1437هـ الموافق 22/3/2016م وحتى الساعة الحادية عشراً صباحاً من يوم الأثنين 26/6/1437هـ الموافق 4/4/2016م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1437/01/30هـ الموافق 2015/11/12م،المتضمن قرار مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالله الحصان كمدير تنفيذي مكلف للشركة اعتباراً من يوم الخميس 1437/01/30هـ الموافق 2015/11/12م، واستناداً إلى الفقرة (هـ) من المادة (22) من نظام السوق المالية أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن الموافقة على طلب مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالله الحصان مديراً تنفيذياً لشركة السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من تاريخ 1437/6/12هـ الموافق 2016/03/21م.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1437/01/30هـ الموافق 2015/11/12م،المتضمن قرار مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالله الحصان كمدير تنفيذي مكلف للشركة اعتباراً من يوم الخميس 1437/01/30هـ الموافق 2015/11/12م، واستناداً إلى الفقرة (هـ) من المادة (22) من نظام السوق المالية أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن الموافقة على طلب مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالله الحصان مديراً تنفيذياً لشركة السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من تاريخ 1437/6/12هـ الموافق 2016/03/21م.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 20 جمادى الاخرة 1437هـ الموافق 29 مارس 2016م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

2)التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3)التصويت على تقرير مراقبي الحسابات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 600 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الاول من السنة المالية 2015م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م مبلغ وقدره 1125 مليون ريال سعودي بواقع 75 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7.50 % من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الارباح الموزعه عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم انعقاد الجمعية.

6)التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2016م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

7)التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

8)التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتداول الاسهم وذلك بإضافة عبارة (جميع الأسهم قابلة للتداول طبقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية)في بداية المادة لتتوافق مع متطلبات الجهات الاشرافية.

9)التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة الاسهم وذلك بإستبدال الجملة الأخيرة من المادة لتقرأ بعد التعديل (النسب المقررة نظاماً) وذلك لتتوافق مع متطلبات الجهات الإشرافية.

10)التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي للبنك الخاصة بتشكيل لجان المجلس وذلك بإضافة العبارة التالية للفقرة الأولى من المادة لتتوافق مع مبادىء ومتطلبات الحوكمة (بدون إخلال بالسلطات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة سلطات كاملة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شئونها. ولمجلس الإدارة أن يشكل ويعين من بين أعضائه أو من الغير لجاناً فرعية منبثقة عن المجلس، ويحدد لكل منها الاختصاصات التي يراها مناسبة ويقر لوائح عملها وينسق المجلس فيما بين هذه اللجان من أجل تسهيل عملية البت في المسائل التي تعرض عليها).

11)التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الاساسي للبنك الخاصة باجتماعات مجلس الادارة وذلك بتعديل عدد مرات اجتماع مجلس الادارة الواردة بالمادة لتصبح أربع مرات بدلا من مرتين لتتوافق مع متطلبات الحوكمة.


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم أخر ممن يحق لهم الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة، علماً بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية.

- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.

- طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.

- إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 20 جمادى الأخرة 1437هـ الموافق 29 مارس 2016م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأرباح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 27 جمادى الأخرة 1437هـ الموافق 5 أبريل 2016م.

- للتواصل ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات العمل الرسمية على الهاتف رقم 0112764141 أو الفاكس 0112763414

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 20 جمادى الاخرة 1437هـ الموافق 29 مارس 2016م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

2)التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3)التصويت على تقرير مراقبي الحسابات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 600 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الاول من السنة المالية 2015م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م مبلغ وقدره 1125 مليون ريال سعودي بواقع 75 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7.50 % من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الارباح الموزعه عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم انعقاد الجمعية.

6)التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2016م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

7)التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

8)التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتداول الاسهم وذلك بإضافة عبارة (جميع الأسهم قابلة للتداول طبقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية)في بداية المادة لتتوافق مع متطلبات الجهات الاشرافية.

9)التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة الاسهم وذلك بإستبدال الجملة الأخيرة من المادة لتقرأ بعد التعديل (النسب المقررة نظاماً) وذلك لتتوافق مع متطلبات الجهات الإشرافية.

10)التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي للبنك الخاصة بتشكيل لجان المجلس وذلك بإضافة العبارة التالية للفقرة الأولى من المادة لتتوافق مع مبادىء ومتطلبات الحوكمة (بدون إخلال بالسلطات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة سلطات كاملة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شئونها. ولمجلس الإدارة أن يشكل ويعين من بين أعضائه أو من الغير لجاناً فرعية منبثقة عن المجلس، ويحدد لكل منها الاختصاصات التي يراها مناسبة ويقر لوائح عملها وينسق المجلس فيما بين هذه اللجان من أجل تسهيل عملية البت في المسائل التي تعرض عليها).

11)التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الاساسي للبنك الخاصة باجتماعات مجلس الادارة وذلك بتعديل عدد مرات اجتماع مجلس الادارة الواردة بالمادة لتصبح أربع مرات بدلا من مرتين لتتوافق مع متطلبات الحوكمة.


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم أخر ممن يحق لهم الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة، علماً بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية.

- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.

- طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.

- إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 20 جمادى الأخرة 1437هـ الموافق 29 مارس 2016م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأرباح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 27 جمادى الأخرة 1437هـ الموافق 5 أبريل 2016م.

- للتواصل ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات العمل الرسمية على الهاتف رقم 0112764141 أو الفاكس 0112763414

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة