متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
اجمالي المبلغ الموزع 4,500,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سهماً
حصة السهم من التوزيع 1.50 ريال سعودي لكل سهم
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 15
تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الخميس 15 محرم 1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 3 سبتمبر 2020م.
تاريخ التوزيع يوم الأحد 3 صفر 1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 20 سبتمبر 2020م.
معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض. طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرياض



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
اجمالي المبلغ الموزع 4,500,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سهماً
حصة السهم من التوزيع 1.50 ريال سعودي لكل سهم
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 15
تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الخميس 15 محرم 1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 3 سبتمبر 2020م.
تاريخ التوزيع يوم الأحد 3 صفر 1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 20 سبتمبر 2020م.
معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض. طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرياض



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة جدة – في مقر الشركة الرئيسي تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 60.71428%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرين


1- الأستاذ / مساعد عبدالله النصار (عضو مجلس إدارة)


2- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)


3- الأستاذ / سليمان سعود الجار الله (عضو مجلس إدارة)


4- الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة)


المتغيبين:


1- سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة )


2- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ( نائب رئيس مجلس الإدارة)


3- الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة (عضو مجلس إدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / سليمان سعود الجار الله (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)


2- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/03/31م.


2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.


3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.


4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي ) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.


5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي ) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.


6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.


7- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لمكتب المحاسب القانوني برايسوتر هاوسكوبرز (بي دبليو سي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م.


8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.


9- الموافقة على صرف مبلغ (2,800,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.


10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي).


11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي).


12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من سمو الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/04/01م وتنتهي في تاريخ 2020/03/31م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 861,607 (ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال سعودي).


13- الموافقة على الوديعة التي تمت بين الشركة وبنك الخليج المتحد، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وديعة لمدة 35 يوما ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة الوديعة مبلغ وقدره 50,625,000 (خمسين مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي).


14- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة جدة – في مقر الشركة الرئيسي تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 60.71428%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرين


1- الأستاذ / مساعد عبدالله النصار (عضو مجلس إدارة)


2- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)


3- الأستاذ / سليمان سعود الجار الله (عضو مجلس إدارة)


4- الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة)


المتغيبين:


1- سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة )


2- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ( نائب رئيس مجلس الإدارة)


3- الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة (عضو مجلس إدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / سليمان سعود الجار الله (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)


2- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/03/31م.


2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.


3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.


4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي ) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.


5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي ) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.


6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.


7- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لمكتب المحاسب القانوني برايسوتر هاوسكوبرز (بي دبليو سي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م.


8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.


9- الموافقة على صرف مبلغ (2,800,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.


10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي).


11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي).


12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من سمو الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/04/01م وتنتهي في تاريخ 2020/03/31م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 861,607 (ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال سعودي).


13- الموافقة على الوديعة التي تمت بين الشركة وبنك الخليج المتحد، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وديعة لمدة 35 يوما ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة الوديعة مبلغ وقدره 50,625,000 (خمسين مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي).


14- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني يوم الثلاثاء 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الأربعاء 25/10/1441هـ الموافق 17/06/2020م على أساس سعر 15.98 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الأحد بتاريخ 29/10/1441هـ الموافق 21/06/2020م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني يوم الثلاثاء 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الأربعاء 25/10/1441هـ الموافق 17/06/2020م على أساس سعر 15.98 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الأحد بتاريخ 29/10/1441هـ الموافق 21/06/2020م.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني ان يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٢٤ شوال ١٤٤١هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠م بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %74.09816
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1.الاستاذ/لِؤي حمزة بصراوي(حضر).

2.الاستاذ/مازن عبدالسلام(حضر).

3.الاستاذ/احمد مراد(حضر).

4.الاستاذ/أحمد الشتيفي.(حضر).

5.حسين بياري(أعتذر).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها لايوجد
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية ‏البند الأول‏ :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م .

‏البند الثاني‏ : الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م.

البند الثالث‏ :الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م .

البند الرابع‏ الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق

القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابهم:

1.شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركائهم.

2.شركة الدكتور محمد العمري وشركاه.

البند الخامس‏:الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، وصرف مبلغ (1,600,000) واحد مليون وستمائة ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

البند السادس‏:عدم الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك حصة تتجاوز 5% من راس مال الشركة .

معلومات اضافية لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني ان يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٢٤ شوال ١٤٤١هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠م بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %74.09816
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1.الاستاذ/لِؤي حمزة بصراوي(حضر).

2.الاستاذ/مازن عبدالسلام(حضر).

3.الاستاذ/احمد مراد(حضر).

4.الاستاذ/أحمد الشتيفي.(حضر).

5.حسين بياري(أعتذر).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها لايوجد
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية ‏البند الأول‏ :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م .

‏البند الثاني‏ : الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م.

البند الثالث‏ :الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م .

البند الرابع‏ الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق

القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابهم:

1.شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركائهم.

2.شركة الدكتور محمد العمري وشركاه.

البند الخامس‏:الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، وصرف مبلغ (1,600,000) واحد مليون وستمائة ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

البند السادس‏:عدم الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك حصة تتجاوز 5% من راس مال الشركة .

معلومات اضافية لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

وفره

يسرّ الشركة أن تعلن للمساهمين بأنّه قد تمّ توقيع الاتفاقيّة مع البنك العربي الوطني لإيداع المبالغ المذكورة في حسابات المساهمين في تاريخ 24-06-2020م.
يمكن التواصل مع البنك العربي الوطني مركز عملاء توزيع الأرباح هاتف: 92000478

كما يمكن التواصل مع الشركة عن طريق الهاتف 4023456-011 تحويلة 128 أو البريد الإليكتروني التالي:

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وفره

يسرّ الشركة أن تعلن للمساهمين بأنّه قد تمّ توقيع الاتفاقيّة مع البنك العربي الوطني لإيداع المبالغ المذكورة في حسابات المساهمين في تاريخ 24-06-2020م.
يمكن التواصل مع البنك العربي الوطني مركز عملاء توزيع الأرباح هاتف: 92000478

كما يمكن التواصل مع الشركة عن طريق الهاتف 4023456-011 تحويلة 128 أو البريد الإليكتروني التالي:

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول ) والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص- قرب جسر الخليج- الملز- بمدينة الرياض والذي تم عقده من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بنسبة بلغت 68.83 % من الأسهم الممثله في رأس مال الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص- قرب جسر الخليج- الملز- بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
نسبة الحضور 68.83
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وحضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) المهندس / الوليد الدريعان (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ / انطوان عيسى- رئيس اللجنة التنفيذية

3) الأستاذ / مازن التميمي - ئائب رئيس مجلس الادارة

4) الدكتور/ عبدالله الحسيني- رئيس لجنة المراجعة

5) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

6) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- رئيس لجنة إدارة المخاطر

7) الأستاذ / إيرف جلوجن - عضو لجنة المخاطر

8) الأستاذ/ اندرياس برونر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

وقد اعتذر عن حضور الإجتماع من عضو مجلس الإدارة، الأستاذ / هشام رايسي- رئيس لجنة الاستثمار

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1) الأستاذ / انطوان عيسى- رئيس اللجنة التنفيذية
2) الدكتور/ عبدالله الحسيني- رئيس لجنة المراجعة

3) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

4) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- رئيس لجنة إدارة المخاطر

5) الأستاذ / إيرف جلوجن - عضو لجنة المخاطر

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية والمقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما أعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدراء تنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الأعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي إحدى شركات مجموعة اليانز التابعة لها، حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الأعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطوير والمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الأعمال الخاصة بإدارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).

12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال – مرفق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول ) والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص- قرب جسر الخليج- الملز- بمدينة الرياض والذي تم عقده من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بنسبة بلغت 68.83 % من الأسهم الممثله في رأس مال الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص- قرب جسر الخليج- الملز- بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
نسبة الحضور 68.83
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وحضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) المهندس / الوليد الدريعان (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ / انطوان عيسى- رئيس اللجنة التنفيذية

3) الأستاذ / مازن التميمي - ئائب رئيس مجلس الادارة

4) الدكتور/ عبدالله الحسيني- رئيس لجنة المراجعة

5) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

6) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- رئيس لجنة إدارة المخاطر

7) الأستاذ / إيرف جلوجن - عضو لجنة المخاطر

8) الأستاذ/ اندرياس برونر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

وقد اعتذر عن حضور الإجتماع من عضو مجلس الإدارة، الأستاذ / هشام رايسي- رئيس لجنة الاستثمار

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1) الأستاذ / انطوان عيسى- رئيس اللجنة التنفيذية
2) الدكتور/ عبدالله الحسيني- رئيس لجنة المراجعة

3) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

4) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- رئيس لجنة إدارة المخاطر

5) الأستاذ / إيرف جلوجن - عضو لجنة المخاطر

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية والمقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما أعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدراء تنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الأعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي إحدى شركات مجموعة اليانز التابعة لها، حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الأعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطوير والمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الأعمال الخاصة بإدارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).

12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال – مرفق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد بن صالح السحيباني بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته (50.25%) من إجمالي عدد أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 06:30
نسبة الحضور 50.25
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الاستاذ/ محمد بن صالح السحيباني ( رئيس مجلس الادارة )

2- المهندس/ عبدالعزيز بن محمد الخليفة ( العضو المنتدب )

3- الاستاذ/ هيثم بن محمد السحيباني

4- الأستاذ /عبدالرحمن بن ابراهيم السماري

5- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر

6-الأستاذ / عبدالله بن محمد الحواس

7- المهندس / هشام بن محمد السحيباني

8- الاستاذ / عبدالمنعم بن عبدالرحمن بخاري

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-الأستاذ / عبدالله بن محمد الحواس ( رئيس لجنة الترشيح والمكافآت )
2- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر ( رئيس لجنة المراجعة )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م .
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م .

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م .

5. عدم الموافقة على صرف مبلغ (200,000) ريال مكآفأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد بن صالح السحيباني بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته (50.25%) من إجمالي عدد أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 06:30
نسبة الحضور 50.25
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الاستاذ/ محمد بن صالح السحيباني ( رئيس مجلس الادارة )

2- المهندس/ عبدالعزيز بن محمد الخليفة ( العضو المنتدب )

3- الاستاذ/ هيثم بن محمد السحيباني

4- الأستاذ /عبدالرحمن بن ابراهيم السماري

5- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر

6-الأستاذ / عبدالله بن محمد الحواس

7- المهندس / هشام بن محمد السحيباني

8- الاستاذ / عبدالمنعم بن عبدالرحمن بخاري

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-الأستاذ / عبدالله بن محمد الحواس ( رئيس لجنة الترشيح والمكافآت )
2- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر ( رئيس لجنة المراجعة )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م .
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م .

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م .

5. عدم الموافقة على صرف مبلغ (200,000) ريال مكآفأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.