متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن توقيع اتفاقية تمويل بنكي

تاريخ الحصول على التمويل 1442-08-12 الموافق 2021-03-25
الجهة الممولة مصرف الراجحي
قيمة التمويل إجمالي قيمة التمويل 863 مليون ريال (متوافق مع الشريعة الإسلامية) عبارة عن:
- تمويل طويلة الأجل بقيمة (563 مليون ريال).

- تمويل قصير الأجل بقيمة (300 مليون ريال).

مدة التمويل - التمويل طويل الأجل لمدة خمس سنوات.
- التمويل قصير الأجل لمدة سنة واحدة (قرض دوار حسب الطلب).

الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر.
الهدف من التمويل يكمن الهدف من وراء الاتفاقية:
- طويل الأجل:

• لغرض سداد التزامات بنوك أخرى وتحسين الكفاءة المالية.

- قصير الأجل:

• لتمويل رأس المال العامل.

أطراف ذات علاقة يوجد طرف ذو علاقة وهو عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي، شقيق رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، حيث تؤكد شركة اسمنت اليمامة أن الإتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن توقيع اتفاقية تمويل بنكي

تاريخ الحصول على التمويل 1442-08-12 الموافق 2021-03-25
الجهة الممولة مصرف الراجحي
قيمة التمويل إجمالي قيمة التمويل 863 مليون ريال (متوافق مع الشريعة الإسلامية) عبارة عن:
- تمويل طويلة الأجل بقيمة (563 مليون ريال).

- تمويل قصير الأجل بقيمة (300 مليون ريال).

مدة التمويل - التمويل طويل الأجل لمدة خمس سنوات.
- التمويل قصير الأجل لمدة سنة واحدة (قرض دوار حسب الطلب).

الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر.
الهدف من التمويل يكمن الهدف من وراء الاتفاقية:
- طويل الأجل:

• لغرض سداد التزامات بنوك أخرى وتحسين الكفاءة المالية.

- قصير الأجل:

• لتمويل رأس المال العامل.

أطراف ذات علاقة يوجد طرف ذو علاقة وهو عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي، شقيق رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، حيث تؤكد شركة اسمنت اليمامة أن الإتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2020م


تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
اجمالي المبلغ الموزع 44,850,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44,850,000
حصة السهم من التوزيع 1 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10
تاريخ الأحقية ستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2020م


تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
اجمالي المبلغ الموزع 44,850,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44,850,000
حصة السهم من التوزيع 1 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10
تاريخ الأحقية ستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والإعلان دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعـة العاشرة مساء بتاريخ 06-09-1442هـ الموافق 18-04-2021م على أن يكون حضور المساهمين عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس – الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-06 الموافق 2021-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 31 من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 19 ابريل 2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 19 ابريل 2024م. (مرفق السيرة الذاتية).
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 18 ابريل 2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19 ابريل 2024م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1-الأستاذ/ عمرو عبد العزيز الجلال

2- الأستاذ/ رمزي كنعان ابو خضرا

3- الأستاذ/ سليمان القهيدان

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني 14/04/2021 الموافق 02/09/1442 الساعة (10:00) صباحاً وينتهي ببداية وقت انعقاد الجمعية، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل الهاتف -0114134444 عن طريق البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والإعلان دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعـة العاشرة مساء بتاريخ 06-09-1442هـ الموافق 18-04-2021م على أن يكون حضور المساهمين عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس – الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-06 الموافق 2021-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 31 من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 19 ابريل 2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 19 ابريل 2024م. (مرفق السيرة الذاتية).
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 18 ابريل 2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19 ابريل 2024م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1-الأستاذ/ عمرو عبد العزيز الجلال

2- الأستاذ/ رمزي كنعان ابو خضرا

3- الأستاذ/ سليمان القهيدان

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني 14/04/2021 الموافق 02/09/1442 الساعة (10:00) صباحاً وينتهي ببداية وقت انعقاد الجمعية، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل الهاتف -0114134444 عن طريق البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) عبر وسائل التقنية الحديثة "عن بعد" باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مكة المكرمة –– الإدارة العامة لشركة مكة للإنشاء والتعمير – شارع العزيزية العام - مركز فقيه التجاري – الدور السابع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/zdF7qe2y1LHoK5Et8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-07 الموافق 2021-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (30) من نظام الشركة الأساس فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1442/1443ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1443/1444ه 2022/2023م وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة للعام المالي 1441/1442ه الموافق 2019/2020م لعدم وجود أرباح هذا العام.

7) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 741.129 ريال (دون مزايا تفضيلية).

9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 171,000 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 57.000 ريال (دون مزايا تفضيلية).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 15.600 ريال (دون مزايا تفضيلية).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 78.567 ريال والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).

13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 3/9/1442ه الموافق 15/4/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الهاتف (0125570037) تحويلة (145) أو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الكتابة على العنوان التالي:
شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع.

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) عبر وسائل التقنية الحديثة "عن بعد" باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مكة المكرمة –– الإدارة العامة لشركة مكة للإنشاء والتعمير – شارع العزيزية العام - مركز فقيه التجاري – الدور السابع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/zdF7qe2y1LHoK5Et8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-07 الموافق 2021-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (30) من نظام الشركة الأساس فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1442/1443ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1443/1444ه 2022/2023م وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة للعام المالي 1441/1442ه الموافق 2019/2020م لعدم وجود أرباح هذا العام.

7) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 741.129 ريال (دون مزايا تفضيلية).

9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 171,000 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 57.000 ريال (دون مزايا تفضيلية).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 15.600 ريال (دون مزايا تفضيلية).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 78.567 ريال والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).

13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 3/9/1442ه الموافق 15/4/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الهاتف (0125570037) تحويلة (145) أو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الكتابة على العنوان التالي:
شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع.

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)على موقع تداول بتاريخ 3 نوفمبر 2020م،
عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض.

تود شركة (نادك) أن تعلن لمساهميها الكرام أنها لا تزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع،

لكن وبحسب تقديرات الشركة سيتم تأجيل الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع ليصبح في 31 يوليو 2021.

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1442-03-17 الموافق 2020-11-03
نسبة الانجاز المتحقق 75%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 31 يوليو 2021
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا تزال القوة القاهرة الناجمة عن جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مما نتج عنها تأجيل لبعض أنشطة التوريد للمشروع وتأخير أعمال التنفيذ.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد
معلومات اضافية سيتم الإعلان الأثر المالي عند الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبدء بالتشغيل التجاري للمشروع.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)على موقع تداول بتاريخ 3 نوفمبر 2020م،
عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض.

تود شركة (نادك) أن تعلن لمساهميها الكرام أنها لا تزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع،

لكن وبحسب تقديرات الشركة سيتم تأجيل الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع ليصبح في 31 يوليو 2021.

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1442-03-17 الموافق 2020-11-03
نسبة الانجاز المتحقق 75%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 31 يوليو 2021
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا تزال القوة القاهرة الناجمة عن جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مما نتج عنها تأجيل لبعض أنشطة التوريد للمشروع وتأخير أعمال التنفيذ.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد
معلومات اضافية سيتم الإعلان الأثر المالي عند الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبدء بالتشغيل التجاري للمشروع.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 18 (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 8:00 من مساء يوم الأحد 15/8/1442هـ الموافق 28/3/2021م وذلك بعد ساعة من الوقت المحدد من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة من خلال التقنية الحديثة باستخدام تداولاتي، من مقر الإدارة العامة لشركة أسمنت اليمامة بالرياض (باستخدام نظام تداولاتي فقط).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 38.05%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
1- الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي.

3- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

4- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان.

5- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا .

6- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي.

7- الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن.

8- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر.

9- الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد).

10- الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (المدير العام).

أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:

1- الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس اللجنة التنفيذية).
2- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان (رئيس لجنة المراجعة).

3- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيس لجنة المخاطر والإلتزام والحوكمة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 249 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث تبلغ ملكية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 14.25% من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما يشغل أيضاً سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 13,570 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 252 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 14,446 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

15. الموافقة على إضافة المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات رئيس المجلس).

16. الموافقة على إلغاء المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين) ودمجها مع المادة (54).

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية).

18. الموافقة على ترتيب أرقام مواد النظام الأساسي للشركة.

19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

20. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

21. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية.

22. الموافقة على تعديل سياسات مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

23. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2021م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م وأعضاء المجلس هم:

1- الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

2- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

3- الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان.

4- المهندس/ فيصل سليمان عبد العزيز الراجحي.

5- الأستاذ/ عبدالله بن محمد إبراهيم الباحوث.

6- الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن ثنيان العبيكان.

7- الأستاذ/ نزار عبدالعزيز عثمان التويجري.

24. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2021م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م، وأعضاء اللجنة هم:

1- الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث. (صفة العضوية: مستقل)

2- الأستاذ/ رائد بن علي السيف. (صفة العضوية: من خارج المجلس)

3- الأستاذ/ لطفي شحاده. (صفة العضوية: من خارج المجلس)

معلومات اضافية وفي حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 18 (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 8:00 من مساء يوم الأحد 15/8/1442هـ الموافق 28/3/2021م وذلك بعد ساعة من الوقت المحدد من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة من خلال التقنية الحديثة باستخدام تداولاتي، من مقر الإدارة العامة لشركة أسمنت اليمامة بالرياض (باستخدام نظام تداولاتي فقط).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 38.05%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
1- الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي.

3- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

4- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان.

5- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا .

6- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي.

7- الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن.

8- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر.

9- الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد).

10- الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (المدير العام).

أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:

1- الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس اللجنة التنفيذية).
2- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان (رئيس لجنة المراجعة).

3- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيس لجنة المخاطر والإلتزام والحوكمة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 249 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث تبلغ ملكية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 14.25% من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما يشغل أيضاً سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 13,570 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 252 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 14,446 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

15. الموافقة على إضافة المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات رئيس المجلس).

16. الموافقة على إلغاء المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين) ودمجها مع المادة (54).

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية).

18. الموافقة على ترتيب أرقام مواد النظام الأساسي للشركة.

19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

20. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

21. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية.

22. الموافقة على تعديل سياسات مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

23. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2021م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م وأعضاء المجلس هم:

1- الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

2- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

3- الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان.

4- المهندس/ فيصل سليمان عبد العزيز الراجحي.

5- الأستاذ/ عبدالله بن محمد إبراهيم الباحوث.

6- الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن ثنيان العبيكان.

7- الأستاذ/ نزار عبدالعزيز عثمان التويجري.

24. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2021م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م، وأعضاء اللجنة هم:

1- الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث. (صفة العضوية: مستقل)

2- الأستاذ/ رائد بن علي السيف. (صفة العضوية: من خارج المجلس)

3- الأستاذ/ لطفي شحاده. (صفة العضوية: من خارج المجلس)

معلومات اضافية وفي حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية في تاريخ 17/07/1442هـ (الموافق 01/03/2021م) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري ("صفقة الاندماج")، تود مجموعة سامبا المالية التذكير بأن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بنهاية يوم 18/08/1442هـ (الموافق 31/03/2021م). وبموجب المادة 193 من نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني مجموعة سامبا المالية على صفقة الاندماج.
ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج، يرجى الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن البنك الأهلي التجاري وتعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الصادر عن مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية في تاريخ 17/07/1442هـ (الموافق 01/03/2021م) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري ("صفقة الاندماج")، تود مجموعة سامبا المالية التذكير بأن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بنهاية يوم 18/08/1442هـ (الموافق 31/03/2021م). وبموجب المادة 193 من نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني مجموعة سامبا المالية على صفقة الاندماج.
ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج، يرجى الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن البنك الأهلي التجاري وتعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الصادر عن مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض – برج سامبا – مركز الملك عبدالله المالي (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 60%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ / عمار عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ/ يزيد عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ/ فهد إبراهيم المفرج.

4. الأستاذ/ اياد عبدالرحمن الحسين.

5. الدكتور/ خالد عبدالله السويلم.

6. الأستاذ/ علي هادي آل منصور.

7. الدكتور/ وليد سليمان أبانمي.

8. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس.

9. الاستاذ/ علي حسين علي رضا.

10. الدكتور/إبراهيم سعد المعجل .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ عمار عبدالواحد الخضيري (رئيس اللجنة التنفيذية).
2. الأستاذ/ علي هادي آل منصور (رئيس لجنة المخاطر).

3. الدكتور/ وليد سليمان أبانمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (رئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4) الموافقة على صرف مبلغ (4.810) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2020م.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

6) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

7) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

8) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضو مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 01/09/2020م بمبلغ وقدرة 866,180 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد أربعة مواقع صراف آلي ومستودع بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 01/09/2020م بمبلغ وقدرة 260,300 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,600 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني – مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 5 سنوات بدأت من 01/03/2019م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهازي صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 421,500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5 سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 141,750 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الأعمال والإنترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 16،606,915 ريال سعودي عن عام 2020م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض – برج سامبا – مركز الملك عبدالله المالي (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 60%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ / عمار عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ/ يزيد عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ/ فهد إبراهيم المفرج.

4. الأستاذ/ اياد عبدالرحمن الحسين.

5. الدكتور/ خالد عبدالله السويلم.

6. الأستاذ/ علي هادي آل منصور.

7. الدكتور/ وليد سليمان أبانمي.

8. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس.

9. الاستاذ/ علي حسين علي رضا.

10. الدكتور/إبراهيم سعد المعجل .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ عمار عبدالواحد الخضيري (رئيس اللجنة التنفيذية).
2. الأستاذ/ علي هادي آل منصور (رئيس لجنة المخاطر).

3. الدكتور/ وليد سليمان أبانمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (رئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4) الموافقة على صرف مبلغ (4.810) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2020م.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

6) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

7) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

8) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضو مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 01/09/2020م بمبلغ وقدرة 866,180 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد أربعة مواقع صراف آلي ومستودع بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 01/09/2020م بمبلغ وقدرة 260,300 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,600 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني – مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 5 سنوات بدأت من 01/03/2019م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهازي صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 421,500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5 سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 141,750 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الأعمال والإنترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 16،606,915 ريال سعودي عن عام 2020م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أنها أبرمت اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات وتعديل بعض شروط الترتيبات التجارية لشركة صدارة للكيميائيات فيما يتعلق بشراء مواد اللقيم والتسويق لمنتجات صدارة النهائية.
فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات، وافقت أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال (داو) على تقديم ضمان بما لا يزيد عن مبلغ قدره 3.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي أصل مبلغ الدين ذي الأولوية، وذلك بما يتناسب مع ملكيتهما في شركة صدارة للكيميائيات ، وهو ما يـعد أقل بكثير مقارنة بالضمانات المقدمة سابقًا البالغة 10 مليار دولار أمريكي والتي تم الإفصاح عنها وقت إكتمال مشروع صدارة فـي نوفمـبر 2020. كما تضمنت أيـضاً احكام إعادة الهيكلة امتيازات مـثل منح فترة سماح لا يتم بموجبها سداد أصل الدين حتى تاريخ 15 يونيو 2026، وتمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لجميع التسهيلات من عام 2029 إلى عام 2038.

كما أبرمت أرامكو السعودية وشركة داو (و/ أو الشركات التابعة لهما) وصدارة للكيميائيات اتفاقيات بغرض تزويد لقيم إضافي عن طريق زيادة كمية الإيثان والبنزين الطبيعي التي يتم توريدها عن طريق أرامكو السعودية وزيادة تدريجية في حقوق أرامكو السعودية في تسويق المنتجات النهائية التي تنتجها صدارة للكيميائيات وذلك من خلال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تخضع لشروط معينة متفق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة صدارة للكيميائيات طرف ذي علاقة بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، نظرًا لكونها أحد تابعيها إذ تمتلك شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نسبة 65% من رأس مال شركة صدارة للكيميائيات.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أنها أبرمت اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات وتعديل بعض شروط الترتيبات التجارية لشركة صدارة للكيميائيات فيما يتعلق بشراء مواد اللقيم والتسويق لمنتجات صدارة النهائية.
فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات، وافقت أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال (داو) على تقديم ضمان بما لا يزيد عن مبلغ قدره 3.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي أصل مبلغ الدين ذي الأولوية، وذلك بما يتناسب مع ملكيتهما في شركة صدارة للكيميائيات ، وهو ما يـعد أقل بكثير مقارنة بالضمانات المقدمة سابقًا البالغة 10 مليار دولار أمريكي والتي تم الإفصاح عنها وقت إكتمال مشروع صدارة فـي نوفمـبر 2020. كما تضمنت أيـضاً احكام إعادة الهيكلة امتيازات مـثل منح فترة سماح لا يتم بموجبها سداد أصل الدين حتى تاريخ 15 يونيو 2026، وتمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لجميع التسهيلات من عام 2029 إلى عام 2038.

كما أبرمت أرامكو السعودية وشركة داو (و/ أو الشركات التابعة لهما) وصدارة للكيميائيات اتفاقيات بغرض تزويد لقيم إضافي عن طريق زيادة كمية الإيثان والبنزين الطبيعي التي يتم توريدها عن طريق أرامكو السعودية وزيادة تدريجية في حقوق أرامكو السعودية في تسويق المنتجات النهائية التي تنتجها صدارة للكيميائيات وذلك من خلال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تخضع لشروط معينة متفق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة صدارة للكيميائيات طرف ذي علاقة بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، نظرًا لكونها أحد تابعيها إذ تمتلك شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نسبة 65% من رأس مال شركة صدارة للكيميائيات.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت المدينة بخصوص الدعوة للجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إرفاق النسخة الإنجليزية لتقرير مجلس الإدارة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8zMDAz/

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت المدينة بخصوص الدعوة للجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إرفاق النسخة الإنجليزية لتقرير مجلس الإدارة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8zMDAz/