29-04-2015, 10:13 AM | #1711 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م (12 شهراً). ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2014م (12 شهراً). ثالثاً: اختيار والموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. رابعاً: الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ليصبح السيد دايفد مارتن فلتشر بديلاً عن اليزابيث اليسون بلات و يصبح السيد إدوارد جورج هنان بديلاً عن جيمس جوردون ويتون حتى نهاية الدورة في 6 شعبان 1438هـ ، الموافق 2 مايو 2017م خامساً: الموافقة على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (12شهراً) وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة. سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (12 شهراً). سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2014م وَ 2015م وهيَ كما في المرفق. فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع. كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. |
#1711
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م (12 شهراً). ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2014م (12 شهراً). ثالثاً: اختيار والموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. رابعاً: الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ليصبح السيد دايفد مارتن فلتشر بديلاً عن اليزابيث اليسون بلات و يصبح السيد إدوارد جورج هنان بديلاً عن جيمس جوردون ويتون حتى نهاية الدورة في 6 شعبان 1438هـ ، الموافق 2 مايو 2017م خامساً: الموافقة على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (12شهراً) وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة. سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (12 شهراً). سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2014م وَ 2015م وهيَ كما في المرفق. فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع. كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. |
29-04-2015, 10:13 AM | #1712 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقةعلى ماورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2014م. 2-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في31/12/2014م. 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2014م. 4-إختيار والموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركةلمراجعةالقوائم المالية للعام المالي2015م بناءًعلى توصية لجنةالمراجعةوتحديدأتعابهم. 5-الموافقة على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال2014م ولا يوجد شروط لهذه التعاملات وهي كمايلي: - تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميدنت اترناشونال والمملوكة بنسبة 100% لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لصيانة النظام الآلى و تقديم خدمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 1,360,000 ريال سعودي،خدمات التطوير لأنظمة الحاسب الآلي بمبلغ و قدره3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب.العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة. -تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة السعودية للحاسبات الإليكترونية المحدودةSBMوالمملوكة بنسبة 100% من شركة ابراهيم الجفالي لمدة سنة واحدةوذلك لتقديم خدمات حاسب آلي وخدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي307,000ريال سعودي خلال الفترة المالية. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرةهوالاستاذخالداحمدالجفالي رئيس مجلس الإدارة. -تعاقدت الشركة خلال الفترةالمالية مع شركة ميونخ ري اوف مالطا لمدة سنةواحدة والمملوكة بنسبة100%من شركة ميونخ ري وذلك لتقديم خدمات إعادةالتأمين للشركة وفق اتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة50% في المطالبات والأكتتابات. العضوالذي له مصلحة مباشرةأوغير مباشرةهوالدكتور كريستيان شنايدر والدكتورمايكل بيتزر. -تعاقدت الشركة مع شركة إبراهيم الجفالي و أخوانه على إستئجار مكتب في مدينة الدمام بقيمة عقد سنوي أجمالي قدره30,000ريال سعودي لمدة سنة واحدةلخدمةأغراض الشركةالتوسعية مستقبلا.العضوالذي له مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهوالأستاذخالد أحمد الجفالي رئيس مجلس الإدارة. -تعاقدت الشركة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي والمملوكة بنسبة 20%لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لتسهيل التعاقد مع المستشفيات و شركات أدارة المطالبات حول العالم بقيمة عقد إجمالي250,000درهم أماراتي.الأعضاءالذين لهم مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهم كلاً من الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة. 6-الموافقة على إعادة تشكيل أعضاءاللجان لدى شركة عنايةالسعودية: لجنةالمراجعةالداخلية ولجنةالمكافآت والترشيحات و لجنةالإستثمار و اللجنةالتنفيذية. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : 1-يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة. 2-لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر. 3-للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة, وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على فاكس رقم 0126640833 |
#1712
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقةعلى ماورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2014م. 2-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في31/12/2014م. 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2014م. 4-إختيار والموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركةلمراجعةالقوائم المالية للعام المالي2015م بناءًعلى توصية لجنةالمراجعةوتحديدأتعابهم. 5-الموافقة على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال2014م ولا يوجد شروط لهذه التعاملات وهي كمايلي: - تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميدنت اترناشونال والمملوكة بنسبة 100% لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لصيانة النظام الآلى و تقديم خدمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 1,360,000 ريال سعودي،خدمات التطوير لأنظمة الحاسب الآلي بمبلغ و قدره3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب.العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة. -تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة السعودية للحاسبات الإليكترونية المحدودةSBMوالمملوكة بنسبة 100% من شركة ابراهيم الجفالي لمدة سنة واحدةوذلك لتقديم خدمات حاسب آلي وخدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي307,000ريال سعودي خلال الفترة المالية. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرةهوالاستاذخالداحمدالجفالي رئيس مجلس الإدارة. -تعاقدت الشركة خلال الفترةالمالية مع شركة ميونخ ري اوف مالطا لمدة سنةواحدة والمملوكة بنسبة100%من شركة ميونخ ري وذلك لتقديم خدمات إعادةالتأمين للشركة وفق اتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة50% في المطالبات والأكتتابات. العضوالذي له مصلحة مباشرةأوغير مباشرةهوالدكتور كريستيان شنايدر والدكتورمايكل بيتزر. -تعاقدت الشركة مع شركة إبراهيم الجفالي و أخوانه على إستئجار مكتب في مدينة الدمام بقيمة عقد سنوي أجمالي قدره30,000ريال سعودي لمدة سنة واحدةلخدمةأغراض الشركةالتوسعية مستقبلا.العضوالذي له مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهوالأستاذخالد أحمد الجفالي رئيس مجلس الإدارة. -تعاقدت الشركة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي والمملوكة بنسبة 20%لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لتسهيل التعاقد مع المستشفيات و شركات أدارة المطالبات حول العالم بقيمة عقد إجمالي250,000درهم أماراتي.الأعضاءالذين لهم مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهم كلاً من الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة. 6-الموافقة على إعادة تشكيل أعضاءاللجان لدى شركة عنايةالسعودية: لجنةالمراجعةالداخلية ولجنةالمكافآت والترشيحات و لجنةالإستثمار و اللجنةالتنفيذية. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : 1-يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة. 2-لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر. 3-للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة, وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على فاكس رقم 0126640833 |
29-04-2015, 10:15 AM | #1713 | |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) اقتباس:
| |
#1713
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) اقتباس:
|
29-04-2015, 10:15 AM | #1714 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#1714
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
29-04-2015, 12:35 PM | #1715 |
مراقب سابق تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 13,199
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وجزاك ووالديك خير الجزاء |
#1715
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وجزاك ووالديك خير الجزاء |
29-04-2015, 01:13 PM | #1716 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#1716
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
29-04-2015, 05:23 PM | #1717 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة . 2- الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة (148) من نظام الشركات. 3- الموافقة على تحويل أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع . 4- الموافقة على خطة الإنقاذ الجديدة المعلنة من مجلس الإدارة بموقع تداول بتاريخ 13/05/1436 هـ الموافق 04/03/2015 م وهي على النحو التالي :- اولاَ : تعديل البند رقم ( 1 ) تأجير مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة, ليصبح بعد التعديل : تحويل مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي إلى أصول معدة لغرض البيع . ثانياً : تعديل البند رقم ( 2 ) التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من مائه وخمسون مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم, ليصبح بعد التعديل : الإستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار اسهم . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي نموذج التوكيل أنا المساهم ............................................. سعودي الجنسية بموجب ( حفيظة نفوس - دفتر عائلة - بطاقة شخصية - جواز سفر) رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/.................................................. ..... لحـضور الاجـتـماع للجمعيــة العموميـة العادية والغير العادية ( الاجتماع الثاني ) لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م بمدينة بلجرشى والتصويت على القرارات نيابة عني . عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1436 هـ . وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333 |
#1717
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة . 2- الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة (148) من نظام الشركات. 3- الموافقة على تحويل أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع . 4- الموافقة على خطة الإنقاذ الجديدة المعلنة من مجلس الإدارة بموقع تداول بتاريخ 13/05/1436 هـ الموافق 04/03/2015 م وهي على النحو التالي :- اولاَ : تعديل البند رقم ( 1 ) تأجير مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة, ليصبح بعد التعديل : تحويل مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي إلى أصول معدة لغرض البيع . ثانياً : تعديل البند رقم ( 2 ) التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من مائه وخمسون مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم, ليصبح بعد التعديل : الإستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار اسهم . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي نموذج التوكيل أنا المساهم ............................................. سعودي الجنسية بموجب ( حفيظة نفوس - دفتر عائلة - بطاقة شخصية - جواز سفر) رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/.................................................. ..... لحـضور الاجـتـماع للجمعيــة العموميـة العادية والغير العادية ( الاجتماع الثاني ) لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م بمدينة بلجرشى والتصويت على القرارات نيابة عني . عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1436 هـ . وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333 |
29-04-2015, 05:24 PM | #1718 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#1718
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
29-04-2015, 05:25 PM | #1719 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م . 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م . 3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م . 4- تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م والربع الأول للسنة المالية 2016 م ، وتحديد أتعابه . 5- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية بمن حضر، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان البريدي التالي :- ص - ب 29525 الرياض 11351 كما يفضل استخدام نموذج التوكيل التالي :- أنا المساهم ............................................. سعودي الجنسية بموجب ( حفيظة نفوس - دفتر عائلة - بطاقة شخصية - جواز سفر) رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/.................................................. ..... لحـضور الاجـتـماع للجمعيــة العموميـة العادية والغير العادية ( الاجتماع الثاني ) لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م بمدينة بلجرشى والتصويت على القرارات نيابة عني . عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1436 هـ . وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333 |
#1719
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م . 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م . 3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م . 4- تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م والربع الأول للسنة المالية 2016 م ، وتحديد أتعابه . 5- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية بمن حضر، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان البريدي التالي :- ص - ب 29525 الرياض 11351 كما يفضل استخدام نموذج التوكيل التالي :- أنا المساهم ............................................. سعودي الجنسية بموجب ( حفيظة نفوس - دفتر عائلة - بطاقة شخصية - جواز سفر) رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/.................................................. ..... لحـضور الاجـتـماع للجمعيــة العموميـة العادية والغير العادية ( الاجتماع الثاني ) لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م بمدينة بلجرشى والتصويت على القرارات نيابة عني . عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1436 هـ . وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333 |
29-04-2015, 05:27 PM | #1720 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً:-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. ثانياً:-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية والمساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة فروع مصرف الراجحي لصرف أرباحهم نقداً مصطحبين معهم ما يثبت تملكهم للأسهم مع أصل الهوية. وتذكر الشركة مساهميها حملة شهادات الأسهم أنه بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة الأسهم فإن جميع الشهادات أصبحت ملغاة ولا يمكن التعامل بها، والتزاماً بتعليمات هيئة السوق المالية فإن الشركة تدعوهم إلى ضرورة إيداعها في محافظهم الاستثمارية واستلام أرباحهم السابقة عن طريق مصرف الراجحي بجميع فروعه العاملة بالمملكة مصطحبين معهم ما يثبت تملكهم للأسهم مع أصل الهوية، وللاستفسار عن أسهمهم زيارة موقع الشركة على الرابط التالي : (http://www.spimaco.com.sa). وتنوه الشركة مساهميها الذين لديهم طلبات الاكتتاب ولم يستلموا الفائض بعد زيادة رأس مال الشركة عام 1992م وللمكتتبين الذين بيعت أسهمهم بالمزاد العلني مراجعة الشركة لاستلام حقوقهم (هاتف 0112523320 - ص.ب 20001 الرياض 11455). والله ولي التوفيق .،،، |
#1720
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً:-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. ثانياً:-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية والمساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة فروع مصرف الراجحي لصرف أرباحهم نقداً مصطحبين معهم ما يثبت تملكهم للأسهم مع أصل الهوية. وتذكر الشركة مساهميها حملة شهادات الأسهم أنه بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة الأسهم فإن جميع الشهادات أصبحت ملغاة ولا يمكن التعامل بها، والتزاماً بتعليمات هيئة السوق المالية فإن الشركة تدعوهم إلى ضرورة إيداعها في محافظهم الاستثمارية واستلام أرباحهم السابقة عن طريق مصرف الراجحي بجميع فروعه العاملة بالمملكة مصطحبين معهم ما يثبت تملكهم للأسهم مع أصل الهوية، وللاستفسار عن أسهمهم زيارة موقع الشركة على الرابط التالي : (http://www.spimaco.com.sa). وتنوه الشركة مساهميها الذين لديهم طلبات الاكتتاب ولم يستلموا الفائض بعد زيادة رأس مال الشركة عام 1992م وللمكتتبين الذين بيعت أسهمهم بالمزاد العلني مراجعة الشركة لاستلام حقوقهم (هاتف 0112523320 - ص.ب 20001 الرياض 11455). والله ولي التوفيق .،،، |
يشاهد الموضوع الآن : 172 ( الأعضاء 0 والزوار 172) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع