رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الثلاثاءالموافق17-5-1435 اليوم.. عمومية "الجوف الزراعية" تناقش توزيع ريال للسهم
17 مارس 2014
الجوف للتنمية الزراعية (6070)
تعقد شركة الجوف الزراعية اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة علي الميزانيه العموميه وحسابات الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2-الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2013م
3-الموافقة علي إبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة عن السنه المنتهية في 31/12/2013م
4-الموافقة علي توصيه مجلس إدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 2013 على النحو التالي:
1)إجمالي المبلغ الموزع 25,000,000 ريال
2)حصة السهم الواحد 1 ريال
3)نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%
4)ستكون أحقية توزيع هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة
5-الموافقة علي صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013م بواقع مائتين الف ريال لكل عضو
6-الموافقة علي اختيار مراقب حسابات الشركه من المرشحين من قبل لجنه المراجعه لمراجعه القوائم الماليه للعام 2014م والبيانات الماليه والربع سنوية
7-الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين الشركه وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2013م والتي بلغت 9,546,022 ريال بغرض شراء سيارات وقطع غيار والتي تمت عن طريق المنافسة الكاملة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل والترخيص بها لعام قادم
8-الموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس الإدارة استثناء إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئه واعتماد ذلك ضمن لائحة الحوكمه وإضافتها للائحة مجلس الإدارة بالمادة السابعة والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة
9-انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ( التاسعة ) للفترة من تاريخ 22/03/2015 م حتي تاريخ 21/03/2018 م علما بأن طريقه التصويت عادية .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة. |