متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون، وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 15.98
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة

المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة

المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسـابات (المحاسبون المتضامنون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- أحمد عبداللطيف البراك (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2- نمر ناصر الحربي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- عبدالله محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة)

واعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من:

1- فيصل محمد الحربي

2- عبدالرحمن إبراهيم المديميغ


كما حضر الاجتماع أيضاً رئيس لجنة المراجعة الأستاذ فوزي إبراهيم الحبيب (مستقل من خارج المجلس).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون، وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 15.98
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة

المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة

المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسـابات (المحاسبون المتضامنون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- أحمد عبداللطيف البراك (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2- نمر ناصر الحربي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- عبدالله محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة)

واعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من:

1- فيصل محمد الحربي

2- عبدالرحمن إبراهيم المديميغ


كما حضر الاجتماع أيضاً رئيس لجنة المراجعة الأستاذ فوزي إبراهيم الحبيب (مستقل من خارج المجلس).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ينساب

مقدمة لا يوجد
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
اجمالي المبلغ الموزع 984,375,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562,500,000 سهماً
حصة السهم من التوزيع 1.75 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 17.5
تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية يوم الثلاثاء 29 شوال 1440هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 2 يوليو 2019 م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع 13 ذو القعدة 1440هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 16 يوليو 2019م.
معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير. للاستفسار: شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 41912، فاكس رقم 3259509-014 أو هاتف رقم 3259514-014 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

كما تؤكد الشركة على جميع المساهمين أنه بإمكانهم الاستفسار عن أرباحهم المستحقة غير المستلمة عبر موقع الشركة باستخدام الرابط التالي:

http://www.yansab.com.sa/ar/investor...tor-management




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ينساب

مقدمة لا يوجد
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
اجمالي المبلغ الموزع 984,375,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562,500,000 سهماً
حصة السهم من التوزيع 1.75 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 17.5
تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية يوم الثلاثاء 29 شوال 1440هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 2 يوليو 2019 م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع 13 ذو القعدة 1440هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 16 يوليو 2019م.
معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير. للاستفسار: شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 41912، فاكس رقم 3259509-014 أو هاتف رقم 3259514-014 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

كما تؤكد الشركة على جميع المساهمين أنه بإمكانهم الاستفسار عن أرباحهم المستحقة غير المستلمة عبر موقع الشركة باستخدام الرابط التالي:

http://www.yansab.com.sa/ar/investor...tor-management




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عُقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف (10:30) من مساء يوم الخميس تاريخ 04-09-1440هـ الموافق 09-05-2019م في قاعة الدانا بفندق إيلاف جدة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الالكتروني 70.70%، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة الدانا بفندق ايلاف بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 70.70
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2018م.


4-الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونج (Ernst and Young) كمراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه بمبلغ 899,500 ريال.


5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2018م.


6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 629,000 ريال عن السنة المالية 2018م.


8-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.


9-الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالدعوة للجمعيات.


10-الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة



11-الموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.


12-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، علماً بأن طبيعة العقود والتعاملات متعددة الفترات الزمنية التي تمت خلال العام 2018م كانت تتمثل في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية وذلك مقابل مبلغ قدره 166,635 ريال. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.


13-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية والسيد/ صالح محمد عوض بن لادن والمُتمثلة في استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، والذي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيه باعتباره مالكاً لقطعة الأرض المُستأجرة. والترخيص لهذا العقد لعام قادم. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.


14-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وشركة بترومين والمتمثلة في تحويل عقد إيجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917 م مربع ليكون مستأجراً من قبل شركة بترومين وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال على مدى 16.5 سنة، شريطة ان تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (انتهت عضويته في مجلس الإدارة خلال العام 2018م) وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل مصلحة غير مباشرة في العقد المبرم نظراً لكونهم من الأعضاء ذوي المصلحة، والترخيص بذلك للعام القادم بدون شروط تفضيلية.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالي أسمائهم:


1-الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2-السيد/ جمال عبدالله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-السيد/ سامي احمد بن محفوظ (رئيس لجنة المراجعة)

4-السيد/ محمد حسني جزيل

5-السيد/ عبدالعزيز حسن قابل


واعتذر عن الحضور:


1-السيد/ صالح محمد بن لادن (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2-المهندس/ حسين عبدالله الدباغ

3-الدكتور/ محمد علي بن حسن اخوان




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عُقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف (10:30) من مساء يوم الخميس تاريخ 04-09-1440هـ الموافق 09-05-2019م في قاعة الدانا بفندق إيلاف جدة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الالكتروني 70.70%، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة الدانا بفندق ايلاف بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 70.70
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2018م.


4-الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونج (Ernst and Young) كمراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه بمبلغ 899,500 ريال.


5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2018م.


6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 629,000 ريال عن السنة المالية 2018م.


8-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.


9-الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالدعوة للجمعيات.


10-الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة



11-الموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.


12-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، علماً بأن طبيعة العقود والتعاملات متعددة الفترات الزمنية التي تمت خلال العام 2018م كانت تتمثل في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية وذلك مقابل مبلغ قدره 166,635 ريال. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.


13-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية والسيد/ صالح محمد عوض بن لادن والمُتمثلة في استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، والذي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيه باعتباره مالكاً لقطعة الأرض المُستأجرة. والترخيص لهذا العقد لعام قادم. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.


14-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وشركة بترومين والمتمثلة في تحويل عقد إيجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917 م مربع ليكون مستأجراً من قبل شركة بترومين وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال على مدى 16.5 سنة، شريطة ان تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (انتهت عضويته في مجلس الإدارة خلال العام 2018م) وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل مصلحة غير مباشرة في العقد المبرم نظراً لكونهم من الأعضاء ذوي المصلحة، والترخيص بذلك للعام القادم بدون شروط تفضيلية.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالي أسمائهم:


1-الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2-السيد/ جمال عبدالله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-السيد/ سامي احمد بن محفوظ (رئيس لجنة المراجعة)

4-السيد/ محمد حسني جزيل

5-السيد/ عبدالعزيز حسن قابل


واعتذر عن الحضور:


1-السيد/ صالح محمد بن لادن (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2-المهندس/ حسين عبدالله الدباغ

3-الدكتور/ محمد علي بن حسن اخوان




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة الأستاذ / عماد بن صالح الخراشي من عضوية مجلس الإدارة والتي بدأت في تاريخ 30 يونيو 2018م، وتعيين الأستاذ / علي بن محمد الكنهل بديلاً عنه. وبهذه المناسبة يوجّه المجلس خالص شكره للأستاذ/ عماد بن صالح الخراشي نظير جهوده خلال فترة عضويته في المجلس. كما يرحّب المجلس بالأستاذ/ علي بن محمد الكنهل عضواً في مجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد.

















بند

توضيح


اسم العضو الأستاذ / علي بن محمد الكنهل
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1440-09-06 الموافق 2019-05-11
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحمل الأستاذ/ علي بن محمد الكنهل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما أنه حاصل على شهادة المحاسب القانونى المعتمد (CPA) من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين - الولايات المتحدة الامريكية.

تقلد الأستاذ علي عدة مناصب بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز ثم شركة الإتصالات السعودية، وهو يشغل حالياً منصب نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف للشؤون المالية. كما أنه يشغل عضوية لجنة المراجعة في شركة حرف لتقنية المعلومات.











بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-09-06 الموافق 2019-05-11
موافقة المجلس وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على تعيين الأستاذ/ علي بن محمد الكنهل في عضوية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير لإكمال الفترة المتبقية لعضوية مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ عماد بن صالح الخراشي، علماً بأن موافقة المجلس بالتعيين لا تُعَدّ نهائية، وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الأستاذ / عماد بن صالح الخراشي
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-06 الموافق 2019-05-11
تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-06 الموافق 2019-05-11
اسباب الاستقالة ارتباطات عملية



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة الأستاذ / عماد بن صالح الخراشي من عضوية مجلس الإدارة والتي بدأت في تاريخ 30 يونيو 2018م، وتعيين الأستاذ / علي بن محمد الكنهل بديلاً عنه. وبهذه المناسبة يوجّه المجلس خالص شكره للأستاذ/ عماد بن صالح الخراشي نظير جهوده خلال فترة عضويته في المجلس. كما يرحّب المجلس بالأستاذ/ علي بن محمد الكنهل عضواً في مجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد.

















بند

توضيح


اسم العضو الأستاذ / علي بن محمد الكنهل
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1440-09-06 الموافق 2019-05-11
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحمل الأستاذ/ علي بن محمد الكنهل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما أنه حاصل على شهادة المحاسب القانونى المعتمد (CPA) من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين - الولايات المتحدة الامريكية.

تقلد الأستاذ علي عدة مناصب بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز ثم شركة الإتصالات السعودية، وهو يشغل حالياً منصب نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف للشؤون المالية. كما أنه يشغل عضوية لجنة المراجعة في شركة حرف لتقنية المعلومات.











بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-09-06 الموافق 2019-05-11
موافقة المجلس وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على تعيين الأستاذ/ علي بن محمد الكنهل في عضوية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير لإكمال الفترة المتبقية لعضوية مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ عماد بن صالح الخراشي، علماً بأن موافقة المجلس بالتعيين لا تُعَدّ نهائية، وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الأستاذ / عماد بن صالح الخراشي
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-06 الموافق 2019-05-11
تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-06 الموافق 2019-05-11
اسباب الاستقالة ارتباطات عملية



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين في قراره الصادر بالتمرير يوم الخميس 09 مايو 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2019م على النحو التالي:
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
اجمالي المبلغ الموزع ‏106,600,000‏ ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 1.3 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 13
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 16-06-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
تاريخ التوزيع 2019-06-30
معلومات اضافية وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى من خلال البنك السعودي البريطاني - ساب، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين في قراره الصادر بالتمرير يوم الخميس 09 مايو 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2019م على النحو التالي:
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
اجمالي المبلغ الموزع ‏106,600,000‏ ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 1.3 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 13
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 16-06-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
تاريخ التوزيع 2019-06-30
معلومات اضافية وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى من خلال البنك السعودي البريطاني - ساب، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة المتقدمة للبتروكيماويات أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 01 أكتوبر 2019م وتنتهي في 30 سبتمبر 2022م (لمدة ثلاث سنوات).


على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادمة، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وسوف يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للشروط الواردة في نظام الشركات، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ووفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال المرفقات.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1441-02-02 الموافق 2019-10-01
تاريخ نهاية الدورة 1444-03-04 الموافق 2022-09-30
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1440-09-07 الموافق 2019-05-12
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
طريقة استلام طلبات الترشيح يجب إرسال أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات كاملة خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً) إلى نهاية دوام آخر يوم لإستقبال طلبات الترشح، وذلك من خلال أحد الطريقتين التاليتن:


1. تسليم الطلب مناولة إلى أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات بفرع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية – منطقة الصناعات الأساسية، ويمكن الوصول لموقع الشركة عن طريق الرابط التالي:

https://goo.gl/maps/dJc6GUcoW5nN8Lp26


2. إرسال الطلب إلى العنوان التالي:



عناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

ص.ب. 11022 مدينة الجبيل الصناعية 31961


ولمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو الأرقام التالية:

البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الهاتف مباشر : 966133566061+

الفاكس : 966133566069+ أو 966133566065+

شروط الترشح أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:


يشترط في من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1. أن يكون من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والإستقلال التام، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار وفقاً لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات.

2. ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى أي ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي أنظمة أو لوائح سارية بالمملكة.

3. ألا يكون المرشح يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

4. ألا تتوافر في المرشح كعضو مستقل أي من عوارض الإستقلال واجبة التطبيق المنصوص عليها في المادة (20) من لائحة حوكمة الشركات.

5. ألا يكون للمرشح أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والأعمال التي تتم لحساب الشركة أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما لم يحصل مسبقاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد له كل سنة.


ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:


1. على الشخص الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم كتابةً بطلب الترشح لإدارة الشركة على العنوان الموضح في هذا الإعلان وفق المدد والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، حسب النموذج المرفق المعنون بـ "طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة".

2. يجب أن يشمل طلب الترشيح على ما يلي:

1) تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته ومهارته وخبراته العملية (نموذج رقم 1) (مرفق).

2) بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة واللجان التي تولى عضويتها.

3) بيان بالشركات المساهمة المدرجة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4) يجب توضيح نوع العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

5) يجب توضيح طبيعة العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يترشح أصالة عن نفسه أم ممثلاً لجهة إعتبارية.

6) بيان بالشركات أو المؤسسات أو الكيانات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها المرشح وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

7) إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة، فيجب أن يرفق بإخطار الترشح بياناً من إدارة الشركة المعنية عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس خلال (10) سنوات السابقة متضمناً المعلومات التالية:‌

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو بشخصه، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.‌

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو والمكونة من قبل مجلس الإدارة ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

‌ج. ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة.

8) تعبئة النموذج رقم (3) المعد من قبل هيئة السوق المالية (الخاص بالسيرة الذاتية للمترشحين لعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية) ويمكن الحصول عليه عن طريق الرابط التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

9) إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول لكل من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالنسبة للأفراد والسجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة المتقدمة للبتروكيماويات أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 01 أكتوبر 2019م وتنتهي في 30 سبتمبر 2022م (لمدة ثلاث سنوات).


على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادمة، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وسوف يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للشروط الواردة في نظام الشركات، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ووفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال المرفقات.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1441-02-02 الموافق 2019-10-01
تاريخ نهاية الدورة 1444-03-04 الموافق 2022-09-30
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1440-09-07 الموافق 2019-05-12
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
طريقة استلام طلبات الترشيح يجب إرسال أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات كاملة خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً) إلى نهاية دوام آخر يوم لإستقبال طلبات الترشح، وذلك من خلال أحد الطريقتين التاليتن:


1. تسليم الطلب مناولة إلى أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات بفرع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية – منطقة الصناعات الأساسية، ويمكن الوصول لموقع الشركة عن طريق الرابط التالي:

https://goo.gl/maps/dJc6GUcoW5nN8Lp26


2. إرسال الطلب إلى العنوان التالي:



عناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

ص.ب. 11022 مدينة الجبيل الصناعية 31961


ولمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو الأرقام التالية:

البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الهاتف مباشر : 966133566061+

الفاكس : 966133566069+ أو 966133566065+

شروط الترشح أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:


يشترط في من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1. أن يكون من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والإستقلال التام، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار وفقاً لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات.

2. ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى أي ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي أنظمة أو لوائح سارية بالمملكة.

3. ألا يكون المرشح يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

4. ألا تتوافر في المرشح كعضو مستقل أي من عوارض الإستقلال واجبة التطبيق المنصوص عليها في المادة (20) من لائحة حوكمة الشركات.

5. ألا يكون للمرشح أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والأعمال التي تتم لحساب الشركة أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما لم يحصل مسبقاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد له كل سنة.


ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:


1. على الشخص الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم كتابةً بطلب الترشح لإدارة الشركة على العنوان الموضح في هذا الإعلان وفق المدد والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، حسب النموذج المرفق المعنون بـ "طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة".

2. يجب أن يشمل طلب الترشيح على ما يلي:

1) تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته ومهارته وخبراته العملية (نموذج رقم 1) (مرفق).

2) بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة واللجان التي تولى عضويتها.

3) بيان بالشركات المساهمة المدرجة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4) يجب توضيح نوع العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

5) يجب توضيح طبيعة العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يترشح أصالة عن نفسه أم ممثلاً لجهة إعتبارية.

6) بيان بالشركات أو المؤسسات أو الكيانات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها المرشح وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

7) إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة، فيجب أن يرفق بإخطار الترشح بياناً من إدارة الشركة المعنية عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس خلال (10) سنوات السابقة متضمناً المعلومات التالية:‌

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو بشخصه، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.‌

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو والمكونة من قبل مجلس الإدارة ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

‌ج. ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة.

8) تعبئة النموذج رقم (3) المعد من قبل هيئة السوق المالية (الخاص بالسيرة الذاتية للمترشحين لعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية) ويمكن الحصول عليه عن طريق الرابط التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

9) إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول لكل من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالنسبة للأفراد والسجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية أن تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الرابع من شهر رمضان لعام 1440هـ الموافق 09-05-2019م حيث عقد الإجتماع الأول للجمعية بعد إكتمال النصاب وتمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة بالقصيم - بريدة - المدينة الصناعية الأولى.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور % 71.12
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي:ـ

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على تعيين مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون PKF كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م بمبلغ 2.250.000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7- الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) كعضو رابع في اللجنة اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة إلى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/09/2021م.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:ـ

1- محمد عبد الله الصمعاني ( رئيس مجلس الإدارة ).

2- بندر محمد الصمعاني ( الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ).

3- عبد الله محمد الصمعاني ( نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ).

4- خالد سليمان المديفر ( عضو مجلس إدارة مستقل ).

وقد تغيب عن حضور الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة لظروف السفر المهندس/ سعد عماش الشمري ( عضو مجلس إدارة مستقل ).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية أن تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الرابع من شهر رمضان لعام 1440هـ الموافق 09-05-2019م حيث عقد الإجتماع الأول للجمعية بعد إكتمال النصاب وتمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة بالقصيم - بريدة - المدينة الصناعية الأولى.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور % 71.12
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي:ـ

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على تعيين مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون PKF كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م بمبلغ 2.250.000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7- الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) كعضو رابع في اللجنة اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة إلى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/09/2021م.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:ـ

1- محمد عبد الله الصمعاني ( رئيس مجلس الإدارة ).

2- بندر محمد الصمعاني ( الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ).

3- عبد الله محمد الصمعاني ( نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ).

4- خالد سليمان المديفر ( عضو مجلس إدارة مستقل ).

وقد تغيب عن حضور الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة لظروف السفر المهندس/ سعد عماش الشمري ( عضو مجلس إدارة مستقل ).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]