متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/11/1441 هـ الموافق 29/06/2020 م ،عبر وسائل التقنية الحديثة بناءا على تعميم هيئة سوق المال بتاريخ 16/3/2020 م ، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 65.39 % .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 65.39%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وهم :-
1 - الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ).

2 - الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (نأئب رئيس المجلس - عضو اللجنة التنفيذية ) .

3 - الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) .

4 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة ) .

5 - الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) .

6 - الأستاذ / تركي محمد فهيد القريني. (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ).

7 – الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق . (عضو المجلس).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / خالد الخويطر .
و تغيب عن الحضور الأستاذ / عبدالله سعود العريفى عضو لجنة المراجعة.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 - الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
2 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3 - الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4 - الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م ، والربع الأول من السنة المالية 2021م وتحديدأتعابه .

5 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة ، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها و الترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات التى تمت خلال عام 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودى ، و هى عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .

6 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7 - الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

9 - الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2019 م بإجمالى وقدره 105,000 ريال سعودى.

معلومات اضافية كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة بمجرد الإنتهاء منه .
للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966112655556+ تحويلة 1777

الفاكس : 966112651668+

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) البريد الإلكتروني

العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/11/1441 هـ الموافق 29/06/2020 م ،عبر وسائل التقنية الحديثة بناءا على تعميم هيئة سوق المال بتاريخ 16/3/2020 م ، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 65.39 % .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 65.39%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وهم :-
1 - الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ).

2 - الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (نأئب رئيس المجلس - عضو اللجنة التنفيذية ) .

3 - الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) .

4 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة ) .

5 - الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) .

6 - الأستاذ / تركي محمد فهيد القريني. (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ).

7 – الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق . (عضو المجلس).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / خالد الخويطر .
و تغيب عن الحضور الأستاذ / عبدالله سعود العريفى عضو لجنة المراجعة.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 - الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
2 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3 - الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4 - الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م ، والربع الأول من السنة المالية 2021م وتحديدأتعابه .

5 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة ، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها و الترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات التى تمت خلال عام 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودى ، و هى عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .

6 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7 - الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

9 - الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2019 م بإجمالى وقدره 105,000 ريال سعودى.

معلومات اضافية كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة بمجرد الإنتهاء منه .
للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966112655556+ تحويلة 1777

الفاكس : 966112651668+

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) البريد الإلكتروني

العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ولاء للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) برئاسة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي عبر وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-5-2019-20) بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 58.91
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ سليمان القاضي

2. الأستاذ/ خليفة الملحم

3. الأستاذ/ عبدالرحمن بالغنيم

4. الأستاذ/ جميل الملحم

5. الأستاذ/ عبدالعزيز الشيخ

6. الأستاذ/ وليد الجعفري

7. الأستاذ/ حاتم بالغنيم

8. الأستاذ/ سليمان التويجري

9. الأستاذ/ خالد العمران

10. الأستاذ/ هشام الجبر

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ واصف الجبشة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ عبدالرحمن بالغنيم (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ/ جميل الملحم (رئيس لجنة المخاطر)

3. الأستاذ/ خليفة الملحم (رئيس لجنة الاستثمار)

4. الأستاذ/ وليد الجعفري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5. الأستاذ/ سليمان التويجري (رئيس اللجنة التنفيذية)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حسب المرفق.
معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ولاء للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) برئاسة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي عبر وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-5-2019-20) بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 58.91
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ سليمان القاضي

2. الأستاذ/ خليفة الملحم

3. الأستاذ/ عبدالرحمن بالغنيم

4. الأستاذ/ جميل الملحم

5. الأستاذ/ عبدالعزيز الشيخ

6. الأستاذ/ وليد الجعفري

7. الأستاذ/ حاتم بالغنيم

8. الأستاذ/ سليمان التويجري

9. الأستاذ/ خالد العمران

10. الأستاذ/ هشام الجبر

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ واصف الجبشة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ عبدالرحمن بالغنيم (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ/ جميل الملحم (رئيس لجنة المخاطر)

3. الأستاذ/ خليفة الملحم (رئيس لجنة الاستثمار)

4. الأستاذ/ وليد الجعفري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5. الأستاذ/ سليمان التويجري (رئيس اللجنة التنفيذية)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حسب المرفق.
معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (39) (الاجتماع الثاني) والتي عقدت مساء يوم الاثنين بتاريخ 08/11/1441هـ الموافق 29/06/2020م في تمام الساعة السابعة والنصف ، أي بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول والذي لم يتوفر له النصاب القانوني ، وذلك بمقر الشركة بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع إنشار فيروس كـرونا ( COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة في مدينة جدة ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %18.46
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار - رئيس المجلس
المهندس/ حسان سعد اليماني - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

الدكتور/ وليد جميل قطان - عضو المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات

الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة

المتغيبين :

الأمير / نواف بن عبدالله بن تركي - عضو المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - رئيس لجنة المراجعة
الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان - رئيس لجنة المكافات والترشيحات

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م .

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م .

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2019م .

5- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب المحاسبون المتحدون RSM (مكتب الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاؤه) محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (39) (الاجتماع الثاني) والتي عقدت مساء يوم الاثنين بتاريخ 08/11/1441هـ الموافق 29/06/2020م في تمام الساعة السابعة والنصف ، أي بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول والذي لم يتوفر له النصاب القانوني ، وذلك بمقر الشركة بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع إنشار فيروس كـرونا ( COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة في مدينة جدة ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %18.46
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار - رئيس المجلس
المهندس/ حسان سعد اليماني - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

الدكتور/ وليد جميل قطان - عضو المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات

الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة

المتغيبين :

الأمير / نواف بن عبدالله بن تركي - عضو المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - رئيس لجنة المراجعة
الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان - رئيس لجنة المكافات والترشيحات

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م .

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م .

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2019م .

5- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب المحاسبون المتحدون RSM (مكتب الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاؤه) محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عقدت شركة اسمنت المدينة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 35.67%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
- الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (الرئيس التنفيذي)

- الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل

- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة)

ولم يتمكن من حضور هذا الإجتماع :

- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

- الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم، وعن اللجنة التنفيذية الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

5- الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الادارة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عمل منافس لأعمال الشركة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عقدت شركة اسمنت المدينة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 35.67%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
- الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (الرئيس التنفيذي)

- الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل

- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة)

ولم يتمكن من حضور هذا الإجتماع :

- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

- الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم، وعن اللجنة التنفيذية الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

5- الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الادارة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عمل منافس لأعمال الشركة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 1441-11-08 هـ الموافق 2020-06-29م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور 24,35% من رأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %24,35
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
1. المهندس/ محمود بن محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة.

2. الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى نائب رئيس مجلس الإدارة.

3. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران

4. الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح

5. الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم

6. الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري

واعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ بيير ميشال فرعون.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى - رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران - رئيس لجنة المخاطر

3. الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم - رئيس لجنة المراجعة

4. الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح - رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم: مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون، ومكتب السيد العيوطي وشركاه، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,235,107.5 ريال) مليون ومئتين وخمسة وثلاثون ألف ومائة وسبعة ريال وخمس هللات كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري منصب تنفيذي فيها، ووقد كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة واحدة مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019م بلغت 34,595,000 ريال سعودي (اربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي وهي وثيقة تأمين لمدة سنة مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019م بلغت 7 آلاف ريال سعودي (سبعة آلاف ريال سعودي ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ بيير فرعون عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية كما كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، وهي عبارة عن أعمال إدارة المطالبات الطبية مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019م بلغت 8,997,000 ريال سعودي (ثمانية ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 1441-11-08 هـ الموافق 2020-06-29م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور 24,35% من رأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %24,35
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
1. المهندس/ محمود بن محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة.

2. الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى نائب رئيس مجلس الإدارة.

3. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران

4. الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح

5. الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم

6. الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري

واعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ بيير ميشال فرعون.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى - رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران - رئيس لجنة المخاطر

3. الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم - رئيس لجنة المراجعة

4. الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح - رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم: مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون، ومكتب السيد العيوطي وشركاه، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,235,107.5 ريال) مليون ومئتين وخمسة وثلاثون ألف ومائة وسبعة ريال وخمس هللات كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري منصب تنفيذي فيها، ووقد كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة واحدة مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019م بلغت 34,595,000 ريال سعودي (اربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي وهي وثيقة تأمين لمدة سنة مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019م بلغت 7 آلاف ريال سعودي (سبعة آلاف ريال سعودي ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ بيير فرعون عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية كما كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، وهي عبارة عن أعمال إدارة المطالبات الطبية مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019م بلغت 8,997,000 ريال سعودي (ثمانية ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى ما أقرته الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون للمساهمين المنعقدة بتاريخ الإثنين 01 ذو القعدة 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 يونيو 2020م وموافقتها على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع (واحد ريال) لكل سهم أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ (60) مليون ريال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية.
يسر الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أن تعلن للسادة مساهمي الشركة الكرام عن بدء صرف الأرباح النقدية إبتداءً من يوم الأحد 14 ذو القعدة 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 05 يوليو 2020م عن طريق بنك الرياض، وذلك على النحو التالي:

1. إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية.

2. صرف الأرباح مباشرة عن طريق مراجعة أحد فروع بنك الرياض وذلك لـكل من:

- المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مرتبطة بحسابات بنكية.

- المساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

كما نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل الإتصال بإدارة علاقات المستثمرين بالشركة على الهاتف رقم 0112068855 تحويلة رقم 1112 ، 1113.

والله الموفق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى ما أقرته الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون للمساهمين المنعقدة بتاريخ الإثنين 01 ذو القعدة 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 يونيو 2020م وموافقتها على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع (واحد ريال) لكل سهم أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ (60) مليون ريال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية.
يسر الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أن تعلن للسادة مساهمي الشركة الكرام عن بدء صرف الأرباح النقدية إبتداءً من يوم الأحد 14 ذو القعدة 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 05 يوليو 2020م عن طريق بنك الرياض، وذلك على النحو التالي:

1. إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية.

2. صرف الأرباح مباشرة عن طريق مراجعة أحد فروع بنك الرياض وذلك لـكل من:

- المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مرتبطة بحسابات بنكية.

- المساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

كما نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل الإتصال بإدارة علاقات المستثمرين بالشركة على الهاتف رقم 0112068855 تحويلة رقم 1112 ، 1113.

والله الموفق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول (المقرر عقده الساعة السابعة و النصف) و عليه فقد عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 29 يونيو 2020م الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ وقد كانت نسبة الحضور 20.96 % عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - شارع أمير الشعراء، حي الرويس، الغيثي بلازا، الطابق الثاني (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 20.96%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة التالية أسماؤهم:
1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ - رئيس مجلس الإدارة

2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. السيد / محمد حسني جزيل - عضو

4. السيد / طاهر بن محمدعمرعقيل - عضو

5. السيد / محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد - عضو

6. السيد / جودت بن موسى الحلبي - عضو

7. الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري - عضو

وتغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم – عضو

2. السيد / كريم زياد ادلبي – عضو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ – رئيس اللجنة التنفيذية
2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – رئيس لجنة الإستثمار

3. السيد / جودت بن موسى الحلبي – رئيس لجنة المراجعة

4. السيد / محمد حسني جزيل – نائب عن رئيس لجنة إدارة المخاطر

5. الدكتور / فيصل بن عدنان بعاصيري – رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 31/12/2019م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابهم و هم:

1. شركة ابراهيم أحمد البسام و شركاؤه محاسبون قانونيون (البسام و شركاؤهPKF )

2. شركة كي بي إم جي الفوازن و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون (KPMG).

خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2019م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 14.386.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2019م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 707.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2019م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 95.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

ثامناً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2019م.

تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019م.

عاشراً: الموافقة على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان و الإدارة التنفيذية.

إحدى عشر: الموافقة على تعديل سياسة المعايير و الإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول (المقرر عقده الساعة السابعة و النصف) و عليه فقد عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 29 يونيو 2020م الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ وقد كانت نسبة الحضور 20.96 % عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - شارع أمير الشعراء، حي الرويس، الغيثي بلازا، الطابق الثاني (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 20.96%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة التالية أسماؤهم:
1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ - رئيس مجلس الإدارة

2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. السيد / محمد حسني جزيل - عضو

4. السيد / طاهر بن محمدعمرعقيل - عضو

5. السيد / محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد - عضو

6. السيد / جودت بن موسى الحلبي - عضو

7. الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري - عضو

وتغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم – عضو

2. السيد / كريم زياد ادلبي – عضو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ – رئيس اللجنة التنفيذية
2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – رئيس لجنة الإستثمار

3. السيد / جودت بن موسى الحلبي – رئيس لجنة المراجعة

4. السيد / محمد حسني جزيل – نائب عن رئيس لجنة إدارة المخاطر

5. الدكتور / فيصل بن عدنان بعاصيري – رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 31/12/2019م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابهم و هم:

1. شركة ابراهيم أحمد البسام و شركاؤه محاسبون قانونيون (البسام و شركاؤهPKF )

2. شركة كي بي إم جي الفوازن و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون (KPMG).

خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2019م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 14.386.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2019م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 707.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2019م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 95.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

ثامناً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2019م.

تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019م.

عاشراً: الموافقة على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان و الإدارة التنفيذية.

إحدى عشر: الموافقة على تعديل سياسة المعايير و الإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (14) الاجتماع الأول
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 00:19
نسبة الحضور 66.21%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: ـ
صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي

خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي

مكارم صبحي عبد الجليل بترجي

سلطان صبحي عبد الجليل بترجي

محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة.

علي عبد الرحمن عبد الله القويز

عمرو محمد خالد خاشقجي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان التالية أسماؤهم: ـ
الأستاذ/ علي عبد الرحمن عبد الله القويز ــ رئيس لجنة المراجعة.

الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي ـ عضو لجنة المراجعة.

الأستاذ/ أحمد محمد خالد الدهلوي ـ عضو لجنة المراجعة.

الأستاذ/ محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة ـ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل على مع إدارة علاقات المساهمين من خلال الهاتف 0122606000 تحويلة 3129/3128. أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (14) الاجتماع الأول
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 00:19
نسبة الحضور 66.21%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: ـ
صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي

خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي

مكارم صبحي عبد الجليل بترجي

سلطان صبحي عبد الجليل بترجي

محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة.

علي عبد الرحمن عبد الله القويز

عمرو محمد خالد خاشقجي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان التالية أسماؤهم: ـ
الأستاذ/ علي عبد الرحمن عبد الله القويز ــ رئيس لجنة المراجعة.

الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي ـ عضو لجنة المراجعة.

الأستاذ/ أحمد محمد خالد الدهلوي ـ عضو لجنة المراجعة.

الأستاذ/ محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة ـ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل على مع إدارة علاقات المساهمين من خلال الهاتف 0122606000 تحويلة 3129/3128. أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت بنهاية يوم 2020/06/29م تعميد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.
تاريخ الترسية 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
قيمة العقد تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2019م.
تفاصيل العقد تجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 4 يوليو 2020م
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية من المتوقع لهذا العقد أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة بوبا العربية للعام 2020م.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت بنهاية يوم 2020/06/29م تعميد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.
تاريخ الترسية 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
قيمة العقد تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2019م.
تفاصيل العقد تجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 4 يوليو 2020م
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية من المتوقع لهذا العقد أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة بوبا العربية للعام 2020م.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالاشارة الى اعلان الشركة الالحاقي بتاريخ 14/06/2020 م بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية،
والذي قرر مجلس الإدارة تعديل توصيته للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال سعودي بدلاً من 300 مليون ريال سعودي، و تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 144,517,000 ريال سعودي. مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن تقديمها يوم الاثنين 08/11/1441هـ الموافق 29/06/2020م ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة و ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق الأولوية الى هيئة السوق المالية.

تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
موضوع الطلب تخفيض رأس المال بقيمة 144,517,000 ريال سعودي و ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 120 مليون ريال سعودي .
تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-10-22 الموافق 2020-06-14
معلومات اضافية إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.
هذا وستقوم الشركة بالاعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالاشارة الى اعلان الشركة الالحاقي بتاريخ 14/06/2020 م بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية،
والذي قرر مجلس الإدارة تعديل توصيته للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال سعودي بدلاً من 300 مليون ريال سعودي، و تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 144,517,000 ريال سعودي. مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن تقديمها يوم الاثنين 08/11/1441هـ الموافق 29/06/2020م ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة و ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق الأولوية الى هيئة السوق المالية.

تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1441-11-08 الموافق 2020-06-29
موضوع الطلب تخفيض رأس المال بقيمة 144,517,000 ريال سعودي و ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 120 مليون ريال سعودي .
تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-10-22 الموافق 2020-06-14
معلومات اضافية إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.
هذا وستقوم الشركة بالاعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.