متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى بتاريخ 28-08-1441هـ الموافق 21-04-2020م في تمام الساعة 07:00 مساءً وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية الصادر برقم (ص/5/2109/20) وتاريخ 21-07-1441هـ الموافق 16-03-2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وسيتضمن الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-28 الموافق 2020-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.‏

2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31-12-2019م.‏

3. ‏التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31-12-2019م.‏

4. ‏التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على ‏توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ‏الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول من عام ‏‏2021م وتحديد أتعابه (مرفق)‎.‎

5. ‏التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.‏

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تقرر توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ ‏‏(455,100,000ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال المدفوع (مرفق).

7. ‏التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

8. ‏التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ‏ للسنة المنتهية في 31-12-2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م.‏

9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فادي مجدلاني عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-01-2020م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-01-2022م وذلك خلفاً للعضو السابق المستقيل معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد (مرفق السيرة الذاتية).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض ، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م بـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م ـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م (257,775ريال) ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ‏المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت ‏قيمة التعاملات خلال عام 2019م (4,401,978ريال)، ولا توجد شروط ‏تفضيلية (مرفق).‏

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ فهد بن عبد ‏المحسن الرشيد (والذي انتهت عضويته بتاريخ 06-12-2019م نظراً لاستقالته من المجلس) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ‏إعمار المدينة الإقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م ‏‏(2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة )والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في ‏مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م ‏‏(2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

16. ‏التصويت على تعديل المادة (31) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة ‏‏(مرفق).

17. ‏التصويت على تعديل المادة (51) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة المراجعة ‏‏(مرفق).

18. ‏التصويت على تعديل المادة (58) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ‏‏(مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة 24-08-1441هـ الموافق 17-04-2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0122339400 تحويلة 8185 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى بتاريخ 28-08-1441هـ الموافق 21-04-2020م في تمام الساعة 07:00 مساءً وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية الصادر برقم (ص/5/2109/20) وتاريخ 21-07-1441هـ الموافق 16-03-2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وسيتضمن الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-28 الموافق 2020-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.‏

2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31-12-2019م.‏

3. ‏التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31-12-2019م.‏

4. ‏التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على ‏توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ‏الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول من عام ‏‏2021م وتحديد أتعابه (مرفق)‎.‎

5. ‏التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.‏

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تقرر توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ ‏‏(455,100,000ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال المدفوع (مرفق).

7. ‏التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

8. ‏التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ‏ للسنة المنتهية في 31-12-2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م.‏

9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فادي مجدلاني عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-01-2020م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-01-2022م وذلك خلفاً للعضو السابق المستقيل معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد (مرفق السيرة الذاتية).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض ، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م بـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م ـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م (257,775ريال) ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ‏المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت ‏قيمة التعاملات خلال عام 2019م (4,401,978ريال)، ولا توجد شروط ‏تفضيلية (مرفق).‏

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ فهد بن عبد ‏المحسن الرشيد (والذي انتهت عضويته بتاريخ 06-12-2019م نظراً لاستقالته من المجلس) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ‏إعمار المدينة الإقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م ‏‏(2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة )والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في ‏مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م ‏‏(2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

16. ‏التصويت على تعديل المادة (31) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة ‏‏(مرفق).

17. ‏التصويت على تعديل المادة (51) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة المراجعة ‏‏(مرفق).

18. ‏التصويت على تعديل المادة (58) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ‏‏(مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة 24-08-1441هـ الموافق 17-04-2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0122339400 تحويلة 8185 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 01/08/1441هـ الموافق 25/03/2019م بالمقر الرئيسي للمجموعة بمدينة الرياض
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي لمجموعة سامبا المالية بمدينة الرياض.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور %٥٥٬٩٢
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. المهندس/ عمار عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ يزيد عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ/ فهد إبراهيم المفرج

. 4. الأستاذ/ اياد عبدالرحمن الحسين.

5. الدكتور/ خالد عبدالله السويلم.

6. الأستاذ/ علي هادي آل منصور (رئيس لجنة المخاطر)

. 7. الدكتور/ وليد سليمان أبانمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

. 8. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (رئيس لجنة المراجعة).

9. الاستاذ/ علي حسين علي رضا.

وقد اعتذر الدكتور إبراهيم المعجل عن الحضور لظروفه الخاصة.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. المهندس/ عمار عبدالواحد الخضيري (رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ علي هادي آل منصور (رئيس لجنة المخاطر).

3. الدكتور/ وليد سليمان أبانمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (رئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2019م قدرها 1,394 مليون ريال بواقع 70 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. وبناءً عليه سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2019م مبلغ وقدرة 2,832 مليون ريال وبواقع 1.42 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 14% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح على السادة المساهمين يوم الأثنين 13 أبريل 2020م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (4,685) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

7- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم وهم برايس ووتر هاوس كوبرز و ايرنست و يونغ.

8- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد اتعابهم وهم كي بي ام جي و ايرنست و يونغ.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

10- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

12- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

13- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس لأعمال المجموعة، وذلك كونه عضواً في لجنة المراجعة لشركة دويتشه الخليج للتمويل.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من 01/09/2015م بمبلغ وقدرة 866,180 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من 01/09/2015م بمبلغ وقدرة 756,300 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الوطنية للرعاية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد ايجار موقع جهازي صراف آلي في المستشفى الوطني بالرياض والتابع للشركة الوطنية للرعاية الطبية، لمدة 5 سنوات بدأت من 28/01/2015م بمبلغ وقدرة 10,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني – مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 5 سنوات بدأت من 01/03/2019م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهازي صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 421,500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5 سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 135,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الاعمال والانترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 7,290,000 ريال سعودي عن عام 2019م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 01/08/1441هـ الموافق 25/03/2019م بالمقر الرئيسي للمجموعة بمدينة الرياض
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي لمجموعة سامبا المالية بمدينة الرياض.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور %٥٥٬٩٢
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. المهندس/ عمار عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ يزيد عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ/ فهد إبراهيم المفرج

. 4. الأستاذ/ اياد عبدالرحمن الحسين.

5. الدكتور/ خالد عبدالله السويلم.

6. الأستاذ/ علي هادي آل منصور (رئيس لجنة المخاطر)

. 7. الدكتور/ وليد سليمان أبانمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

. 8. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (رئيس لجنة المراجعة).

9. الاستاذ/ علي حسين علي رضا.

وقد اعتذر الدكتور إبراهيم المعجل عن الحضور لظروفه الخاصة.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. المهندس/ عمار عبدالواحد الخضيري (رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ علي هادي آل منصور (رئيس لجنة المخاطر).

3. الدكتور/ وليد سليمان أبانمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (رئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2019م قدرها 1,394 مليون ريال بواقع 70 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. وبناءً عليه سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2019م مبلغ وقدرة 2,832 مليون ريال وبواقع 1.42 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 14% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح على السادة المساهمين يوم الأثنين 13 أبريل 2020م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (4,685) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

7- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم وهم برايس ووتر هاوس كوبرز و ايرنست و يونغ.

8- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد اتعابهم وهم كي بي ام جي و ايرنست و يونغ.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

10- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

12- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

13- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس لأعمال المجموعة، وذلك كونه عضواً في لجنة المراجعة لشركة دويتشه الخليج للتمويل.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من 01/09/2015م بمبلغ وقدرة 866,180 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من 01/09/2015م بمبلغ وقدرة 756,300 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الوطنية للرعاية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد ايجار موقع جهازي صراف آلي في المستشفى الوطني بالرياض والتابع للشركة الوطنية للرعاية الطبية، لمدة 5 سنوات بدأت من 28/01/2015م بمبلغ وقدرة 10,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني – مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 5 سنوات بدأت من 01/03/2019م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهازي صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 421,500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5 سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 135,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الاعمال والانترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 7,290,000 ريال سعودي عن عام 2019م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اللجين القابضة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، لأمر خارج عن إرادتها ، وذلك لتأخر الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" (التابعة) في إرسال القوائم المالية المعتمدة لعام 2019م ، وذلك بالرغم من المخاطبات المتكررة التى تمت مع شركة ناتبت (التابعة) بهذا الشأن والتي ورد للشركة على اثرها خطاب رئيس لجنة المراجعة بشركة ناتبت (التابعة) بتاريخ 7 رجب 1441هـ الموافق 2 مارس 2020م بأنه سيتم عرض واعتماد نتائج البيانات المالية السنوية لعام 2019م لشركة ناتبت (التابعة) في اجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع انعقاده في 12 مارس 2020م ومن ثم سيتم تزويد الشركة بالنسخة المعتمدة من النتائج المالية فور اعتمادها ، و لم يتم ارسال النتائج المالية السنوية 2019م وفقاً لما تم أبلاغنا به من قبلهم ، وعليه تم مخاطبتهم مرة أخرى بتاريخ 15 مارس 2020م ، ثم تم استلام القوائم المالية السنوية المعتمدة لعام 2019م لشركة ناتبت (التابعة) عبر البريد الالكتروني الساعة 22:53من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020م .

وبناء عليه وردنا من المراجع الخارجي لشركة اللجين القابضة عبر البريد الإلكتروني أنه بسبب تأخر إستلام القوائم المالية المعتمدة لعام 2019م لشركة ناتبت (التابعة) ، فإنه لن يتمكن من إنهاء عملية المراجعة للبيانات المالية لشركة اللجين القابضة لعام 2019م وإكمال جميع متطلبات المراجعة اللازمة بما فيها استلام المعلومات المطلوبة من المراجع الخارجي لشركة ناتبت "Group Audit Instruction" وذلك وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة المهنية قبل الموعد المحدد من قبل هيئة السوق المالية في تاريخ 31 مارس 2020م .

ومن المتوقع إنتهاء المراجع الخارجي من أعمال المراجعة قبل تاريخ 13 أبريل 2020م .

علماً بأنه سيتم تطبيق تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفق قواعد الإدراج المعلن عنها بتاريخ 25 مارس 2019م .

والله ولي التوفيق،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اللجين القابضة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، لأمر خارج عن إرادتها ، وذلك لتأخر الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" (التابعة) في إرسال القوائم المالية المعتمدة لعام 2019م ، وذلك بالرغم من المخاطبات المتكررة التى تمت مع شركة ناتبت (التابعة) بهذا الشأن والتي ورد للشركة على اثرها خطاب رئيس لجنة المراجعة بشركة ناتبت (التابعة) بتاريخ 7 رجب 1441هـ الموافق 2 مارس 2020م بأنه سيتم عرض واعتماد نتائج البيانات المالية السنوية لعام 2019م لشركة ناتبت (التابعة) في اجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع انعقاده في 12 مارس 2020م ومن ثم سيتم تزويد الشركة بالنسخة المعتمدة من النتائج المالية فور اعتمادها ، و لم يتم ارسال النتائج المالية السنوية 2019م وفقاً لما تم أبلاغنا به من قبلهم ، وعليه تم مخاطبتهم مرة أخرى بتاريخ 15 مارس 2020م ، ثم تم استلام القوائم المالية السنوية المعتمدة لعام 2019م لشركة ناتبت (التابعة) عبر البريد الالكتروني الساعة 22:53من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020م .

وبناء عليه وردنا من المراجع الخارجي لشركة اللجين القابضة عبر البريد الإلكتروني أنه بسبب تأخر إستلام القوائم المالية المعتمدة لعام 2019م لشركة ناتبت (التابعة) ، فإنه لن يتمكن من إنهاء عملية المراجعة للبيانات المالية لشركة اللجين القابضة لعام 2019م وإكمال جميع متطلبات المراجعة اللازمة بما فيها استلام المعلومات المطلوبة من المراجع الخارجي لشركة ناتبت "Group Audit Instruction" وذلك وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة المهنية قبل الموعد المحدد من قبل هيئة السوق المالية في تاريخ 31 مارس 2020م .

ومن المتوقع إنتهاء المراجع الخارجي من أعمال المراجعة قبل تاريخ 13 أبريل 2020م .

علماً بأنه سيتم تطبيق تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفق قواعد الإدراج المعلن عنها بتاريخ 25 مارس 2019م .

والله ولي التوفيق،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة شركة طيبــة للاستثمار أن يعلن عن إكتمال النصاب النظامي لإجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثين
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المدينة المنورة - عبر الاتصال المرئي عن بعد
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 53.13
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر إجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

- الدكتور / وليـد بن محمد العيـسى ( رئيس مجلس الإدارة )

- المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

-الأستاذ/ باسل بن محمد بن جبر

-الدكتور/ بدر بن حمود البدر

- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج

- الأستاذ / غسـان بن ياسـر شلبي

- الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي ( ممثل صندوق الإستثمارات العامة )

- المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القـرينيس ( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد )

- المهندس/ مهند بن قصي العزاوي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ باسل بن محمــد بن جــبر ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ( رئيس لجنة المراجعة )

- الأستاذ / غسـان بن ياسـر شلبي( رئيس لجنة الإستثمار )

- الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي (رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حسب المرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة شركة طيبــة للاستثمار أن يعلن عن إكتمال النصاب النظامي لإجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثين
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المدينة المنورة - عبر الاتصال المرئي عن بعد
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 53.13
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر إجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

- الدكتور / وليـد بن محمد العيـسى ( رئيس مجلس الإدارة )

- المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

-الأستاذ/ باسل بن محمد بن جبر

-الدكتور/ بدر بن حمود البدر

- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج

- الأستاذ / غسـان بن ياسـر شلبي

- الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي ( ممثل صندوق الإستثمارات العامة )

- المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القـرينيس ( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد )

- المهندس/ مهند بن قصي العزاوي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ باسل بن محمــد بن جــبر ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ( رئيس لجنة المراجعة )

- الأستاذ / غسـان بن ياسـر شلبي( رئيس لجنة الإستثمار )

- الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي (رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حسب المرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

"ترغب شركة مشاركة المالية مدير صندوق مشاركة ريت أن تعلن للمستثمرين الكرام في صندوق مشاركة ريت أنها تتابع وبشكل دقيق ما يجري من أحداث وظروف تمر بالعالم وتتمنى للجميع السلامة الدائمة وتدعوا الله العلي القدير أن يزيل الغمة ويكشف الضر.

ونظراً للظروف الراهنة والإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا (COVID-19) المتفشي في العالم حمانا الله وإياكم منه ، تود مشاركة المالية أن تطمئن المستثمرين الكرام في صندوق مشاركة ريت بأن الأثر المالي على الصندوق خلال الفترة الحالية لن يكون جوهرياً وأن سياسة توزيع الأرباح المعلن عنها بتاريخ 2017/11/06م لم يتم عليها أي تغيير أو تحديث وفي حال وجود أي تغييـرات تطرأ حول سياسة توزيع الأرباح فسيتم الإعلان عن ذلك مباشرة من خلال موقع السوق المالية".




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

"ترغب شركة مشاركة المالية مدير صندوق مشاركة ريت أن تعلن للمستثمرين الكرام في صندوق مشاركة ريت أنها تتابع وبشكل دقيق ما يجري من أحداث وظروف تمر بالعالم وتتمنى للجميع السلامة الدائمة وتدعوا الله العلي القدير أن يزيل الغمة ويكشف الضر.

ونظراً للظروف الراهنة والإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا (COVID-19) المتفشي في العالم حمانا الله وإياكم منه ، تود مشاركة المالية أن تطمئن المستثمرين الكرام في صندوق مشاركة ريت بأن الأثر المالي على الصندوق خلال الفترة الحالية لن يكون جوهرياً وأن سياسة توزيع الأرباح المعلن عنها بتاريخ 2017/11/06م لم يتم عليها أي تغيير أو تحديث وفي حال وجود أي تغييـرات تطرأ حول سياسة توزيع الأرباح فسيتم الإعلان عن ذلك مباشرة من خلال موقع السوق المالية".




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الرياض الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 73.15%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. عبد الله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة)

2. معتز قصي العـزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. ابراهيم حســن شربتلــــي

4. جمال عبدالكريـم الرمـــاح

5. طلال إبراهيــــم القضيبــي

6. عبدالرحــــمن أمين جاوه .

7. محمـد طلال النحـاس

8. محمـد عبد العزيز العفالق

9. محمد عمير العتيبي

10. نادر إبراهيم الوهيبي


ولم يتغيب احد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. عبـــدالله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي)

2. معتز قصـــــي العــــزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. جمال عبدالكريـم الرمـــاح (رئيس لجنة المراجعة)

4. طلال إبراهيـــم القضيبــي (رئيس اللجنة التنفيذية)

5. محمـد عبد العزيز العفالـق (رئيس لجنة المخاطر)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019م.

3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي (5,480) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.

5. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هللة للسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هللة للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ (3,210) مليون ريال، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.70%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 08/04/2020م الموافق 15/08/1441هـ.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م

7. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة تحديد اتعابهم.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد ايجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات – موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات – موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (Connectivity Services) لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريـال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.

15. الموافقة على على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الرياض الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 73.15%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. عبد الله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة)

2. معتز قصي العـزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. ابراهيم حســن شربتلــــي

4. جمال عبدالكريـم الرمـــاح

5. طلال إبراهيــــم القضيبــي

6. عبدالرحــــمن أمين جاوه .

7. محمـد طلال النحـاس

8. محمـد عبد العزيز العفالق

9. محمد عمير العتيبي

10. نادر إبراهيم الوهيبي


ولم يتغيب احد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. عبـــدالله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي)

2. معتز قصـــــي العــــزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. جمال عبدالكريـم الرمـــاح (رئيس لجنة المراجعة)

4. طلال إبراهيـــم القضيبــي (رئيس اللجنة التنفيذية)

5. محمـد عبد العزيز العفالـق (رئيس لجنة المخاطر)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019م.

3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي (5,480) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.

5. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هللة للسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هللة للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ (3,210) مليون ريال، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.70%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 08/04/2020م الموافق 15/08/1441هـ.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م

7. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة تحديد اتعابهم.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد ايجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات – موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات – موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (Connectivity Services) لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريـال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.

15. الموافقة على على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الرياض الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 73.15%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. عبد الله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة)

2. معتز قصي العـزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. ابراهيم حســن شربتلــــي

4. جمال عبدالكريـم الرمـــاح

5. طلال إبراهيــــم القضيبــي

6. عبدالرحــــمن أمين جاوه .

7. محمـد طلال النحـاس

8. محمـد عبد العزيز العفالق

9. محمد عمير العتيبي

10. نادر إبراهيم الوهيبي


ولم يتغيب احد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. عبـــدالله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي)

2. معتز قصـــــي العــــزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. جمال عبدالكريـم الرمـــاح (رئيس لجنة المراجعة)

4. طلال إبراهيـــم القضيبــي (رئيس اللجنة التنفيذية)

5. محمـد عبد العزيز العفالـق (رئيس لجنة المخاطر)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019م.

3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي (5,480) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.

5. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هللة للسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هللة للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ (3,210) مليون ريال، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.70%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 08/04/2020م الموافق 15/08/1441هـ.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م

7. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة تحديد اتعابهم.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد ايجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات – موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات – موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (Connectivity Services) لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريـال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.

15. الموافقة على على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الرياض الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 73.15%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. عبد الله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة)

2. معتز قصي العـزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. ابراهيم حســن شربتلــــي

4. جمال عبدالكريـم الرمـــاح

5. طلال إبراهيــــم القضيبــي

6. عبدالرحــــمن أمين جاوه .

7. محمـد طلال النحـاس

8. محمـد عبد العزيز العفالق

9. محمد عمير العتيبي

10. نادر إبراهيم الوهيبي


ولم يتغيب احد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. عبـــدالله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي)

2. معتز قصـــــي العــــزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. جمال عبدالكريـم الرمـــاح (رئيس لجنة المراجعة)

4. طلال إبراهيـــم القضيبــي (رئيس اللجنة التنفيذية)

5. محمـد عبد العزيز العفالـق (رئيس لجنة المخاطر)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019م.

3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي (5,480) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.

5. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هللة للسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هللة للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ (3,210) مليون ريال، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.70%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 08/04/2020م الموافق 15/08/1441هـ.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م

7. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة تحديد اتعابهم.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد ايجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات – موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات – موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (Connectivity Services) لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريـال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.

15. الموافقة على على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في اجتماعه رقم 277 وتاريخ 25/03/2020 م المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد عن إعادة تشكيل لجنة المراجعة والتوصية بهذا التشكيل المقترح للجمعية العامة للإعتماد .












بند

توضيح


اسم العضو المعين العضو / فهد بن يحي اليحياء - عضو مجلس الإدارة
تاريخ بداية العضوية 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الجدير بالذكر أن الأستاذ / فهد اليحياء حاصل على بكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , كما عمل كعضواً للجنة المراجعة بأحد الدورات السابقة لمجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار















بند

توضيح


اسم العضو المعين الأستاذ / إبراهيم عبدالله السلطان عضو لجنة خارجي
تاريخ بداية العضوية 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الجدير بالذكر أن الأستاذ / إبراهيم عبدالله السلطان حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم ـ كما تقلد العديد من المناصب الإستراتيجية الخاصة بالأمور المالية حيث يعمل حالياً بمكتب السلطان

( للاستشارات وتحليل الأعمال ) كما عمل بمكتب الراشد ( محاسبون ومراجعون قانونيون ) وبشركة تطوير الصناعات السعودية وبشركة أسمنت القصيم وأيضاً بشركة المواشي .













بند

توضيح


اسم العضو المعين الأستاذ / وني بن عبد الله الوني - عضو لجنة خارجي
تاريخ بداية العضوية 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الجدير بالذكر أن الأستاذ / وني بن عبد الله الوني حاصل علي بكالوريوس محاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود ودبلوم الائتمان والاقتراض من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - الأردن ولديه خبرة 22 عاما بمصرف الراجحي في مجال تمويل الشركات والتحليل الائتماني , هذا وقد عمل بلجنة المراجعة بشركة القصيم القابضة للاستثمار بالدورة السابقة .










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
موافقة المجلس الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة في جلسته رقم ( 277 ) وتاريخ 25/03/2020 م المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد أوصى بإعادة التشكيل المقترح للجنة المراجعة والتوصية به إلى الجمعية العامة القادمة للشركة لاعتماد هذا التشكيل , على أن تكون تاريخ مباشرة لجنة المراجعة لعملها من تاريخ موافقة الجمعية العامة للشركة على هذا التشكيل المقترح .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في اجتماعه رقم 277 وتاريخ 25/03/2020 م المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد عن إعادة تشكيل لجنة المراجعة والتوصية بهذا التشكيل المقترح للجمعية العامة للإعتماد .












بند

توضيح


اسم العضو المعين العضو / فهد بن يحي اليحياء - عضو مجلس الإدارة
تاريخ بداية العضوية 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الجدير بالذكر أن الأستاذ / فهد اليحياء حاصل على بكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , كما عمل كعضواً للجنة المراجعة بأحد الدورات السابقة لمجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار















بند

توضيح


اسم العضو المعين الأستاذ / إبراهيم عبدالله السلطان عضو لجنة خارجي
تاريخ بداية العضوية 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الجدير بالذكر أن الأستاذ / إبراهيم عبدالله السلطان حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم ـ كما تقلد العديد من المناصب الإستراتيجية الخاصة بالأمور المالية حيث يعمل حالياً بمكتب السلطان

( للاستشارات وتحليل الأعمال ) كما عمل بمكتب الراشد ( محاسبون ومراجعون قانونيون ) وبشركة تطوير الصناعات السعودية وبشركة أسمنت القصيم وأيضاً بشركة المواشي .













بند

توضيح


اسم العضو المعين الأستاذ / وني بن عبد الله الوني - عضو لجنة خارجي
تاريخ بداية العضوية 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الجدير بالذكر أن الأستاذ / وني بن عبد الله الوني حاصل علي بكالوريوس محاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود ودبلوم الائتمان والاقتراض من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - الأردن ولديه خبرة 22 عاما بمصرف الراجحي في مجال تمويل الشركات والتحليل الائتماني , هذا وقد عمل بلجنة المراجعة بشركة القصيم القابضة للاستثمار بالدورة السابقة .










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
موافقة المجلس الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة في جلسته رقم ( 277 ) وتاريخ 25/03/2020 م المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد أوصى بإعادة التشكيل المقترح للجنة المراجعة والتوصية به إلى الجمعية العامة القادمة للشركة لاعتماد هذا التشكيل , على أن تكون تاريخ مباشرة لجنة المراجعة لعملها من تاريخ موافقة الجمعية العامة للشركة على هذا التشكيل المقترح .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى توصية مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار فى إجتماعه رقم 272 بتاريخ 17 / 06 / 2019 م والمعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 18 / 06 / 2019 م الخاصة بالتوصية للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية بزيادة قدرها 100 مليون ريال ليكون إجمالي رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال , وبناءاً على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2019 م ووفقاً للأوضاع الراهنة في اقتصاديات المنطقة والعالم , عليه فقد قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في اجتماعه رقم 277 وتاريخ 25/03/2020 م المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد عن عدم إمكانية الشركة إكمال عملية زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولية في الفترة الحالية .
الحدث الذي سبق إعلانه توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية .
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-15 الموافق 2019-06-18
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
معلومات اضافية لا ينطبق



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى توصية مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار فى إجتماعه رقم 272 بتاريخ 17 / 06 / 2019 م والمعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 18 / 06 / 2019 م الخاصة بالتوصية للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية بزيادة قدرها 100 مليون ريال ليكون إجمالي رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال , وبناءاً على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2019 م ووفقاً للأوضاع الراهنة في اقتصاديات المنطقة والعالم , عليه فقد قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في اجتماعه رقم 277 وتاريخ 25/03/2020 م المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد عن عدم إمكانية الشركة إكمال عملية زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولية في الفترة الحالية .
الحدث الذي سبق إعلانه توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية .
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-15 الموافق 2019-06-18
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
معلومات اضافية لا ينطبق



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في إجتماعه رقم ( 277 ) وتاريخ 25 / 03 / 2020 م المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد التوصية للجمعية العامة للشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019 م .
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
سبب التوصية بعدم التوزيع يعود سبب توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019 وفقاً لنتائج القوائم المالية للشركة للعام المالي 2019 م وعدم تحقيق أرباح عن هذه الفترة المذكورة .
الموافقات سيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019م على الجمعية العامة القادمة للشركة للتصويت عليها .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في إجتماعه رقم ( 277 ) وتاريخ 25 / 03 / 2020 م المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد التوصية للجمعية العامة للشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019 م .
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-08-01 الموافق 2020-03-25
سبب التوصية بعدم التوزيع يعود سبب توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019 وفقاً لنتائج القوائم المالية للشركة للعام المالي 2019 م وعدم تحقيق أرباح عن هذه الفترة المذكورة .
الموافقات سيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019م على الجمعية العامة القادمة للشركة للتصويت عليها .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.