متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الأول )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QRxDFSFi8zJ2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-05 الموافق 2020-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.


2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.


4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.


5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.


6- التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.


7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق).


8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/04/12م.


9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).


10- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/03/29م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/03/28م(مرفق السير الذاتية).


11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/29م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/28م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

• عبد العزيز بن هبدان الهبدان

• وليد بن محمد العيسى

• بدر بن إبراهيم البدر


12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 01 شعبان 1441هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 25 مارس 2020م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار يرجى التواصل بعلاقات المستثمرين وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً على هاتف رقم (0133406621-0133402228)

او البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصٍ آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133412367 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الأول )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QRxDFSFi8zJ2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-05 الموافق 2020-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.


2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.


4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.


5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.


6- التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.


7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق).


8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/04/12م.


9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).


10- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/03/29م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/03/28م(مرفق السير الذاتية).


11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/29م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/28م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

• عبد العزيز بن هبدان الهبدان

• وليد بن محمد العيسى

• بدر بن إبراهيم البدر


12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 01 شعبان 1441هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 25 مارس 2020م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار يرجى التواصل بعلاقات المستثمرين وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً على هاتف رقم (0133406621-0133402228)

او البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصٍ آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133412367 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اعلان الشركة العالمية للتأمين التعاوني عن استقالة عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر



اسم العضو المستقيل الأستاذ/ محمد علي ال شكوان
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
تاريخ قبول الاستقالة 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
تاريخ سريان الاستقالة 1441-07-10 الموافق 2020-03-05
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1440-07-11 الموافق 2019-03-18
اسباب الاستقالة تعود أسباب استقالة الأستاذ/ محمد علي ال شكوان الى استقالته من بنك الرياض.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اعلان الشركة العالمية للتأمين التعاوني عن استقالة عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر



اسم العضو المستقيل الأستاذ/ محمد علي ال شكوان
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
تاريخ قبول الاستقالة 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
تاريخ سريان الاستقالة 1441-07-10 الموافق 2020-03-05
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1440-07-11 الموافق 2019-03-18
اسباب الاستقالة تعود أسباب استقالة الأستاذ/ محمد علي ال شكوان الى استقالته من بنك الرياض.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص إعلان الشركة عن توقيعها اتفاقية تسهيلات تمويلية.


تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-07-07 الموافق 2020-03-02
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد اسم إحدى الجهات الممولة خطأ وهي : مصرف أبو ظبي الإسلامي.
تصحيح الخطأ التصحيح لهذه الجهة الممولة هو : بنك أبو ظبي التجاري.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص إعلان الشركة عن توقيعها اتفاقية تسهيلات تمويلية.


تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-07-07 الموافق 2020-03-02
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد اسم إحدى الجهات الممولة خطأ وهي : مصرف أبو ظبي الإسلامي.
تصحيح الخطأ التصحيح لهذه الجهة الممولة هو : بنك أبو ظبي التجاري.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البلاد المالية عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق. وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 09-07-1441هـ الموافق 04-03-2020م.

للاطلاع على مكونات محفظة الصندوق الجديدة يرجى زيارة موقع شركة البلاد المالية عبر الرابط التالي: (www.albilad-capital.com)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البلاد المالية عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق. وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 09-07-1441هـ الموافق 04-03-2020م.

للاطلاع على مكونات محفظة الصندوق الجديدة يرجى زيارة موقع شركة البلاد المالية عبر الرابط التالي: (www.albilad-capital.com)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عقدت شركة اسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 04 مارس 2020م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق راديسون بلو، بريدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 54.70%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي).

المهندس/ أحمد بن صالح السلطان.

المهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان.

الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود.


ولم يتمكن من حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (نائب الرئيس).

الأستاذ/ محمد بن منصور المعشوق.

الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح.

الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها بحضور كل من:

المهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان (ممثلًا عن اللجنة التنفيذية بالإنابة).

الدكتور/ عبد الله بن عبدالرحمن البريدي (ممثلًا عن لجنة المراجعة بالإنابة).

المهندس/ أحمد بن صالح السلطان (ممثلًا عن لجنة الترشيحات والمكافأت بالإنابة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


2) التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


3) التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


4) الموافقة على تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاه كي بي ام جي مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.


5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 310.5 مليون ريال، بواقع (3.45) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2019م.


6) اعتماد الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطني لإدارة الثروات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها حتى نهاية عام 2020م، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي في صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع عشر المحدود الذي تديره شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها كذلك يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم.


7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2019م.


8) الموافقة على صرف مبلغ (2,697,800) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.


9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2020م.


10) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود (عضو غير تنفيذي) ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 19-05-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م خلفاً للعضو السابق المهندس/ عادل بن محمد الخراشي (عضو غير تنفيذي).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عقدت شركة اسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 04 مارس 2020م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق راديسون بلو، بريدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 54.70%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي).

المهندس/ أحمد بن صالح السلطان.

المهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان.

الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود.


ولم يتمكن من حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (نائب الرئيس).

الأستاذ/ محمد بن منصور المعشوق.

الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح.

الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها بحضور كل من:

المهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان (ممثلًا عن اللجنة التنفيذية بالإنابة).

الدكتور/ عبد الله بن عبدالرحمن البريدي (ممثلًا عن لجنة المراجعة بالإنابة).

المهندس/ أحمد بن صالح السلطان (ممثلًا عن لجنة الترشيحات والمكافأت بالإنابة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


2) التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


3) التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.


4) الموافقة على تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاه كي بي ام جي مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.


5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 310.5 مليون ريال، بواقع (3.45) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2019م.


6) اعتماد الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطني لإدارة الثروات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها حتى نهاية عام 2020م، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي في صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع عشر المحدود الذي تديره شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها كذلك يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم.


7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2019م.


8) الموافقة على صرف مبلغ (2,697,800) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.


9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2020م.


10) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود (عضو غير تنفيذي) ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 19-05-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م خلفاً للعضو السابق المهندس/ عادل بن محمد الخراشي (عضو غير تنفيذي).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/07/09هـ الموافق 2020/03/04م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/07/9هـ الموافق 2020/03/04م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، تم مناقشة الموضوع مع الدائرة.


وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم إلى جلسة يوم الاحد 1441/07/27هـ الموافق 2020/03/22م.

الحدث الذي سبق إعلانه أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/06/26هـ الموافق 2020/02/20م الإعلان التالي:


تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/06/25هـ الموافق 2020/02/19م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/06/25هـ الموافق 2020/02/19م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، قرر الطرفان الاكتفاء.

تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-06-26 الموافق 2020-02-20
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاتستطيع الشركة تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي
معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/07/09هـ الموافق 2020/03/04م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/07/9هـ الموافق 2020/03/04م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، تم مناقشة الموضوع مع الدائرة.


وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم إلى جلسة يوم الاحد 1441/07/27هـ الموافق 2020/03/22م.

الحدث الذي سبق إعلانه أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/06/26هـ الموافق 2020/02/20م الإعلان التالي:


تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/06/25هـ الموافق 2020/02/19م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/06/25هـ الموافق 2020/02/19م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، قرر الطرفان الاكتفاء.

تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-06-26 الموافق 2020-02-20
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاتستطيع الشركة تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي
معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس ونائب رئيس وأمين سر مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 17 ديسمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16 ديسمبر 2022م، وذلك إستناداً إلى خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 41047672 وتاريخ 09/07/1441هـ الموافق 04/03/2020م ، وذلك على النحو التالي:


أولاَ: تعيين السيد/ عبدالعزيز علي التركي في منصب - رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين السيد/ فواز طلال التميمي في منصب – نائب رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: تعيين السيد/ منير هاشم البورنو في منصب – العضو المنتدب.

رابعاً: تعيين الآنسة/ سمية عبدالعزيز ابودقن في منصب – أمين سر مجلس الإدارة.


خامساً: تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

1. السيد/ عبد العزيز علي التركي – عضو غير تنفيذي (رئيس اللجنة)

2. السيد/ فواز طلال التميمي – عضو غير تنفيذي

3. السيد/ منير هاشم البورنو – عضو تنفيذي


سادساً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على النحو التالي:

1. الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف – عضو مستقل (رئيس اللجنة)

2. السيد/ أيهم محمد اليوسف – عضو مستقل

3. السيد/ فواز طلال التميمي – عضو غير تنفيذي


سابعاً: تشكيل لجنة الإستثمار على النحو التالي:

1. السيد/ عبدالعزيز عبدالله النعيم – عضو مستقل من خارج المجلس (رئيس اللجنة)

2. السيد/ ماجد شطي الظفيري – عضو غير تنفيذي

3. السيد/ منير هاشم البورنو – عضو تنفيذي


ثامناً: تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي:

1. السيد/ ماجد شطي الظفيري – عضو غير تنفيذي (رئيس اللجنة)

2. السيد/ أيهم محمد اليوسف – عضو مستقل

3. السيد/ غسان محمد كشميري – عضو مستقل


ومن الجدير بالذكر أنه وخلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي عقدت بتاريخ 17 ديسمبر 2019م قد تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 17 ديسمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16 ديسمبر 2022م، وكان تشكيل اللجنة على النحو التالي:

1. الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف – عضو مستقل من داخل المجلس (رئيس اللجنة)

2. السيد/ محمد عقيل الشائع – عضو لجنة المراجعة

3. السيد/ إبراهيم عبدالعزيز المقحم – عضو لجنة المراجعة


والله ولي التوفيق




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس ونائب رئيس وأمين سر مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 17 ديسمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16 ديسمبر 2022م، وذلك إستناداً إلى خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 41047672 وتاريخ 09/07/1441هـ الموافق 04/03/2020م ، وذلك على النحو التالي:


أولاَ: تعيين السيد/ عبدالعزيز علي التركي في منصب - رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين السيد/ فواز طلال التميمي في منصب – نائب رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: تعيين السيد/ منير هاشم البورنو في منصب – العضو المنتدب.

رابعاً: تعيين الآنسة/ سمية عبدالعزيز ابودقن في منصب – أمين سر مجلس الإدارة.


خامساً: تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

1. السيد/ عبد العزيز علي التركي – عضو غير تنفيذي (رئيس اللجنة)

2. السيد/ فواز طلال التميمي – عضو غير تنفيذي

3. السيد/ منير هاشم البورنو – عضو تنفيذي


سادساً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على النحو التالي:

1. الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف – عضو مستقل (رئيس اللجنة)

2. السيد/ أيهم محمد اليوسف – عضو مستقل

3. السيد/ فواز طلال التميمي – عضو غير تنفيذي


سابعاً: تشكيل لجنة الإستثمار على النحو التالي:

1. السيد/ عبدالعزيز عبدالله النعيم – عضو مستقل من خارج المجلس (رئيس اللجنة)

2. السيد/ ماجد شطي الظفيري – عضو غير تنفيذي

3. السيد/ منير هاشم البورنو – عضو تنفيذي


ثامناً: تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي:

1. السيد/ ماجد شطي الظفيري – عضو غير تنفيذي (رئيس اللجنة)

2. السيد/ أيهم محمد اليوسف – عضو مستقل

3. السيد/ غسان محمد كشميري – عضو مستقل


ومن الجدير بالذكر أنه وخلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي عقدت بتاريخ 17 ديسمبر 2019م قد تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 17 ديسمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16 ديسمبر 2022م، وكان تشكيل اللجنة على النحو التالي:

1. الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف – عضو مستقل من داخل المجلس (رئيس اللجنة)

2. السيد/ محمد عقيل الشائع – عضو لجنة المراجعة

3. السيد/ إبراهيم عبدالعزيز المقحم – عضو لجنة المراجعة


والله ولي التوفيق




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توقيع اتفاقية شراء ملزمة لقطعة ارض بالمدينة المنورة
تفاصيل الصفقة توقيع اتفاقية شراء ملزمة لقطعة أرض في المدينة المنورة – بحي سيد الشهداء بمساحة (46,382 ) م2
قيمة الصفقة قيمة إجمالية قدرها (136,364,491.20) مائة وستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة شاملة قيمة الضريبة المضافة.
شروط الصفقة سداد قيمة الشراء بعد إفراغ الأرض لصالح طيبة
اطراف الصفقة ورثة حبيب محمود أحمد (يرحمه الله تعالى)
طريقة تمويل الصفقة تمويل ذاتي من قبل طيبة
تاريخ إبرام الصفقة 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة عبارة عن أرض بيضاء
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا ينطبق
اسباب الصفقة لغرض تطويرها في مشاريع استثمارية عقارية مستقبلية
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها سوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة بزيادة بند (الممتلكات والمعدات والآلات) في قائمة المركز المالي الموحدة للربع الأول من عام 2020م.

بينما سينعكس ذلك الاثر على قائمة الدخل مستقبلا عند تشغيل العقارات التي سيتم تطويرها على تلك الارض بإذن الله.

أطراف ذات علاقة لايوجد
معلومات اضافية لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توقيع اتفاقية شراء ملزمة لقطعة ارض بالمدينة المنورة
تفاصيل الصفقة توقيع اتفاقية شراء ملزمة لقطعة أرض في المدينة المنورة – بحي سيد الشهداء بمساحة (46,382 ) م2
قيمة الصفقة قيمة إجمالية قدرها (136,364,491.20) مائة وستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة شاملة قيمة الضريبة المضافة.
شروط الصفقة سداد قيمة الشراء بعد إفراغ الأرض لصالح طيبة
اطراف الصفقة ورثة حبيب محمود أحمد (يرحمه الله تعالى)
طريقة تمويل الصفقة تمويل ذاتي من قبل طيبة
تاريخ إبرام الصفقة 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة عبارة عن أرض بيضاء
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا ينطبق
اسباب الصفقة لغرض تطويرها في مشاريع استثمارية عقارية مستقبلية
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها سوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة بزيادة بند (الممتلكات والمعدات والآلات) في قائمة المركز المالي الموحدة للربع الأول من عام 2020م.

بينما سينعكس ذلك الاثر على قائمة الدخل مستقبلا عند تشغيل العقارات التي سيتم تطويرها على تلك الارض بإذن الله.

أطراف ذات علاقة لايوجد
معلومات اضافية لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة البنك العربي الوطني دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (25 ) (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض

https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-06 الموافق 2020-03-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة ( غير العادية ) صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الاقل ) وفقا للمادة 36 من النظام الاساسي للبنك واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ( اذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل )
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م

2- التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

3- التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

4- التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام 2019 بواقع ( 50 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الموزع ( 750 مليون ريال ) ما يعادل نسبة ( 5 % ) من قيمة السهم الاسمية ( مرفق )

5- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019م بواقع ( 50 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي ( 750 مليون ريال ) أي بنسبة 10 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 13/04/2020م . ( مرفق )

6- التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الاساس والمتعلقة بأغراض الشركة ( مرفق )

7- التصويت على تعديل المادة ( 5 ) من النظام الاساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة ( مرفق )

8- التصويت على تعديل المادة ( 8 ) والمتعلقة بالاكتتاب ( مرفق )

9- التصويت على حذف المادة ( 16 ) والمتعلقة بالحجز على الاسهم ( مرفق )

10- التصويت على تعديل المادة ( 23) من النظام الاساس والمتعلقة برئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب (مرفق)

11- التصويت على تعديل المادة ( 33 ) من النظام الاساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات . ( مرفق )

12- التصويت على تعديل المادة ( 44 ) من النظام الاساس والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق )

13- التصويت على تعديل المادة ( 48 ) من النظام الاساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق )

14- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه ( 23و33و44و48 ) في حال الموافقة عليها ( مرفق )

15- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م

16- التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي وعددهم ( 6 ) اعضاء للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1/4/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 31/3/2023م. ( مرفق السيرة الذاتية )

17- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 1/4/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 31/3/2023م علما ان المرشحين ( المرفق سيرتهم الذاتية ) هم :

1- السيد / خالد محمد السعد البواردي

2- السيد / عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

3- السيد / منصور عبدالعزيز البصيلي

18- التصويت على صرف مبلغ ( 5.036.017 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

19- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم .

20- التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية والسبعين ( 71 ) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

21- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة / صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (سنوي ) وقيمة الايجار ( 799.006 ريال) ينتهي العقد 14/9/2020م يجدد سنويا علما بأن المجمع يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع وبسعر المتر (1216 ريال ) . ( مرفق )

22- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد ( 9سنوات ) قيمة العقد (788.000 ) ريال ينتهي العقد 31/5/2026م ويجدد العقد سنويا . ( مرفق )

23- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (3 سنوات ) قيمة الايجار (240.000 ) ريال ينتهي العقد 31/8/2020م ويجدد العقد تلقائيا . ( مرفق )

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال والتي لعضو مجلس الادارة عبد المحسن ابراهيم الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ ( 1.875.000 ) ريال . ( مرفق)

25- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة والتي يمتلك فيها رئيس مجموعة ادارة المخاطر/ السيد كمال امين خضر له مصلحة مباشرة فيها له حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ ( 131.000 ) ريال . ( مرفق )

26- التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي ( 317.408 ريال ) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد 30/9/2020م ( مرفق )

27- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد ( 5سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال ) ينتهي العقد في 30/4/2023م ويجدد العقد كل سنة . (مرفق )

28- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد ( 3 سنوات ) قيمة الايجار السنوي (48.000 ريال ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية ينتهي العقد 30/6/2020م ويجدد العقد كل سنة . ( مرفق )

(باقي بنود دعوة الجمعية مرفقة)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 2 / شعبان/ 1441هـ الموافق 26/3/2020م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين موعد الجمعية 6 / 8 /1441هـ الموافق 30/3/2020م وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين 0114029000 ( توصيلة 2600و2606و2607و7358 و7757 ) او الفاكس 0114079500 توصيلة 2604 او البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) او(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية وبهذه المناسبة يدعو البنك مساهميه الكرام التأكد من استلام ارباح اسهمهم عن السنوات السابقة والمساهمين من حملة شهادات الاسهم الى ضرورة ايداعها في المحافظ الاستثمارية ولمراجعة اقرب فرع من فروع البنك لتحديث عناوينهم والتأكد من استلام الارباح وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين والله الموفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة البنك العربي الوطني دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (25 ) (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض

https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-06 الموافق 2020-03-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة ( غير العادية ) صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الاقل ) وفقا للمادة 36 من النظام الاساسي للبنك واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ( اذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل )
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م

2- التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

3- التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

4- التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام 2019 بواقع ( 50 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الموزع ( 750 مليون ريال ) ما يعادل نسبة ( 5 % ) من قيمة السهم الاسمية ( مرفق )

5- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019م بواقع ( 50 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي ( 750 مليون ريال ) أي بنسبة 10 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 13/04/2020م . ( مرفق )

6- التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الاساس والمتعلقة بأغراض الشركة ( مرفق )

7- التصويت على تعديل المادة ( 5 ) من النظام الاساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة ( مرفق )

8- التصويت على تعديل المادة ( 8 ) والمتعلقة بالاكتتاب ( مرفق )

9- التصويت على حذف المادة ( 16 ) والمتعلقة بالحجز على الاسهم ( مرفق )

10- التصويت على تعديل المادة ( 23) من النظام الاساس والمتعلقة برئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب (مرفق)

11- التصويت على تعديل المادة ( 33 ) من النظام الاساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات . ( مرفق )

12- التصويت على تعديل المادة ( 44 ) من النظام الاساس والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق )

13- التصويت على تعديل المادة ( 48 ) من النظام الاساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق )

14- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه ( 23و33و44و48 ) في حال الموافقة عليها ( مرفق )

15- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م

16- التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي وعددهم ( 6 ) اعضاء للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1/4/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 31/3/2023م. ( مرفق السيرة الذاتية )

17- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 1/4/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 31/3/2023م علما ان المرشحين ( المرفق سيرتهم الذاتية ) هم :

1- السيد / خالد محمد السعد البواردي

2- السيد / عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

3- السيد / منصور عبدالعزيز البصيلي

18- التصويت على صرف مبلغ ( 5.036.017 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

19- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم .

20- التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية والسبعين ( 71 ) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

21- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة / صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (سنوي ) وقيمة الايجار ( 799.006 ريال) ينتهي العقد 14/9/2020م يجدد سنويا علما بأن المجمع يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع وبسعر المتر (1216 ريال ) . ( مرفق )

22- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد ( 9سنوات ) قيمة العقد (788.000 ) ريال ينتهي العقد 31/5/2026م ويجدد العقد سنويا . ( مرفق )

23- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (3 سنوات ) قيمة الايجار (240.000 ) ريال ينتهي العقد 31/8/2020م ويجدد العقد تلقائيا . ( مرفق )

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال والتي لعضو مجلس الادارة عبد المحسن ابراهيم الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ ( 1.875.000 ) ريال . ( مرفق)

25- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة والتي يمتلك فيها رئيس مجموعة ادارة المخاطر/ السيد كمال امين خضر له مصلحة مباشرة فيها له حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ ( 131.000 ) ريال . ( مرفق )

26- التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي ( 317.408 ريال ) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد 30/9/2020م ( مرفق )

27- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد ( 5سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال ) ينتهي العقد في 30/4/2023م ويجدد العقد كل سنة . (مرفق )

28- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد ( 3 سنوات ) قيمة الايجار السنوي (48.000 ريال ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية ينتهي العقد 30/6/2020م ويجدد العقد كل سنة . ( مرفق )

(باقي بنود دعوة الجمعية مرفقة)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 2 / شعبان/ 1441هـ الموافق 26/3/2020م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين موعد الجمعية 6 / 8 /1441هـ الموافق 30/3/2020م وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين 0114029000 ( توصيلة 2600و2606و2607و7358 و7757 ) او الفاكس 0114079500 توصيلة 2604 او البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) او(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية وبهذه المناسبة يدعو البنك مساهميه الكرام التأكد من استلام ارباح اسهمهم عن السنوات السابقة والمساهمين من حملة شهادات الاسهم الى ضرورة ايداعها في المحافظ الاستثمارية ولمراجعة اقرب فرع من فروع البنك لتحديث عناوينهم والتأكد من استلام الارباح وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين والله الموفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثلاثين )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – حي المروج – مبنى الادارة العامة - الدور الاول قاعة الاجتماعات
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7pTLLunXxokF8p2z8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-05 الموافق 2020-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 25% من رأس المال.

وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الاربعاء 01 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الاحد 05 شعبان 1441هـ الموافق 29 مارس 2020م.


وعليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بالمصرف خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف

رقم 8282515 -011

الفاكس 2798190-011

او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل( مرفق صياغته بالدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.


وينوه المصرف انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم او ايداع شهادات اسهمهم في محافظهم الاستثمارية ، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط :


https://www.alrajhibank.com.sa/ar/in...areholder.aspx


لذا يأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع امانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق :

هاتف 8282515-011

فاكس 8190 279 011

ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح


والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثلاثين )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – حي المروج – مبنى الادارة العامة - الدور الاول قاعة الاجتماعات
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7pTLLunXxokF8p2z8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-05 الموافق 2020-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 25% من رأس المال.

وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الاربعاء 01 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الاحد 05 شعبان 1441هـ الموافق 29 مارس 2020م.


وعليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بالمصرف خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف

رقم 8282515 -011

الفاكس 2798190-011

او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل( مرفق صياغته بالدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.


وينوه المصرف انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم او ايداع شهادات اسهمهم في محافظهم الاستثمارية ، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط :


https://www.alrajhibank.com.sa/ar/in...areholder.aspx


لذا يأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع امانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق :

هاتف 8282515-011

فاكس 8190 279 011

ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح


والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.