متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتربية والتعليم أنها أجرت بتاريخ 22 ابريل 2020 م في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية، مؤتمر هاتفي حول الأرباح والنتائج المالية للربع الثاني من العام المالي 2020 م.


خلال اللقاء ناقشت إدارة الوطنية للتربية والتعليم النتائج المالية للشركة وأدائها خلال الربع الثاني المنتهي في 29 فبراير 2020 م. وشارك في المؤتمر الهاتفي محللين ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.



يمكن الاطلاع على العرض التقديمي من خلال صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة (عن طريق الرابط ادناه):


https://edu.com.sa/investor-relation...presentations/




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتربية والتعليم أنها أجرت بتاريخ 22 ابريل 2020 م في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية، مؤتمر هاتفي حول الأرباح والنتائج المالية للربع الثاني من العام المالي 2020 م.


خلال اللقاء ناقشت إدارة الوطنية للتربية والتعليم النتائج المالية للشركة وأدائها خلال الربع الثاني المنتهي في 29 فبراير 2020 م. وشارك في المؤتمر الهاتفي محللين ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.



يمكن الاطلاع على العرض التقديمي من خلال صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة (عن طريق الرابط ادناه):


https://edu.com.sa/investor-relation...presentations/




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق عن إنهاء عقد إستئجار المبنى الإداري الواقع بحي الحمراء بمدينة جدة المبرم مع شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي مدير صندوق "ميفك ريت".


ويأتي هذا الإجراء وفق خطط الشركة لتخفيض النفقات وتقليل مخاطر الإئتمان، حيث إنخفضت خلال الفترة السابقة المساحات المؤجرة بالمبنى، ورغبة من الشركة في تخفيض مخاطر تحصيل الإيجارات من المستأجرين، خاصة مع تحول صافي إيرادات التأجير للخسارة خلال العام الحالي فقط.


كما إن الأثر المالى الذي سيعود على الشركة من هذا الإجراء يتمثل فى إيقاف الخسائر من صافى الإيجارات والتي تظهر ضمن بند إيرادات و مصاريف أخرى و لا تتعلق بالنشاط الرئيس للشركة و عمليات التشغيل، لا سيما في ظل الظروف الإقتصادية المحيطة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق عن إنهاء عقد إستئجار المبنى الإداري الواقع بحي الحمراء بمدينة جدة المبرم مع شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي مدير صندوق "ميفك ريت".


ويأتي هذا الإجراء وفق خطط الشركة لتخفيض النفقات وتقليل مخاطر الإئتمان، حيث إنخفضت خلال الفترة السابقة المساحات المؤجرة بالمبنى، ورغبة من الشركة في تخفيض مخاطر تحصيل الإيجارات من المستأجرين، خاصة مع تحول صافي إيرادات التأجير للخسارة خلال العام الحالي فقط.


كما إن الأثر المالى الذي سيعود على الشركة من هذا الإجراء يتمثل فى إيقاف الخسائر من صافى الإيجارات والتي تظهر ضمن بند إيرادات و مصاريف أخرى و لا تتعلق بالنشاط الرئيس للشركة و عمليات التشغيل، لا سيما في ظل الظروف الإقتصادية المحيطة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي سينعقد بمشيئة الله مساء الخميس 21 رمضان 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 14 مايو 2020م الساعة العاشرة والنصف مساءً بمقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة.
رابط بمقر الاجتماع http://goo.gl/maps/uYUTAAAWcSU2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال (وفقاً للمادة 34 من النظام الأساسي للشركة). وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 17/9/1441هـ الموافق 10/5/2020م وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل تسعد الشركة باستقبال استفسارات المساهمين الكرام حول بنود جدول أعمال الجمعية على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) وعلى هاتف (1010 865 - 014)، فاكس (4040 865 - 014)، جوال (0578544264) خلال أوقات العمل الرسمية.
معلومات اضافية وكل عام وأنتم بخير،،،
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي سينعقد بمشيئة الله مساء الخميس 21 رمضان 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 14 مايو 2020م الساعة العاشرة والنصف مساءً بمقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة.
رابط بمقر الاجتماع http://goo.gl/maps/uYUTAAAWcSU2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال (وفقاً للمادة 34 من النظام الأساسي للشركة). وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 17/9/1441هـ الموافق 10/5/2020م وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل تسعد الشركة باستقبال استفسارات المساهمين الكرام حول بنود جدول أعمال الجمعية على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) وعلى هاتف (1010 865 - 014)، فاكس (4040 865 - 014)، جوال (0578544264) خلال أوقات العمل الرسمية.
معلومات اضافية وكل عام وأنتم بخير،،،
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢٠م



تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق شروط الترشح:


على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح الشروط والمستندات التالية :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- تعبئة وتوقيع طلب الترشيح المرفق مع هذا الإعلان والموجهه الي السادة رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والتعويضات بالشركة.

3- تعبئة وتوقيع النموذجين رقم (1) و (3) الصادرين من هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشيح.

4- إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرة في مجال أعمال الشركة.

5- يرفق مع طلب الترشيح والنماذج سابقة الذكر صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج) أو جواز السفر أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

6- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.

7- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات ، شرط أن لا تتجاوز عدد 4 عضويات.

8- بيان بالشركات أو المؤسسات الأخرى التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.

9- أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركات.

10- أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة.

11- أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية.

12- أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.

13- أن يكون ممن يتمتع بالاستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آراءه الخاصة في الأمور الاستراتيجية والتجارية.

14- أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس ادارة.

15- أن يتمتع بالأخلاق والاستقامة والأمانة والمصداقية

16- أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة.

17- أن لا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية.

18- ضرورة الإلتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

19- لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.

20- الموافقة على إجراء المقابلـة الشخصيـة مع لجنـة الترشيحات والمكافآت بالشركة حال تم طلب ذلك.

21- سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.

تصحيح الخطأ شروط الترشح:

تتحدد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة في إطار الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم ٢٢٢/٩٣٦٢/٣٢٤٥ وتاريخ ١٨/٦/١٤١٢ هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٢٢/٢٠٥/٣٨٠٠ وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٢٠ هـ ووفقًا لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية.

وفقًا لما يلي:

１. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال (١٠،٠٠٠) ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقض المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية في المادة (٧٦) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. مادة (٦٨) من نظام الشركات، مادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة.

２. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسؤولياته في المجلس.

３. أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركة أو مجالات مشابهة.

４. أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة بنشاط الشركة.

５. أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية.

６. أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.

７. أن يكون ممن يتمتع بالاستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آرائه الخاصة في الأمور الاستراتيجية والتجارية في مجال نشاط الشركة.

８. أن يكون من ذوي العلم والمعرفة والمداومة على التعلم.

９. أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس إدارة لدورة كاملة على الأقل منذ بداية انتخابه.

１０. أن يتمتع بالأخلاق والاستقامة والأمانة والمصداقية.

１１. أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

１２. أن لا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية.

１３. أن لا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة.

１４. أن لا يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل. مادة (٦٩) من نظام الشركات.

１５. أن لا يكون مشتركًا بأي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. مادة (٧٠) من نظام الشركات.

１６. أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة.

１７. الالتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

１８. لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.

１９. الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢٠م



تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق شروط الترشح:


على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح الشروط والمستندات التالية :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- تعبئة وتوقيع طلب الترشيح المرفق مع هذا الإعلان والموجهه الي السادة رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والتعويضات بالشركة.

3- تعبئة وتوقيع النموذجين رقم (1) و (3) الصادرين من هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشيح.

4- إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرة في مجال أعمال الشركة.

5- يرفق مع طلب الترشيح والنماذج سابقة الذكر صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج) أو جواز السفر أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

6- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.

7- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات ، شرط أن لا تتجاوز عدد 4 عضويات.

8- بيان بالشركات أو المؤسسات الأخرى التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.

9- أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركات.

10- أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة.

11- أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية.

12- أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.

13- أن يكون ممن يتمتع بالاستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آراءه الخاصة في الأمور الاستراتيجية والتجارية.

14- أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس ادارة.

15- أن يتمتع بالأخلاق والاستقامة والأمانة والمصداقية

16- أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة.

17- أن لا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية.

18- ضرورة الإلتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

19- لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.

20- الموافقة على إجراء المقابلـة الشخصيـة مع لجنـة الترشيحات والمكافآت بالشركة حال تم طلب ذلك.

21- سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.

تصحيح الخطأ شروط الترشح:

تتحدد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة في إطار الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم ٢٢٢/٩٣٦٢/٣٢٤٥ وتاريخ ١٨/٦/١٤١٢ هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٢٢/٢٠٥/٣٨٠٠ وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٢٠ هـ ووفقًا لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية.

وفقًا لما يلي:

１. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال (١٠،٠٠٠) ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقض المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية في المادة (٧٦) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. مادة (٦٨) من نظام الشركات، مادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة.

２. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسؤولياته في المجلس.

３. أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركة أو مجالات مشابهة.

４. أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة بنشاط الشركة.

５. أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية.

６. أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.

７. أن يكون ممن يتمتع بالاستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آرائه الخاصة في الأمور الاستراتيجية والتجارية في مجال نشاط الشركة.

８. أن يكون من ذوي العلم والمعرفة والمداومة على التعلم.

９. أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس إدارة لدورة كاملة على الأقل منذ بداية انتخابه.

１０. أن يتمتع بالأخلاق والاستقامة والأمانة والمصداقية.

１１. أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

１２. أن لا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية.

１３. أن لا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة.

１４. أن لا يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل. مادة (٦٩) من نظام الشركات.

１５. أن لا يكون مشتركًا بأي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. مادة (٧٠) من نظام الشركات.

１６. أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة.

１７. الالتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

１８. لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.

１９. الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني يوم الأربعاء 29/08/1441هـ الموافق 22/04/2020م على تخفيض رأس مال الشركة. و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 18.20 ريال
كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 30/08/1441هـ الموافق 23/04/2020م على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 03/09/1441هـ الموافق 26/04/2020م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني يوم الأربعاء 29/08/1441هـ الموافق 22/04/2020م على تخفيض رأس مال الشركة. و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 18.20 ريال
كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 30/08/1441هـ الموافق 23/04/2020م على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 03/09/1441هـ الموافق 26/04/2020م

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-29 الموافق 2020-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 72.45174
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس مجلس الادارة)

2. السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. السيد/ خالد بن عبدالله الملحم

4. السيد/ محمد بن عمران العمران

5. السيد/ أحمد بن فريد العولقي

6. السيد/ ديفيد ديو

7. السيد/ سمير عساف


وقد اعتذر عن الحضور:


1. السيدة/ ماريا راموس

2. السيد/ مارتن باول

3. السيد/ ستيفن موس

4. السيد/ ستيوارت جوليفير

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. السيد/ ديفيد ديو (العضو المنتدب - رئيس اللجنة التنفيذية)


2. الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (نائب الرئيس وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


2) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.


5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م قدرها 1234 مليون ريال سعودي بواقع 60 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1185 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2019م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره 2419 مليون ريال سعودي بواقع 1.20 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 12% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الاحد 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 ابريل 2020م.


وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م.


6) الموافقة على تعيين كل من السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه و السادة/ ارنست اند يونغ كمراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.


7) الموافقة على صرف مبلغ 4,113,836 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2019م.


8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.


9) الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ( 3 ) إلى ( 5 ) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ( 5 ) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ ستيوارت جوليفير (عضو مستقل) و السيد/ اندرو جاكسون (عضو مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31/12/2022م وبذلك يصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:


1- السيد/ مارتن باول – رئيس اللجنة

2- السيد/ خالد صالح السبيل - عضو

3- السيد/ سعد صالح السبتي – عضو

4- السيد/ ستيوارت جوليفير – عضو

5- السيد/ اندرو جاكسون – عضو


10) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.


11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة البستان المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توفير سكن للموظفين، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,871,765) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة مصاعد، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (109,309) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة العربية لتجهيزات المكاتب، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة أجهزة الأشعة السينية، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (112,059) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة زيروكس السعودية والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد خدمات وصيانة آلات الطابعة، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (7,781,200) ريال سعودي.


15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي لعضو مجلس البنك السعودي البريطاني (ساب) السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توريد البيانات، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (118,125) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة العليان العقارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع للبنك تستخدم كفروع، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (792,000) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


17) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-29 الموافق 2020-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 72.45174
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس مجلس الادارة)

2. السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. السيد/ خالد بن عبدالله الملحم

4. السيد/ محمد بن عمران العمران

5. السيد/ أحمد بن فريد العولقي

6. السيد/ ديفيد ديو

7. السيد/ سمير عساف


وقد اعتذر عن الحضور:


1. السيدة/ ماريا راموس

2. السيد/ مارتن باول

3. السيد/ ستيفن موس

4. السيد/ ستيوارت جوليفير

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. السيد/ ديفيد ديو (العضو المنتدب - رئيس اللجنة التنفيذية)


2. الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (نائب الرئيس وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


2) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.


5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م قدرها 1234 مليون ريال سعودي بواقع 60 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1185 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2019م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره 2419 مليون ريال سعودي بواقع 1.20 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 12% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الاحد 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 ابريل 2020م.


وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م.


6) الموافقة على تعيين كل من السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه و السادة/ ارنست اند يونغ كمراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.


7) الموافقة على صرف مبلغ 4,113,836 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2019م.


8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.


9) الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ( 3 ) إلى ( 5 ) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ( 5 ) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ ستيوارت جوليفير (عضو مستقل) و السيد/ اندرو جاكسون (عضو مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31/12/2022م وبذلك يصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:


1- السيد/ مارتن باول – رئيس اللجنة

2- السيد/ خالد صالح السبيل - عضو

3- السيد/ سعد صالح السبتي – عضو

4- السيد/ ستيوارت جوليفير – عضو

5- السيد/ اندرو جاكسون – عضو


10) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.


11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة البستان المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توفير سكن للموظفين، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,871,765) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة مصاعد، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (109,309) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة العربية لتجهيزات المكاتب، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة أجهزة الأشعة السينية، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (112,059) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة زيروكس السعودية والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد خدمات وصيانة آلات الطابعة، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (7,781,200) ريال سعودي.


15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي لعضو مجلس البنك السعودي البريطاني (ساب) السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توريد البيانات، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (118,125) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة العليان العقارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع للبنك تستخدم كفروع، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (792,000) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.


17) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 21 رمضان 1441ه الموافق 14مايو 2020م بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي، رابط مقر الشركة: https://goo.gl/maps/r7GNdPxZvSR2، وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك للنظر في جدول الأعمال
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع app.jameeah.com
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

2- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابهم.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2019م.

6- التصويت على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره 900,000 ريال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بواقع 100،000ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 19 رمضان 1441هـ الموافق 12مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل للاستفسار يمكن التواصل على الجوال رقم 00966509332686، أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية ناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-5-2019-20) بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن مساهميها من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، فإن الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 19 رمضان 1441هـ الموافق 12مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 21 رمضان 1441ه الموافق 14مايو 2020م بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي، رابط مقر الشركة: https://goo.gl/maps/r7GNdPxZvSR2، وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك للنظر في جدول الأعمال
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع app.jameeah.com
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

2- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابهم.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2019م.

6- التصويت على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره 900,000 ريال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بواقع 100،000ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 19 رمضان 1441هـ الموافق 12مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل للاستفسار يمكن التواصل على الجوال رقم 00966509332686، أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية ناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-5-2019-20) بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن مساهميها من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، فإن الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 19 رمضان 1441هـ الموافق 12مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 29/08/1441هـ الموافق 22/04/2020م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الإجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-29 الموافق 2020-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 51.59
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحر الأحمر العالمية (الاجتماع الأول) اعضاء مجلس الإدارة :

1-معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).

2-السيد/ صالح محمد عوض بن لادن.

3-السيد/ سامي أحمد بن محفوظ.

4-السيد/ محمد حسني جزيل.

5-السيد/ طاهر محمد عمر عقيل.

6-السيد/ براين سكوت لاش.

7-السيد/ بيتر واليشنوسكي.


وقد اعتذر عن الاجتماع :

1-السيد/ جمال عبدالله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحر الأحمر العالمية (الإجتماع الأول) رؤساء اللجان:


1-معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).

2-السيد/ سامي أحمد بن محفوظ (رئيس لجنة المراجعة).

3-السيد/ صالح محمد عوض بن لادن (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


4.الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونج (Ernst and Young) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.


5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 626,450 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل وطاهر محمد عقيل مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، علماً بأن طبيعة العقود والتعاملات متعددة الفترات الزمنية التي تمت خلال العام 2019م كانت تتمثل في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية وذلك مقابل مبلغ قدره 199,680 ريال. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.


8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019 بين شركة البحر الأحمر العالمية والسيد/ صالح محمد عوض بن لادن والمُتمثلة في استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، والذي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيه باعتباره مالكاً لقطعة الأرض المُستأجرة. والترخيص لهذا العقد لعام قادم. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.


9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين شركة البحر الأحمر العالمية وشركة بترومين والمتمثلة في تحويل عقد ايجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917م مربع وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه على مدى 16.5 سنة علماً بأن المبلغ السنوي الذي تم دفعه في العام 2019م بلغ 1,149,193 ريال، شريطة ان تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من والى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ وأعضاء المجلس السادة/ حسين عبدالله الدباغ يرحمه الله (انتهت عضويته في مجلس الإدارة خلال العام 2019م) والسيد/ جمال عبدالله الدباغ والسيد/ محمد حسني جزيل مصلحة غير مباشرة في هذا العقد. والترخيص لها للعام القادم بدون شروط تفضيلية.


10.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (عضواً غير تنفيذي) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 01/09/2019م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 21/05/2021م خلفاً للعضو السابق السيد/ عبدالعزيز بن حسن قابل (عضو غير تنفيذي).


11.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ طاهر محمد عمر عقيل (عضواً غير تنفيذي) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 01/10/2019م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 21/05/2021م خلفاً للعضو السابق الدكتور/إبراهيم حسن المدهون (عضو مستقل).


12.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ براين سكوت لاش (عضواً مستقل) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 01/10/2019م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 21/05/2021م خلفاً للعضو السابق السيد/ حسين عبدالله الدباغ-يرحمه الله- (عضو غير تنفيذي).


13. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بيتر واليشنوسكي (عضواً مستقل) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 01/04/2020م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 21/05/2021م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان (عضو مستقل).


14.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيها أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 29/08/1441هـ الموافق 22/04/2020م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الإجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-29 الموافق 2020-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 51.59
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحر الأحمر العالمية (الاجتماع الأول) اعضاء مجلس الإدارة :

1-معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).

2-السيد/ صالح محمد عوض بن لادن.

3-السيد/ سامي أحمد بن محفوظ.

4-السيد/ محمد حسني جزيل.

5-السيد/ طاهر محمد عمر عقيل.

6-السيد/ براين سكوت لاش.

7-السيد/ بيتر واليشنوسكي.


وقد اعتذر عن الاجتماع :

1-السيد/ جمال عبدالله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحر الأحمر العالمية (الإجتماع الأول) رؤساء اللجان:


1-معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).

2-السيد/ سامي أحمد بن محفوظ (رئيس لجنة المراجعة).

3-السيد/ صالح محمد عوض بن لادن (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


4.الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونج (Ernst and Young) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.


5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 626,450 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل وطاهر محمد عقيل مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، علماً بأن طبيعة العقود والتعاملات متعددة الفترات الزمنية التي تمت خلال العام 2019م كانت تتمثل في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية وذلك مقابل مبلغ قدره 199,680 ريال. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.


8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019 بين شركة البحر الأحمر العالمية والسيد/ صالح محمد عوض بن لادن والمُتمثلة في استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، والذي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيه باعتباره مالكاً لقطعة الأرض المُستأجرة. والترخيص لهذا العقد لعام قادم. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.


9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين شركة البحر الأحمر العالمية وشركة بترومين والمتمثلة في تحويل عقد ايجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917م مربع وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه على مدى 16.5 سنة علماً بأن المبلغ السنوي الذي تم دفعه في العام 2019م بلغ 1,149,193 ريال، شريطة ان تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من والى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ وأعضاء المجلس السادة/ حسين عبدالله الدباغ يرحمه الله (انتهت عضويته في مجلس الإدارة خلال العام 2019م) والسيد/ جمال عبدالله الدباغ والسيد/ محمد حسني جزيل مصلحة غير مباشرة في هذا العقد. والترخيص لها للعام القادم بدون شروط تفضيلية.


10.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (عضواً غير تنفيذي) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 01/09/2019م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 21/05/2021م خلفاً للعضو السابق السيد/ عبدالعزيز بن حسن قابل (عضو غير تنفيذي).


11.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ طاهر محمد عمر عقيل (عضواً غير تنفيذي) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 01/10/2019م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 21/05/2021م خلفاً للعضو السابق الدكتور/إبراهيم حسن المدهون (عضو مستقل).


12.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ براين سكوت لاش (عضواً مستقل) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 01/10/2019م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 21/05/2021م خلفاً للعضو السابق السيد/ حسين عبدالله الدباغ-يرحمه الله- (عضو غير تنفيذي).


13. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بيتر واليشنوسكي (عضواً مستقل) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 01/04/2020م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 21/05/2021م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان (عضو مستقل).


14.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيها أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.