متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين انها في يوم الإثنين 18 ابريل 2022م نظمت مؤتمر هاتفي بالتعاون مع ارقام المالية لمناقشة نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مع المحللين الماليين والمستثمرين. وقد قامت الإدارة في الشركة بشرح لأداء الشركة ونتائجها المالية. وقد شارك في المؤتمر الهاتفي محللين ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين انها في يوم الإثنين 18 ابريل 2022م نظمت مؤتمر هاتفي بالتعاون مع ارقام المالية لمناقشة نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مع المحللين الماليين والمستثمرين. وقد قامت الإدارة في الشركة بشرح لأداء الشركة ونتائجها المالية. وقد شارك في المؤتمر الهاتفي محللين ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اعلان شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIzMTA!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIzMTA!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwNDA!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwNDA!/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (08:00) مساءً يوم الأربعاء 10/10/1443هـ الموافق 11/05/2022م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عن طريق وسائل التنقية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة مليونين ومائة وستون ألف سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً عند حضور مساهمين يمثلون 25% من أسهم الشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الإجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى إجتماع ثالث ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
- المبلغ الإجمالي للزيادة : 172,800,000ريال سعودي.

- رأس مال الشركة قبل الزيادة: (21,600,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد الزيادة: (194,400,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: (2,160,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: (19,440,000) سهم.

- سبب الزيادة: رفع الملاءة المالية والتوسع الإستراتيجي للشركة.

- نسبة الزيادة: 800% من رأس مال الشركة.

- طريقة الزيادة : سيتم إصدار عدد( 8 أسهم) حقوق أولوية مقابل كل سهم. - تاريخ الأحقية : في حال موافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة.

- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق).

- التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتدأ من تاريخ 2022/06/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/06/2025م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

الأستاذ / محمد عزام الشويعر- عضو من خارج المجلس – مستقل (رئيس اللجنة).

الأستاذ / سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس ادارة - مستقل .

الأستاذ / محمد حمد الصالح- عضو من خارج المجلس - مستقل .

7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07-10-1443هـ الموافق 08-05-2022م وحتى نهاية وقت أنعقاد الجمعية،
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 0114058080 أو على الجوال رقم 00966558850083، أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي:
shareholder.relations@siec.com.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (08:00) مساءً يوم الأربعاء 10/10/1443هـ الموافق 11/05/2022م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عن طريق وسائل التنقية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة مليونين ومائة وستون ألف سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً عند حضور مساهمين يمثلون 25% من أسهم الشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الإجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى إجتماع ثالث ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
- المبلغ الإجمالي للزيادة : 172,800,000ريال سعودي.

- رأس مال الشركة قبل الزيادة: (21,600,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد الزيادة: (194,400,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: (2,160,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: (19,440,000) سهم.

- سبب الزيادة: رفع الملاءة المالية والتوسع الإستراتيجي للشركة.

- نسبة الزيادة: 800% من رأس مال الشركة.

- طريقة الزيادة : سيتم إصدار عدد( 8 أسهم) حقوق أولوية مقابل كل سهم. - تاريخ الأحقية : في حال موافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة.

- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق).

- التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتدأ من تاريخ 2022/06/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/06/2025م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

الأستاذ / محمد عزام الشويعر- عضو من خارج المجلس – مستقل (رئيس اللجنة).

الأستاذ / سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس ادارة - مستقل .

الأستاذ / محمد حمد الصالح- عضو من خارج المجلس - مستقل .

7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07-10-1443هـ الموافق 08-05-2022م وحتى نهاية وقت أنعقاد الجمعية،
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 0114058080 أو على الجوال رقم 00966558850083، أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي:
shareholder.relations@siec.com.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية و الثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (30:18) يوم الخميس 12/05/2022م الموافق 11/10/1443ه عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة- عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد )
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-11 الموافق 2022-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الاول من العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م

7) التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ. نادر عاشور في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)، ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية حتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي سوف تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023م.(مرفق السيرة الذاتية)

8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ، ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو). إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 0.38 مليون ريال سعودي وتتعلق بشكل رئيسي بتحمل مصاريف فعلية مشتركة بين شركات المجموعة.(مرفق)

9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 19.30 مليون ريال وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية .(مرفق)

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 0.35 مليون ريال وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

11) التصويت على استحواذ شركة (سيسكو) على 31.66٪ من أسهم شركة (جرين دوم ) للاستثمارات المحدودة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ("لوجي بوينت") التابعة لها والتي تمتلك شركة (سيسكو) منها 76٪ من الأسهم (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، وأيضاً لعضو مجلس الإدارة المهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة نظراً لكونه عضو مجلس إدارة في كلتا الشركين، الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) وشركة سيسكو). قيمة الصفقة 44.5 مليون ريال سعودي، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد بتاريخ 7/10/1443 الموافق 8/5/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف رقم (0126619500) أو البريد الإلكتروني: Maqbool@sisco.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية و الثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (30:18) يوم الخميس 12/05/2022م الموافق 11/10/1443ه عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة- عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد )
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-11 الموافق 2022-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الاول من العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م

7) التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ. نادر عاشور في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)، ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية حتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي سوف تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023م.(مرفق السيرة الذاتية)

8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ، ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو). إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 0.38 مليون ريال سعودي وتتعلق بشكل رئيسي بتحمل مصاريف فعلية مشتركة بين شركات المجموعة.(مرفق)

9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 19.30 مليون ريال وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية .(مرفق)

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 0.35 مليون ريال وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

11) التصويت على استحواذ شركة (سيسكو) على 31.66٪ من أسهم شركة (جرين دوم ) للاستثمارات المحدودة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ("لوجي بوينت") التابعة لها والتي تمتلك شركة (سيسكو) منها 76٪ من الأسهم (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، وأيضاً لعضو مجلس الإدارة المهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة نظراً لكونه عضو مجلس إدارة في كلتا الشركين، الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) وشركة سيسكو). قيمة الصفقة 44.5 مليون ريال سعودي، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد بتاريخ 7/10/1443 الموافق 8/5/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف رقم (0126619500) أو البريد الإلكتروني: Maqbool@sisco.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة 06:30 مساءً يوم الأربعاء 10/10/1443ه الموافق 11/05/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المقر الرئيسي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2021م

3. التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 3,1 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 100 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 200 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سیبدأ التصویت الالكتروني للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 07/10/1443ه الموافق 08/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ) )
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل وعلیه تأمل الشركة من جمیع مساھمیھا بالتسجیل في تداولاتي للمشاركة والتصویت عن بُعد على بنود الجمعیة وذلك عن طریق الموقع الإلكتروني، وفي حال وجود استفسار أو لطرح الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة عن طريق [ هاتف 966112411222+ تحويلة 4466 وجوال 0502156621 والبريد الإلكتروني yaseer-od@al-babtain.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة 06:30 مساءً يوم الأربعاء 10/10/1443ه الموافق 11/05/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المقر الرئيسي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2021م

3. التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 3,1 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 100 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 200 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سیبدأ التصویت الالكتروني للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 07/10/1443ه الموافق 08/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ) )
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل وعلیه تأمل الشركة من جمیع مساھمیھا بالتسجیل في تداولاتي للمشاركة والتصویت عن بُعد على بنود الجمعیة وذلك عن طریق الموقع الإلكتروني، وفي حال وجود استفسار أو لطرح الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة عن طريق [ هاتف 966112411222+ تحويلة 4466 وجوال 0502156621 والبريد الإلكتروني yaseer-od@al-babtain.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشركة الوطنية للرعاية الطيبة عن توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1443-09-18 الموافق 2022-04-19
اجمالي المبلغ الموزع 44,850,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44,850,000
حصة السهم من التوزيع 1 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10
تاريخ الأحقية ستكون أحقية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة و الذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً..
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاُ
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشركة الوطنية للرعاية الطيبة عن توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1443-09-18 الموافق 2022-04-19
اجمالي المبلغ الموزع 44,850,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44,850,000
حصة السهم من التوزيع 1 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10
تاريخ الأحقية ستكون أحقية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة و الذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً..
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاُ
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن النتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 2022-03-31




https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzcyMDI!/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن النتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 2022-03-31




https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzcyMDI!/

[ابوشهد999]

المملكة


بالإشارة إلى المقعد الإضافي الشاغر الذي تم إضافته في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/09/1443هـ (الموافق 17/04/2022م)، تعلن شركة المملكة القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 27/11/1445هـ (الموافق 04/06/2024م)، فعلـى من يجد فـي نفسه القدرة والكفاءة من المساهمين ويرغب في الترشح، التقدم بطلبه للشركة خلال الفترة من تاريخ 19/04/2022 وحتى 19/05/2022 بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بما في ذلك نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
نوع دورة المجلس استكمال دورة
تاريخ بداية الدورة 1442-10-24 الموافق 2021-06-05
تاريخ نهاية الدورة 1445-11-27 الموافق 2024-06-04
عدد الاعضاء 1
تاريخ فتح باب الترشح 1443-09-18 الموافق 2022-04-19
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-10-18 الموافق 2022-05-19
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل الطلبات ومرفقاتها لإدارة الشركة بالبريد السريع أو مناوله باليد على العنوان التالي الإدارة العامة برج المملكة الدور 66، ص.ب: 1 الرياض 11321 هاتف: 0112111111
شروط الترشح - تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص ما يتعلق بنشاطات الشركة .
- على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.

- تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى المرشح عضويتها علماً بأنه لا يجوز للمرشح أن يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آنٍ واحد بما فيها شركة المملكة القابضة.

- تقديم بيان بالمؤسسات والشركات التي يشترك في ادارتها أو ملكيتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

- إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور، وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره فيها مع بيان النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .

- إرفاق صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية للأفراد، والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وكذلك ذكر أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني.

- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ 26/10/2020م.

معايير الترشح
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

المملكة


بالإشارة إلى المقعد الإضافي الشاغر الذي تم إضافته في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/09/1443هـ (الموافق 17/04/2022م)، تعلن شركة المملكة القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 27/11/1445هـ (الموافق 04/06/2024م)، فعلـى من يجد فـي نفسه القدرة والكفاءة من المساهمين ويرغب في الترشح، التقدم بطلبه للشركة خلال الفترة من تاريخ 19/04/2022 وحتى 19/05/2022 بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بما في ذلك نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
نوع دورة المجلس استكمال دورة
تاريخ بداية الدورة 1442-10-24 الموافق 2021-06-05
تاريخ نهاية الدورة 1445-11-27 الموافق 2024-06-04
عدد الاعضاء 1
تاريخ فتح باب الترشح 1443-09-18 الموافق 2022-04-19
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-10-18 الموافق 2022-05-19
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل الطلبات ومرفقاتها لإدارة الشركة بالبريد السريع أو مناوله باليد على العنوان التالي الإدارة العامة برج المملكة الدور 66، ص.ب: 1 الرياض 11321 هاتف: 0112111111
شروط الترشح - تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص ما يتعلق بنشاطات الشركة .
- على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.

- تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى المرشح عضويتها علماً بأنه لا يجوز للمرشح أن يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آنٍ واحد بما فيها شركة المملكة القابضة.

- تقديم بيان بالمؤسسات والشركات التي يشترك في ادارتها أو ملكيتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

- إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور، وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره فيها مع بيان النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .

- إرفاق صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية للأفراد، والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وكذلك ذكر أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني.

- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ 26/10/2020م.

معايير الترشح
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين الكرام للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و المقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:30 مساءًا يوم الأحد تاريخ 15/05/2022م الموافق 14/10/1443هـ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض، حي الصحافة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط بمقر الاجتماع https://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-14 الموافق 2022-05-15
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة و اللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضروه عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:
- رأس مال الشركة قبل التخفيض: (630,000,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد التخفيض: (482,334,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: (63,000,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: (48,233,400) سهم.

- نسبة التخفيض: 23.44% من رأس مال الشركة.

- سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,44%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2021م بقيمة (147,666,000) ريال سعودي.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (14,766,600) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 2.34 سهم لكل10 أسهم.

- تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.

- التصويت على تعديل مادة (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال.(مرفق)

2- التصويت على تعديل مادة(31) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

3- التصويت على تعديل مادة(42) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)

4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

6- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

7- التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 علماً بأن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:

1- الأستاذ/ عيد فالح الشامري رئيساً

2- الأستاذ/ أحمد زكي الفريح عضواً

3- محمد عبدالمحسن القرينيس عضواً

11- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابة.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/عبدالإله أبونيان، و عضو مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مع مستشار مستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، علماً بأن التعاملات و العقود لعام 2021م كانت قد بلغت 750 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 11/10/1443هـ الموافق 12/05/2022م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية(مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق:
بريد الالكتروني: k_benjelayel@shaker.com.sa

و على الهاتف 011-2638900 تحويلة 11503

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين الكرام للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و المقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:30 مساءًا يوم الأحد تاريخ 15/05/2022م الموافق 14/10/1443هـ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض، حي الصحافة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط بمقر الاجتماع https://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-14 الموافق 2022-05-15
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة و اللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضروه عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:
- رأس مال الشركة قبل التخفيض: (630,000,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد التخفيض: (482,334,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: (63,000,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: (48,233,400) سهم.

- نسبة التخفيض: 23.44% من رأس مال الشركة.

- سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,44%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2021م بقيمة (147,666,000) ريال سعودي.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (14,766,600) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 2.34 سهم لكل10 أسهم.

- تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.

- التصويت على تعديل مادة (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال.(مرفق)

2- التصويت على تعديل مادة(31) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

3- التصويت على تعديل مادة(42) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)

4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

6- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

7- التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 علماً بأن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:

1- الأستاذ/ عيد فالح الشامري رئيساً

2- الأستاذ/ أحمد زكي الفريح عضواً

3- محمد عبدالمحسن القرينيس عضواً

11- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابة.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/عبدالإله أبونيان، و عضو مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مع مستشار مستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، علماً بأن التعاملات و العقود لعام 2021م كانت قد بلغت 750 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 11/10/1443هـ الموافق 12/05/2022م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية(مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق:
بريد الالكتروني: k_benjelayel@shaker.com.sa

و على الهاتف 011-2638900 تحويلة 11503

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق