متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

مقدمة اشارة إلى اعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢١م بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، مرفق سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ونموذج السيرة الذاتية رقم (1) ورقم (3) باللغة الإنجليزية.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1442-08-30 الموافق 2021-04-12
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير مرفق سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ونموذج السيرة الذاتية رقم (1) ورقم (3) باللغة الإنجليزية.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://tadawul.com.sa/wps/portal/ta...5bWJvbC8xMzMw/

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

مقدمة اشارة إلى اعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢١م بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، مرفق سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ونموذج السيرة الذاتية رقم (1) ورقم (3) باللغة الإنجليزية.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1442-08-30 الموافق 2021-04-12
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير مرفق سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ونموذج السيرة الذاتية رقم (1) ورقم (3) باللغة الإنجليزية.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://tadawul.com.sa/wps/portal/ta...5bWJvbC8xMzMw/

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأهلي المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الأهلي ريت (1) بسبب تعيين عضو مجلس الإدارة هذال العتيبي كعضو غير مستقل وذلك اعتبارا من تاريخ 14 رمضان 1442هـ الموافق 26 أبريل 2021م، ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:
الأستاذ عبدالرحمن الراشد (رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو مستقل)

الأستاذ محمد العييدي (عضو مستقل)

الأستاذ محمد السقاف (عضو غير مستقل)

الأستاذ أحمد الموسى (عضو غير مستقل)

الأستاذ عبدالجبار العبدالجبار (عضو غير مستقل)

الأستاذ هذال العتيبي (عضو غير مستقل)

وسيتم تحديث الشروط والأحكام وفقا لما ورد في الإعلان.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأهلي المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الأهلي ريت (1) بسبب تعيين عضو مجلس الإدارة هذال العتيبي كعضو غير مستقل وذلك اعتبارا من تاريخ 14 رمضان 1442هـ الموافق 26 أبريل 2021م، ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:
الأستاذ عبدالرحمن الراشد (رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو مستقل)

الأستاذ محمد العييدي (عضو مستقل)

الأستاذ محمد السقاف (عضو غير مستقل)

الأستاذ أحمد الموسى (عضو غير مستقل)

الأستاذ عبدالجبار العبدالجبار (عضو غير مستقل)

الأستاذ هذال العتيبي (عضو غير مستقل)

وسيتم تحديث الشروط والأحكام وفقا لما ورد في الإعلان.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اعلان تصحيحي من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) بخصوص إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق رابط بمقر الاجتماع : https://www.tadwulaty.com.sa
التصويت الالكتروني : بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة بتاريخ 09/10/1442هـ ، الموافق 21/05/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadwulaty.com.sa

تصحيح الخطأ رابط بمقر الاجتماع : https://www.tadawulaty.com.sa
التصويت الالكتروني : بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة بتاريخ 09/10/1442هـ ، الموافق 21/05/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اعلان تصحيحي من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) بخصوص إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق رابط بمقر الاجتماع : https://www.tadwulaty.com.sa
التصويت الالكتروني : بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة بتاريخ 09/10/1442هـ ، الموافق 21/05/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadwulaty.com.sa

تصحيح الخطأ رابط بمقر الاجتماع : https://www.tadawulaty.com.sa
التصويت الالكتروني : بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة بتاريخ 09/10/1442هـ ، الموافق 21/05/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة أميانتيت العربية السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الأولى – الدمام وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور 27.51
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:
1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة

2- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3 - د. خليل بن عبدالفتاح كردي – عضو

4- د. محمد بن سعود البدر– عضو

5- م. محمد بن عبدالرحمن اللحيدان - عضو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس اللجنة التنفيذية.
2- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس لجنة الاستثمار.

3- د. خليل بن عبدالفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة.

4- د. محمد بن سعود البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5 - الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول للعام 2022م، بأتعاب قدرها (900,000) ريال سعودي.

6- الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة.

7- الموافقة على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.

8- الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

9- الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

10- الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس .

11- الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

12- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.

13- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس .

14- الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة.

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة أميانتيت العربية السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الأولى – الدمام وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور 27.51
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:
1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة

2- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3 - د. خليل بن عبدالفتاح كردي – عضو

4- د. محمد بن سعود البدر– عضو

5- م. محمد بن عبدالرحمن اللحيدان - عضو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس اللجنة التنفيذية.
2- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس لجنة الاستثمار.

3- د. خليل بن عبدالفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة.

4- د. محمد بن سعود البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5 - الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول للعام 2022م، بأتعاب قدرها (900,000) ريال سعودي.

6- الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة.

7- الموافقة على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.

8- الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

9- الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

10- الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس .

11- الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

12- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.

13- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس .

14- الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة.

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن تعلن لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 46 (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:45
نسبة الحضور 47.244%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1 -الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس الإدارة .

2 - الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل نائب رئيس مجلس الإدارة .

3 - الأستاذ / ياسر عبدالعزيز القاضي

4 -الأستاذ رائد بن عبدالله بن اسماعيل اسماعيل

5 - الاستاذ / عبدالرحمن محمد السحيباني

كما اعتذر عن حضور الاجتماع

1-المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين

2- الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم

3-الأستاذ / احمد بن علي السبيعي

4- ياسر بن عبدالله السلمان

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:
1.الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار

2.الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل – رئيس لجنة المراجعة

3.الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
2 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .

3 – الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .

4 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م .

5 - الموافقة على تعيين (كي بي إم جي الفوزان وشركاهم)

مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م.، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه .

6 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل (10%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح وإعلانه لاحقاً .

7 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م .

8 - الموافقة على توصية مجلس الادارة لسياسة توزيع الارباح للاعوام 2020م و2021م و2022م والتي تنص على التالي :

تستهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إلى توزيع 1 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة أبتداءً من العام 2020م. علماً أن سياسة توزيع الارباح ستكون قابلة للتغيير بناءً على أية تغييرات جوهرية في إستراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية أو أية إلتزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً .

9 - الموافقة على إيقاف تجنيب نسبة 10% من صافي الارباح الى الاحتياطي النظامي نظراً لتجاوزه 30% من رأس المال .

10 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة،وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. , وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 5 مليون ريال سعودي .

11 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية, وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 175 مليون ريال سعودي .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن تعلن لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 46 (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:45
نسبة الحضور 47.244%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1 -الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس الإدارة .

2 - الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل نائب رئيس مجلس الإدارة .

3 - الأستاذ / ياسر عبدالعزيز القاضي

4 -الأستاذ رائد بن عبدالله بن اسماعيل اسماعيل

5 - الاستاذ / عبدالرحمن محمد السحيباني

كما اعتذر عن حضور الاجتماع

1-المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين

2- الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم

3-الأستاذ / احمد بن علي السبيعي

4- ياسر بن عبدالله السلمان

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:
1.الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار

2.الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل – رئيس لجنة المراجعة

3.الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
2 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .

3 – الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .

4 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م .

5 - الموافقة على تعيين (كي بي إم جي الفوزان وشركاهم)

مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م.، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه .

6 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل (10%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح وإعلانه لاحقاً .

7 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م .

8 - الموافقة على توصية مجلس الادارة لسياسة توزيع الارباح للاعوام 2020م و2021م و2022م والتي تنص على التالي :

تستهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إلى توزيع 1 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة أبتداءً من العام 2020م. علماً أن سياسة توزيع الارباح ستكون قابلة للتغيير بناءً على أية تغييرات جوهرية في إستراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية أو أية إلتزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً .

9 - الموافقة على إيقاف تجنيب نسبة 10% من صافي الارباح الى الاحتياطي النظامي نظراً لتجاوزه 30% من رأس المال .

10 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة،وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. , وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 5 مليون ريال سعودي .

11 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية, وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 175 مليون ريال سعودي .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:30
نسبة الحضور %22.81
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1)المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة).
2)الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (نائب رئيس المجلس).

3)المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي).

4)اللواء/ زايد بن عبدالرحمن الطويان.

5)الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

6)الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي.

7)الأستاذ/ عبدالعزيز بن مساعد المساعد.

8)الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك.

9)لأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الصالح.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1)المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية).
2)الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل (رئيس لجنة المراجعة).

3)الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3)الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6)الموافقة على صرف مبلغ 1,350,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

7)الموافقة على تعيين السادة) شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

8)الموافقة على استخدام مبلغ (22,067,000) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (42,730,000) ريال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تمثل ما نسبته (1.76%) من رأس المال.

9)الموافقة على تحويل مبلغ (20,663,000) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (42,730,000) ريال لحساب الأرباح المبقاة.

10)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:30
نسبة الحضور %22.81
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1)المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة).
2)الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (نائب رئيس المجلس).

3)المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي).

4)اللواء/ زايد بن عبدالرحمن الطويان.

5)الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

6)الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي.

7)الأستاذ/ عبدالعزيز بن مساعد المساعد.

8)الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك.

9)لأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الصالح.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1)المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية).
2)الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل (رئيس لجنة المراجعة).

3)الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3)الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6)الموافقة على صرف مبلغ 1,350,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

7)الموافقة على تعيين السادة) شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

8)الموافقة على استخدام مبلغ (22,067,000) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (42,730,000) ريال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تمثل ما نسبته (1.76%) من رأس المال.

9)الموافقة على تحويل مبلغ (20,663,000) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (42,730,000) ريال لحساب الأرباح المبقاة.

10)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة العاشرة و النصف مساء يوم الاثنين 14 رمضان 1442هـ الموافق 26 أبريل 2021م ، في الدمام بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 39.28%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، أتت نتائج التصويت على النحو التالى :
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 39.28%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الاستاذ/ فهد الداود ( رئيس مجلس الادارة ) .
2. الأستاذ/ سليمان الزبن ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

3. المهندس/ عبدالله العنزي ( العضو المنتدب ).

4. المهندس/ عبد الله الخراشي .

5. الدكتور/ محمد البدر .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الاستاذ/ سليمان الزبن ( رئيس لجنة المراجعة ) .
المهندس/ عبدالله الخراشي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2020م
2- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول لعام 2022 , وهم شركة البسام و شركاؤة محاسبون قانونيون.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4- عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27-4-2021م وتنتهي في 26-4-2024م لمدة ثلاث سنوات وهم :-

عبد الله الخراشي

عبد العزيز المشعل

عبد الرحمن المشعل

عبد المجيد العبدالوهاب

بشار أبا الخيل

هاني الزيد

وائل البسام

6- عدم الموافقة على صرف مبلغ ( 810,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

7- الموافقة على صرف مبلغ ( 681,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

8- الموافقة على صرف مبلغ ( 1,193,200) ريال مكافأة لأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

9- الموافقة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 7.18مليون ريال في العام 2020م, وذلك بالشروط التجارية السائدة.

معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة العاشرة و النصف مساء يوم الاثنين 14 رمضان 1442هـ الموافق 26 أبريل 2021م ، في الدمام بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 39.28%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، أتت نتائج التصويت على النحو التالى :
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 39.28%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الاستاذ/ فهد الداود ( رئيس مجلس الادارة ) .
2. الأستاذ/ سليمان الزبن ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

3. المهندس/ عبدالله العنزي ( العضو المنتدب ).

4. المهندس/ عبد الله الخراشي .

5. الدكتور/ محمد البدر .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الاستاذ/ سليمان الزبن ( رئيس لجنة المراجعة ) .
المهندس/ عبدالله الخراشي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2020م
2- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول لعام 2022 , وهم شركة البسام و شركاؤة محاسبون قانونيون.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4- عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27-4-2021م وتنتهي في 26-4-2024م لمدة ثلاث سنوات وهم :-

عبد الله الخراشي

عبد العزيز المشعل

عبد الرحمن المشعل

عبد المجيد العبدالوهاب

بشار أبا الخيل

هاني الزيد

وائل البسام

6- عدم الموافقة على صرف مبلغ ( 810,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

7- الموافقة على صرف مبلغ ( 681,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

8- الموافقة على صرف مبلغ ( 1,193,200) ريال مكافأة لأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

9- الموافقة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 7.18مليون ريال في العام 2020م, وذلك بالشروط التجارية السائدة.

معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن الاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 40% من رأس مال شركتها التابعة (شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة)

تفاصيل الصفقة استحواذ شركة باتك على حصة إضافية تمثل نسبة 40% من رأس مال شركتها التابعة (شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة) لتكون مملوكه لباتك بالكامل بنسبه 100%.
قيمة الصفقة بالقيمة الاسمية للحصص والبالغة 40 الف ريال سعودي
شروط الصفقة لا توجد شروط خاصة
اطراف الصفقة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية ( المشتري)
شركة تكنولوجيا الشفاء الطبية ( البائع)

طريقة تمويل الصفقة نقداً من موارد الشركة الذاتية
تاريخ إبرام الصفقة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة استيراد وبيع الأجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها بالجملة والتجزئة
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة فيما يلي البيانات المالية لشركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة:
السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018م: لا ينطبق

السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019م: لا ينطبق

الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م (6 أشهر ويومين ): بلغت إيرادات الشركة 82,4 مليون ريال و بلغ صافى أرباح الشركة التابعة 16,3 مليون ريال سعودي

اسباب الصفقة صفقة الاستحواذ هذه تأتي توافقاً مع استراتيجية الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده القطاع الطبي من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإيماناً من الشركة بدروها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية بشكل عام و تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها تتوقع الشركة بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021م
أطراف ذات علاقة لايوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن الاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 40% من رأس مال شركتها التابعة (شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة)

تفاصيل الصفقة استحواذ شركة باتك على حصة إضافية تمثل نسبة 40% من رأس مال شركتها التابعة (شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة) لتكون مملوكه لباتك بالكامل بنسبه 100%.
قيمة الصفقة بالقيمة الاسمية للحصص والبالغة 40 الف ريال سعودي
شروط الصفقة لا توجد شروط خاصة
اطراف الصفقة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية ( المشتري)
شركة تكنولوجيا الشفاء الطبية ( البائع)

طريقة تمويل الصفقة نقداً من موارد الشركة الذاتية
تاريخ إبرام الصفقة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة استيراد وبيع الأجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها بالجملة والتجزئة
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة فيما يلي البيانات المالية لشركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة:
السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018م: لا ينطبق

السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019م: لا ينطبق

الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م (6 أشهر ويومين ): بلغت إيرادات الشركة 82,4 مليون ريال و بلغ صافى أرباح الشركة التابعة 16,3 مليون ريال سعودي

اسباب الصفقة صفقة الاستحواذ هذه تأتي توافقاً مع استراتيجية الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده القطاع الطبي من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإيماناً من الشركة بدروها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية بشكل عام و تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها تتوقع الشركة بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021م
أطراف ذات علاقة لايوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الاتصالات السعودية – اس تي سي – (الشركة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور %83.7
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل ‏(رئيس المجلس)
2. معالي الدكتور/خــالد بن حســين بيــاري (نائب رئيس المجلس)

3.معالي الأستاذ/محمد بن طلال النحاس (عضو)

4. ‏الأستاذ/راشد بن إبــراهيـم شـريف (عضو)

5.الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي (عضو)

6. ‏الأستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري (عضو)

7. ‏الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران (عضو)

8. الأستاذ/ روي تشـســنات (عضو)

واعتذر عن عدم الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سانجاي كابـور، وذلك لظروف طارئة.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل (‏رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الاستثمار).
2. الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4.الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.

5.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 28-4-2021م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 27-04-2024م وذلك وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وهم:

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل

2. معالي الدكتور/خــالد بن حســين بيـــــاري

3. معالي الأستاذ/محمــد بن طلال النحـــاس

4. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد

5. الأستاذة/ رانيـــــا بنت محمود نشار

6. الأستاذ/ ســـانـجــــــاي كـــابــــــــور

7. الأستاذ/ أرنــــــــدت راوتينبيـــــــــرق

8. الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي

9. الأستاذ/ أحمد بن محمـــــد العمران

10. الأستاذ/ جميـــل بن عبدالله الملحم

11. الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكــــــري

6.الموافقة على تعيين السادة مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (EY) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين ولمرة واحدة عن العام 2020م بواقع (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 2,000 مليون ريال، على أن تكون ‏أحقية الأرباح الإضافية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح أجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020م هو (5) ريال للسهم والتي تمثل 50% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي 10,000 مليون ريال، وتقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1442/10/12هـ الموافق 2021/05/24م وذلك حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً.

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوراد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لحلول البيانات إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن محمد العمران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للربط الآلي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عمليات التسجيل وتحديث الأجور، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (215) ألف ريال في العام 2020م.

10. الموافقة على صرف مبلغ (4,425,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الاتصالات السعودية – اس تي سي – (الشركة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور %83.7
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل ‏(رئيس المجلس)
2. معالي الدكتور/خــالد بن حســين بيــاري (نائب رئيس المجلس)

3.معالي الأستاذ/محمد بن طلال النحاس (عضو)

4. ‏الأستاذ/راشد بن إبــراهيـم شـريف (عضو)

5.الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي (عضو)

6. ‏الأستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري (عضو)

7. ‏الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران (عضو)

8. الأستاذ/ روي تشـســنات (عضو)

واعتذر عن عدم الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سانجاي كابـور، وذلك لظروف طارئة.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل (‏رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الاستثمار).
2. الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4.الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.

5.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 28-4-2021م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 27-04-2024م وذلك وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وهم:

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل

2. معالي الدكتور/خــالد بن حســين بيـــــاري

3. معالي الأستاذ/محمــد بن طلال النحـــاس

4. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد

5. الأستاذة/ رانيـــــا بنت محمود نشار

6. الأستاذ/ ســـانـجــــــاي كـــابــــــــور

7. الأستاذ/ أرنــــــــدت راوتينبيـــــــــرق

8. الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي

9. الأستاذ/ أحمد بن محمـــــد العمران

10. الأستاذ/ جميـــل بن عبدالله الملحم

11. الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكــــــري

6.الموافقة على تعيين السادة مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (EY) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين ولمرة واحدة عن العام 2020م بواقع (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 2,000 مليون ريال، على أن تكون ‏أحقية الأرباح الإضافية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح أجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020م هو (5) ريال للسهم والتي تمثل 50% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي 10,000 مليون ريال، وتقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1442/10/12هـ الموافق 2021/05/24م وذلك حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً.

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوراد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لحلول البيانات إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن محمد العمران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للربط الآلي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عمليات التسجيل وتحديث الأجور، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (215) ألف ريال في العام 2020م.

10. الموافقة على صرف مبلغ (4,425,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسى، مدينة الرياض، حى الربوة، شارع الاحساء، المبنى رقم 7449، وحدة رقم 1
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور 59.14%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى
1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

4- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ أحمد حسن أحمد علي عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضرالأجتماع رؤساء الجان
1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

2- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3-الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4-الموافقة على تعيين مكتب كى بى ام جى الفوازان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (كى بى ام جى للاستشارات المهنية) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالى 2022م وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020م، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 58,940,692 ريال مبيعات ومبلغ 113,367 ريال مشتريات.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 80,000,000 ريال.

8-الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

9-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية.

12-الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة.

13-عدم الموافقة على صرف مبلغ وقدره 225,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

14-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م

15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

معلومات اضافية البند رقم 13 سوف يتم عرضه على اجتماع جمعية عامة لاحقاً
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسى، مدينة الرياض، حى الربوة، شارع الاحساء، المبنى رقم 7449، وحدة رقم 1
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور 59.14%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى
1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

4- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ أحمد حسن أحمد علي عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضرالأجتماع رؤساء الجان
1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

2- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3-الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4-الموافقة على تعيين مكتب كى بى ام جى الفوازان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (كى بى ام جى للاستشارات المهنية) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالى 2022م وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020م، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 58,940,692 ريال مبيعات ومبلغ 113,367 ريال مشتريات.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 80,000,000 ريال.

8-الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

9-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية.

12-الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة.

13-عدم الموافقة على صرف مبلغ وقدره 225,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

14-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م

15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

معلومات اضافية البند رقم 13 سوف يتم عرضه على اجتماع جمعية عامة لاحقاً
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.