 | مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | |
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
| ||
| الذهاب إلى الصفحة... |
 |
| | أدوات الموضوع |
02-05-2019, 10:58 PM
| #17571 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
|  رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وستنعكس هذه الأرقام في البيانات المالية للربع الأول من العام 2019م بأثر سلبي، وذلك فور الإنتهاء من تدقيقها وإعتمادها. وعليه تؤكد الشركة أن إنعكاس الزيادة في الاحتياطيات الفنية على البيانات المالية جوهرية وأن هذا الإعلان يأتي إلتزاماً من الشركة تجاه مساهميها وبما يتفق مع لوائح الإفصاح والشفافية ذات العلاقة. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|  |
|
02-05-2019
, 10:58 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وستنعكس هذه الأرقام في البيانات المالية للربع الأول من العام 2019م بأثر سلبي، وذلك فور الإنتهاء من تدقيقها وإعتمادها. وعليه تؤكد الشركة أن إنعكاس الزيادة في الاحتياطيات الفنية على البيانات المالية جوهرية وأن هذا الإعلان يأتي إلتزاماً من الشركة تجاه مساهميها وبما يتفق مع لوائح الإفصاح والشفافية ذات العلاقة. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
02-05-2019, 10:58 PM
| #17572 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تم طرح الصكوك في 5 يونيو 2014، بمبلغ 2 مليار ريال سعودي مؤهلة كـ ديون ثانوية من الفئة 2 وفقًا لإطار بازل III/II.5. وحيث أن تاريخ الاستحقاق الأصلي للصكوك هو 5 يونيو 2024، يعتزم البنك إسترداد الصكوك في تاريخ التصفية الاختياري الموافق 5 يونيو 2019، وسيتم تحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى أي مبالغ توزيع دوريه لأرباح الفترة المنتهية في 5 يونيو 2019 إلى حسابات حملة الصكوك في هذا التاريخ (إذا لم يصادف هذا التاريخ يوم عمل، فسوف يتم سداد الدفعة المستحقة في يوم العمل التالي مباشرة)، وذلك بناءً على ملكيتهم المقيدة بتاريخ 22 مايو2019 (بداية فترة تعليق التداول للصكوك). و قد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص نوع الإصدار ثانوية من الفئة 2 قيمة (الصكوك / السندات) المستردة 2 مليار ريال سعودي نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي % 100 العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 2,000 صك تاريخ الإصدار 1435-08-07 الموافق 2014-06-05 تاريخ توقف تداولها 1445-11-28 الموافق 2024-06-05 القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 1,000,000 ريال سعودي لكل صك قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد 0 ريال سعودي تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 02-10-1440هـ الموافق 05-06-2019م (إذا لم يصادف هذا التاريخ يوم عمل، فسوف يتم سداد الدفعة المستحقة في يوم العمل التالي مباشرة). اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال بنك الرياض (مسؤول الدفع) رياض كابيتال (وكلاء صكوك). معلومات اضافية وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع وكيل حاملي الصكوك أو مسؤول الدفع على هاتف رقم 5648-486-011 لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
| |
|
02-05-2019
, 10:58 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تم طرح الصكوك في 5 يونيو 2014، بمبلغ 2 مليار ريال سعودي مؤهلة كـ ديون ثانوية من الفئة 2 وفقًا لإطار بازل III/II.5. وحيث أن تاريخ الاستحقاق الأصلي للصكوك هو 5 يونيو 2024، يعتزم البنك إسترداد الصكوك في تاريخ التصفية الاختياري الموافق 5 يونيو 2019، وسيتم تحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى أي مبالغ توزيع دوريه لأرباح الفترة المنتهية في 5 يونيو 2019 إلى حسابات حملة الصكوك في هذا التاريخ (إذا لم يصادف هذا التاريخ يوم عمل، فسوف يتم سداد الدفعة المستحقة في يوم العمل التالي مباشرة)، وذلك بناءً على ملكيتهم المقيدة بتاريخ 22 مايو2019 (بداية فترة تعليق التداول للصكوك). و قد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص نوع الإصدار ثانوية من الفئة 2 قيمة (الصكوك / السندات) المستردة 2 مليار ريال سعودي نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي % 100 العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 2,000 صك تاريخ الإصدار 1435-08-07 الموافق 2014-06-05 تاريخ توقف تداولها 1445-11-28 الموافق 2024-06-05 القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 1,000,000 ريال سعودي لكل صك قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد 0 ريال سعودي تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 02-10-1440هـ الموافق 05-06-2019م (إذا لم يصادف هذا التاريخ يوم عمل، فسوف يتم سداد الدفعة المستحقة في يوم العمل التالي مباشرة). اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال بنك الرياض (مسؤول الدفع) رياض كابيتال (وكلاء صكوك). معلومات اضافية وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع وكيل حاملي الصكوك أو مسؤول الدفع على هاتف رقم 5648-486-011 لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
02-05-2019, 10:59 PM
| #17573 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الإستقالة بتاريخ 26/08/1440هـ الموافق 01/05/2019م على أن يبدأ سريان الإستقالة إعتباراً من تاريخ 25/08/1440هـ الموافق 30/04/2019م . وبذلك يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير للأستاذ / صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى على جهوده خلال فترة عضويته في لجنة المراجعة متمنين له دوام التوفيق و السداد . علماً بأن تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل لدورة لجنة المراجعة الحالية كانت بتاريخ 04/07/2018م ، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص ترشيح عضو للجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل في حينه . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
| |
|
02-05-2019
, 10:59 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الإستقالة بتاريخ 26/08/1440هـ الموافق 01/05/2019م على أن يبدأ سريان الإستقالة إعتباراً من تاريخ 25/08/1440هـ الموافق 30/04/2019م . وبذلك يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير للأستاذ / صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى على جهوده خلال فترة عضويته في لجنة المراجعة متمنين له دوام التوفيق و السداد . علماً بأن تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل لدورة لجنة المراجعة الحالية كانت بتاريخ 04/07/2018م ، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص ترشيح عضو للجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل في حينه . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
02-05-2019, 11:03 PM
| #17574 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 2- السيد/ منصور عبدالعزيز البصيلي (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 3- السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي 4- السيد/ محمد جلال علي فهمي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) 5- السيد/ محمد أحمد يوسف عبدالملك في حين لم يتمكن السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من الحضور: 1- السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر. 2- السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار 3- السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي 4- السيد/ فوزان محمد أحمد الفوزان مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بالمركز الرئيسي للشركة (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر)، تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 52.81 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: (انظر المرفق) معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك. الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
| |
|
02-05-2019
, 11:03 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 2- السيد/ منصور عبدالعزيز البصيلي (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 3- السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي 4- السيد/ محمد جلال علي فهمي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) 5- السيد/ محمد أحمد يوسف عبدالملك في حين لم يتمكن السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من الحضور: 1- السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر. 2- السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار 3- السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي 4- السيد/ فوزان محمد أحمد الفوزان مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بالمركز الرئيسي للشركة (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر)، تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 52.81 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: (انظر المرفق) معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك. الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
02-05-2019, 11:03 PM
| #17575 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1ـ الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية) 2ـ المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الاستراتيجية ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية) 3ـ الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 4ـ الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني 5ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة المراجعة) 6ـ الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان (رئيس لجنة المخاطر) 7ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي 8ـ الأستاذ/ خالد بن عمران العمران 9ـ المهندس/ ريان بن محمد فايز وقد اعتذر عن الحضور السيد/ تيموثي كلارك كولينز. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 67.41 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 2ـ الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 3ـ الموافقة على القوائم المالية للبنك كما في 2018/12/31م. 4ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018 بواقع (80) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 959.49 مليون ريال بما يمثل 8% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1440/09/11هـ الموافق 2019/05/16م. 5ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغة 1,079.42 مليون ريال سعودي بواقع (90) هللة للسهم الواحد وما يمثل 9% من القيمة الإسمية للسهم. وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 2,038.91 مليون ريال سعودي، بواقع 1.70 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 17% من القيمة الإسمية للسهم. 6ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية. 7ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 8ـ الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز والسادة كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجعين قانونيين للبنك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم. 9ـ الموافقة على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م. 10ـ الموافقة على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك. 11ـ الموافقة على تفويض مجلس الادارة باعتماد أية تعديلات مستقبلية على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك. 12ـ الموافقة على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. 13ـ الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة. 14ـ الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. 15ـ الموافقة على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والاحلال لمجلس الإدارة. 16ـ الموافقة على تحديث سياسة المسؤولية الاجتماعية. 17ـ الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقّعة بتاريخ 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م، والتي تبدأ من 2019/05/01م وتنتهي في 2021/12/31م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من: 1ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى – رئيساً من داخل المجلس. 2ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي – عضواً من داخل المجلس. 3ـ الدكتور/ محمد علي إخوان – عضواً من خارج المجلس. 4ـ الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعي – عضواً من خارج المجلس. 5ـ الأستاذ/ ممدوح بن سليمان الماجد – عضواً من خارج المجلس. 18ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد مطبقاني والتي له فيها مصلحة مباشرة باعتباره المالك للموقع، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي بمبلغ (40,000) ريال سنوياً (فترة العقد من 2001/06/01م إلى 2020/05/31م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 19ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد إتصالات - موبايلي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات – موبايلي، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الرسائل النصية والإنترنت وغيرها، وبلغت قيمة التعاملات في العام 2018م (5,197,847) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 20ـ الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بحضور الجمعيات. 21ـ الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 22ـ الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
| |
|
02-05-2019
, 11:03 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1ـ الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية) 2ـ المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الاستراتيجية ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية) 3ـ الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 4ـ الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني 5ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة المراجعة) 6ـ الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان (رئيس لجنة المخاطر) 7ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي 8ـ الأستاذ/ خالد بن عمران العمران 9ـ المهندس/ ريان بن محمد فايز وقد اعتذر عن الحضور السيد/ تيموثي كلارك كولينز. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 67.41 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 2ـ الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 3ـ الموافقة على القوائم المالية للبنك كما في 2018/12/31م. 4ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018 بواقع (80) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 959.49 مليون ريال بما يمثل 8% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1440/09/11هـ الموافق 2019/05/16م. 5ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغة 1,079.42 مليون ريال سعودي بواقع (90) هللة للسهم الواحد وما يمثل 9% من القيمة الإسمية للسهم. وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 2,038.91 مليون ريال سعودي، بواقع 1.70 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 17% من القيمة الإسمية للسهم. 6ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية. 7ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 8ـ الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز والسادة كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجعين قانونيين للبنك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم. 9ـ الموافقة على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م. 10ـ الموافقة على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك. 11ـ الموافقة على تفويض مجلس الادارة باعتماد أية تعديلات مستقبلية على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك. 12ـ الموافقة على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. 13ـ الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة. 14ـ الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. 15ـ الموافقة على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والاحلال لمجلس الإدارة. 16ـ الموافقة على تحديث سياسة المسؤولية الاجتماعية. 17ـ الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقّعة بتاريخ 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م، والتي تبدأ من 2019/05/01م وتنتهي في 2021/12/31م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من: 1ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى – رئيساً من داخل المجلس. 2ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي – عضواً من داخل المجلس. 3ـ الدكتور/ محمد علي إخوان – عضواً من خارج المجلس. 4ـ الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعي – عضواً من خارج المجلس. 5ـ الأستاذ/ ممدوح بن سليمان الماجد – عضواً من خارج المجلس. 18ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد مطبقاني والتي له فيها مصلحة مباشرة باعتباره المالك للموقع، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي بمبلغ (40,000) ريال سنوياً (فترة العقد من 2001/06/01م إلى 2020/05/31م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 19ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد إتصالات - موبايلي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات – موبايلي، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الرسائل النصية والإنترنت وغيرها، وبلغت قيمة التعاملات في العام 2018م (5,197,847) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 20ـ الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بحضور الجمعيات. 21ـ الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 22ـ الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
02-05-2019, 11:04 PM
| #17576 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جرير تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد بالإعلان السابق أن نسبة الحضور 63.37% تصحيح الخطأ والصحيح أن نسبة الحضور 47.53% لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
| |
|
02-05-2019
, 11:04 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جرير تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد بالإعلان السابق أن نسبة الحضور 63.37% تصحيح الخطأ والصحيح أن نسبة الحضور 47.53% لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
02-05-2019, 11:04 PM
| #17577 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة عقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيس بمدينة جدة حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 51.81 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. 2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. 3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 5. الموافقة على تعيين كل من الساده /شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، والساده / العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم. 6. الموافقة على صرف مبلغ 1,280 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 02/07/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم: • الأستاذ/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان • الأستاذ/ زياد بن طارق أباالخيل • الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادرشاه • الأستاذ/ خالد بن عثمان بن العبدالله العثمان • الأستاذ/ خليفة بن ناصر بن عبدالرازق الخليفة • الأستاذ/ سيف اليزن بن أحمد • الأستاذ / عبداللطيف بن محمد بن عبدالعزيز بن غيث 8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/07/02 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/01 م. وهم كل من: • الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة • الأستاذ/ عادل بن صالح الحوار • الاستاذ/ محمد بن علي العماري 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 99,841 مليون ريال دون شروط تفضيلية. • المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان • المهندس زياد بن طارق أبا الخيل • الأستاذ خالد بن عثمان العثمان 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 1,654 مليون ريال دون شروط تفضيلية. • المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان • المهندس زياد بن طارق أبا الخيل • الأستاذ خالد بن عثمان العثمان 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 130 ألف ريال دون شروط تفضيلية. • المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان • المهندس زياد بن طارق أبا الخيل • الأستاذ خالد بن عثمان العثمان 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال. 13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال. معلومات اضافية وقد حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس) الأستاذ/ زياد بن طارق أباالخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار المنبثقة عن المجلس) الأستاذ/ خالد بن عثمان بن العبدالله العثمان (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادرشاه (عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب) الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد بن عبدالعزيز بن غيث (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات المنبثقة عن المجلس) الأستاذ/ خليفة بن ناصر بن عبدالرازق الخليفة (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر المنبثقتان عن المجلس) الأستاذ/ سيف اليزن بن أحمد (عضو مجلس الإدارة) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
| |
|
02-05-2019
, 11:04 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة عقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيس بمدينة جدة حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 51.81 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. 2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. 3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 5. الموافقة على تعيين كل من الساده /شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، والساده / العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم. 6. الموافقة على صرف مبلغ 1,280 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 02/07/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم: • الأستاذ/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان • الأستاذ/ زياد بن طارق أباالخيل • الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادرشاه • الأستاذ/ خالد بن عثمان بن العبدالله العثمان • الأستاذ/ خليفة بن ناصر بن عبدالرازق الخليفة • الأستاذ/ سيف اليزن بن أحمد • الأستاذ / عبداللطيف بن محمد بن عبدالعزيز بن غيث 8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/07/02 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/01 م. وهم كل من: • الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة • الأستاذ/ عادل بن صالح الحوار • الاستاذ/ محمد بن علي العماري 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 99,841 مليون ريال دون شروط تفضيلية. • المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان • المهندس زياد بن طارق أبا الخيل • الأستاذ خالد بن عثمان العثمان 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 1,654 مليون ريال دون شروط تفضيلية. • المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان • المهندس زياد بن طارق أبا الخيل • الأستاذ خالد بن عثمان العثمان 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 130 ألف ريال دون شروط تفضيلية. • المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان • المهندس زياد بن طارق أبا الخيل • الأستاذ خالد بن عثمان العثمان 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال. 13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال. معلومات اضافية وقد حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس) الأستاذ/ زياد بن طارق أباالخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار المنبثقة عن المجلس) الأستاذ/ خالد بن عثمان بن العبدالله العثمان (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادرشاه (عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب) الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد بن عبدالعزيز بن غيث (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات المنبثقة عن المجلس) الأستاذ/ خليفة بن ناصر بن عبدالرازق الخليفة (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر المنبثقتان عن المجلس) الأستاذ/ سيف اليزن بن أحمد (عضو مجلس الإدارة) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
02-05-2019, 11:05 PM
| #17578 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 77.7 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية ضمن المرفق معلومات اضافية ضمن المرفق الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
| |
|
02-05-2019
, 11:05 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 77.7 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية ضمن المرفق معلومات اضافية ضمن المرفق الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
02-05-2019, 11:06 PM
| #17579 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 01/05/2019م عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان وفق الآتي: أولاً: تعيين الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري رئيساً لمجلس الإدارة. ثانياً: تعيين الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ثالثاً: تشكيل اللجان الرئيسية التالية المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي: (أ) تشكيل لجنة متابعة الأداء والاستثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (رئيس اللجنة) 2) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي 3) الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين 4) الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين 5) الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل (ب) تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين. (رئيس اللجنة) 2) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري. 3) الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين. على أن تسري جميع هذه القرارات من بداية الدورة الجديدة بتاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، والتي بدأت بتاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 21/04/2019م، من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1) الاستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع. (رئيس اللجنة) 2) الاستاذ/ ايمن انيس يوسف – من خارج المجلس 3) الاستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل – من خارج المجلس والله الموافق،،، لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
| |
|
02-05-2019
, 11:06 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 01/05/2019م عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان وفق الآتي: أولاً: تعيين الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري رئيساً لمجلس الإدارة. ثانياً: تعيين الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ثالثاً: تشكيل اللجان الرئيسية التالية المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي: (أ) تشكيل لجنة متابعة الأداء والاستثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (رئيس اللجنة) 2) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي 3) الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين 4) الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين 5) الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل (ب) تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين. (رئيس اللجنة) 2) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري. 3) الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين. على أن تسري جميع هذه القرارات من بداية الدورة الجديدة بتاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، والتي بدأت بتاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 21/04/2019م، من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1) الاستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع. (رئيس اللجنة) 2) الاستاذ/ ايمن انيس يوسف – من خارج المجلس 3) الاستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل – من خارج المجلس والله الموافق،،، لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
02-05-2019, 11:07 PM
| #17580 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,817
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة القاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية – مكة المكرمة – حي التخصصي – طريق مكة / جدة السريع. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 61.84 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1ـ الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1440هـ 2ـ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ 3ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ 4ـ الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 1440/1441هـ والربع الأول للعام المالي 1441/1442هـ وتحديد أتعابه 5ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ 6ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م) بمبلغ إجمالي 329,632,480 ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد (20٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً 7ـ الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو 8ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 23/2/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ، بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 187 وتاريخ 12/2/1440هـ، وخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم 5/1/203 وتاريخ 12/2/1440هـ 9ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 1/5/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 192 وتاريخ 8/5/1440هـ، بدلاً من الأستاذ محمد إبراهيم محمد العيسى الذي تقدم باستقالته من عضويته بمجلس إدارة الشركة، نظراً لظروفه الصحية 10ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية) 11ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية) 12ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) 13ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية) 14ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية) 15ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه (رئيس مجلس الادارة) 2- إبراهيم عبدالله ابراهيم السبيعي 3- إبراهيم محمد ابراهيم العيسى 4- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي 5- زياد بسام محمد البسام 6- سهيل حسن عبد الملك قاضي 7- صالح محمد عوض بن لادن 8- ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي 9- منصور عبد الله سليمان بن سعيد 10- هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (ممثل الهيئة العامة للأوقاف) وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن الحضور نظرا لظروف خاصة: 1- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
|
| |
|
02-05-2019
, 11:07 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة القاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية – مكة المكرمة – حي التخصصي – طريق مكة / جدة السريع. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 61.84 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1ـ الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1440هـ 2ـ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ 3ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ 4ـ الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 1440/1441هـ والربع الأول للعام المالي 1441/1442هـ وتحديد أتعابه 5ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ 6ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م) بمبلغ إجمالي 329,632,480 ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد (20٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً 7ـ الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو 8ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 23/2/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ، بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 187 وتاريخ 12/2/1440هـ، وخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم 5/1/203 وتاريخ 12/2/1440هـ 9ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 1/5/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 192 وتاريخ 8/5/1440هـ، بدلاً من الأستاذ محمد إبراهيم محمد العيسى الذي تقدم باستقالته من عضويته بمجلس إدارة الشركة، نظراً لظروفه الصحية 10ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية) 11ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية) 12ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) 13ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية) 14ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية) 15ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه (رئيس مجلس الادارة) 2- إبراهيم عبدالله ابراهيم السبيعي 3- إبراهيم محمد ابراهيم العيسى 4- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي 5- زياد بسام محمد البسام 6- سهيل حسن عبد الملك قاضي 7- صالح محمد عوض بن لادن 8- ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي 9- منصور عبد الله سليمان بن سعيد 10- هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (ممثل الهيئة العامة للأوقاف) وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن الحضور نظرا لظروف خاصة: 1- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| | |
| يشاهد الموضوع الآن : 52 ( الأعضاء 0 والزوار 52) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع
