متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن موافقة مجلس إدارتها على تخفيض رأس مال الشركة التابعة لها (الشركة السعودية للبوليمرات) بتاريخ 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019م.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-01-26 الموافق 2019-09-25
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) أنه تم اليوم بتاريخ 29 أبريل 2021م، تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات (إحدى الشركات التابعة)، والمملوكة لها بنسبة 65%، من 4,800 مليون ريال سعودي الى 1,406 مليون ريال سعودي، وذلك لعدم الحاجة. وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة التابعة خلال السنوات القادمة.
الأثر المالي للتغير الحاصل سوف يؤدي خفض رأس المال الى إيقاف تكوين مخصصات إضافية للاحتياطي النظامي في الشركة التابعة، وارتفاع قيمة الزكاة خلال السنوات الاولي من ذلك التخفيض.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن موافقة مجلس إدارتها على تخفيض رأس مال الشركة التابعة لها (الشركة السعودية للبوليمرات) بتاريخ 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019م.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-01-26 الموافق 2019-09-25
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) أنه تم اليوم بتاريخ 29 أبريل 2021م، تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات (إحدى الشركات التابعة)، والمملوكة لها بنسبة 65%، من 4,800 مليون ريال سعودي الى 1,406 مليون ريال سعودي، وذلك لعدم الحاجة. وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة التابعة خلال السنوات القادمة.
الأثر المالي للتغير الحاصل سوف يؤدي خفض رأس المال الى إيقاف تكوين مخصصات إضافية للاحتياطي النظامي في الشركة التابعة، وارتفاع قيمة الزكاة خلال السنوات الاولي من ذلك التخفيض.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري دعوة مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول)والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الإثنين 24/05/2021م الموافق 12/10/1442هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ،ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – حي الربيع – مبنى الشركة الرئيسي-عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-12 الموافق 2021-05-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 72,480,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م بواقع ( 0.80) ﷼ سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8 %) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامه والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الإستحقاق ,وعلى أن سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

7- التصويت على صرف مبلغ 2,328,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م .

8- التصويت على صرف مبلغ 376,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م .

9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/01/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/06/2021م خلفا للعضو السابق (عادل حسين أحمد) (غير تنفيذي) .(مرفق السيرة الذاتية)

10- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/06/2021م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 03/06/2024م . (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 04/06/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 03/06/2024م علما أن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية)

1- المرشح الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي

2- المرشح الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع

3- المرشح الأستاذ/خالد عبدالعزيز الريس

4- المرشح الأستاذ/ناصر سهاج الشيباني

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للإستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران، والأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للإستثمار مانسبته 22.40% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد التسهيلات الإئتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي مدته سنة واحدة ، علماً بأن قيمة التسهيلات التي تمت في عام 2020م بلغت 451,182,759 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)

13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

15- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)

16- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10.00صباحاً من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، يوم الإثنين 12 شوال 1442هـ الموافق 24 مايو 2021م.
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي.

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين على الرابط التالي :

https://www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل كذلك يمكن للمساهمين الكرام المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية وإرسال استفساراتهم وأسئلتهم وذلك على البريد الالكتروني الموضح أدناه:
إدارة علاقات المساهمين

بريد إلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الالكتروني التالي:
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري دعوة مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول)والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الإثنين 24/05/2021م الموافق 12/10/1442هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ،ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – حي الربيع – مبنى الشركة الرئيسي-عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-12 الموافق 2021-05-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 72,480,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م بواقع ( 0.80) ﷼ سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8 %) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامه والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الإستحقاق ,وعلى أن سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

7- التصويت على صرف مبلغ 2,328,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م .

8- التصويت على صرف مبلغ 376,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م .

9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/01/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/06/2021م خلفا للعضو السابق (عادل حسين أحمد) (غير تنفيذي) .(مرفق السيرة الذاتية)

10- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/06/2021م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 03/06/2024م . (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 04/06/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 03/06/2024م علما أن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية)

1- المرشح الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي

2- المرشح الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع

3- المرشح الأستاذ/خالد عبدالعزيز الريس

4- المرشح الأستاذ/ناصر سهاج الشيباني

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للإستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران، والأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للإستثمار مانسبته 22.40% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد التسهيلات الإئتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي مدته سنة واحدة ، علماً بأن قيمة التسهيلات التي تمت في عام 2020م بلغت 451,182,759 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)

13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

15- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)

16- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10.00صباحاً من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، يوم الإثنين 12 شوال 1442هـ الموافق 24 مايو 2021م.
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي.

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين على الرابط التالي :

https://www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل كذلك يمكن للمساهمين الكرام المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية وإرسال استفساراتهم وأسئلتهم وذلك على البريد الالكتروني الموضح أدناه:
إدارة علاقات المساهمين

بريد إلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الالكتروني التالي:
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6.30 مساء يوم الثلاثاء 13-10-1442هــ الموافق 25-05-2021م عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد باستخدام منظومة تداولاتي وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة والتي تهدف جميعها للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ،
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض بشارع رقم 64 المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا.
رابط بمقر الاجتماع https://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-13 الموافق 2021-05-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الاول،ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م.
2.التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م.

3.التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م بواقع (0.25) ربع ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (11.250.000) إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م.

7.التصويت على صرف مبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2020م .

8.التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9.التصويت على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صبـاح يوم الجمعـة 09-10-1442هـ الموافق 21-05-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 تحويلة رقم 1593، أو عن طريق البريد الإلكتروني: adel-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية جميع المستندات المتعلقة ببنود الجمعية الموضحة أعلاه مرفقة بالإعلان.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6.30 مساء يوم الثلاثاء 13-10-1442هــ الموافق 25-05-2021م عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد باستخدام منظومة تداولاتي وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة والتي تهدف جميعها للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ،
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض بشارع رقم 64 المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا.
رابط بمقر الاجتماع https://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-13 الموافق 2021-05-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الاول،ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م.
2.التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م.

3.التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م بواقع (0.25) ربع ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (11.250.000) إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2020م.

7.التصويت على صرف مبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2020م .

8.التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9.التصويت على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صبـاح يوم الجمعـة 09-10-1442هـ الموافق 21-05-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 تحويلة رقم 1593، أو عن طريق البريد الإلكتروني: adel-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية جميع المستندات المتعلقة ببنود الجمعية الموضحة أعلاه مرفقة بالإعلان.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي بتاريخ 19/08/1442هـ (الموافق 01/04/2021م) عن نفاذ قرار دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ("صفقة الاندماج")، يعلن البنك الأهلي السعودي أنه قد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك الأهلي السعودي لغرض إتمام صفقة الاندماج (" كسور الأسهم") وإيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين كلٌ حسب ما يستحقه، وذلك على النحو التالي:
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1442-09-15 الموافق 2021-04-27
عدد الاسهم المباعة 16392
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 883,528.8
متوسط سعر البيع لكل سهم 53.8 ريال سعودي.
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1442-09-17 الموافق 2021-04-29
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم تم توزيع العائد عن عملية بيع كسور الأسهم عن طريق البنك الأهلي السعودي، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين، وهم المساهمين المالكين لأسهم مجموعة سامبا المالية بتاريخ 19/08/1442ه (الموافق 01/04/2021م) والمقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا المالية لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلت ذلك التاريخ.
أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الاستثمارية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي السعودي واستلام مستحقاتهم بعد تاريخ 17-09-1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29-04-2021م.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة شؤون المساهمين في البنك الأهلي السعودي على الهاتف 0112999666 أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي بتاريخ 19/08/1442هـ (الموافق 01/04/2021م) عن نفاذ قرار دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ("صفقة الاندماج")، يعلن البنك الأهلي السعودي أنه قد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك الأهلي السعودي لغرض إتمام صفقة الاندماج (" كسور الأسهم") وإيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين كلٌ حسب ما يستحقه، وذلك على النحو التالي:
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1442-09-15 الموافق 2021-04-27
عدد الاسهم المباعة 16392
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 883,528.8
متوسط سعر البيع لكل سهم 53.8 ريال سعودي.
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1442-09-17 الموافق 2021-04-29
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم تم توزيع العائد عن عملية بيع كسور الأسهم عن طريق البنك الأهلي السعودي، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين، وهم المساهمين المالكين لأسهم مجموعة سامبا المالية بتاريخ 19/08/1442ه (الموافق 01/04/2021م) والمقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا المالية لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلت ذلك التاريخ.
أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الاستثمارية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي السعودي واستلام مستحقاتهم بعد تاريخ 17-09-1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29-04-2021م.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة شؤون المساهمين في البنك الأهلي السعودي على الهاتف 0112999666 أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) لمساهميها الكرام عن بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس 24-09-1442هـ الموافق 06-05-2021م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 20-09-1442هـ الموافق 02-05-2021م، وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابطhttps://www.tadawulaty.com.sa)

ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طریق التواصل مع إدارة علاقات

المساھمین من خلال البريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو التواصل عبر الهاتف رقم: (6293366-012) تحويلة رقم: 280 - 254

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) لمساهميها الكرام عن بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس 24-09-1442هـ الموافق 06-05-2021م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 20-09-1442هـ الموافق 02-05-2021م، وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابطhttps://www.tadawulaty.com.sa)

ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طریق التواصل مع إدارة علاقات

المساھمین من خلال البريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو التواصل عبر الهاتف رقم: (6293366-012) تحويلة رقم: 280 - 254

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والثاني بعد ساعة من الأول والذي سوف يعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 19/10/1442هـ الموافق 31/5/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي ( www.tadawulaty.com.sa )،
وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة - بمدينة الرياض وذلك من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-19 الموافق 2021-05-31
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون نصاب الاجتماع الثاني ربع رأس المال حسب ما جاء في نص المادة (35) من النظام الأساسي للشركة.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م
2-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

6-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين سعادة الأستاذة/ سهى بنت سويعد الجحدلي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11/03/2021 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي (عضو مستقل) .(مرفق السيرة الذاتية).

7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.25 ريال لكل سهم وبما مجموعه 12.5 مليون ريال وذلك لعدد 50 مليون سهم ، على أن تكون الاحقية لمساهمي الشركة المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.

8-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)

9- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.(مرفق)

10- التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.(مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15 /10/1442هـ الموافق 27/05/2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الذي يوافق الاثنين 19/10/1442هـ الموافق 31/05/2021م، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود أي أسئلة او استفسار نأمل التواصل مع الأرقام الموضحة أدناه:
الهاتف رقم 0114789840

الفاكس رقم 0114776193

او على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والثاني بعد ساعة من الأول والذي سوف يعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 19/10/1442هـ الموافق 31/5/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي ( www.tadawulaty.com.sa )،
وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة - بمدينة الرياض وذلك من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-19 الموافق 2021-05-31
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون نصاب الاجتماع الثاني ربع رأس المال حسب ما جاء في نص المادة (35) من النظام الأساسي للشركة.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م
2-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

6-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين سعادة الأستاذة/ سهى بنت سويعد الجحدلي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11/03/2021 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي (عضو مستقل) .(مرفق السيرة الذاتية).

7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.25 ريال لكل سهم وبما مجموعه 12.5 مليون ريال وذلك لعدد 50 مليون سهم ، على أن تكون الاحقية لمساهمي الشركة المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.

8-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)

9- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.(مرفق)

10- التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.(مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15 /10/1442هـ الموافق 27/05/2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الذي يوافق الاثنين 19/10/1442هـ الموافق 31/05/2021م، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود أي أسئلة او استفسار نأمل التواصل مع الأرقام الموضحة أدناه:
الهاتف رقم 0114789840

الفاكس رقم 0114776193

او على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة أسمنت المنطقة الشرقية بخصوص اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2021 (ثلاثة أشهر)

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1442-09-17 الموافق 2021-04-29
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة الحالية هو 2,609 مليون والفترة المماثلة من العام السابق هو 3,474 مليون ونسبة التغير هي -24.899%
تصحيح الخطأ الصحيح أن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة الحالية هو 2,609 مليون والفترة المماثلة من العام السابق هو 2,474 مليون ونسبة التغير هي 5.457%
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة أسمنت المنطقة الشرقية بخصوص اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2021 (ثلاثة أشهر)

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1442-09-17 الموافق 2021-04-29
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة الحالية هو 2,609 مليون والفترة المماثلة من العام السابق هو 3,474 مليون ونسبة التغير هي -24.899%
تصحيح الخطأ الصحيح أن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة الحالية هو 2,609 مليون والفترة المماثلة من العام السابق هو 2,474 مليون ونسبة التغير هي 5.457%
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن توقيع عقد مع بنك الرياض (طرف ذو علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري

تاريخ اعلان الترسية 1442-09-17 الموافق 2021-04-29
موضوع العقد تقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري للبنك
تاريخ توقيع العقد 1442-09-17 الموافق 2021-04-29
قيمة العقد قيمة العقد تقدر بـ50 مليون ريال سعودي
تفاصيل العقد تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني أنها تلقت يوم الخميس 17/09/1442هـ الموافق 29/04/2021م تعميد من بنك الرياض (طرف ذو علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري للبنك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 01/05/2021م
مده العقد سنة واحدة
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يتوقع ان يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2021م.
أطراف ذات علاقة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد حريري، والأستاذ/ عبالعزيز يوسف بن يوسف، مصلحة مباشرة في الإتفاقية باعتبارهما ممثلين لبنك الرياض في مجلس إدارة الشركة
معلومات اضافية تؤكد الشركة أن الإتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن توقيع عقد مع بنك الرياض (طرف ذو علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري

تاريخ اعلان الترسية 1442-09-17 الموافق 2021-04-29
موضوع العقد تقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري للبنك
تاريخ توقيع العقد 1442-09-17 الموافق 2021-04-29
قيمة العقد قيمة العقد تقدر بـ50 مليون ريال سعودي
تفاصيل العقد تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني أنها تلقت يوم الخميس 17/09/1442هـ الموافق 29/04/2021م تعميد من بنك الرياض (طرف ذو علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري للبنك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 01/05/2021م
مده العقد سنة واحدة
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يتوقع ان يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2021م.
أطراف ذات علاقة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد حريري، والأستاذ/ عبالعزيز يوسف بن يوسف، مصلحة مباشرة في الإتفاقية باعتبارهما ممثلين لبنك الرياض في مجلس إدارة الشركة
معلومات اضافية تؤكد الشركة أن الإتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخبير المالية عن توزيع (أرباح نقدية) على مالكي وحدات (صندوق الخبير ريت) عن الفترة (من 01/01/2021م إلى 31/03/2021م) على النحو التالي:
نوع التوزيع توزيع نقدي
فترة استحقاق الأرباح من 01 يناير2021م حتى 31 مارس 2021م
إجمالي الأرباح الموزعة 12,871,376.63 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 102971013
قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال) 0.125
نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % % 1.25
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % % 1.435
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1442-05-16 الموافق 2020-12-31
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1442-10-08 الموافق 2021-05-20
تاريخ دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق
معلومات اضافية كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخبير المالية عن توزيع (أرباح نقدية) على مالكي وحدات (صندوق الخبير ريت) عن الفترة (من 01/01/2021م إلى 31/03/2021م) على النحو التالي:
نوع التوزيع توزيع نقدي
فترة استحقاق الأرباح من 01 يناير2021م حتى 31 مارس 2021م
إجمالي الأرباح الموزعة 12,871,376.63 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 102971013
قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال) 0.125
نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % % 1.25
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % % 1.435
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1442-05-16 الموافق 2020-12-31
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1442-10-08 الموافق 2021-05-20
تاريخ دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق
معلومات اضافية كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الاتصالات السعودية -اس تي سي- (الشركة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن قيام مجلس الإدارة في دورته الجديدة التي تبدأ بتاريخ 28-04-2021م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 27-04-2024م، المنتخب في الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 14-09-1442هـ الموافق 26-04-2021م بعقد اجتماعه الأول بتاريخ 17-09-1442هـ الموافق 29-04-2021م وقد أصدر القرارات التالية:
أولاً: الموافقة على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكـري (عضو مجلس الإدارة)

2. أمين بن فهد الشدي (الرئيس التنفيذي للمالية)

رابعاً: الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل، مستقل (رئيس اللجنة).

2. معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري،غير تنفيذي (عضو)

3. معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس، مستقل (عضو)

4. الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، غير تنفيذي (عضو)

5. الأستاذ/ سانجاي كابور، غير تنفيذي (عضو)

خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مستقل (رئيس اللجنة)

2. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، غير تنفيذي (عضو)

3. الأستاذة/ هدى بنت محمد الغصن (عضو لجنة من خارج المجلس)

4. الأستاذ/ جون براند (عضو لجنة من خارج المجلس)

سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل، مستقل (رئيس اللجنة)

2. الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق، غير تنفيذي (عضو)

3. الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي، مستقل (عضو)

4. الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف (عضو لجنة من خارج المجلس)

سابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المخاطر من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، غير تنفيذي (رئيس اللجنة)

2. الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران، غير تنفيذي (عضو)

3. المهندس/ طارق بن عبدالعزيز الرخيمي (عضو لجنة من خارج المجلس)

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الاتصالات السعودية -اس تي سي- (الشركة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن قيام مجلس الإدارة في دورته الجديدة التي تبدأ بتاريخ 28-04-2021م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 27-04-2024م، المنتخب في الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 14-09-1442هـ الموافق 26-04-2021م بعقد اجتماعه الأول بتاريخ 17-09-1442هـ الموافق 29-04-2021م وقد أصدر القرارات التالية:
أولاً: الموافقة على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكـري (عضو مجلس الإدارة)

2. أمين بن فهد الشدي (الرئيس التنفيذي للمالية)

رابعاً: الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل، مستقل (رئيس اللجنة).

2. معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري،غير تنفيذي (عضو)

3. معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس، مستقل (عضو)

4. الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، غير تنفيذي (عضو)

5. الأستاذ/ سانجاي كابور، غير تنفيذي (عضو)

خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مستقل (رئيس اللجنة)

2. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، غير تنفيذي (عضو)

3. الأستاذة/ هدى بنت محمد الغصن (عضو لجنة من خارج المجلس)

4. الأستاذ/ جون براند (عضو لجنة من خارج المجلس)

سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل، مستقل (رئيس اللجنة)

2. الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق، غير تنفيذي (عضو)

3. الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي، مستقل (عضو)

4. الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف (عضو لجنة من خارج المجلس)

سابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المخاطر من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، غير تنفيذي (رئيس اللجنة)

2. الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران، غير تنفيذي (عضو)

3. المهندس/ طارق بن عبدالعزيز الرخيمي (عضو لجنة من خارج المجلس)

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.