متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول).عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:30 يوم الأثنين 1 يونيو 2020م الموافق 9 شوال 1441هــ بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع ، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
رابط بمقر الاجتماع https://google/maps/e4SrNqN6KvxhToY
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-10-09 الموافق 2020-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال .
جدول الاعمال البند الأول:- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشان زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:-

أ‌- المبلغ الاجمالي للزيادة :- أربعين مليون ريال .

ب‌- رأس المال قبل الزيادة 160 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 200مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 25%.

ت‌- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال :- 16 مليون ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 20 مليون سهم

ث‌- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

ج‌- معدل الزيادة : سهم واحد لكل أربعة أسهم .

ح- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

خ- في حال الموافقة على البند أعلاه سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم .

د- تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق) .

ذ- تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة الخاصة بالأكتتاب في الأسهم ( مرفق )

البند الثاني:- التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة الخاصة باغراض الشركة . ( مرفق )

البند الثالث : التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس .( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 30 مايو 2020 الموافق 7 شوال 1441هـ ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

‪https://www.tadawulaty.com.sa‬‬‬‬

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الأدارة السيد/ امجد محمد الأمين (0112057811 – جوال 0567699103) كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بامانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول).عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:30 يوم الأثنين 1 يونيو 2020م الموافق 9 شوال 1441هــ بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع ، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
رابط بمقر الاجتماع https://google/maps/e4SrNqN6KvxhToY
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-10-09 الموافق 2020-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال .
جدول الاعمال البند الأول:- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشان زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:-

أ‌- المبلغ الاجمالي للزيادة :- أربعين مليون ريال .

ب‌- رأس المال قبل الزيادة 160 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 200مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 25%.

ت‌- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال :- 16 مليون ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 20 مليون سهم

ث‌- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

ج‌- معدل الزيادة : سهم واحد لكل أربعة أسهم .

ح- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

خ- في حال الموافقة على البند أعلاه سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم .

د- تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق) .

ذ- تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة الخاصة بالأكتتاب في الأسهم ( مرفق )

البند الثاني:- التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة الخاصة باغراض الشركة . ( مرفق )

البند الثالث : التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس .( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 30 مايو 2020 الموافق 7 شوال 1441هـ ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

‪https://www.tadawulaty.com.sa‬‬‬‬

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الأدارة السيد/ امجد محمد الأمين (0112057811 – جوال 0567699103) كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بامانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالاشارة الى إعلان الشركة الصادر بموقع تداول بتاريخ 22/04/2020م الموافق 29/08/1441هـ بخصوص " اعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيع اتفاقية قرض تمويلي مع صندوق التنمية الزراعية"

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن حصولها على التمويل وذلك كما يلي:

تاريخ الحصول على التمويل 1441-09-07 الموافق 2020-04-30
الجهة الممولة صندوق التنمية الزراعية
قيمة التمويل 10,000,000 ريال ( عشرة مليون ريال سعودي)
مدة التمويل سنتان
الضمانات المقدمة مقابل التمويل - التعهد برهن مباني بقيمة 40,911,033 ريال لدى الجهات المختصة بعد إنتهاء جائحة كورونا.

- التعهد برهن ما يعادل قيمة القرض من أرض الشركه في حالة صدور صك التملك.

- سند لأمر بقيمة التمويل زائدا المصاريف الادارية

الهدف من التمويل تمويل راس المال العامل
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية سيكون الأثر الناتج من هذا القرض تحسن العمليات التشغيلية والبرنامج الزراعي بالشركة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالاشارة الى إعلان الشركة الصادر بموقع تداول بتاريخ 22/04/2020م الموافق 29/08/1441هـ بخصوص " اعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيع اتفاقية قرض تمويلي مع صندوق التنمية الزراعية"

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن حصولها على التمويل وذلك كما يلي:

تاريخ الحصول على التمويل 1441-09-07 الموافق 2020-04-30
الجهة الممولة صندوق التنمية الزراعية
قيمة التمويل 10,000,000 ريال ( عشرة مليون ريال سعودي)
مدة التمويل سنتان
الضمانات المقدمة مقابل التمويل - التعهد برهن مباني بقيمة 40,911,033 ريال لدى الجهات المختصة بعد إنتهاء جائحة كورونا.

- التعهد برهن ما يعادل قيمة القرض من أرض الشركه في حالة صدور صك التملك.

- سند لأمر بقيمة التمويل زائدا المصاريف الادارية

الهدف من التمويل تمويل راس المال العامل
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية سيكون الأثر الناتج من هذا القرض تحسن العمليات التشغيلية والبرنامج الزراعي بالشركة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإسمنت السعودية بأنها تلقت خطاباً من شركة حصانة الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الوارد للشركة بتاريخ 06 رمضان 1441 الموافق 29 أبريل 2020 المتضمن رغبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتغيير ممثلها في مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية ليكون الأستاذ صالح بن محمد المهنا (عضو مستقل) بدلاً عن الأستاذ أحمد بن محمد العمران (عضو مستقل)، وذلك اعتباراً من تاريخ 9 شوال 1441 الموافق 01 يونيو 2020.














بند

توضيح


اسم العضو المعين صالح بن محمد المهنا
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1441-10-09 الموافق 2020-06-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين ويشغل السيد صالح بن محمد المهنا حالياً منصب مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية من جامعة كنتكت – الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة الملك سعود.












بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-09-08 الموافق 2020-05-01
موافقة المجلس وتعد هذه الموافقة غير نهائية إلا بعد عرض هذا التعيين على أول جمعية عمومية تعقد للموافقة النهائية عليه.
معلومات اضافية وفي هذا المقام يتقدم سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ أحمد بن محمد العمران على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة متمنين له دوام التوفيق والسداد.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإسمنت السعودية بأنها تلقت خطاباً من شركة حصانة الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الوارد للشركة بتاريخ 06 رمضان 1441 الموافق 29 أبريل 2020 المتضمن رغبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتغيير ممثلها في مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية ليكون الأستاذ صالح بن محمد المهنا (عضو مستقل) بدلاً عن الأستاذ أحمد بن محمد العمران (عضو مستقل)، وذلك اعتباراً من تاريخ 9 شوال 1441 الموافق 01 يونيو 2020.














بند

توضيح


اسم العضو المعين صالح بن محمد المهنا
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1441-10-09 الموافق 2020-06-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين ويشغل السيد صالح بن محمد المهنا حالياً منصب مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية من جامعة كنتكت – الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة الملك سعود.












بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-09-08 الموافق 2020-05-01
موافقة المجلس وتعد هذه الموافقة غير نهائية إلا بعد عرض هذا التعيين على أول جمعية عمومية تعقد للموافقة النهائية عليه.
معلومات اضافية وفي هذا المقام يتقدم سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ أحمد بن محمد العمران على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة متمنين له دوام التوفيق والسداد.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوت (ساكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي أنعقد في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 07-09-1441هـ الموافق 30-04-2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة مشاركة بلغت 50.84024%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-07 الموافق 2020-04-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 50.84024
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ/ عبد الرحمن جاوه (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأستاذ/ أحمد السري (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الأستاذ/ سمير الحميدي )العضو المنتدب).

4- الأستاذ/ طلال بخش.

5- الأستاذ/ خالد الحميدي.

6- الأستاذ / بندر التركي.

7- الأستاذ/ هيثم الحميدي.

8- الأستاذ/ سمير باعيسى.

9- الأستاذ/ هاني الشويعر.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ أحمد السري ( رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند 1: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2019م.

البند 2: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

البند 3: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م

البند 4: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2019م.

البند 5: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات برايس وتر هاوس كوبر (pwc) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.

البند 6: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم، وكذلك على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 .

البند 7: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.


البند 8: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 28-02-2009م و لغاية 26/02/2020م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.


البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020 سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.


البند 10: الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة حسب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.


البند 11: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سمير عمر باعيسى عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 26-5-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-07-2020م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ / عبد المحسن الطوق (مستقل) .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوت (ساكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي أنعقد في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 07-09-1441هـ الموافق 30-04-2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة مشاركة بلغت 50.84024%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-07 الموافق 2020-04-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 50.84024
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ/ عبد الرحمن جاوه (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأستاذ/ أحمد السري (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الأستاذ/ سمير الحميدي )العضو المنتدب).

4- الأستاذ/ طلال بخش.

5- الأستاذ/ خالد الحميدي.

6- الأستاذ / بندر التركي.

7- الأستاذ/ هيثم الحميدي.

8- الأستاذ/ سمير باعيسى.

9- الأستاذ/ هاني الشويعر.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ أحمد السري ( رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند 1: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2019م.

البند 2: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

البند 3: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م

البند 4: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2019م.

البند 5: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات برايس وتر هاوس كوبر (pwc) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.

البند 6: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم، وكذلك على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 .

البند 7: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.


البند 8: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 28-02-2009م و لغاية 26/02/2020م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.


البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020 سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.


البند 10: الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة حسب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.


البند 11: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سمير عمر باعيسى عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 26-5-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-07-2020م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ / عبد المحسن الطوق (مستقل) .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

مهارة

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 13-08-1441هـ الموافق 06-04-2020م، بشأن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول، والثاني بعد ساعة)، تؤد الشركة تذكير مساهميها الكرام بحضوراجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعــة (10:30) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 13-09-1441ه الموافق 06-05-2020م، والمشاركة فيه من خلال الرابط الأتي:

http://app.jameeah.com/meetings

علماً بأن تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية سيكون بأستخدام منظومة تداولاتي من خلال الرابط الأتي: www.tadawulaty.com.sa ، كما ننوه بأن التسجيل متاح مجاناً لجميع المساهمين، بدءاً من الساعة العاشرة (10) من صباح اليوم الأحد تاريخ 10-09-1441هـ الموافق 03-05-2020م وحتى الساعة الحادية عشرة (11) من مساء يوم انعقاد الجمعية.


لمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله الموفق،،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

مهارة

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 13-08-1441هـ الموافق 06-04-2020م، بشأن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول، والثاني بعد ساعة)، تؤد الشركة تذكير مساهميها الكرام بحضوراجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعــة (10:30) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 13-09-1441ه الموافق 06-05-2020م، والمشاركة فيه من خلال الرابط الأتي:

http://app.jameeah.com/meetings

علماً بأن تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية سيكون بأستخدام منظومة تداولاتي من خلال الرابط الأتي: www.tadawulaty.com.sa ، كما ننوه بأن التسجيل متاح مجاناً لجميع المساهمين، بدءاً من الساعة العاشرة (10) من صباح اليوم الأحد تاريخ 10-09-1441هـ الموافق 03-05-2020م وحتى الساعة الحادية عشرة (11) من مساء يوم انعقاد الجمعية.


لمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله الموفق،،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) أن يعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-07 الموافق 2020-04-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 73.395%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري

2. الأستاذ/ حمد بن علي الصقري

3. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني

4. الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري

5. الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري

6. الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي

7. الأستاذ/ عبد الإله بن محمد النمر

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (3,069,579) ريال مكافأت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ‏ ‏(73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الاول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث. (مرفق)

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بنا ء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.

11. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

12. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

13. الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح.

14. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) أن يعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-07 الموافق 2020-04-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 73.395%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري

2. الأستاذ/ حمد بن علي الصقري

3. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني

4. الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري

5. الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري

6. الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي

7. الأستاذ/ عبد الإله بن محمد النمر

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (3,069,579) ريال مكافأت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ‏ ‏(73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الاول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث. (مرفق)

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بنا ء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.

11. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

12. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

13. الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح.

14. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة الى إعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة ("المذكرة") من إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير مع شركة دله للخدمات الصحية لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي).


تود شركة المملكة القابضة أن تعلن عن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة كلا الطرفين لمدة 15 يوم من تاريخ 30 أبريل 2020م حتى 14 مايو 2020م، مع بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير

الحدث الذي سبق إعلانه اعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير مذكرة تفاهم مع شركة دلة للخدمات الصحية
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-05-06 الموافق 2020-01-01
نسبة الانجاز المتحقق تم تمديد فتره سريان مذكره التفاهم.
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
معلومات اضافية لا ينطبق



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة الى إعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة ("المذكرة") من إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير مع شركة دله للخدمات الصحية لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي).


تود شركة المملكة القابضة أن تعلن عن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة كلا الطرفين لمدة 15 يوم من تاريخ 30 أبريل 2020م حتى 14 مايو 2020م، مع بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير

الحدث الذي سبق إعلانه اعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير مذكرة تفاهم مع شركة دلة للخدمات الصحية
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-05-06 الموافق 2020-01-01
نسبة الانجاز المتحقق تم تمديد فتره سريان مذكره التفاهم.
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
معلومات اضافية لا ينطبق



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الكيميائية السعودية القابضة الإعلان عن تاريخ بدء التصويت الالكتروني ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً اليوم الاحد 10/09/1441هـ الموافق 03/05/2020 م حتى الساعة 11:30 من مساء يوم انعقاد الجمعية المقرر اجتماعها عبر وسائل التقنية الحديثة بإذن الله الساعة 10:30 مساءً يوم الخميس 07/05/2020م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa (مرفق شرح توضيحي لعملية التصويت الالكتروني).

وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين الكرام ، فيما يخص بنود جدول اعمال الجمعية اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 06/05/2020م وحتى الساعة 6:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 07/05/2020م عبر البريد الالكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، مع ضرورة إرسال صورة واضحة من هوية المساهم برفقة السؤال.

ونلفت عناية السادة المساهمين بأنه يمكن حضور اجتماع الجمعية عبر الرابط الإلكتروني لبث الجمعية والذي سيتوفر للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الكيميائية السعودية القابضة الإعلان عن تاريخ بدء التصويت الالكتروني ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً اليوم الاحد 10/09/1441هـ الموافق 03/05/2020 م حتى الساعة 11:30 من مساء يوم انعقاد الجمعية المقرر اجتماعها عبر وسائل التقنية الحديثة بإذن الله الساعة 10:30 مساءً يوم الخميس 07/05/2020م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa (مرفق شرح توضيحي لعملية التصويت الالكتروني).

وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين الكرام ، فيما يخص بنود جدول اعمال الجمعية اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 06/05/2020م وحتى الساعة 6:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 07/05/2020م عبر البريد الالكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، مع ضرورة إرسال صورة واضحة من هوية المساهم برفقة السؤال.

ونلفت عناية السادة المساهمين بأنه يمكن حضور اجتماع الجمعية عبر الرابط الإلكتروني لبث الجمعية والذي سيتوفر للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بإذن الله بمقر الشركة الرئيس، حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية و ذلك يوم الإثنين بتاريخ 09/10/1441 هجري الموافق 01/06/2020م في تمام الساعة 18:30 لمناقشة جدول الأعمال.


وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة سيعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري

(عن طريق وسائل التقنية الحديثة )

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/qnqNGuziFVu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-09 الموافق 2020-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقًا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية البند الأول : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م


البند الثاني : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.


البند الثالث : التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.


البند الرابع : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


البند الخامس : التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم.


البند السادس : التصويت على صرف مبلغ 1,335 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، وشراء الصكوك ، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 281,885 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان


البند الثامن : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 2,597 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان


البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 1,991 ألف ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان


البند العاشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال. (مرفق)


البند الحادي عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال.(مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحاً) يوم الخميس بتاريخ 05/10/1441 هجري الموافق 28/05/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً آلياً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو هاتف الجوال رقم 0550800226 أو 0566133358.

أو الكتابة إلى العنوان التالي


(عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة الجزيرة تكافل تعاوني - ص ب 5215 جده21422 )

معلومات اضافية يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، بالتواصل على الأرقام والبريد الالكتروني الموضحة أدناه خلال انعقاد الجمعية:

جوال: 0550800226

جوال: 0566133358

البريد الالكتروني: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) أو ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بإذن الله بمقر الشركة الرئيس، حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية و ذلك يوم الإثنين بتاريخ 09/10/1441 هجري الموافق 01/06/2020م في تمام الساعة 18:30 لمناقشة جدول الأعمال.


وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة سيعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري

(عن طريق وسائل التقنية الحديثة )

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/qnqNGuziFVu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-09 الموافق 2020-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقًا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية البند الأول : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م


البند الثاني : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.


البند الثالث : التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.


البند الرابع : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


البند الخامس : التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم.


البند السادس : التصويت على صرف مبلغ 1,335 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، وشراء الصكوك ، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 281,885 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان


البند الثامن : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 2,597 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان


البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 1,991 ألف ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان


البند العاشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال. (مرفق)


البند الحادي عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال.(مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحاً) يوم الخميس بتاريخ 05/10/1441 هجري الموافق 28/05/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً آلياً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو هاتف الجوال رقم 0550800226 أو 0566133358.

أو الكتابة إلى العنوان التالي


(عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة الجزيرة تكافل تعاوني - ص ب 5215 جده21422 )

معلومات اضافية يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، بالتواصل على الأرقام والبريد الالكتروني الموضحة أدناه خلال انعقاد الجمعية:

جوال: 0550800226

جوال: 0566133358

البريد الالكتروني: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) أو ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أن تعلن لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 14-09-1441هـ الموافق 07-05-2020م بمدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 10-09-1441هـ الموافق 03-05-2020م وحتى الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم انعقاد الجمعية يوم الخميس 14-09-1441هـ الموافق 07-05-2020م وعليه تدعو المجموعة جميع مساهمي المجموعة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين(مرفق دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني).
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أن تعلن لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 14-09-1441هـ الموافق 07-05-2020م بمدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 10-09-1441هـ الموافق 03-05-2020م وحتى الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم انعقاد الجمعية يوم الخميس 14-09-1441هـ الموافق 07-05-2020م وعليه تدعو المجموعة جميع مساهمي المجموعة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين(مرفق دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني).
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.