متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) للسادة المساهمين بأنه في يوم الأربعاء 06/09/1441هـ الموافق 29/04/2020م في مدينة الرياض تم توقيع الإتفاقية مع شركة أمجن العالمية (Amgen) لتسويق ونقل التقنية الجزئي لأحد مستحضرات التقنية الحيوية عالية الجودة، والذي يستخدم لعلاج الأمراض المناعية مثل مرض الروماتويد والصدفية وبعض الأمراض المناعية الأخرى، علماً بأن هذا المستحضر تم تسجيله بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الأدوية الأوربية وتم تسويقه بنجاح في عدد كبير من البلدان الأوروبية.

ويبلغ متوسط المبيعات المتوقعة للمستحضر ما يقارب ثلاثون مليون ريال سنوياً. ويصنف هذا المستحضر كدواء بيولوجي والذي يتطلب وحدة خاصة ومنفصلة لتصنيعه ونقله، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة موجودة بمصنع الشركة بمنطقة القصيم.


حيث ستعزز هذه الاتفاقية الموقع الريادي لشركة "سبيماكو الدوائية" في السوق المحلي، و كذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالإعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

‎والجدير بالذكر أن مدة سريان هذه الإتفاقية سوف تكون من تاريخ توقيعها ولمدة عشر سنوات، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة، وأن الأثر المالي المتوقع للإتفاقية سيكون له مردود إيجابي على نتائج الشركة المستقبلية، والذي لايمكن تحديده حالياً لارتباطه بنتائج ترسية المناقصات، ‎وسوف يتم الاعلان لاحقا عن أي تطورات أخرى في هذا الشأن .


‎والله ولي التوفيق .

تاريخ اعلان الترسية 1441-09-06 الموافق 2020-04-29
موضوع العقد التسويق ونقل التقنية الجزئي لأحد المستحضرات التقنية الحيوية عالية الجودة.
تاريخ توقيع العقد 1441-09-06 الموافق 2020-04-29
قيمة العقد مرتبطه في معظمها بتحقيق المبيعات في المناقصات، والتي لايمكن تحديدها إلا بعد الترسيه.
تفاصيل العقد التسويق ونقل التقنية الجزئي لأحد المستحضرات التقنية الحيوية عالية الجودة.
مده العقد عشرة سنوات.
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها إيجابي و مرتبط في معظمه بتحقيق المبيعات في المناقصات، والتي لايمكن تحديدها إلا بعد الترسيه خلال مدة العقد.
أطراف ذات علاقة لا توجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) للسادة المساهمين بأنه في يوم الأربعاء 06/09/1441هـ الموافق 29/04/2020م في مدينة الرياض تم توقيع الإتفاقية مع شركة أمجن العالمية (Amgen) لتسويق ونقل التقنية الجزئي لأحد مستحضرات التقنية الحيوية عالية الجودة، والذي يستخدم لعلاج الأمراض المناعية مثل مرض الروماتويد والصدفية وبعض الأمراض المناعية الأخرى، علماً بأن هذا المستحضر تم تسجيله بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الأدوية الأوربية وتم تسويقه بنجاح في عدد كبير من البلدان الأوروبية.

ويبلغ متوسط المبيعات المتوقعة للمستحضر ما يقارب ثلاثون مليون ريال سنوياً. ويصنف هذا المستحضر كدواء بيولوجي والذي يتطلب وحدة خاصة ومنفصلة لتصنيعه ونقله، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة موجودة بمصنع الشركة بمنطقة القصيم.


حيث ستعزز هذه الاتفاقية الموقع الريادي لشركة "سبيماكو الدوائية" في السوق المحلي، و كذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالإعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

‎والجدير بالذكر أن مدة سريان هذه الإتفاقية سوف تكون من تاريخ توقيعها ولمدة عشر سنوات، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة، وأن الأثر المالي المتوقع للإتفاقية سيكون له مردود إيجابي على نتائج الشركة المستقبلية، والذي لايمكن تحديده حالياً لارتباطه بنتائج ترسية المناقصات، ‎وسوف يتم الاعلان لاحقا عن أي تطورات أخرى في هذا الشأن .


‎والله ولي التوفيق .

تاريخ اعلان الترسية 1441-09-06 الموافق 2020-04-29
موضوع العقد التسويق ونقل التقنية الجزئي لأحد المستحضرات التقنية الحيوية عالية الجودة.
تاريخ توقيع العقد 1441-09-06 الموافق 2020-04-29
قيمة العقد مرتبطه في معظمها بتحقيق المبيعات في المناقصات، والتي لايمكن تحديدها إلا بعد الترسيه.
تفاصيل العقد التسويق ونقل التقنية الجزئي لأحد المستحضرات التقنية الحيوية عالية الجودة.
مده العقد عشرة سنوات.
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها إيجابي و مرتبط في معظمه بتحقيق المبيعات في المناقصات، والتي لايمكن تحديدها إلا بعد الترسيه خلال مدة العقد.
أطراف ذات علاقة لا توجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة سويكورب "مدير صندوق سويكورب وابل ريت" المنشور سابقاً على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17 مارس 2020م بشأن الإغلاق المؤقت للمجمعات التجارية وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وبالإشارة إلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 26 أبريل 2020م، والمتضمن رفع منع التجول جزئياً، والسماح بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها - بما فيها المجمعات التجارية ( المولات) ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ، الموافق 29 أبريل 2020م وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.


تعلن شركة سويكورب "مدير الصندوق" عن إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات التجارية التابعة للصندوق خلال الفترة والأوقات المذكورة أعلاه، مع التأكيد على التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والإرشادات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الخصوص، هذا وسوف يستمر حاليا إغلاق الأنشطة التي لا تحقق الاشتراطات الاحترازية وفقا للأمر الملكي المشار إليه، وغيرها من الأنشطة المحددة من قبل الجهات المختصة،وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص في حينها.

الأثر الناتج عن التغير الحاصل يتعذر على مدير الصندوق حالياً تحديد تأثير هذه التطورات على نتائج الصندوق المالية. وسيستمر مدير الصندوق بمتابعة المستجدات بهذا الشأن على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه على موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة سويكورب "مدير صندوق سويكورب وابل ريت" المنشور سابقاً على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17 مارس 2020م بشأن الإغلاق المؤقت للمجمعات التجارية وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وبالإشارة إلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 26 أبريل 2020م، والمتضمن رفع منع التجول جزئياً، والسماح بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها - بما فيها المجمعات التجارية ( المولات) ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ، الموافق 29 أبريل 2020م وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.


تعلن شركة سويكورب "مدير الصندوق" عن إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات التجارية التابعة للصندوق خلال الفترة والأوقات المذكورة أعلاه، مع التأكيد على التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والإرشادات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الخصوص، هذا وسوف يستمر حاليا إغلاق الأنشطة التي لا تحقق الاشتراطات الاحترازية وفقا للأمر الملكي المشار إليه، وغيرها من الأنشطة المحددة من قبل الجهات المختصة،وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص في حينها.

الأثر الناتج عن التغير الحاصل يتعذر على مدير الصندوق حالياً تحديد تأثير هذه التطورات على نتائج الصندوق المالية. وسيستمر مدير الصندوق بمتابعة المستجدات بهذا الشأن على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه على موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يود مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تذكير المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول). والذي سيعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في مبنى غرفة مكة المكرمة بحي التخصصي في مدينة مكة المكرمة.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/WNwJyFPys2ta61MB7
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-20 الموافق 2020-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضر عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم السبت 16 رمضان 1441هـ الموافق 9 مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية من خلال التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال البريد الالكتروني: share-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر لنقل الجمعية والرد على أسئلة المساهمين وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يود مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تذكير المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول). والذي سيعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في مبنى غرفة مكة المكرمة بحي التخصصي في مدينة مكة المكرمة.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/WNwJyFPys2ta61MB7
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-20 الموافق 2020-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضر عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم السبت 16 رمضان 1441هـ الموافق 9 مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية من خلال التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال البريد الالكتروني: share-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر لنقل الجمعية والرد على أسئلة المساهمين وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أن نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر مخارش قد تقدم يوم 29-10-1441 هـ الموافق 22-04-2020م باستقالته من منصبه كنائب رئيس وعضو مجلس الإدارة - مستقل، ولقد وافق مجلس الإدارة على هذه الاستقالة بتاريخ 04/09/1441 هـ الموافق 27/04/2020 م على أن تسري اعتبارًا من تاريخ 04/09/1441 هـ الموافق 27/04/2020 م.

ويتحفظ مجلس الإدارة على ما ورد في استقالة العضو عمر مخارش من أسباب علما أن مجلس الإدارة قد قام باستعراض ملاحظات الأستاذ/ عمر مخارش وتقديم الإفادات لكل من ملاحظاته أثناء اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30-06-1441هـ الموافق 24-02-2020م ومنحه فرصة للرد إلا أن الأستاذ/ عمر مخارش لم يقم بالتعليق أو إبداء أي ملاحظات إضافية
























بند

توضيح


اسم العضو المستقيل عمر ناصر مخارش
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-08-29 الموافق 2020-04-22
تاريخ قبول الاستقالة 1441-09-04 الموافق 2020-04-27
تاريخ سريان الاستقالة 1441-09-04 الموافق 2020-04-27
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1440-04-07 الموافق 2018-12-14
اسباب الاستقالة وذلك وفقا لما يراه من وجود ملاحظات من شأنها أن تلحق أضرارأ بالشركة ، وإمتناع مجلس الإدارة عن اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.

ويتحفظ مجلس إدارة الشركة عن سبب الاستقالة، ويؤكد بأن المجلس يقوم باتباع وتطبيق الأنظمة المرعية والتعليمات ذات العلاقة وتطبيق جميع السياسات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ومجلس إدارتها حسب الأنظمة. وفي شأن ملاحظات العضو المستقل ، قام المجلس بتكليف لجنة المراجعة للبحث في ملاحظات الأستاذ/ عمر مخارش والذي قدمت بموجبة تقريرها المؤكد بأن الشركة تسير في المسار الصحيح وأن سياسات الشركة متوافقة مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث تم عرض التقرير على اعضاء المجلس بحضور العضو المستقيل ولم يقدم بشان التقرير اية ملحوظات.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أن نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر مخارش قد تقدم يوم 29-10-1441 هـ الموافق 22-04-2020م باستقالته من منصبه كنائب رئيس وعضو مجلس الإدارة - مستقل، ولقد وافق مجلس الإدارة على هذه الاستقالة بتاريخ 04/09/1441 هـ الموافق 27/04/2020 م على أن تسري اعتبارًا من تاريخ 04/09/1441 هـ الموافق 27/04/2020 م.

ويتحفظ مجلس الإدارة على ما ورد في استقالة العضو عمر مخارش من أسباب علما أن مجلس الإدارة قد قام باستعراض ملاحظات الأستاذ/ عمر مخارش وتقديم الإفادات لكل من ملاحظاته أثناء اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30-06-1441هـ الموافق 24-02-2020م ومنحه فرصة للرد إلا أن الأستاذ/ عمر مخارش لم يقم بالتعليق أو إبداء أي ملاحظات إضافية
























بند

توضيح


اسم العضو المستقيل عمر ناصر مخارش
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-08-29 الموافق 2020-04-22
تاريخ قبول الاستقالة 1441-09-04 الموافق 2020-04-27
تاريخ سريان الاستقالة 1441-09-04 الموافق 2020-04-27
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1440-04-07 الموافق 2018-12-14
اسباب الاستقالة وذلك وفقا لما يراه من وجود ملاحظات من شأنها أن تلحق أضرارأ بالشركة ، وإمتناع مجلس الإدارة عن اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.

ويتحفظ مجلس إدارة الشركة عن سبب الاستقالة، ويؤكد بأن المجلس يقوم باتباع وتطبيق الأنظمة المرعية والتعليمات ذات العلاقة وتطبيق جميع السياسات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ومجلس إدارتها حسب الأنظمة. وفي شأن ملاحظات العضو المستقل ، قام المجلس بتكليف لجنة المراجعة للبحث في ملاحظات الأستاذ/ عمر مخارش والذي قدمت بموجبة تقريرها المؤكد بأن الشركة تسير في المسار الصحيح وأن سياسات الشركة متوافقة مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث تم عرض التقرير على اعضاء المجلس بحضور العضو المستقيل ولم يقدم بشان التقرير اية ملحوظات.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 11:45 من مساء يوم الثلاثاء 05/09/1441هـ الموافق 28/4/2020م وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-05 الموافق 2020-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:45
نسبة الحضور 20.638
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1-الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس (رئيس مجلس الإدارة)

2-المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-المهندس/ عبدالإله بن سعد الدريس (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي)

4-الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل

5-الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل

6-الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري

7-الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ، رئيس اللجنة التنفيذية)

2-الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

2-الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (90) مليون ريال للمساهمين على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 12/05/2020م

5-الموافقة على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6-الموافقة على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7-الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2019م.

8-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي قيمته (1) مليون ريال ومدة العقد (16) سنة والمتبقي (15) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (600) ألف ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

12الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال ومدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 11:45 من مساء يوم الثلاثاء 05/09/1441هـ الموافق 28/4/2020م وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-05 الموافق 2020-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:45
نسبة الحضور 20.638
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1-الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس (رئيس مجلس الإدارة)

2-المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-المهندس/ عبدالإله بن سعد الدريس (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي)

4-الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل

5-الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل

6-الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري

7-الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ، رئيس اللجنة التنفيذية)

2-الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

2-الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (90) مليون ريال للمساهمين على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 12/05/2020م

5-الموافقة على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6-الموافقة على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7-الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2019م.

8-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي قيمته (1) مليون ريال ومدة العقد (16) سنة والمتبقي (15) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (600) ألف ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

12الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال ومدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الثلاثاء 05-09-1441هــ الموافق 28-04-2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وذلك وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة مشاركة بلغت 43.62%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-05 الموافق 2020-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور %43.62
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر (رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري (نائب رئيس مجلس)

الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ / خالد محمد الحقيل (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ صالح بن حسين آل دويس (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ محمد بن زامل اللعبون (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر (رئيس اللجنة التنفيذية)

الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5- الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر) المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (27,493,122) ريال خلال العام الماضي 2019م (دون شروط تفضيلية).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة حيث بلغ المطلوب منها (118,000) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (9,432,285) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (81,484) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (48,125) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة حيث بلغ المطلوب منها (186,716) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

12- الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الثلاثاء 05-09-1441هــ الموافق 28-04-2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وذلك وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة مشاركة بلغت 43.62%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-05 الموافق 2020-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور %43.62
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر (رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري (نائب رئيس مجلس)

الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ / خالد محمد الحقيل (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ صالح بن حسين آل دويس (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ محمد بن زامل اللعبون (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر (رئيس اللجنة التنفيذية)

الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5- الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر) المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (27,493,122) ريال خلال العام الماضي 2019م (دون شروط تفضيلية).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة حيث بلغ المطلوب منها (118,000) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (9,432,285) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (81,484) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (48,125) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة حيث بلغ المطلوب منها (186,716) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

12- الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وكان من المفترض انعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً (9:30) من يوم الثلاثاء 05/09/1441هـ، الموافـــق 28/04/2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر. ، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. وتم عقد الأجتماع في الساعة العاشرة والنصف مساءً (10:30) وتم التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام (طريق الدمام الخبر السريع) وتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-05 الموافق 2020-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 09:30
نسبة الحضور 16.70%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وحضر الاعضاء التالية اسماؤهم من مجلس الإدارة:-

1. سمو الامير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود – رئيس المجلس

2. د. خليل عبد الفتاح كردي

3. الاستاذ/ سليمان عبد الله العمرو

4. المهندس/ محمد عبد الرحمن اللحيدان


وقد تغيب من اعضاء مجلس الادارة كل من :ـ

1. صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – نائب رئيس المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر من رؤوساء اللجان المنبثقة عن المجلس :-

1. .سمو الامير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود - رئيس اللجنة التنفيذية

2. د. خليل عبد الفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة.


وقد تغيب من اللجان المنبثقة عن المجلس كل من:-

3. صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت


كما حضر د.سليمان عبدالعزيز التويجري – الرئيس التنفيذي

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

5. الموافقة على تعيين الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات لشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأجمالي مبلغ واحد مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.

7. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وكان من المفترض انعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً (9:30) من يوم الثلاثاء 05/09/1441هـ، الموافـــق 28/04/2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر. ، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. وتم عقد الأجتماع في الساعة العاشرة والنصف مساءً (10:30) وتم التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام (طريق الدمام الخبر السريع) وتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-05 الموافق 2020-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 09:30
نسبة الحضور 16.70%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وحضر الاعضاء التالية اسماؤهم من مجلس الإدارة:-

1. سمو الامير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود – رئيس المجلس

2. د. خليل عبد الفتاح كردي

3. الاستاذ/ سليمان عبد الله العمرو

4. المهندس/ محمد عبد الرحمن اللحيدان


وقد تغيب من اعضاء مجلس الادارة كل من :ـ

1. صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – نائب رئيس المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر من رؤوساء اللجان المنبثقة عن المجلس :-

1. .سمو الامير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود - رئيس اللجنة التنفيذية

2. د. خليل عبد الفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة.


وقد تغيب من اللجان المنبثقة عن المجلس كل من:-

3. صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت


كما حضر د.سليمان عبدالعزيز التويجري – الرئيس التنفيذي

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

5. الموافقة على تعيين الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات لشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأجمالي مبلغ واحد مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.

7. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الصناعات الكهربائية إشعار مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 11/9/1441 الموافق 4/5/2020م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.



وبناء عليه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 7 رمضان 1441هـ الموافق 30 أبريل 2020م وحتى نهاية انعقاد وقت الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa ( مرفق شرح توضيحي لعملية التصويت الإلكتروني).

نود أن نلفت عناية السادة المساهمين بأننا سوف نستقبل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية اعتبارا من يوم الخميس 7 رمضان 1441هـ الموافق 30/4/2020م وحتى الساعة 3:30 عصرا من يوم انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التواصل الموضحة أدناه.

- هاتف مباشر رقم (0138476112)

- البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

- جوال رقم: 0504988468

مع أهمية توضيح اسم المساهم ورقم الهوية عند إرسال الاستفسار.

نؤكد على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد(COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وعليه فسيقتصر التسجيل والحضور في الجمعية على الدخول على نظام تداولاتي، وسيكون التصويت على بنود الجمعية مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الصناعات الكهربائية إشعار مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 11/9/1441 الموافق 4/5/2020م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.



وبناء عليه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 7 رمضان 1441هـ الموافق 30 أبريل 2020م وحتى نهاية انعقاد وقت الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa ( مرفق شرح توضيحي لعملية التصويت الإلكتروني).

نود أن نلفت عناية السادة المساهمين بأننا سوف نستقبل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية اعتبارا من يوم الخميس 7 رمضان 1441هـ الموافق 30/4/2020م وحتى الساعة 3:30 عصرا من يوم انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التواصل الموضحة أدناه.

- هاتف مباشر رقم (0138476112)

- البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

- جوال رقم: 0504988468

مع أهمية توضيح اسم المساهم ورقم الهوية عند إرسال الاستفسار.

نؤكد على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد(COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وعليه فسيقتصر التسجيل والحضور في الجمعية على الدخول على نظام تداولاتي، وسيكون التصويت على بنود الجمعية مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي باقي الدول التي تعمل فيها المجموعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19K تود مجموعة أسترا الصناعية أن تعلن عن أبرز الاثار للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي نتج عنها التالي:



1. اتباع المجموعة إجراءات السلامة الموصى بها من الهيئات الصحية في المملكة العربية السعودية وباقي الدول التي نعمل بها وأيضا الإجراءات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.


2. تخفيض طواقم وساعات العمل وتفعيل العمل عن بعد في عدة بلدان تماشيا مع الأنظمة التي تم استحداثها في تلك البلدان من أجل الحفاظ على سلامة الموظفين.


3. إغلاق وتحديد عمل متاجر التجزئة لعملائنا ومنتجاتنا في عدة بلدان قد يؤثر في المرحلة القادمة على استهلاك هذه المنتجات علما أنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري لهذه الإجراءات حتى الان.


4. تحديات تأمين مدخلات الانتاج لمصانعنا وتأمين منتجاتنا في الأسواق المختلفة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وبعض الدول بالحد من التصدير لتأمين احتياجات الأسواق المحلية. ويجدر الذكر أن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير جوهري حتى الان على أعمال المجموعة إلا أن منع تصدير المنتجات الدوائية في المملكة العربية السعودية قد يكون له تاثير جوهري على المجموعة في حال استمراره لفترة طويلة. ويصعب تحديد الأثر المالي لهذا الإجراء بدون معرفة فترة منع التصدير ولكن تعمل المجموعة بشكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة لوضع الآليات الازمة للوصول إلى صيغة ملائمة لمعاودة التصدير بعد التأكد من عدم وجود تأثير على مستويات التوافر الدوائي في المملكة.


5. التغير في مقدرة العملاء بالإيفاء بالتزاماتهم ولكن لم تتأثر المجموعة بشكل جوهري بقدرة عملائها بالإيفاء بالتزاماتهم حتى الآن. ومن المتوقع بأن انخفاض الأنشطة الاقتصادية لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية وبقية الدول التي نعمل بها قد يؤثر بشكل سلبي على قدرة العملاء بالإيفاء بالتزاماتهم نحو المجموعة.


6. صعوبة المحافظة على معدلات عالية من الانتاج وبحكم تواجد معظم أعمال المجموعة ضمن قطاعات حيوية الأمر الذي يلزمها المداومة على العمل في جميع الأوقات، فإنه من المتوقع أن تواجه تحديات أكبر في أعمالها لاسيما في ظل مواجهتها لاصابات بين منسوبيها في عدد من المواقع. ولكن تسعى المجموعة إلى تطبيق أعلى معايير السلامة بحسب منظمة الصحة العالمية والجهات الرقابية المحلية وذلك حول التعامل مع هذه الاصابات وتطبيق بروتوكلات العلاج اللازمة تحت إشراف الجهات الرقابية المحلية بالاضافة إلى عمليات التعقيم المستمرة لجميع مواقعها و خطوط انتاجها. وبشكل عام، لا يتوقع تأثر المجموعة بشكل جوهري من هذه الاجراءات مع تأكيد سعيها المستمر لتحسين أساليب أعمالها للتعامل مع مخاطر الاصابات وانتقال العدوى بشكل أكبر لأجل تقليص أية آثار على عملياتها الانتاجية،ان وجدت، لاسيما في ظل وجود مخزونات متوافرة من منتجاتها النهائية.


7. تعاون وتنسيق الشركة مع الجهات الحكومية لمعرفة آلية الدعم الحكومي ومدى الاستفادة من القرارات السامية لدعم القطاع الخاص


ووفقا لما سبق، تود المجموعة أن تؤكد أنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد 19COVID- على سير أعمال المجموعة ونتائجها المالية حتى الآن. أما بالنسبة للأثر المالي المتوقع لبقية العام فيصعب تحديده في ظل عدم وضوح الإطار الزمني للاجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي باقي الدول التي تعمل فيها المجموعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19K تود مجموعة أسترا الصناعية أن تعلن عن أبرز الاثار للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي نتج عنها التالي:



1. اتباع المجموعة إجراءات السلامة الموصى بها من الهيئات الصحية في المملكة العربية السعودية وباقي الدول التي نعمل بها وأيضا الإجراءات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.


2. تخفيض طواقم وساعات العمل وتفعيل العمل عن بعد في عدة بلدان تماشيا مع الأنظمة التي تم استحداثها في تلك البلدان من أجل الحفاظ على سلامة الموظفين.


3. إغلاق وتحديد عمل متاجر التجزئة لعملائنا ومنتجاتنا في عدة بلدان قد يؤثر في المرحلة القادمة على استهلاك هذه المنتجات علما أنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري لهذه الإجراءات حتى الان.


4. تحديات تأمين مدخلات الانتاج لمصانعنا وتأمين منتجاتنا في الأسواق المختلفة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وبعض الدول بالحد من التصدير لتأمين احتياجات الأسواق المحلية. ويجدر الذكر أن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير جوهري حتى الان على أعمال المجموعة إلا أن منع تصدير المنتجات الدوائية في المملكة العربية السعودية قد يكون له تاثير جوهري على المجموعة في حال استمراره لفترة طويلة. ويصعب تحديد الأثر المالي لهذا الإجراء بدون معرفة فترة منع التصدير ولكن تعمل المجموعة بشكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة لوضع الآليات الازمة للوصول إلى صيغة ملائمة لمعاودة التصدير بعد التأكد من عدم وجود تأثير على مستويات التوافر الدوائي في المملكة.


5. التغير في مقدرة العملاء بالإيفاء بالتزاماتهم ولكن لم تتأثر المجموعة بشكل جوهري بقدرة عملائها بالإيفاء بالتزاماتهم حتى الآن. ومن المتوقع بأن انخفاض الأنشطة الاقتصادية لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية وبقية الدول التي نعمل بها قد يؤثر بشكل سلبي على قدرة العملاء بالإيفاء بالتزاماتهم نحو المجموعة.


6. صعوبة المحافظة على معدلات عالية من الانتاج وبحكم تواجد معظم أعمال المجموعة ضمن قطاعات حيوية الأمر الذي يلزمها المداومة على العمل في جميع الأوقات، فإنه من المتوقع أن تواجه تحديات أكبر في أعمالها لاسيما في ظل مواجهتها لاصابات بين منسوبيها في عدد من المواقع. ولكن تسعى المجموعة إلى تطبيق أعلى معايير السلامة بحسب منظمة الصحة العالمية والجهات الرقابية المحلية وذلك حول التعامل مع هذه الاصابات وتطبيق بروتوكلات العلاج اللازمة تحت إشراف الجهات الرقابية المحلية بالاضافة إلى عمليات التعقيم المستمرة لجميع مواقعها و خطوط انتاجها. وبشكل عام، لا يتوقع تأثر المجموعة بشكل جوهري من هذه الاجراءات مع تأكيد سعيها المستمر لتحسين أساليب أعمالها للتعامل مع مخاطر الاصابات وانتقال العدوى بشكل أكبر لأجل تقليص أية آثار على عملياتها الانتاجية،ان وجدت، لاسيما في ظل وجود مخزونات متوافرة من منتجاتها النهائية.


7. تعاون وتنسيق الشركة مع الجهات الحكومية لمعرفة آلية الدعم الحكومي ومدى الاستفادة من القرارات السامية لدعم القطاع الخاص


ووفقا لما سبق، تود المجموعة أن تؤكد أنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد 19COVID- على سير أعمال المجموعة ونتائجها المالية حتى الآن. أما بالنسبة للأثر المالي المتوقع لبقية العام فيصعب تحديده في ظل عدم وضوح الإطار الزمني للاجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تُعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 05/09/1441هـ الموافق 28/04/2020م بالتوصية للجمعية العامة العادية لمساهمي (صدق) للتصويت بالموافقة على إستخدام كامل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ قدره (8,099,375) ريال لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة لـ (صدق) البالغة (25,854,743) ريال كما في تاريخ 31/12/2019م والتي تمثل نسبة (6.46%) من رأس المال، ليصبح إجمالي الخسائر المتراكمة المتبقية مبلغ وقدره (17,755,368) ريال تمثل نسبة (4.44%) من رأس المال، وسوف يتم عرض القرار للجمعية العامة العادية لمساهمي (صدق) للتصويت عليه، وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري إن وجد في حينه.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تُعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 05/09/1441هـ الموافق 28/04/2020م بالتوصية للجمعية العامة العادية لمساهمي (صدق) للتصويت بالموافقة على إستخدام كامل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ قدره (8,099,375) ريال لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة لـ (صدق) البالغة (25,854,743) ريال كما في تاريخ 31/12/2019م والتي تمثل نسبة (6.46%) من رأس المال، ليصبح إجمالي الخسائر المتراكمة المتبقية مبلغ وقدره (17,755,368) ريال تمثل نسبة (4.44%) من رأس المال، وسوف يتم عرض القرار للجمعية العامة العادية لمساهمي (صدق) للتصويت عليه، وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري إن وجد في حينه.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.