29-02-2016, 04:01 PM | #4401 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4401
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
29-02-2016, 04:02 PM | #4402 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4402
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
29-02-2016, 04:03 PM | #4403 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4403
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
29-02-2016, 04:03 PM | #4404 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 2)التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 3)التصويت على تقرير مراقبي الحسابات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م. 5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 600 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الاول من السنة المالية 2015م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م مبلغ وقدره 1125 مليون ريال سعودي بواقع 75 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7.50 % من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الارباح الموزعه عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم انعقاد الجمعية. 6)التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2016م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم. 7)التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م. 8)التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتداول الاسهم وذلك بإضافة عبارة (جميع الأسهم قابلة للتداول طبقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية) في بداية المادة لتتوافق مع متطلبات الجهات الاشرافية. 9)التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة الاسهم وذلك بإستبدال الجملة الأخيرة من المادة لتقرأ بعد التعديل (النسب المقررة نظاماً) وذلك لتتوافق مع متطلبات الجهات الإشرافية. 10)التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي للبنك الخاصة بتشكيل لجان المجلس وذلك بإضافة العبارة التالية للفقرة الأولى من المادة لتتوافق مع مبادىء ومتطلبات الحوكمة (بدون إخلال بالسلطات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة سلطات كاملة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شئونها. ولمجلس الإدارة أن يشكل ويعين من بين أعضائه أومن الغير لجاناً فرعية منبثقة عن المجلس، ويحدد لكل منها الاختصاصات التي يراها مناسبة ويقر لوائح عملها وينسق المجلس فيما بين هذه اللجان من أجل تسهيل عملية البت في المسائل التي تعرض عليها). 11)التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الاساسي للبنك الخاصة باجتماعات مجلس الادارة وذلك بتعديل عدد مرات اجتماع مجلس الادارة الواردة بالمادة لتصبح أربع مرات بدلا من مرتين لتتوافق مع متطلبات الحوكمة. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : -طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم أخر ممن يحق لهم الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة (المرفق صيغتها بهذه الدعوة)، علماً بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية. -على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع. -طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال. -إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 20 جمادى الأخرة 1437هـ الموافق 29 مارس 2016م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 27 جمادى الأخرة 1437هـ الموافق 5 أبريل 2016م. -ونرفق لإطلاع السادة المساهمين نصوص المواد المراد تعديلها في النظام الاساسي مع نموذج الوكالة المرفق. -للتواصل ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات العمل الرسمية على الهاتف رقم 2764141 011 أو الفاكس 011 276 3414. والله ولي التوفيق مجلس الإدارة |
#4404
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 2)التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 3)التصويت على تقرير مراقبي الحسابات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م. 5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 600 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الاول من السنة المالية 2015م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م مبلغ وقدره 1125 مليون ريال سعودي بواقع 75 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7.50 % من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الارباح الموزعه عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم انعقاد الجمعية. 6)التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2016م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم. 7)التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م. 8)التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتداول الاسهم وذلك بإضافة عبارة (جميع الأسهم قابلة للتداول طبقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية) في بداية المادة لتتوافق مع متطلبات الجهات الاشرافية. 9)التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة الاسهم وذلك بإستبدال الجملة الأخيرة من المادة لتقرأ بعد التعديل (النسب المقررة نظاماً) وذلك لتتوافق مع متطلبات الجهات الإشرافية. 10)التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي للبنك الخاصة بتشكيل لجان المجلس وذلك بإضافة العبارة التالية للفقرة الأولى من المادة لتتوافق مع مبادىء ومتطلبات الحوكمة (بدون إخلال بالسلطات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة سلطات كاملة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شئونها. ولمجلس الإدارة أن يشكل ويعين من بين أعضائه أومن الغير لجاناً فرعية منبثقة عن المجلس، ويحدد لكل منها الاختصاصات التي يراها مناسبة ويقر لوائح عملها وينسق المجلس فيما بين هذه اللجان من أجل تسهيل عملية البت في المسائل التي تعرض عليها). 11)التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الاساسي للبنك الخاصة باجتماعات مجلس الادارة وذلك بتعديل عدد مرات اجتماع مجلس الادارة الواردة بالمادة لتصبح أربع مرات بدلا من مرتين لتتوافق مع متطلبات الحوكمة. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : -طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم أخر ممن يحق لهم الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة (المرفق صيغتها بهذه الدعوة)، علماً بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية. -على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع. -طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال. -إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 20 جمادى الأخرة 1437هـ الموافق 29 مارس 2016م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 27 جمادى الأخرة 1437هـ الموافق 5 أبريل 2016م. -ونرفق لإطلاع السادة المساهمين نصوص المواد المراد تعديلها في النظام الاساسي مع نموذج الوكالة المرفق. -للتواصل ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات العمل الرسمية على الهاتف رقم 2764141 011 أو الفاكس 011 276 3414. والله ولي التوفيق مجلس الإدارة |
29-02-2016, 04:04 PM | #4405 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- تعديل المادة رقم (22)من النظام الأساسي للشركة مادة (22) قبل التعديل : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام. وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل. كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة. لتصبح المادة (22) بعد التعديل : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام. وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل. كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة. 2- تعديل المادة (31)من النظام الأساسي للشركة مادة (31) قبل التعديل : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر. لتصبح المادة (31) بعد التعديل : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها. 3- تعديل المادة (47)من النظام الأساسي للشركة مادة (47) قبل التعديل : عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين. لتصبح المادة (47) بعد التعديل : تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية ، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكومياً، على ألا يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو المرسل على الفاكس أو بعد انتهاء الموعد المحدد ، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل حسب تعميم معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال، الجدير بالذكر أنه سوف يتم استخدام طريقة التصويت العادى . ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966135620799+ تحويلة 321 الفاكس : 966135620774+ البريد الإلكتروني share @ahsa-dev.com.sa أو العنوان البريدي ص.ب 2726 الاحساء 31982 ، والله الموفق. |
#4405
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- تعديل المادة رقم (22)من النظام الأساسي للشركة مادة (22) قبل التعديل : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام. وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل. كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة. لتصبح المادة (22) بعد التعديل : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام. وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل. كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة. 2- تعديل المادة (31)من النظام الأساسي للشركة مادة (31) قبل التعديل : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر. لتصبح المادة (31) بعد التعديل : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها. 3- تعديل المادة (47)من النظام الأساسي للشركة مادة (47) قبل التعديل : عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين. لتصبح المادة (47) بعد التعديل : تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية ، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكومياً، على ألا يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو المرسل على الفاكس أو بعد انتهاء الموعد المحدد ، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل حسب تعميم معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال، الجدير بالذكر أنه سوف يتم استخدام طريقة التصويت العادى . ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966135620799+ تحويلة 321 الفاكس : 966135620774+ البريد الإلكتروني share @ahsa-dev.com.sa أو العنوان البريدي ص.ب 2726 الاحساء 31982 ، والله الموفق. |
29-02-2016, 04:05 PM | #4406 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م. 2.التصويت على القوائم المالية وحســــاب الأرباح والخــسائر للمصرف عن الـــعام المــالي المـــنتـــهي في 31/12/2015. 3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015. 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015. 5.التصويت على تـوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2015م بواقع ( 1 ) ريال بنسبة ( 10 % ) من رأس المال بالإضافة الى ما تم توزيعه من الأرباح بناء على إقتراح مجلس الإدارة عن النصف الاول بواقع (0.50) ريال بنسبة (5%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 (1.50) ريال بنسبة (15%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية. 6.التصويت على اختيار مراجعي حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة و الإلتزام لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة (مرفق صيغة وكالة) مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي أمانة سجل المساهمين ، فاكس رقم 0112795860 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 0112795857/0112795854/0112795859 |
#4406
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م. 2.التصويت على القوائم المالية وحســــاب الأرباح والخــسائر للمصرف عن الـــعام المــالي المـــنتـــهي في 31/12/2015. 3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015. 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015. 5.التصويت على تـوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2015م بواقع ( 1 ) ريال بنسبة ( 10 % ) من رأس المال بالإضافة الى ما تم توزيعه من الأرباح بناء على إقتراح مجلس الإدارة عن النصف الاول بواقع (0.50) ريال بنسبة (5%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 (1.50) ريال بنسبة (15%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية. 6.التصويت على اختيار مراجعي حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة و الإلتزام لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة (مرفق صيغة وكالة) مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي أمانة سجل المساهمين ، فاكس رقم 0112795860 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 0112795857/0112795854/0112795859 |
29-02-2016, 04:06 PM | #4407 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2016م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. 6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2015م. ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين بما لا يقل عن 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهماَ فأكثر حق حضور اجتماع الجمعية العامة، وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع وفقا لما نص عليه في النظام الأساسي للشركة. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيسي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرسالها على العنوان التالي: شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبوبكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين في الاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف رقم 0118748123 |
#4407
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2016م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. 6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2015م. ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين بما لا يقل عن 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهماَ فأكثر حق حضور اجتماع الجمعية العامة، وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع وفقا لما نص عليه في النظام الأساسي للشركة. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيسي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرسالها على العنوان التالي: شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبوبكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين في الاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف رقم 0118748123 |
29-02-2016, 04:07 PM | #4408 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4408
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
29-02-2016, 04:07 PM | #4409 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4409
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
29-02-2016, 04:08 PM | #4410 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي 2015م . 2- التصويت علي الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م . 3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م . 4- التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م . 5- التصويت على إختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه . 6 - التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة . 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2015م وهي عبارة عن توريد أصول وقطع غيار بقيمة 2,894,892 ريال والترخيص بها لعام قادم . 8 - التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتي ألف ريال) كمكافأة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م . 9- التصويت على إستخدام الإحتياطي العام في مواجهة تدني الأصول والإستثمارات . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف - فاكس 0146540233 - 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112030777 - 0146540054 تحويلة 202 |
#4410
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي 2015م . 2- التصويت علي الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م . 3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م . 4- التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م . 5- التصويت على إختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه . 6 - التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة . 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2015م وهي عبارة عن توريد أصول وقطع غيار بقيمة 2,894,892 ريال والترخيص بها لعام قادم . 8 - التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتي ألف ريال) كمكافأة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م . 9- التصويت على إستخدام الإحتياطي العام في مواجهة تدني الأصول والإستثمارات . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف - فاكس 0146540233 - 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112030777 - 0146540054 تحويلة 202 |
يشاهد الموضوع الآن : 42 ( الأعضاء 0 والزوار 42) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع