متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2024م (ثلاثة شهور)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDIy/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2024م (ثلاثة شهور)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDIy/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بأن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09 مايو 2024م للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 13 مايو 2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 12 مايو 2027م، قد قرر بتاريخ الإثنين الموافق 13 مايو 2024م ما يلي:
1. تعيين الأستاذ / يوسف علي زيد القريشي (عضو مستقل) رئيس لمجلس الإدارة،

2. تعيين الأستاذ / فوزان محمد أحمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس لمجلس الإدارة،

3. تعيين الأستاذ / محمد جلال علي فهمي (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة،

4. تشكيل لجنة المراجعة، كما يلي:

الأستاذ / فهد عدنان عبدالرحمن المنصور (عضو مستقل) - رئيس اللجنة

الأستاذ / محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد (عضو من خارج المجلس) - عضو اللجنة

الأستاذ / محمد فرحان محمد نادر (عضو من خارج المجلس) - عضو اللجنة

5. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:

الأستاذ / حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ مبارك (عضو مستقل) - رئيس اللجنة

الأستاذ / يوسف علي زيد القريشي (عضو مستقل) - عضو اللجنة

الأستاذ / عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة

6. تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كلا من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). بالإضافة الى تعيين سكرتير مجلس الإدارة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بأن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09 مايو 2024م للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 13 مايو 2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 12 مايو 2027م، قد قرر بتاريخ الإثنين الموافق 13 مايو 2024م ما يلي:
1. تعيين الأستاذ / يوسف علي زيد القريشي (عضو مستقل) رئيس لمجلس الإدارة،

2. تعيين الأستاذ / فوزان محمد أحمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس لمجلس الإدارة،

3. تعيين الأستاذ / محمد جلال علي فهمي (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة،

4. تشكيل لجنة المراجعة، كما يلي:

الأستاذ / فهد عدنان عبدالرحمن المنصور (عضو مستقل) - رئيس اللجنة

الأستاذ / محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد (عضو من خارج المجلس) - عضو اللجنة

الأستاذ / محمد فرحان محمد نادر (عضو من خارج المجلس) - عضو اللجنة

5. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:

الأستاذ / حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ مبارك (عضو مستقل) - رئيس اللجنة

الأستاذ / يوسف علي زيد القريشي (عضو مستقل) - عضو اللجنة

الأستاذ / عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة

6. تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كلا من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). بالإضافة الى تعيين سكرتير مجلس الإدارة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 76.32%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) معالي المهندس خالد بن صالح المديفر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2) سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

3) سعادة الدكتور جانيش كيشور

4) سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف

5) سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

6) سعادة الأستاذة صوفيا بيانكي

7) سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

8) سعادة الأستاذ روبرت ويلت

كما اعتذر عن الحضور كلاً من:

1) معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)

2) معالي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

3) سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها رئيس لجنة المراجعة:
سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت:

سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

رئيس اللجنة التنفيذية:

سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

رئيس لجنة السلامة والاستدامة:

سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

3. تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

4. الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساس لشركة معادن لتتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

5. الموافقة على صرف مبلغ (5,477,890.33) خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريال سعودي وثلاث وثلاثون هللة، كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: معالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام ومنتجات الطاقة بمبلغ (1,892,015,407) مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليوناً وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة ريالاً سعودي بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: معالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن اتفاقية تسويق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية 2023م مبلغ (3,189,340,158) ثلاثة مليار و مائة وتسعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة أربعون ألفاً و مائة وثمانية وخمسون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: معالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن عقد تدريب المتعاقدين لمدة أربعين ساعة تدريبية بمبلغ (79,465) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية للإصدار السابع من مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2023م بمبلغ (5,625,000) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة إيفانهو الكهربائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة صوفيا بيانكي، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن حقوق الأولوية للاكتتاب بمبلغ (76,628,531) ستة وسبعون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين والتي لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد المديفر، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الثالث لعام 2023م بمبلغ (12,331,609) اثنا عشر مليون وثلاثة مائة وواحد وثلاثون ألفاً وستة مائة وتسعة ريالاً سعودي بدون شروط تفضيلية.

12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

15. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

16. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (5,695,987) سهم من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 76.32%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) معالي المهندس خالد بن صالح المديفر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2) سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

3) سعادة الدكتور جانيش كيشور

4) سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف

5) سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

6) سعادة الأستاذة صوفيا بيانكي

7) سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

8) سعادة الأستاذ روبرت ويلت

كما اعتذر عن الحضور كلاً من:

1) معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)

2) معالي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

3) سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها رئيس لجنة المراجعة:
سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت:

سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

رئيس اللجنة التنفيذية:

سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

رئيس لجنة السلامة والاستدامة:

سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

3. تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

4. الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساس لشركة معادن لتتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

5. الموافقة على صرف مبلغ (5,477,890.33) خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريال سعودي وثلاث وثلاثون هللة، كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: معالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام ومنتجات الطاقة بمبلغ (1,892,015,407) مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليوناً وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة ريالاً سعودي بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: معالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن اتفاقية تسويق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية 2023م مبلغ (3,189,340,158) ثلاثة مليار و مائة وتسعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة أربعون ألفاً و مائة وثمانية وخمسون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: معالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن عقد تدريب المتعاقدين لمدة أربعين ساعة تدريبية بمبلغ (79,465) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية للإصدار السابع من مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2023م بمبلغ (5,625,000) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة إيفانهو الكهربائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة صوفيا بيانكي، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن حقوق الأولوية للاكتتاب بمبلغ (76,628,531) ستة وسبعون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين والتي لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد المديفر، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الثالث لعام 2023م بمبلغ (12,331,609) اثنا عشر مليون وثلاثة مائة وواحد وثلاثون ألفاً وستة مائة وتسعة ريالاً سعودي بدون شروط تفضيلية.

12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

15. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

16. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (5,695,987) سهم من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 66.59%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح (عضو مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ/ مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس إدارة)

5- الأستاذ/ هاني عبدالعزيز أحمد ساب (عضو مجلس إدارة)

6- الأستاذ/ إيهاب إبراهيم محمد عثمان (عضو مجلس إدارة)

7- الأستاذ/ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الشيخ/ حمد صباح الأحمد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ فيصل حمد العيار (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة)
- الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)

- الأستاذ/ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

3- تم مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م.

4- الموافقة على تعيين (السادة/ كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان "محاسبون ومراجعون قانونيون") كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31-12-2025م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي القصير المنتهي في 31-12-2023م بمبلغ وقدره 191,998,500 ريال سعودي بواقع ستة (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 60% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الثلاثاء 20-11-1445هـ الموافق 28-05-2024م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (3,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 01-04-2023م إلى 31-03-2024م.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 01-04-2023م إلى 31-03-2024م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 6,756,784 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 1,469,418 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 515,949 ريال سعودي.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 541,891 ريال سعودي.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 149,780 ريال سعودي.

15- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 66.59%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح (عضو مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ/ مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس إدارة)

5- الأستاذ/ هاني عبدالعزيز أحمد ساب (عضو مجلس إدارة)

6- الأستاذ/ إيهاب إبراهيم محمد عثمان (عضو مجلس إدارة)

7- الأستاذ/ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الشيخ/ حمد صباح الأحمد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ فيصل حمد العيار (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة)
- الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)

- الأستاذ/ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

3- تم مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م.

4- الموافقة على تعيين (السادة/ كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان "محاسبون ومراجعون قانونيون") كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31-12-2025م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي القصير المنتهي في 31-12-2023م بمبلغ وقدره 191,998,500 ريال سعودي بواقع ستة (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 60% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الثلاثاء 20-11-1445هـ الموافق 28-05-2024م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (3,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 01-04-2023م إلى 31-03-2024م.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 01-04-2023م إلى 31-03-2024م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 6,756,784 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 1,469,418 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 515,949 ريال سعودي.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 541,891 ريال سعودي.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 149,780 ريال سعودي.

15- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

أديس القابضة تعلن عن إتمام التعاقد لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند مع شركة شركة "PTTEP" للتنمية الطاقة المحِدودة

بند توضيح
تاريخ اعلان الترسية 1445-09-14 الموافق 2024-03-24
موضوع العقد عقد خدمات حفر بحرية
الجهة التي تم توقيع العقد معها شركة "PTTEP" للتنمية الطاقة المحِدودة
تاريخ توقيع العقد 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
قيمة العقد حوالي 354 مليون ريال سعودي
تفاصيل العقد ترسية من شركة "PTTEP" للتنمية الطاقة المحِدودة لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند بفترة الزامية لمدة 18 شهراً مع خيار التمديد تسعة أشهر اضافيين
مدة العقد مدة الاتفاقية 18 شهراً الزامية مع خيار التمديد تسعة أشهر اضافيين.
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن تبدأ الاعمال في النصف الثاني من عام 2024 م
أطراف ذات علاقة لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

أديس القابضة تعلن عن إتمام التعاقد لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند مع شركة شركة "PTTEP" للتنمية الطاقة المحِدودة

بند توضيح
تاريخ اعلان الترسية 1445-09-14 الموافق 2024-03-24
موضوع العقد عقد خدمات حفر بحرية
الجهة التي تم توقيع العقد معها شركة "PTTEP" للتنمية الطاقة المحِدودة
تاريخ توقيع العقد 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
قيمة العقد حوالي 354 مليون ريال سعودي
تفاصيل العقد ترسية من شركة "PTTEP" للتنمية الطاقة المحِدودة لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند بفترة الزامية لمدة 18 شهراً مع خيار التمديد تسعة أشهر اضافيين
مدة العقد مدة الاتفاقية 18 شهراً الزامية مع خيار التمديد تسعة أشهر اضافيين.
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن تبدأ الاعمال في النصف الثاني من عام 2024 م
أطراف ذات علاقة لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:45 من مساء يوم الثلاثاء 27/11/1445هـ الموافق 04/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-27 الموافق 2024-06-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضوراجتماع الجمعية والتصويت، وبحسب الأنظمة واللوائح.
كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للسادة المساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 24/11/1445هـ الموافق 01/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للإستفسارات التواصل مع إدارة شؤون المستثمرين على البريد الإلكتروني التالي: investor.relations@saico.com.sa أو على هاتف 0118749666
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:45 من مساء يوم الثلاثاء 27/11/1445هـ الموافق 04/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-27 الموافق 2024-06-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضوراجتماع الجمعية والتصويت، وبحسب الأنظمة واللوائح.
كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للسادة المساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 24/11/1445هـ الموافق 01/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للإستفسارات التواصل مع إدارة شؤون المستثمرين على البريد الإلكتروني التالي: investor.relations@saico.com.sa أو على هاتف 0118749666
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اعلان إعمار المدينة الاقتصادية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDI4/

[ابوشهد999]

اعلان إعمار المدينة الاقتصادية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDI4/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 25.07%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (رئيس مجلس الإدارة).

2) الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك. (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3) المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل

4) الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

5) الأستاذ/ ياسر بن سليمان الداود

6) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى (رئيس لجنة المراجعة).
2) الدكتور/ سعود بن محمد النمر( رئيس لجنة الإستثمار والاستراتيجية)

3) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
2) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

5) الموافقة على صرف مبلغ 2,000,000 ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.

6) الموافقة على تعيين السادة/ كي بي أم جي (KPMG) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وبأتعابه إجمالية قدرها 875,000 ريال سعودي.

7) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار والتي تمتلك الشركة 100% من رأسمالها وهي عبارة عن تقديم مبالغ مالية للشركة التابعة وذلك لدعم راس المال العامل بمبلغ (68.8) مليون ريال والتي لإعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مصلحة غير مباشرة) حيث تمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية وهم كما يلي:-

أ. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة) حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

ب. المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

ج. الاستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الصالح عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

د. الاستاذ/أحمد بن عايد الجهني الرئيس التنفيذي للنقل المتخصص (كبار التنفيذيين) حيث يشغل عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

8) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها، وهي عبارة عن تخفيض قيمة العقد المبرم في عام 2022م لتأجير سكن ومواقف لحافلات سيتكو بكراج الحائر، بمبلغ (3.9) مليون ريال، وذلك لانخفاض اعداد السائقين والحافلات وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.

9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها، وهي عبارة عن عقد لصيانة وإصلاح حافلات لشركة سيتكو بموجب الخدمات المقدمة بمبلغ (7.8) مليون ريال وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) تم الإطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الفريق/ محمد بن عبدالله البسامي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية لممثلي الحكومة بتاريخ 13/02/2024م خلفاً للعضو السابق اللواء / زايد بن عبدالرحمن الطويان (عضو مستقل).

12) الموافقة على ضوابط ومعايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

13) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

14) الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

15) الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).

16) الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

17) الموافقة على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 25.07%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (رئيس مجلس الإدارة).

2) الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك. (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3) المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل

4) الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

5) الأستاذ/ ياسر بن سليمان الداود

6) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى (رئيس لجنة المراجعة).
2) الدكتور/ سعود بن محمد النمر( رئيس لجنة الإستثمار والاستراتيجية)

3) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
2) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

5) الموافقة على صرف مبلغ 2,000,000 ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.

6) الموافقة على تعيين السادة/ كي بي أم جي (KPMG) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وبأتعابه إجمالية قدرها 875,000 ريال سعودي.

7) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار والتي تمتلك الشركة 100% من رأسمالها وهي عبارة عن تقديم مبالغ مالية للشركة التابعة وذلك لدعم راس المال العامل بمبلغ (68.8) مليون ريال والتي لإعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مصلحة غير مباشرة) حيث تمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية وهم كما يلي:-

أ. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة) حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

ب. المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

ج. الاستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الصالح عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

د. الاستاذ/أحمد بن عايد الجهني الرئيس التنفيذي للنقل المتخصص (كبار التنفيذيين) حيث يشغل عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

8) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها، وهي عبارة عن تخفيض قيمة العقد المبرم في عام 2022م لتأجير سكن ومواقف لحافلات سيتكو بكراج الحائر، بمبلغ (3.9) مليون ريال، وذلك لانخفاض اعداد السائقين والحافلات وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.

9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها، وهي عبارة عن عقد لصيانة وإصلاح حافلات لشركة سيتكو بموجب الخدمات المقدمة بمبلغ (7.8) مليون ريال وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) تم الإطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الفريق/ محمد بن عبدالله البسامي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية لممثلي الحكومة بتاريخ 13/02/2024م خلفاً للعضو السابق اللواء / زايد بن عبدالرحمن الطويان (عضو مستقل).

12) الموافقة على ضوابط ومعايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

13) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

14) الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

15) الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).

16) الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

17) الموافقة على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اعلان شركة طيبة للإستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDMw/

[ابوشهد999]

اعلان شركة طيبة للإستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDMw/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن تلقيها إخطارًا من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بمنح الشركة الوطنية للتأمين تصنيف تأمين القوة المالية "A-" وتصنيف التأمين الوطني للقوة المالية " AA (sau)" مع نظرة مستقرة لكلا التصنيفين.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن تلقيها إخطارًا من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بمنح الشركة الوطنية للتأمين تصنيف تأمين القوة المالية "A-" وتصنيف التأمين الوطني للقوة المالية " AA (sau)" مع نظرة مستقرة لكلا التصنيفين.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق