متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة السعودية للصادرات الصناعية. في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الخميس 17/11/1443هـ الموافق 16/06/2022م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة السعودية للصادرات الصناعية. في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الخميس 17/11/1443هـ الموافق 16/06/2022م.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 30 مايو 2022م ، بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده عند الساعة السابعة والنصف مساءاً بتاريخ 23/11/1443هـ الموافق 22/06/2022م ، عبر سائل التقنية الحديثة عبر منظومة تداولاتي.
عليه تود شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تذكير مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً الساعة العاشرة صباحا يوم السبت 19/11/ 1443هـ الموافق 18/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية:

إدارة علاقات المستثمرين : فاكس 0126357006 – هاتف 0126357007 تحويله 123 info@anaamgroup.com بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 30 مايو 2022م ، بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده عند الساعة السابعة والنصف مساءاً بتاريخ 23/11/1443هـ الموافق 22/06/2022م ، عبر سائل التقنية الحديثة عبر منظومة تداولاتي.
عليه تود شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تذكير مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً الساعة العاشرة صباحا يوم السبت 19/11/ 1443هـ الموافق 18/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية:

إدارة علاقات المستثمرين : فاكس 0126357006 – هاتف 0126357007 تحويله 123 info@anaamgroup.com بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على استقالة رئيس المجلس سعادة الأستاذ / عاصم بن محمد السحيباني (عضو غير تنفيذي) من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة، نظراً لظروفه العملية. كما وافق مجلس الإدارة على تعيين سعادة الأستاذ / فهد بن عبدالجليل ال سيف (عضو غير تنفيذي) عضوا جديداً ورئيساً لمجلس الإدارة.
ويتقدم مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ عاصم بن محمد السحيباني لمشاركته الفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل عاصم بن محمد السحيباني
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ قبول الاستقالة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ سريان الاستقالة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1443-02-18 الموافق 2021-09-25
اسباب الاستقالة نظراً لظروفه العملية.
بند توضيح
اسم العضو المعين فهد بن عبدالجليل ال سيف
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحمل الأستاذ/ فهد ال سيف درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
يمتلك الأستاذ فهد خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية والأسواق مع وزارة المالية وساب وبنك اتش اس بي سي، في حين تولى مهام تمويل الشركات وأسواق رأس المال لدى اتش اس بي سي العربية السعودية، لاسيما فيما يتعلق بأعمال سوق الأوراق المالية (الاكتتابات العامة، والطروحات الأولية والخاصة) وسوق المال والسندات (إصدار الصكوك والسندات، وقروض البنوك، وحلول التمويل والقروض المشتركة). وقبل ذلك، أمضى الأستاذ فهد 10 سنوات في إدارة الخزينة لدى ساب، حيث تولى إدارة مهام التداول والدخل الثابت، واستشارات المخاطر. ويشغل الأستاذ فهد حالياً منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة.

كما أنه يشغل عضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة أكوا باور وشركة تأجير الطائرات، وعضو مجلس الإدارة ولجنة المخاطر في بنك الخليج الدولي، وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وعضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على استقالة رئيس المجلس سعادة الأستاذ / عاصم بن محمد السحيباني (عضو غير تنفيذي) من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة، نظراً لظروفه العملية. كما وافق مجلس الإدارة على تعيين سعادة الأستاذ / فهد بن عبدالجليل ال سيف (عضو غير تنفيذي) عضوا جديداً ورئيساً لمجلس الإدارة.
ويتقدم مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ عاصم بن محمد السحيباني لمشاركته الفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل عاصم بن محمد السحيباني
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ قبول الاستقالة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ سريان الاستقالة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1443-02-18 الموافق 2021-09-25
اسباب الاستقالة نظراً لظروفه العملية.
بند توضيح
اسم العضو المعين فهد بن عبدالجليل ال سيف
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحمل الأستاذ/ فهد ال سيف درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
يمتلك الأستاذ فهد خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية والأسواق مع وزارة المالية وساب وبنك اتش اس بي سي، في حين تولى مهام تمويل الشركات وأسواق رأس المال لدى اتش اس بي سي العربية السعودية، لاسيما فيما يتعلق بأعمال سوق الأوراق المالية (الاكتتابات العامة، والطروحات الأولية والخاصة) وسوق المال والسندات (إصدار الصكوك والسندات، وقروض البنوك، وحلول التمويل والقروض المشتركة). وقبل ذلك، أمضى الأستاذ فهد 10 سنوات في إدارة الخزينة لدى ساب، حيث تولى إدارة مهام التداول والدخل الثابت، واستشارات المخاطر. ويشغل الأستاذ فهد حالياً منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة.

كما أنه يشغل عضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة أكوا باور وشركة تأجير الطائرات، وعضو مجلس الإدارة ولجنة المخاطر في بنك الخليج الدولي، وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وعضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة اللجين القابضة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1443-11-06 الموافق 2022-06-05
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق تاريخ التوزيع 05-07-2022م
تصحيح الخطأ تاريخ التوزيع 20-07-2022م
معلومات اضافية نظراً لمتطلبات إجراءات الصرف لدى إيداع ، فقد تم تصحيح تاريخ التوزيع ليكون في 20-07-2022
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة اللجين القابضة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1443-11-06 الموافق 2022-06-05
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق تاريخ التوزيع 05-07-2022م
تصحيح الخطأ تاريخ التوزيع 20-07-2022م
معلومات اضافية نظراً لمتطلبات إجراءات الصرف لدى إيداع ، فقد تم تصحيح تاريخ التوزيع ليكون في 20-07-2022
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية على موقع تداول بتاريخ 10 جمادى ثاني 1443هـ، الموافق (13 يناير2022م)،
بشأن توقيعها اتفاقيه شراء لكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات.

تود شركة باتك أن تعلن عن انتهائها اليوم الخميس بتاريخ 17 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 16 يونيو 2022م من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بشراء 4% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة.

الحدث الذي سبق إعلانه اعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن توقيعها اتفاقيه شراء لكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بمقابل نقدي
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-06-10 الموافق 2022-01-13
نسبة الانجاز المتحقق 100%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية على موقع تداول بتاريخ 10 جمادى ثاني 1443هـ، الموافق (13 يناير2022م)،
بشأن توقيعها اتفاقيه شراء لكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات.

تود شركة باتك أن تعلن عن انتهائها اليوم الخميس بتاريخ 17 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 16 يونيو 2022م من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بشراء 4% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة.

الحدث الذي سبق إعلانه اعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن توقيعها اتفاقيه شراء لكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بمقابل نقدي
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-06-10 الموافق 2022-01-13
نسبة الانجاز المتحقق 100%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسُر مجلس إدارة شركة لدن للإستثمار أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (لمدة ثلاث سنوات) فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقًا للشروط والضوابط والمتطلبات النظامية المنصوص عليها خاصة في نظام الشركات ، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .
فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم ، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان. ، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بمشيئة الله

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1444-02-01 الموافق 2022-08-28
تاريخ نهاية الدورة 1447-03-04 الموافق 2025-08-27
عدد الاعضاء 7
تاريخ فتح باب الترشح 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-12-18 الموافق 2022-07-17
طريقة استلام طلبات الترشيح يرجى إرسال طلبات الترشح على العنوان التالي
البريد الإلكتروني : board@ladun.sa

خلال ساعات العمل الرسمية بداية من الساعة 8:00 صباحاً و حتى الساعة 5:00 مساءاً

بداية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع

عناية أمين سر مجلس الإدارة

شروط الترشح 1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي مناسب يسمح له بأداء مهامه و مسئولياته بالمجلس.
2- ان يكون لديه الإلمام الكافي والقدرة على قراءة وتحليل القوائم المالية والمحاسبية والخبرة في مجال أعمال الشركة.

3- أن يلتزم المتقدم للعضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام بمهامه وواجباته تجاه العضوية.

4- أن لا يكون قد صدر ضده قرار من هيئة السوق المالية.

5- أن لا يكون قد شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله من نفس المركز في شركة أخرى.

6- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه.

7- أن لا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة أو صلة قرابة مع مراجعي حسابات الشركة.

8- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد.

9- أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة الكافية والأمانة والمعرفة التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل .

10- أن لا يكون قد سبق له الخدمة في الشركة وتم فصله أو إنهاء خدماته.

11- أن يتمتع المتقدم باستقلالية في عرض أرائه الخاصة وأن يمثل المساهمين أفضل تمثيل.

12- أن يلتزم المرشح بمراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشؤون المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين على نحو فاعل ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى القرارات.

13- بيان في حال وجود صلة قرابة أو غيرها مع أحد كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين.

علماً بأن تعيين اعضاء مجلس الإدارة يتطلب موافقات الجهات التنظيمية كما يجب ان يشمل الترشيح طبقاً للتعليمات النظامية

على المرشح إرفاق مع يلي مع خطاب طلب الترشيح

1- نموذج الإفصاح رقم (3) للسيرة الذاتية الصادر عن هيئة السوق المالية بعد تعبئته وتوقيعه .

2- نموذج السيرة الذاتية رقم (1) بعد تعبئته باللغتين العربية والإنجليزية مع إرفاق الشهادات العلمية والخبرة العملية

3- صورة من الهوية الشخصية

4- صورة من بطاقة العائلة

5- صورة من جواز السفر إن أمكن

6- صورة من السجل التجاري( خاص بالشركات )

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسُر مجلس إدارة شركة لدن للإستثمار أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (لمدة ثلاث سنوات) فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقًا للشروط والضوابط والمتطلبات النظامية المنصوص عليها خاصة في نظام الشركات ، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .
فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم ، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان. ، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بمشيئة الله

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1444-02-01 الموافق 2022-08-28
تاريخ نهاية الدورة 1447-03-04 الموافق 2025-08-27
عدد الاعضاء 7
تاريخ فتح باب الترشح 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-12-18 الموافق 2022-07-17
طريقة استلام طلبات الترشيح يرجى إرسال طلبات الترشح على العنوان التالي
البريد الإلكتروني : board@ladun.sa

خلال ساعات العمل الرسمية بداية من الساعة 8:00 صباحاً و حتى الساعة 5:00 مساءاً

بداية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع

عناية أمين سر مجلس الإدارة

شروط الترشح 1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي مناسب يسمح له بأداء مهامه و مسئولياته بالمجلس.
2- ان يكون لديه الإلمام الكافي والقدرة على قراءة وتحليل القوائم المالية والمحاسبية والخبرة في مجال أعمال الشركة.

3- أن يلتزم المتقدم للعضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام بمهامه وواجباته تجاه العضوية.

4- أن لا يكون قد صدر ضده قرار من هيئة السوق المالية.

5- أن لا يكون قد شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله من نفس المركز في شركة أخرى.

6- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه.

7- أن لا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة أو صلة قرابة مع مراجعي حسابات الشركة.

8- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد.

9- أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة الكافية والأمانة والمعرفة التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل .

10- أن لا يكون قد سبق له الخدمة في الشركة وتم فصله أو إنهاء خدماته.

11- أن يتمتع المتقدم باستقلالية في عرض أرائه الخاصة وأن يمثل المساهمين أفضل تمثيل.

12- أن يلتزم المرشح بمراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشؤون المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين على نحو فاعل ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى القرارات.

13- بيان في حال وجود صلة قرابة أو غيرها مع أحد كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين.

علماً بأن تعيين اعضاء مجلس الإدارة يتطلب موافقات الجهات التنظيمية كما يجب ان يشمل الترشيح طبقاً للتعليمات النظامية

على المرشح إرفاق مع يلي مع خطاب طلب الترشيح

1- نموذج الإفصاح رقم (3) للسيرة الذاتية الصادر عن هيئة السوق المالية بعد تعبئته وتوقيعه .

2- نموذج السيرة الذاتية رقم (1) بعد تعبئته باللغتين العربية والإنجليزية مع إرفاق الشهادات العلمية والخبرة العملية

3- صورة من الهوية الشخصية

4- صورة من بطاقة العائلة

5- صورة من جواز السفر إن أمكن

6- صورة من السجل التجاري( خاص بالشركات )

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية على موقع تداول بتاريخ 10 جمادى ثاني 1443هـ، الموافق (13 يناير2022م)،
بشأن توقيعها اتفاقيه شراء لكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات.

تود شركة باتك أن تعلن عن انتهائها اليوم الخميس بتاريخ 17 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 16 يونيو 2022م من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بشراء 4% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة.

الحدث الذي سبق إعلانه اعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن توقيعها اتفاقيه شراء لكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بمقابل نقدي
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-06-10 الموافق 2022-01-13
نسبة الانجاز المتحقق 100%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية على موقع تداول بتاريخ 10 جمادى ثاني 1443هـ، الموافق (13 يناير2022م)،
بشأن توقيعها اتفاقيه شراء لكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات.

تود شركة باتك أن تعلن عن انتهائها اليوم الخميس بتاريخ 17 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 16 يونيو 2022م من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بشراء 4% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة.

الحدث الذي سبق إعلانه اعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن توقيعها اتفاقيه شراء لكامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بمقابل نقدي
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-06-10 الموافق 2022-01-13
نسبة الانجاز المتحقق 100%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراكز العربية ("المراكز العربية" أو "الشركة") عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 16 يونيو 2022م على تعيين السيدة/ أليسون ريهيل إرغوفين في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 21 أغسطس 2022م، مع استمرار تكليف السيد/ محمد مراد بأداء مهام الرئيس التنفيذي للشركة حتى تاريخ 20 أغسطس 2022م.
بند توضيح
نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي أليسون ريهيل إرغوفين
تاريخ قرار مجلس الادارة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ مباشرة العمل 1444-01-23 الموافق 2022-08-21
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تمتلك السيدة/ أليسون ريهيل إرغوفين أكثر من عقدين من الخبرة الواسعة في مجال مراكز التسوق والعقارات من خلال عملها في بعض من أبرز الأسواق النامية في العالم مثل آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. إضافة لذلك، فإن السيدة/ أليسون لديها أكثر من 10 سنوات من الخبرة في العمل في السوق الأمريكي ومع شركات رائدة في مجالها، مثل جينيرال غروث بروبرتيز (General Growth Properties)، ومجموعة سايمون بروبرتي (Simon Property Group).
وقبل انضمامها إلى المراكز العربية، شغلت السيدة/ أليسون منصب رئيس قطاع العقارات بشركة بروكفيلد بروبرتيز (Brookfield Properties) ومقرها شنغهاي، الصين. وقبل ذلك، انضمت السيدة/ أليسون في 2016م للعمل كرئيس تنفيذي في شركة براديرا ريتيل آسيا (Pradera Retail Asia “PRA”) والتي استحوذت عليها شركة بروكفيلد بروبرتيز. وتشمل الخبرات الأخرى شغلها منصب العضو المنتدب لشركة براديرا ليميتد (Pradera Limited)، شركة استثمارية خاصة مقرها لندن، والمتخصصة في مجال عقارات التجزئة، ولديها أصول وموظفين عبر المملكة المتحدة وأوروبا وتركيا.

وحصلت السيدة/ أليسون على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في التجارة الدولية من معهد الأزياء للتكنولوجيا، جامعة ولاية نيويورك، عام 1994م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراكز العربية ("المراكز العربية" أو "الشركة") عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 16 يونيو 2022م على تعيين السيدة/ أليسون ريهيل إرغوفين في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 21 أغسطس 2022م، مع استمرار تكليف السيد/ محمد مراد بأداء مهام الرئيس التنفيذي للشركة حتى تاريخ 20 أغسطس 2022م.
بند توضيح
نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي أليسون ريهيل إرغوفين
تاريخ قرار مجلس الادارة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16
تاريخ مباشرة العمل 1444-01-23 الموافق 2022-08-21
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تمتلك السيدة/ أليسون ريهيل إرغوفين أكثر من عقدين من الخبرة الواسعة في مجال مراكز التسوق والعقارات من خلال عملها في بعض من أبرز الأسواق النامية في العالم مثل آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. إضافة لذلك، فإن السيدة/ أليسون لديها أكثر من 10 سنوات من الخبرة في العمل في السوق الأمريكي ومع شركات رائدة في مجالها، مثل جينيرال غروث بروبرتيز (General Growth Properties)، ومجموعة سايمون بروبرتي (Simon Property Group).
وقبل انضمامها إلى المراكز العربية، شغلت السيدة/ أليسون منصب رئيس قطاع العقارات بشركة بروكفيلد بروبرتيز (Brookfield Properties) ومقرها شنغهاي، الصين. وقبل ذلك، انضمت السيدة/ أليسون في 2016م للعمل كرئيس تنفيذي في شركة براديرا ريتيل آسيا (Pradera Retail Asia “PRA”) والتي استحوذت عليها شركة بروكفيلد بروبرتيز. وتشمل الخبرات الأخرى شغلها منصب العضو المنتدب لشركة براديرا ليميتد (Pradera Limited)، شركة استثمارية خاصة مقرها لندن، والمتخصصة في مجال عقارات التجزئة، ولديها أصول وموظفين عبر المملكة المتحدة وأوروبا وتركيا.

وحصلت السيدة/ أليسون على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في التجارة الدولية من معهد الأزياء للتكنولوجيا، جامعة ولاية نيويورك، عام 1994م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها حضورياّ وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله في تمام الساعه (7:30) مساء يوم الاربعاء 23 ذو القعده 1443هـ الموافق 22 يونيو 2022م بمدينة الرياض في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – الملز- طريق خريص – قرب جسر الخليج رابط الوصول لموقع الشركة (shorturl.at/dyRXY) وكذلك عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (رابط موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – الملز- طريق خريص – قرب جسر الخليج رابط الوصول لموقع الشركة (shorturl.at/dyRXY)
رابط بمقر الاجتماع shorturl.at/dyRXY
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-23 الموافق 2022-06-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011

أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3093/3093. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50%
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنهي في 2021م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 515,227,924 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 552,951,331 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 75,781,561 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ باتريك تيليز ، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد امين بنعبو، والسيد/ انوج اغروال) وهم اعضاء في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذيين في مجموعة اليانز، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 171,715,823 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة "داتا كويست اس اي ال" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية، وحيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ باتريك تيليز، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد امين بنعبو، والسيد/ انوج اغروال) وهم اعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز العالمية، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 2,952,414 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة "نكست كير" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية ، حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي (ممثلة بالسيد/ انوج اغروال- عضو مجلس الادارة) مساهم رئيسي في شركة "نكست كير" وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 1,267,868 ريال (مرفق).

12) التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ باتريك تيليز عضواً -غير تنفيذي- بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 09/01/2022م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ إيرف جلوجان– غير تنفيذي- (مرفق السيرة الذاتية ).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد 20/11/1443هـ الموافق 19/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011

أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3093/3093. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

طريقة التواصل وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:
0118213093 او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها حضورياّ وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله في تمام الساعه (7:30) مساء يوم الاربعاء 23 ذو القعده 1443هـ الموافق 22 يونيو 2022م بمدينة الرياض في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – الملز- طريق خريص – قرب جسر الخليج رابط الوصول لموقع الشركة (shorturl.at/dyRXY) وكذلك عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (رابط موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – الملز- طريق خريص – قرب جسر الخليج رابط الوصول لموقع الشركة (shorturl.at/dyRXY)
رابط بمقر الاجتماع shorturl.at/dyRXY
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-23 الموافق 2022-06-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011

أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3093/3093. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50%
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنهي في 2021م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 515,227,924 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 552,951,331 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 75,781,561 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ باتريك تيليز ، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد امين بنعبو، والسيد/ انوج اغروال) وهم اعضاء في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذيين في مجموعة اليانز، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 171,715,823 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة "داتا كويست اس اي ال" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية، وحيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ باتريك تيليز، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد امين بنعبو، والسيد/ انوج اغروال) وهم اعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز العالمية، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 2,952,414 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة "نكست كير" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية ، حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي (ممثلة بالسيد/ انوج اغروال- عضو مجلس الادارة) مساهم رئيسي في شركة "نكست كير" وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 1,267,868 ريال (مرفق).

12) التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ باتريك تيليز عضواً -غير تنفيذي- بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 09/01/2022م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ إيرف جلوجان– غير تنفيذي- (مرفق السيرة الذاتية ).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد 20/11/1443هـ الموافق 19/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011

أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3093/3093. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

طريقة التواصل وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:
0118213093 او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية على موقع تداول بتاريخ 14 شوال 1443هـ، الموافق (15 مايو 2022م)،
بشأن توقيع اتفاقية شراء لكامل الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقبل في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 7,800,000 ريال .

تود شركة باتك أن تعلن عن انتهائها اليوم الخميس بتاريخ 17 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 16 يونيو 2022م من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بشراء 2.6% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقبل.

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن توقيع اتفاقية شراء لكامل الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقبل في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 7,800,000 ريال
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-10-14 الموافق 2022-05-15
نسبة الانجاز المتحقق 100%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لاينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية على موقع تداول بتاريخ 14 شوال 1443هـ، الموافق (15 مايو 2022م)،
بشأن توقيع اتفاقية شراء لكامل الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقبل في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 7,800,000 ريال .

تود شركة باتك أن تعلن عن انتهائها اليوم الخميس بتاريخ 17 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 16 يونيو 2022م من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بشراء 2.6% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقبل.

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن توقيع اتفاقية شراء لكامل الحصص المملوكة للوليد بن خالد المقبل في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 7,800,000 ريال
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-10-14 الموافق 2022-05-15
نسبة الانجاز المتحقق 100%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لاينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق